律图审稿专业委员会3轮严审

信用卡诈骗罪四川立案标准是怎样的

最新修订 | 2024-05-23
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卢滨律师
卢滨律师
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律师解析
关于信用卡诈骗案件的立案标准为五千元人民币。在此类事件中,若行为人使用了伪造的信用卡、或者利用虚假身份证明骗取的信用卡、又或使用已经作废的信用卡,亦或是假借他人之名使用的信用卡,从而实施了诈骗行为且金额超过五千元时,相关部门将依法予以立案侦查并追究其法律责任。
此外,如果涉案金额介于五万元至五十万元之间,则属于“数额巨大”的范畴;而当涉案金额达到五十万元及以上时,便可被认定为“数额特别巨大”的情况。
法律依据
《刑法》第一百九十六条
【信用卡诈骗罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
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信用卡诈骗罪四川立案标准是怎样的
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四川诈骗案立案标准是什么
诈骗罪四川标准数额达到五千元就可以立案处罚,对于在五千元以下的诈骗案件一般是不会按刑事条款来处理的,如果达到数额在五万元以上的,那么就可以按数额巨大来进行处理,若是依旧不知道四川诈骗案立案标准是什么可以选择继续阅读此文。
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刑事辩护
信用卡诈骗罪谁来起诉对方
[律师回复] 解析:
在此情况下,被害人需依照相关程序向当地派出所或者县级以上公安局提交报案申请及所需材料。在上报的过程中,请确保所提供的材料齐全且完备,保证案件在经过仔细审核之后满足立案标准。通常来说,公安部门在收到报案材料并确认符合其立案要求后,将正式启动案件的调查工作。一旦进入了正式的侦查阶段,公安机关将要准确核实事件的客观事实,积累充足的证据。当整个侦查行动结束,公安机关将把案件资料移交至检察院,等待下一步流程的处理。随后,检察院基于案件的具体情况,对案件是否涉及犯罪作出初步判断,并决定是否向人民法院提出公诉。一旦检察院决定提起公诉,那么案件将交由法院进行审理和判决。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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澄海合同诈骗罪能判缓刑吗
[律师回复] 解析:
在我国的法律制度下,对于某些类型的诈骗罪行,是允许适用缓刑这种刑罚方式的。
然而这并不意味着所有涉及诈骗行为的罪犯都能够得到缓刑的宽恕。
根据相关法律规定,只有当犯罪情节属于相对轻微且满足其他若干条件,例如犯罪者必须被判处在拘役或者三年以下的有期徒刑中,并且他的行为还需同时符合如下四个方面的标准才能获得缓刑的机会:
其一是具备深刻的悔过之心并愿意改正自己的错误;
其二是根据调查评估后确定其不再有再次犯罪的风险;
其三是宣告缓刑不会给其所在社区带来严重的负面影响;
最后一点则是针对年龄未满十八岁、正在怀孕或已经年满七十五周岁的人群,他们也应该被考虑给予缓刑的待遇。
此外,在宣告缓刑的过程中,法院还可能会根据具体的犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定的活动,限制他们进入特定的区域、场所,以及与特定的人员进行接触。
值得注意的是,即使被宣告缓刑,但如果犯罪分子被判定犯有附加刑,那么附加刑仍然需要按照原定的判决执行。
法律依据:
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:
(一)犯罪情节较轻;
(二)有悔罪表现;
(三)没有再犯罪的危险;
(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。
四川省诈骗罪立案标准是什么
诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。四川省诈骗罪立案标准诈骗公私财物价值5000元以上的,为数额较大;5万元以上的,为数额巨大;50万元以上的,为数额特别巨大。
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刑事辩护
栾川聘请职务侵占罪律师费怎么计算
[律师回复] 解析:
1、关于刑事案件的收费问题,我们遵循分阶段计件收费原则进行具体设定。在侦查环节,每项事务的收费范围为人民币2000至10000元;在审查起诉环节,每项事务的收费亦在此范围之内;一审审判环节,每件事务需收取的费用则为人民币4000至30000元。
此外,以上规定之收费标准允许有适当的下调空间并不设上限。
