律图审稿专业委员会3轮严审

帮信罪流水30万涉诈20万怎么判

最新修订 | 2024-04-23
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卢滨律师
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律师解析
针对不同程度的犯罪行为,我们将依法对其进行相应的处罚。
若某人涉及30万元的“帮信”(指帮助信息网络犯罪活动)犯罪行为,应按照相关法律法规,被判处三年以下有期徒刑拘役,同时还需承担罚金的处罚;而如果该人涉嫌诈骗金额高达20万元,则应以诈骗罪论处,面临三年以上、十年以下有期徒刑的刑罚,以及罚金的处罚。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的,依照规定。
第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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帮信罪流水30万涉诈20万怎么判
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帮信罪30万流水严重吗?
是比较严重的,一般会直接判三年以下的有期徒刑,但如果本人把获利的金额全额退出,那么是有从轻或减轻刑事责任的可能性;如果是属于单位犯罪,单位承担罚金,直接负责人承担有期徒刑。
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刑事辩护
涉嫌洗钱罪怎么判定
[律师回复] 解析:
若要被判定构成洗钱罪,需要满足以下几个必要条件:
首先,是主体要件。这一罪名的实施者应为一般主体,包括已达到法定年龄且具备刑事责任能力的自然人均可成为罪犯。
此外,单位亦可能触犯此条法律。
其次,是客体要件。本罪所侵害的客体相对比较复杂,它不仅损害了金融领域的正常秩序,同时也涉及到社会经济管理秩序以及国家对金融管理活动和外汇管理的相关规定。
再次,是主观要件。本罪在主观层面上的表现形式为故意。
最后,是客观要件。本罪的客观表现主要为,行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等各类犯罪的违法所得及其收益,却为了掩盖或隐瞒这些非法收入的来源和性质,而采取提供资金账户、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券、协助资金转移、协助资金汇往境外等各种手段,或者采用其他方法来掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
律图德宏
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帮信罪律师收了5万怎么处理
[律师回复] 解析:
若仅是流水达到了五万元,并未触及到支付结算总额超过二十万元的红线,那么这样的行为并不足以构成帮信罪的立案门槛。
然而,若是在这笔流水中获取了五万元的利润收益,便可以视作其违法所得已经逾越了标准的一万元,从而满足帮信罪刑事立案的要求。通常情况下,根据我国刑法典的规定,此类案件的被告需要接受至少三年以下的有期徒刑或者拘役并有可能被处以罚金的惩罚。但是,具体的判决结果还需依据案件的实际情况来进行判断和裁定。
关于帮信罪的量刑标准,主要包括以下几个方面:
首先,支付结算金额必须超过二十万元;
其次,通过投放广告等方式提供的资金支持必须超过五万元;
再次,违法所得必须超过一万元;
此外,为三个以上的对象提供帮助也属于量刑标准之一;
同时,如果在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且在此之后仍然继续从事相关活动,也将被视为量刑标准之一;
最后,如果被帮助对象所实施的犯罪行为导致了严重的后果,同样会被视为量刑标准之一。
除此之外,还有其他一些量刑标准,例如:收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过五张(个);或者收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过二十张以上等等。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
律图嘉峪关
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涉嫌危险驾驶摩托车罪量刑标准规定
[律师回复] 解析:
根据刑法量刑准则,对于实施了危险驾驶行为的罪犯,将被严格按照法律规定处以拘留以及罚金的惩罚。
具体来说,“危险驾驶罪”是依据我国刑法的各项条款,对那些处于醉酒状态下,或者通过追逐竞争、严重超载、非法运输危险化学品等手段在道路上驾驶机动车,并且对公共安全造成威胁的犯罪行为进行定义和认定的。
法律依据:
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;
因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:
(一)追逐竞驶,情节恶劣的;
(二)醉酒驾驶机动车的;
(三)从事校车业务或者旅客运输,严重超过额定乘员载客,或者严重超过规定时速行驶的;
(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品,危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的,依照前款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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帮信罪流水30万严重吗?
