怎样被认定为洗钱罪判几年

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若有人实施了寻衅滋事违法犯罪行为并对社会秩序造成了侵害，建议您及时向公安机关报案。
根据我国《中华人民共和国刑法》第二百九十三条明确规定，对于构成寻衅滋事罪的行为，应处以五年以下有期徒刑、拘役或者管制：具体包括以下四种情形：
1.故意伤害他人身体，情节恶劣者；
2.追逐、拦截、辱骂他人，情节恶劣者；
3.强行索取或任意毁损、占有公私财产，情节恶劣者；
4.在公共场所起哄闹事，导致公共场所秩序严重混乱者。
法律依据：
《刑法》第一百九十三条
有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：
（一）随意殴打他人，情节恶劣的；
（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；
（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。

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1、索贿罪，即指犯罪者在其执行公务的过程中，以公开或暗示的形式向相关人员强行索要财务。
2、受贿罪，则是一种更为严重的违法犯罪行为，指犯罪者在未经合法授权的情况下收取了他人赠送的财物，而且这些财物往往被用来为他人谋求不正当的利益。除此之外，还包含收取佣金、手续费甚至间接接受报酬等多种形式。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条
国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

[律师回复] 解析：
与洗钱犯罪相比较而言，帮助信息网络犯罪并不属于其中之一。洗钱犯罪具有相对特定的上游犯罪范畴，特指为了能够为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪这七种特定类型的犯罪提供资金支持或掩饰其非法所得而进行的相关行为。
然而，“帮信罪”却并未对上游犯罪提出特定的要求，仅需要行为人在主观上明确知晓他人正在利用信息网络实施犯罪即可。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储；通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

[律师回复] 解析：
关于是否认罪与取保候审之间的关联性问题，需明确的是两者之间并无必然联系。在实际操作中，若满足下列条件之一者，则有资格向司法机关申请取保候审：
（1）可能被判处管制、拘役或可独立适用附加刑的情况；
（2）在可能判处有期徒刑以上刑罚的情况下，为确保取保候审期间不会对公共安全造成威胁，而实施的取保候审措施；
（3）身患严重疾病、生活无法自理，或是正值孕期或哺乳期的妇女，在确保取保候审期间不会对公共安全造成威胁的前提下，实施的取保候审措施；
（4）在羁押期限届满后，案件仍未得到妥善处理，为保证诉讼程序的顺利进行，需要采取取保候审措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

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为了掩盖和隐藏毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所获得的非法收入及其产生的收益的来源和性质，将依法没收这些犯罪活动中所得到的全部收益，同时判处相应刑罚。
根据刑法规定，被判处以上罪行的罪犯，将面临五年以下有期徒刑或拘役的惩罚，并且还可能附加或单独进行罚款。如果情节较严重，可能会被判处五年以上至十年以下的有期徒刑，并且同样需要接受罚金的处罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在交通事故中采取冒名顶替他人之法逃避责任所可能引起的严重后果主要包括：
首先，若被冒名者已构成危险驾驶罪或交通肇事罪，那么冒名者将构成包庇罪，并面临三年以下有期徒刑、拘役或管制等严厉惩罚；
其次，若被冒名者未构成犯罪，冒名者则可依据相关法律法规以妨碍执行职务的行为受到相应的治安处罚。
法律依据：
《道路交通安全法》第九十一条
饮酒后驾驶机动车的，处暂扣一个月以上三个月以下机动车驾驶证，并处二百元以上五百元以下罚款；
醉酒后驾驶机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，处十五日以下拘留和暂扣三个月以上六个月以下机动车驾驶证，并处五百元以上二千元以下罚款。
饮酒后驾驶营运机动车的，处暂扣三个月机动车驾驶证，并处五百元罚款；
醉酒后驾驶营运机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，处十五日以下拘留和暂扣六个月机动车驾驶证，并处二千元罚款。
一年内有前两款规定醉酒后驾驶机动车的行为，被处罚两次以上的，吊销机动车驾驶证，五年内不得驾驶营运机动车。

