收到货款涉及洗钱,会要求返还吗
最新修订 | 2024-04-12
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- 律师解析
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当然是可以的，首先您可以尝试运用银行之间的金融业务渠道，通过沟通协商的方式将错打的款项追回。
但是请注意，若发现对方账户已经被冻结，那么在其账户解冻之前，错付的款项都无法返还给您。
如果您当下急需使用这笔资金，建议选择及时报警处理，借助警方的力量进行协调，或者寻求法院的协助进行调解，以便顺利地收回您的错误支付款项。
此外，您还可以考虑寻求与法律领域的专业人士进行咨询，以便更加深入地了解您需要承担的实际法律责任以及可能会产生的潜在法律纠纷影响。
- 法律依据
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《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。
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