民间借贷成立，需满足哪些条件

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对于获准保释候审的法定病症条件而言，通常是指相关人士存在严重的健康问题，这些问题可能会对被告的日常生活产生显著影响，甚至可能导致其在羁押期间无法承受审判所带来的身心压力。这类情况通常涵盖了需要进行长期治疗、病情严重且具有潜在生命威胁等多种情形。
然而，具体的判定标准可能会因为不同的案件性质以及司法实践的差异而有所区别。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
对于盗窃罪而言，逮捕的前提条件主要包含有以下几个方面：
首先是初步证据证明嫌疑人确实存在盗窃的行为；
其次，需要确有必要对其采取逮捕措施以防其逃避司法调查或是再次实施犯罪；
最后，为了确保诉讼程序能够有序展开，也需要作出相应的决定。在权衡这些因素时，我们还必须充分考虑到相关案件的犯罪情节、给社会带来的危害程度以及涉案人员的个人背景等多重因素。如果盗窃的金额相对较大或者涉案人员涉及到其他较为严重的情节，那么获得批准逮捕的可能性将会更大。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第七十九条对有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候审、监视居住等方法，尚不足以防止发生社会危险性，而有逮捕必要的，应即依法逮捕。

[律师回复] 解析：
在我国法律体系中，涉及到的“非吸”指的是非法吸收公众存款罪。关于其立案标准，主要包含以下四个要素：
第一，行为人未取得中国人民银行的相关批复，擅自面向社会公众举借资金；
第二，行为人为借款方承诺支付本金及利息或提供投资回报；
第三，该行为通过公开途径进行宣传，或者以隐秘方式变通为公开吸收资金；
最后一点则为涉案金额达到一定规模，或者存在其他严重违法行为。当上述所有条件都成立时，公安机关有权依据法定程序对案件予以立案侦查。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
依据我国现行《中华人民共和国刑法》及《公安机关办理刑事案件程序规定》的相关法律条文，盗窃罪的立案标准通常包含两种情形：其一为盗窃金额达到较大的标准；其二则是盗窃次数频繁且涉及数额较大。关于“较大”这个名词的确切含义，由于各地区经济发展水平存在差异，具体金额标准也会有所不同。
然而，一般来说，若盗窃金额仅为区区20元，那么公安机关很可能并未将此行为正式立案。这主要是因为，根据各地司法实践经验，“数额较大”的认定标准通常在数百元至1000元人民币以上。然而，若犯罪嫌疑人频繁实施盗窃行为，或者存在其他严重情节，即便盗窃金额相对较小，公安机关仍有权依法进行立案侦查。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
洗钱罪缓刑判决所需满足的法定条件主要包括以下几个方面：
首先，犯罪情节应属于相对轻微的范畴；
其次，必须有明确且强烈的认罪悔过之意；
再次，经综合评估后确认其不存在再次触犯刑法的可能性；
最后，不能对被告人原居地社区产生严重的负面效应。在此过程中，法院会充分关注和考量被告个体及其社会背景等诸多因素。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑
一犯罪情节较轻；
二有悔罪表现；
三没有再犯罪的危险；
四宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。

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在我国，黑龙江省对受贿罪的认定及立案标准与国内其他地区保持着统一的标准。
根据《中华人民共和国刑法》中第三百八十六条以及第三百八十三条的相关法律法规，受贿罪通常是指国家公职人员借助职务之便，向他人索取或非法接受他人财物，以换取他人某种利益的行为。对于此类犯罪，其立案标准通常设定为涉案金额达到一定程度，即受贿金额需超过人民币三万元。
然而，即便涉案金额尚未达到上述标准，但若存在其他严重情节，同样有可能被依法立案调查。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第三百八十三条对犯贪污罪的，情节轻重，分别依照下列规定处罚
(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
第三百八十六条对犯受贿罪的，受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。

[律师回复] 解析：
在我国的相关法律法规框架下，诽谤罪的认定并不仅仅依赖于其侵权的数量作为评判标准，更为关键的是行为人发布的言论是否具有故意损毁他人名誉的恶意性质。而对于诽谤罪的裁决，主要关注的焦点在于诽谤行为本身所产生的恶劣程度以及其对社会公共利益可能带来的潜在影响。在中国现行法律体系中，尚未明确设定诽谤行为所必须达到的具体“数量”标准。因此，判断诽谤罪的关键在于该行为是否已经导致了实质性的负面结果，或者说是否有足够的可能性对他人的名誉权造成实质性损害。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百四十六条
侮辱罪、诽谤罪
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。