[律师回复] 解析：
该罪所侵犯的主要对象是国家机关、国有企业、事业单位以及人民团体的正常管理活动；而次要的侵害对象则是国家公职人员职务行为的廉洁性。
在犯罪的客观方面，其具体表现形式为行为人利用自己职务上的便利条件，向他人索取财物，或者接受他人财物后，为他人谋求利益的行为。
本罪的主体是特殊主体，仅限于国家公职人员。
在犯罪的主观方面，必须是出于故意的心态。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十五条
国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。
国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

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依照相关法令，属于赌资范畴的包括但不限于以下几个方面：
首先，即为现场查获的、且实际用于参与赌博活动的财物及其他各类款项；
其次，是指所有代币、有价证券以及各类赌博积分等实物所代表的价值总额；
再者，便是在各类赌博机器上进行投注或者赢得的点数所实际代表的货币价值。
法律依据：
《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》第五条
关于赌资的认定：
本意见所称赌资包括：
（一）当场查获的用于赌博的款物；
（二）代币、有价证券、赌博积分等实际代表的金额；
（三）在赌博机上投注或赢取的点数实际代表的金额。
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在洗钱活动实施过程中，倘若您本人并非在场亲历，那么便可以利用相关的音频与视频记录、洗钱者的口供以及其他证人的见证等多种证据予以证实您确实并不知情。洗钱罪，即明确知晓涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的非法所得及其所衍生的收益，却故意掩盖、隐匿其原始来源及真实性质的行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
交通肇事罪的具备要件涵盖多个层面：
第一，犯罪嫌疑人需为自然人而非法人组织；
其次，该罪行侵犯了公众生命财产安全这一公共利益；
至于主观意愿方面，肇事者必须是过失犯罪而非故意；
最后，其违法行为必须符合道路交通运输管理法规，并因此导致重大交通事故的发生，造成他人重伤、死亡或者对公私财产造成严重损害。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；
因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在判定某项行为是否构成盗窃罪时，应包含如下重要因素：
第一，犯罪行为主体必须是达到法定年龄、具有刑事责任能力的自然人或单位；
其次，从主观层面上看，犯罪嫌疑人必须是明知自己的行为会导致他人财产受到侵害而为之，并具有明确的将他人财产据为己有的意图；
再者，该犯罪行为所针对的对象是公共财产以及私人财产的所有权；
最后，在客观层面上，犯罪嫌疑人需要实施了数额较大的窃取公私财物的行为，或者是在短期内连续实施了数次窃取公私财物的行为。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
符合洗钱罪认定条件的案例包括但不限于以下几条重要特征：
首先，此种犯罪的实施者可以是个体公民或者企业组织；
其次，该犯罪行为对其所破坏的客体主要涉及到国家对金融行业的监管制度以及整个社会的秩序管控，同时也会对执法机构进行犯罪调查时的公正活动造成阻碍；
再次，此种犯罪行为的实施者通常会采取各种手段来掩盖或隐藏犯罪所得及其产生的收益的真实来源和实际价值；
最后，从主观层面来看，此类犯罪行为的实施者通常具有明确的故意心态，并且其行为的主要目的就是为了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的真实来源和实际价值。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
众所周知，明知道某个行为获取的收益是不合法的情况下，仍然提供自己的资金账户或者是将非法财产转化为现金和金融票据，那么这种行为便可被视为涉嫌洗钱罪。而一旦构成犯罪，根据不同的情节，犯罪嫌疑人都可能会面临从五年以下的有期徒刑或者拘役的严厉刑罚；如果情节较为恶劣，犯罪嫌疑人则有可能被判处五年以上但不超过十年的有期徒刑。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在犯罪分子实施盗窃的环节中，如果有其他人员在犯罪活动发生之前就对其进行了教唆，或者在犯罪分子实施盗窃时为其提供了必要的工具并担任警戒工作，这些行为都可被视为构成盗窃罪的辅助行为，应当启动法律程序对相关责任方进行追究和起诉。盗窃罪，这是一种以非法占有他人财产为主要目的，通过秘密手段获取数额较大的公共或私人财产，或者多次采取秘密手段获取公共或私人财产的违法行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