2、针对二审、死刑复核、再次审理及申诉案件,以及刑事自诉案件,我们同样按照一审审判环节的收费标准来收取相应的律师服务费用。当同一律师事务所需要代理一个案件的多个阶段时,自第二阶段开始,我们会根据实际情况酌情减少收费。若被害人提出刑事附带民事诉讼案件,我们将按照民事诉讼案件的收费标准收取相应的律师服务费用。对于犯罪嫌疑人、被告人同时涉及多个罪名或多起犯罪事实的情况,我们将按照所涉罪名或犯罪事实分别计件收取相关费用。
3、公司、企业或其他单位的工作人员,如果利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,且数额较大者,将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚;若数额巨大,则将面临五年以上有期徒刑,并且可能被并处没收财产的严厉制裁。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
抢劫罪寻衅滋事罪敲诈的判别方法是什么
[律师回复] 解析:
对于如何判定寻衅滋事罪行,其主要取决于行为的性质。当行为者有一系列寻衅滋事的行为,并对社会秩序产生了不良影响时,即可被视为触犯了寻衅滋事罪。具体的行为包括但不限于以下几种情况:
(一)随意地殴打他人,且情节恶劣;
(二)追逐、拦截、辱骂他人,且情节恶劣;
(三)强行索取或者任意损毁、占用公私财产,且情节严重;
(四)在公共场所制造骚乱,导致公共场所秩序严重混乱;
(五)利用信息网络进行辱骂、恐吓他人,情节恶劣,或者编造虚假信息、明知是编造的虚假信息,在信息网络上传播,或者组织、指使人员在信息网络上传播,引发骚乱,导致公共秩序严重混乱。以上这些行为都将以寻衅滋事罪论处。
寻衅滋事罪与抢劫罪之间存在着明显的区别,主要表现在以下几个方面:
首先,从主观特征上看,寻衅滋事罪的动因通常是为了满足个人的虚荣心或者其他不健康的心理需求,而抢劫罪则是以非法占有公私财产为目的,犯罪动机多种多样。
其次,从客观表现来看,寻衅滋事罪主要表现为强行索取或者任意损毁、占用公私财产,情节严重的行为,而抢劫罪则是通过暴力、威胁或者其他手段来抢夺公私财产。
最后,从客体角度看,寻衅滋事罪侵犯的是社会公共秩序,而抢劫罪侵犯的是公私财产的所有权。
法律依据:
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
四川网络诈骗立案标准是什么?
四川网络诈骗立案标准是按照5000元的标准来进行确定,因为根据我们国家相关司法解释当中明确的规定,如果说诈骗的数额达到了较大的程度,就是会按照诈骗罪来进行立案处罚的。这个时候按照三年以下有期徒刑处罚。
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刑事辩护
如何涉嫌敲诈勒索罪
[律师回复] 解析:
这种犯罪行为涉及到使用威胁、施压和恐吓等手段来强迫受害者向其交付财产。
然而,需要予以明确的是,这种犯罪的成立不仅仅要求涉案金额达到较高水平,而且还需行为人存在非法强行收回财产的特定意图。
根据相关法律法规,如果敲诈勒索的公私财产价值较大或者行为人多次实施此类行为,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还会受到罚金的处罚。构成敲诈勒索罪的行为主要包括以下几个方面:
首先,行为人以即将采取的积极侵犯行为作为威胁,对财产所有者或持有者进行恐吓;
其次,行为人扬言将要危害的对象既可以是财产的所有者或持有者,也可以是与其利益密切相关的其他人,比如财产所有者或持有者的亲属等;
再次,威胁的方式可以多样化,例如,可以当面向受害者口头、书面或其他形式表达,也可以通过电话、书信等方式传达;
最后,威胁要实施的侵犯行为种类繁多,有些可以立即实现,如杀害、伤害,而有些则需要在未来某个时间点才能实现,如揭露个人隐私。
值得注意的是,行为人威胁将要实施的侵犯行为并不代表他不会在威胁发出时就立即实施某种行为,例如,威胁将要实施伤害行为,但在威胁发出时却实施了相对轻微的殴打行为;或者威胁将要实施杀害行为,但在威胁发出时却实施了伤害行为。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
四川省诈骗罪的立案标准是什么
在四川省诈骗涉案金额达到5000元就可以立案,涉嫌的罪名是诈骗罪。根据相关的规定,涉案金额达到5000元以上属于数额较大范围以内量刑,一般在三年以下有期徒刑或者是拘役管制,可以同时处以罚金或单独处以罚金。
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刑事辩护
职务侵占罪立案需要多少天
[律师回复] 解析:
在职务侵占罪案件向警方报告之后,若满足相应标准,便应立即启动立案程序。但倘若涉及的违法犯罪事实明显较轻,不足以追究其刑事责任时,则无需进行立案。当犯罪者通过职务便利侵占了大量公私财产,达到了职务侵占罪的量刑标准时,依法对其追究刑事责任。从逮捕至提起诉讼,这一过程通常需要约三个月的时间完成。对于公司、企业或其他单位的工作人员而言,他们利用职务之便,将本单位财物占为己有的,如果涉案金额达到一定数量,将会被判处三年以下有期徒刑或拘役,同时还需缴纳罚金;若涉案金额相当庞大,将面临三年以上十年以下有期徒刑,同样需缴纳罚金;而在金额特别严重的情况下,刑期可能高达十年以上甚至无期徒刑,并缴纳罚金。
