洗钱罪是重大刑事案件吗
最新修订 | 2024-05-20
323浏览
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
卢滨律师
执业认证
平台保障
评分5.0分服务：246人
- 律师解析
-
首先，就洗钱行为而言，若其情节严重程度达到一定门槛，便可归入以下几类情况之一：
1.涉案金额在等值50万人民币以上；
2.有多次实施洗钱行为的记录；
3.个人或团体将洗钱视为常规业务活动；
4.其他具有严重社会危害性的情节。
其次，关于具体的量刑标准，主要包括以下几个方面：
1.对于一般的洗钱案件，通常会对犯罪嫌疑人所获得的收益进行没收，并处以五年以下有期徒刑或拘役，同时附加相应的罚金，或者仅处以罚金；
2.而对于情节较为严重的案例，则可能被判处五年以上至十年以下有期徒刑，同样需要缴纳罚金。
- 法律依据
-
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
0
刑事犯罪辩护案件·推荐文章
-
洗钱罪立案范围多大洗钱罪的立案标准在中国涉及金额庞大、有组织性的活动，与特定行业紧密相关。依据《刑法》，立案标准包括：明知犯罪所得，掩饰、隐瞒其来源和性质，如提供资金账户、协助转换资金形式、协助转移资金、汇往境外或以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质等。
-
重大刑事案件标准第一，由中级以上人民法院管辖的一审诉讼案件，例如危害国家安全、恐怖活动案件或者可能判处无期徒刑、死刑的案件都是属于重大刑事案件；第二，具有较大社会影响的案件；第三，具有较大社会影响的涉港澳台或涉外案件；第四，案情复杂、涉及三个以上法律关系的案件。
-
重大诈骗案件标准诈骗罪量刑标准是；1、犯诈骗罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
-
哪些案件属于重大刑事案件?无论我们是在工作、学习还是生活中，我们都可能会遇到各种法律方面的问题，所以我们平常就需要多了解一些法律知识，这样在遇到了法律问题时，就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与哪些案件属于重大刑事案件相关的法律知识，希望能对您有帮助。
刑事犯罪辩护
-
重大刑事案件包括哪些案件随着时代和社会经济的快速发展，我们可能会遇到很多各种各样的法律问题，因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着重大刑事案件包括哪些案件的问题没办法解决的话，那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
刑事犯罪辩护
-
哪些案件属于重大刑事案件？重大刑事案件会对我国的经济秩序治安造成非常负面的影响，我国的相关法律中也对于重大刑事案件的处罚管理决定有详细成熟的规定，犯罪性质越恶劣的，当事人受到处罚也就越严厉。
刑事犯罪辩护
刑事犯罪辩护案件·常见问题
问题没解答? 125578人选择咨询律师
洗钱罪是重大刑事案件吗
一键咨询
重大刑事案件包括哪些案件
随着时代和社会经济的快速发展，我们可能会遇到很多各种各样的法律问题，因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着重大刑事案件包括哪些案件的问题没办法解决的话，那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
10w+浏览
刑事辩护
我车被偷了，小偷已经逮到了，但是警察局说估计要1年以后才能把案件移交检察院，
[律师回复] 有时候也没有这么长的时间，要看是否存在团伙行动，如果是团伙犯罪流窜作案的，警察讲的是最长的时间
4.9w浏览
哪些案件属于重大刑事案件?
无论我们是在工作、学习还是生活中，我们都可能会遇到各种法律方面的问题，所以我们平常就需要多了解一些法律知识，这样在遇到了法律问题时，就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与哪些案件属于重大刑事案件相关的法律知识，希望能对您有帮助。
10w+浏览
刑事辩护
你好 就是我前段时间加了前女友 她以转账为由让我转钱才可以加她好友 并且在我再三询问下她答应不再删我不再拉黑我 我期间转账共计1040元 包括期间一点点可能大概累积有2000元但是她最后都拉黑了我
[律师回复] 在转账时，有备注过文字么？
4.9w浏览
哪些案件属于重大刑事案件？
重大刑事案件会对我国的经济秩序治安造成非常负面的影响，我国的相关法律中也对于重大刑事案件的处罚管理决定有详细成熟的规定，犯罪性质越恶劣的，当事人受到处罚也就越严厉。
10w+浏览
刑事辩护
什么案件属于重大刑事案件？
如果是犯罪情节特别严重，并且造成了特别恶劣的严重后果的案件就是属于重大刑事案件，重大刑事案件的罪名并不可一概而论，因为《刑法》中的罪名包括很多种，例如爆炸、放火、决水、投毒致人重伤、死亡或造成财产损失严重的。
10w+浏览
刑事辩护大拇指手干活过程中被切割机切筋断了
[律师回复] 你好，现在是到哪个阶段了，工伤案件的处理流程是第一步先进行工伤认定 第二步进行劳动能力鉴定 ，然后伤势现在怎样，因为工伤案件的赔偿很大一部分是和伤残等级所挂钩，所以建议你先把详细的医疗材料发给我看看，我们可以帮你计算出一整套详细的赔偿清单及金额，不管之后你是打算和老板协商处理，还是委托专业律师维护权益，都是用的着的。
4.2w浏览
快速解决“征地拆迁”问题
我两年前自动辞职，我已交了十一年社保，现在重新在我弟名下企业买社保，我没上班，能申请失业补助金吗
[律师回复] 你好，有没有协商调解具体什么案件情况的，这边能解决您的问题，具体详聊
4.1w浏览
您好，我想咨询债权债务问题，具体如下，问题: 别人欠我钱，拖着不还; 金额: 大于10万元
[律师回复] 请问欠的是货款还是借款，建议要尽早走法律途径解决，不然越拖越麻烦，您要是方便的话，可以来律所详细沟通
4.8w浏览
哪些案件属于重大刑事案件？
在面对自己的合法权益被侵害的时候，我们就需要运用法律来保护自己的权益。如果您的合法权益正在遭受侵害，那么可以通过本篇文章了解的法律知识来保护自己的合法权益，希望能够对您遇到关于哪些案件属于重大刑事案件问题带来帮助。
10w+浏览
刑事辩护