洗钱罪，意即行为人明知涉及到毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪等重大刑事犯罪的违法所得及其收益。为了以此为掩饰，将这些犯罪所得及其收益进行隐藏并改变了其原始来源与性质，行为人可能会采取诸如将非法所得收入存入金融机构、进行投资或在证券市场上进行流通等多种手段，以实现这些非法所得收入的表面合法化。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
依据我国相关法律法规的明确规定，对于涉及到帮信罪且交易流水达到130万元人民币的违法犯罪活动，通常会被判处三年以下有期徒刑、拘役或相应罚金的刑事责任。需要注意的是，帮信罪并非属于数额犯范畴，因此，涉案金额的多寡并不直接作为量刑的考量因素。
然而，如果在实施帮信罪的过程中还涉嫌其他相关罪名，将按照较为严厉的刑法规定进行定罪处罚。
此外，如果行为人能主动积极地退还赃款或赃物，这无疑会对减轻刑期产生积极影响，甚至有可能获得免于处罚的宽大处理。
最后，关于身份问题以及主观意图，帮信罪的认定要求行为人必须具有故意性，即明知自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供协助，但是在某些案例中，即便犯罪嫌疑人已经构成帮信罪，他们也仅仅扮演着从犯的角色。
根据刑法规定，从犯应受到从轻、减轻或免除处罚的待遇。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
对于触犯洗钱罪行的自然人，法律明确规定须将其通过实施毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪及走私犯罪所获得的非法利润以及由此而产生的收益予以没收。
此外，根据情节轻重程度不同，还需分别处以五年以下有期徒刑或拘役，并且还要附加一定金额的罚金；如果情节较为严重，则需要在上述惩罚基础之上，再给予五年以上至十年以下有期徒刑的处罚，同时罚金的数额也会相应提高，即在洗钱数额的百分之五以上至百分之二十以下。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
“袭警罪”，它特指对正在严格依据法律履行职责的人民警察施行暴力攻击的犯罪行为。对于此种罪行，应予以严厉惩处，即对被告处以三年以下的有期徒刑、拘役或管制不等的刑罚；若在处置过程中涉及使用枪支、管制刀具，或采取驾驶机动车辆碰撞等更为危险的手段，严重危害到被告人自身安全的话，则将面临三年以上七年以下的有期徒刑。
法律依据：
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪、袭警罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。
暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
为了遮盖以及隐藏毒品犯罪、黑社会性质的暴力团伙犯罪、恐怖主义活动犯罪、非法走私犯罪、贪污受贿犯罪、危害国家金融管理秩序罪行、金融欺诈犯罪所获得的非法收入以及这些非法收入所带来的利益来源与性质，应当对实施上述所有犯罪行为的个人或团体，进行财物上的全部没收，同时对其施以五年以下有期徒刑或者拘役的惩罚，并且可以附加或者单独处以罚金；如果情节严重的话，则应判处五年以上十年以下有期徒刑，并且同样可以附加或者单独处以罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
关于构成非法拘禁罪所需满足的相关先决条件，主要包含以下几个方面：
首先，本项罪名的犯罪主体应为普通公民个人；
其次，从主观意识层面来看，其犯意必须是出于蓄谋已久的故意心理，且其最终目的乃是要剥夺他人的人身自由权益；
再次，此罪行所侵犯的直接客体则为他人的人格自由权利；
最后，从客观事实角度而言，实施者必须有具体且违法的举动，如通过非法逮捕、拘留、监禁、扣押、绑架等人身控制策略来限制和约束他人的行动自由。
法律依据：
《刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡的，处十年以上有期徒刑。
使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条【故意伤害罪】、第二百三十二条【故意杀人罪】的规定定罪处罚。
为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。