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洗钱初犯怎么定罪

#经济犯罪辩护最新修订 | 2024-09-06

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律师解析: 依据《中华人民共和国刑法》的明确规定，洗钱罪的定罪标准主要涉及到以下几个要点：
首先，行为人必须是“明知”自己所涉的财物源自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪或金融诈骗犯罪等违法行为。
其次，行为人需要实施了下列任何一种行动：
1.提供资金账户，包括主动帮助犯罪分子开设虚假金融机构账户或者将自身合法账号借用给他人使用；
2.协助把财产转化为可流通的货币、金融票据、有价证券；
3.运用转账或者其他结算方式来协助资金的流动；
4.协助将资金汇往他国或者地区；
5.利用其他手段隐藏、遮盖犯罪所得及其收益的来源与性质。
对于那些因个人犯罪而构成洗钱罪的行为人，法院会依据其犯罪情节的轻重做出判决，轻度犯罪者将会面临五年以下有期徒刑或是拘役，同时还需缴纳一定比例的罚金；重大犯罪者则可能被判处五年以上至十年以下有期徒刑，并且同样需缴纳一定比例的罚金。
如果是企业单位犯下洗钱罪行，那么该公司将会受到罚款的处罚，同时其领导层和其他直接责任人也将面临五年以下有期徒刑或是拘役的法律制裁；若情节严重，此类人员的刑期将在五年以上十年以下不等。

法律依据: 《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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