帮信罪流水30万严重,主要就是因为这样的一种行为,在已经构成犯罪的情况之下,不管怎么样都是严重的,将会被追究刑事责任,而且对于犯罪的人来说也会留下犯罪记录。帮信罪流水30万严重吗,这个问题可以参考本文内容。
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刑事辩护
帮信罪涉诈31万判多少年
[律师回复] 解析:
依据我国现行法律规定,以帮助信息网络活动罪获利1,200元且流水达到31万元者,通常会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金等严厉制裁措施。对于初犯者而言,依据特定情节,有可能在上述判罚基础上得到适当缓和与宽恕。
另外需要指出的是,本罪并非数额犯类型,因此犯罪所得金额不具备直接的量刑评价意义。假设犯罪分子在实施帮信罪的过程中还涉及到其他犯罪行为,则应按照处罚较重的规定进行定罪量刑。
此外,如果犯罪分子能主动退还赃款,这无疑将有助于减轻其刑罚甚至获得免于处罚的机会。
最后,关于犯罪主体的身份问题,主观方面必须是故意为之,即明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供协助,然而在某些案例中,即便犯罪嫌疑人构成了帮信罪,他们也仅仅扮演着从犯的角色。
根据刑法规定,从犯应当受到从轻、减轻或者免除处罚的待遇。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
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帮信罪流水30万怎么判?
一般会处三年以下的有期徒刑或者是拘役,同时还需要承担相应的罚金;如果是属于单位犯罪的,那么单位被判处罚金,直接负责人会按规定承担相应的刑期,这都会结合案件的情况来进行确定。
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刑事辩护
刑事拘留30天朋友可以寄信吗
[律师回复] 解析:
是的,这是完全可行的。
根据我国相关法律法规的规定,在犯罪嫌疑人被实施刑事拘留的期间内,他们有权与其聘请的辩护律师进行书信往来;在经过适当的审批及看守所严格审查信件内容之后,还可以与其家人进行沟通交流。所谓刑事拘留,是指公安机关以及人民检察院在侦查工作中,针对当前所处理的紧急情况,以及具有重大作案嫌疑的人员,而采取的暂时剥夺其人身自由的刑法措施。通常情况下,辩护律师有权与其负责的在押的犯罪嫌疑人、被告人们举行会面以及通信联系。
此外,其他辩护人在得到人民法院、人民检察院的批准之后,同样可以与在押的犯罪嫌疑人、被告人进行会面和通信。当辩护律师持有律师执业证书、律师事务所出具的证明文件以及委托书或法律援助公函请求会见在押的犯罪嫌疑人、被告人时,看守所应立即予以安排,最晚不得超过48个小时。
然而,对于涉及危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪的案件,在侦查阶段辩护律师会见在押的犯罪嫌疑人,必须获得侦查机关的许可。在此类案件中,侦查机关有义务提前通知看守所。在辩护律师与在押的犯罪嫌疑人、被告人会面时,他们可以了解到案件的相关信息,提供法律咨询服务等等;自案件移交审查起诉之日起,辩护律师还可以向犯罪嫌疑人、被告人核实相关证据。
值得注意的是,辩护律师在会见犯罪嫌疑人、被告人时,其行为不会受到任何形式的监听。
法律依据:
《刑事诉讼法若干问题的解释》第四十八条
辩护律师可以同在押的或者被监视居住的被告人会见和通信。
其他辩护人经人民法院许可,也可以同在押的或者被监视居住的被告人会见和通信。
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福建泉州帮信罪怎么判
[律师回复] 解析:
在中国福建省泉州市,对帮信罪的判定将基于具体案件情况进行考虑。
根据相关法律规定,犯下帮信罪行一般会被判处三年以下有期徒刑、拘役,或者处以罚金。帮信罪的量刑标准包括但不限于以下几点:
1.支付结算金额超过二十万元人民币;
2.通过投放广告等方式,提供超过五万元人民币的资金支持;
3.违法所得达到一万元人民币以上;
4.为三个及以上对象提供了帮助行为;
5.在过去两年内,曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,并且再次参与到帮助信息网络犯罪活动中来;
6.被帮助对象所实施的犯罪行为导致了严重的后果;
7.收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过五张(个);
8.收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过二十张;
9.其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
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流水30万犯帮信罪会判三年以下的有期徒刑或者是拘役。根据规定若是明明知道他人从事信息网络犯罪活动,但是仍然为其提供相关帮助服务的,这个时候将会严重侵犯到网络秩序,需要处罚。若是依旧不知道帮信罪30万流水判多久可以选择继续阅读此文。
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帮助别人转账是洗钱罪吗
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需依据特定情境进行判断分析,洗钱这一概念旨在将非法获取的财富合法化,具体是指采用各种手法对违法所得以及由此产生的收益进行掩盖、隐藏其真实来源与性质,以实现表面合法性的过程。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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帮信罪法院判决后可以申诉吗