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在认定盗窃罪是否应当判刑时，需遵循以下几个基本条件：
首先，实施犯罪的主体必须是有通过非法手段获取他人财产的故意行为的人，这也被称为“秘密窃取”或“公然夺取”他人的财物；
第二，根据法律规定，盗窃行为必须达到相应的金额标准或者是涉及到更为严重的情节才会构成犯罪；而对于具体的金额标准，则由各地区根据自身的经济发展情况自行制定；
最后，实施犯罪的行为人必须要年满16周岁，并且其具备承担刑事责任的能力。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
出借银行帐户不仅有可能触犯洗钱罪名，更为严重的情况下，甚至可能牵涉到其他刑事犯罪行为。在明确得知他人正在利用该账户从事不法活动的情况下，例如涉嫌进行洗钱或者诈骗等活动时，这种行为便会被视为违法。
根据我国现行《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的法律规定，凡是明知属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒这些财产的来源和性质，而实施了提供资金账户等相关行为的，都将被认定为洗钱罪行。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
(一)提供资金账户的；
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
(四)跨境转移资产的；
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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在江苏省，办理取保候审的资格条件主要涵盖以下几个方面：犯罪嫌疑人或被告人可能会面临管制、拘役或者独立适用附加刑等处罚；有可能会被判处在有期徒刑之上的更重刑期，然而通过执行取保候审并不会对公众产生潜在的威胁和危害；如果犯罪嫌疑人、被告人患有严重疾病、丧失生活自理能力，抑或是正处孕期或者正在哺乳自己婴儿的妇女，那么同样也可以考虑执行取保候审，因为这样做并不会对社会造成任何潜在的风险和危害；当羁押期限已经届满，但案件仍未得到妥善处理时，为了保证诉讼程序的顺利进行，也需要采取取保候审措施。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条明确规定
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
一可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
二可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
三患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
四羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
对于开设赌场罪的立案标准，其通常包括以下几个关键要素：
首先，具有组织性的为他人提供赌博的场所或者提供赌博用具，亦或利用网络技术等手段来进行开设赌场活动；
其次，在此类犯罪行为中获取数额较大的收益，如抽成、佣金、回扣等；
第三，参与者人数众多或者造成了恶劣的社会影响。一旦符合上述条件之一，公安机关将会依据有关法律法规进行立案侦查，以便于对该类犯罪行为予以打击和惩处。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
1.在接受取保候审期间，犯罪嫌疑人或被告人均能够严格遵守相关法规条例，并无任何规避侦查、抗拒起诉、阻碍审判以及妨害作证或串供等违法行为，足以确保他们在社会生活中的行径不对广大人民群众的人身财产安全构成现实危害。
2.鉴于当前绝大多数案件尚未得到充分调查与深入剖析，证据的搜集、鉴定和核实工作仍然需要相当漫长的周期，并且考虑到继续对当事人采取取保候审措施的必要性，我们认为有必要对其进行适当延期。例如，由于案件本身错综复杂，牵涉范围广泛等诸多因素，使得在原定的期限内难以完成侦查或审理工作。
3.对于那些因患有严重疾病、正处于孕期或哺乳期等特殊情况而无法进行强制措施变更的被取保候审人，我们也会尊重其权益，维持现有取保候审状态。
4.除上述情况外，根据相关法律法规的明确规定，在特定条件下，取保候审的期限亦可予以适当延长。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月。在取保候审期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于确有必要继续取保候审的，应当重新办理手续。取保候审期限届满或者发现不应当追究刑事责任的，应当及时解除取保候审。

[律师回复] 解析：
此案涉及的主要主体为一般主体范畴，只要年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人皆有可能成为犯罪嫌疑人或被告人。而本罪所侵害的直接客体乃是交通运输安全这一公共利益领域。从主观层面来看，该罪行所揭示出的犯罪故意明显属于过失类型，具体包括疏忽大意的过失以及过于自信的过失两种形式。
至于客观方面，则是指在交通运输活动过程中，由于违反了相关的交通运输管理法规，从而导致重大事故的发生，造成他人重伤、死亡或者使得公共财产及私人财产遭受严重损失的行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

[律师回复] 解析：
职务侵占罪的必要条件如下所述：
1、客体要素：该罪行侵犯了公司、企业乃至其他各类组织的合法财产权益。
2、本质特征：在实际情况中，职务侵占罪的行为表现在滥用自身职位优势，未经授权而擅自侵吞或占用本单位的财务资源，且涉案金额需达到一定规模。具体来说，这一行为主要包含以下三个方面：
（1）行为人必须是通过其职务上的便利来实施侵占行为；
（2）行为人必须存在实际的侵占行为；
（3）行为人的侵占行为必须达到一定的数额标准，否则无法构成职务侵占罪。若仅仅存在非法侵占公司、企业以及其他单位财物的行为，但未达到数额较大的标准，那么同样不符合职务侵占罪的构成要件。
3、主体要求：职务侵占罪的主体为特定人群，即公司、企业或者其他单位的工作人员。
4、主观意识：从主观角度来看，职务侵占罪的行为人必须具备明确的直接故意，并且怀揣着非法占有公司、企业或其他单位财物的意图。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在本阶段的保释期内，当事人将受到以下诸多方面的限制：
1.未经司法执行机构的批准，禁止擅自离开居住所在的城市或县区；
2.在接到司法部门的传唤时，必须立即出庭应诉；
3.严禁以任何方式对证人的证言进行干扰；
4.不得销毁、篡改证据，亦不得与同案犯进行串通口供等行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
(三)在传讯的时候及时到案；
(四)不得以任何形式干扰证人作证；
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
(一)不得进入特定的场所；
(二)不得与特定的人员会见或者通信；
(三)不得从事特定的活动；
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。