此外,国有企业的员工及国有企业委托到非国有的公司、企业以及其他机构执行公务的人员,如有上述行为,也会按照相关法律法规进行处罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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受贿罪企业员工立案标准如何确定
[律师回复] 解析:
关于受贿罪的法律立案标准,具体规定如下:
首先,本罪所波及的犯罪主体必须是具有特定身份的个人,即国家工作人员;
其次,这些国家工作人员必须在其职务职责范围内,通过非法手段或合法形式,取得他人所给予的价值额不低于三万元人民币、且最高达二十万元人民币的财物,并且利用此财物为行贿者谋求实质性的利益;
第三,倘若涉案金额低于三万元人民币,但行为人曾多次实施索取贿赂的行为,导致公共财产、国家以及人民群众的利益受到严重损害,甚至使得行贿者在职务职位上获得晋升和调动,那么此类行为也将被视为受贿罪。
法律依据:
《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
受贿数额在一万元以上不满三万元,具有前款第二项至第六项规定的情形之一,或者具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”,依法判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金:
(一)多次索贿的;
(二)为他人谋取不正当利益,致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的;
(三)为他人谋取职务提拔、调整的。
四川省2023网络诈骗立案标准是怎样的
关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定,以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉1、个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以上的2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的。
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互联网纠纷
哪些属于信用卡诈骗罪
[律师回复] 解析:
构成信用卡诈骗罪的行为主要包括如下几种类型:
首先是采用伪造的信用卡,或利用虚假身份证件获得的信用卡进行消费和提取现金等。
其次是在原有的磁条信息失效后继续使用这张卡片进行交易。
再次就是未经授权而盗用他人信用卡。
最后一种情形则是恶意透支,即在没有足够还款能力的情况下过度消费,导致银行无法收回欠款。
根据相关法律法规,对于涉及信用卡诈骗活动且涉案金额达到一定标准的犯罪分子,将面临五年以下有期徒刑、拘役,同时还需缴纳二万元至二十万元不等的罚金;若涉案金额巨大或存在其他严重情节,则将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以五万元至五十万元不等的罚金;而对于涉案金额特别巨大或存在其他特别严重情节者,将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需缴纳五万元至五十万元不等的罚金或没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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合同诈骗罪法院判罚金吗
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规,合同诈骗罪属于可处以罚款的犯罪类型之一,然而,法律并未对其罚款的具体额度作出明确规定。
值得注意的是,实施合同诈骗行为无疑将会给受害方带来经济上的重大损失。一旦此类行为达到了立案标准,涉案人员将面临刑事处罚,同时还需承担相应的民事赔偿责任。
然而,关于赔偿标准方面,则需要视双方协商结果而定,因为这在法律层面尚未设定具体的金额限制。合同诈骗罪,是指行为人以非法占有他人财产为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实或隐瞒真相等欺诈手段,获取对方当事人财物,且数额较大的违法行为。
法律依据:
《刑法》五十二条
判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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