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若当事人对已经产生法律效力的刑事裁决持有异议,可选择进行申诉。申诉属于一种由当事人、其法定代理人和直系亲属发起的,旨在请求司法机关撤销或变更已生效裁决的诉讼行为。
值得注意的是,申诉的有效期界定自判决正式生效的那一刻开始,直至罪犯刑期结束并有两年的宽限期为止。
针对刑事事件的申诉,业务拓展空间非常大,申诉人应向作出生效裁决的同级法院提交申诉或申请再审。当原作出生效裁决的法院系基层法院时,若当事人试图越级向上诉法院提起申诉或申请再审,上诉法院通常会拒绝对此进行审理。
申诉或申请再审的理由必须具备以下条件之一:
(一)原审过程中存在违反法定程序的情况,可能导致裁决结果失真;
(二)有新的证据出现,足以推翻原有的裁决结果;
(三)用以判定犯罪情节和量刑标准的证据不够真实、充分,或者证明案件事实的主要证据之间存在矛盾;
(四)原裁决所认定的主要事实存在缺失;
(五)原裁决所依据的主要事实被更改或撤销;
(六)对于同一法律事实或相同法律关系的实体处理,出现了两个以上相互矛盾的生效判决;
(七)原裁决在适用法律、法规方面存在错误,且这种错误足以影响到裁决的公正性;
(八)原裁决损害了国家、集体或第三方的合法权益;
(九)有证据表明调解过程违反了自愿原则,或者调解协议的内容违反了相关法律规定;(十)有证据显示审判人员在审理该案件时,存在贪污受贿、徇私舞弊、枉法裁判等违法行为。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
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帮信罪流水30万判多久?
帮信罪流水30万判多久需要根据行为人所实施的帮助信息网络犯罪活动行为的严重程度来处理,一般情况下,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的行为人会被处以三年以下有期徒刑或者是一个月以上六个月以下的拘役,具体的帮助信息网络犯罪活动罪的量刑标准可以参考下文。
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帮信罪法院立案标准是什么
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关于“帮信”罪行的相关立案准则包括以下几点:
首先,需要具备有效的法律委托人身份;
其次,侵害对象需涉及到单位依据其法律授权或公职职能所获取并正在维护的个人信息资源;
第三,需要存在实际的出售或者非法提供行为;
第四,必须违反了国家现行的相关法律法规;
第五,情节严重程度达到一定标准;
最后,行为人必须具有明确的主观故意。而所谓的“帮助犯罪分子逃避处罚罪”则是指那些负有查禁犯罪活动职责的司法机构以及公安、国家安全、海关、税务等国家机关的工作人员,向犯罪分子泄露机密情报、提供便利条件,从而协助犯罪分子逃避法律制裁的行为。
法律依据:
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帮信罪批捕了多久到法院
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通常情况下,从检察院向法院提交案件的时间需持续约一个月。针对公安机关移诉之案件,检察院应当于一个月之内作出明确决定。若遇案情重大或是影响广泛,则可延长办案期限半数(即半个月)。而就检察院转交法院的案件而言,通常需要一个月的时间。若犯罪嫌疑人承认罪行并愿意接受惩罚,且满足快速审判程序的适用条件,那么应在十日内做出判决。对于可能判处的有期徒刑超过一年的案件,可以适当延长至十五天。关于帮信罪的构成要素,主要有以下几个方面:
首先,犯罪主体方面,帮信罪的主体为一般主体,包括已满16岁的未成年人;
其次,主观方面要求必须是故意为之,即明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供协助;
再次,该罪名所侵害的客体为国家对正常信息网络环境的有效管理秩序;
最后,客观方面表现为为信息网络犯罪提供互联网接入、服务器托管,情节严重者。
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信息帮信罪怎么判
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关于协助犯之罪的量刑标准,应当满足以下几个条件:
首先,行为人必须明确知晓他人将利用信息网络实施犯罪活动,在这种情况下,他仍向对方提供诸如互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等方面的便利,如果情节严重的话,将会面临三年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚,并且可能会被处以罚金;
其次,如果是单位犯罪的话,那么该单位将会被判处相应的罚金,同时,对于那些对单位负有直接责任的主管人员以及其他直接责任人也会受到相应的处罚;
最后,如果存在单位犯罪行为,且同时还构成了其他犯罪的话,那么就应该按照处罚较重的那一项来确定罪行并进行处罚。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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