[律师回复] 解析：
1、若借款人为达到非法占有之目的，明知自己无能力偿还贷款而采取欺骗手段骗取他人钱款的，从主观判断款项去向及用途等各方面分析，应怀疑其可能触犯涉及金额较大的欺诈罪。
2、针对此类案件，立案通常需递交身份证明资料，如个人居民身份证、户口簿以及可能涉及的诈骗方具体信息（包括名称、身份证号码等）作为基本证据材料。在遭受诈骗时，受害人可收集相关证据前往当地公安机关报案，或通过电话方式进行报警处理。在诈骗金额不足以构成刑事立案标准的情况下，仍可以对涉事人员施以治安管理处罚的法律责任。对于诈骗公共或私人财物且未达到犯罪程度的情形，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》规定，将面临五日以上十日以下拘留，并处五百元以下罚款；情节较为严重者，则将被处以十日以上十五日以下拘留，并处一千元以下罚款。
然而，若诈骗行为已构成诈骗罪，其量刑标准如下：诈骗公私财物价值人民币三千元至一万元以上，属于数额较大的范畴，将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；诈骗公私财物价值人民币三万元至十万元以上，属于数额巨大的范畴，将被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；诈骗公私财物价值人民币五十万元以上，属于数额特别巨大的范畴，将被判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规之规定，对于普通性质的盗窃案件，其立案标准须达到1000元至3000元以上。具体来说，个人盗窃公私财物价值在人民币1000元至3000元之间，属于数额较大的犯罪行为；若窃取的财物价值在人民币3万元至10万元之间，则构成了数额巨大的犯罪；而当盗窃财物价值高达人民币30万元至50万元时，便可视为数额特别巨大的犯罪。值得注意的是，盗窃公私财物价值在1000元至3000元之间、3万元至10万元之间以及30万元至50万元之间的，应分别被认定为刑法所规定的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”。
此外，根据我国刑法的相关规定，盗窃公私财物，数额较大者，或多次实施盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等行为者，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需承担相应的罚金责任；若盗窃数额巨大或者存在其他严重情节者，将被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处以罚金；而对于盗窃数额特别巨大或者具有其他特别严重情节者，将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时还可能被判处罚金或者没收财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
根据中国《刑法》的相关规定，敲诈勒索公私财产的犯罪行为，其犯罪数额在二千元至五千元以上、三万元至十万元以上以及三十万元至五十万元以上时，应分别被认定为“数额较大”、“数额巨大”及“数额特别巨大”。就敲诈勒索罪而言，根据现行刑法的明确规定，其精确的罪名应当被确认为敲诈勒索罪，若行为者实施了该类犯罪行为且涉及到的财物数额较大或存在多次敲诈勒索行为，则应对其施加三年以下的有期徒刑、拘役或管制的刑罚，同时或单独对其处以罚金。
然而，若其涉案金额达到了巨大或存在其他严重情节，那么便应判处其三年以上十年以下的有期徒刑，并同时处以罚金。而对于那些涉案金额特别巨大或存在其他特别严重情节的被告，则应判处其十年以上的有期徒刑，并处以罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
根据中国法律规定，沈阳市盗窃案的定罪标准具体如下：
首先，被认定为盗窃犯罪的财产价值必须达到人民币一千元以上；
其次，在过去两年内，盗窃行为发生频率超过三次者，也将依法予以打击；
再次，针对非法侵入他人家庭生活，且与外界环境形成相对封闭状态的住所实施盗窃行为的，将按照相关法律进行追究和处罚；
此外，在公共场所或公共交通工具上盗取他人随身携带物品的行为，以及以非法占有为目的，盗窃公私财物数额较大或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃公私财物等行为，均属于盗窃罪的范畴。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
集资诈骗罪的成立需要满足以下几个必要条件：
首先，该罪名所侵害的并非单一客体，而是全面多元的复杂客体。具体来说，它不仅直接危害到公私财产的所有权，而且还严重破坏了我国的金融管理秩序。
其次，从客观方面来看，该罪行的表现形式主要是行为人通过采用欺骗手段进行非法集资活动，并且其涉案金额已经达到了法定的较大标准。
再次，从犯罪主体的角度看，本罪的实施者可以是任何年满16周岁并具备刑事责任能力的自然人。
最后，从主观层面上看，本罪的犯罪动机是故意为之，并且犯罪分子的主观意图是将非法筹集来的资金占为己有。换句话说，犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的明确目的。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。