洗钱犯罪的明知要件有哪些要求
最新修订 | 2024-12-03
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在洗钱犯罪的范畴中，“明知”可谓是极为关键的主观要件。
从法律层面细细剖析，“明知”实则涵盖了确切知道与应当知道这两种情形。
确切知道，意味着犯罪嫌疑人对资金来源于特定的七种上游犯罪（诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等等）所得及其收益有着清晰的认知，这种知晓是十分明确且不容置疑的。
而应当知道，则是基于一系列客观事实而做出的一种推定知晓。
就好比，若某人在进行交易时，接收到的是一笔明显低于市场价格的大额资金，且资金的来源模糊不明，与此同时，他自身具备一定的金融知识以及风险意识。
在这种情况下，根据他所接触到的信息、交易中呈现出的异常状况等客观因素，就有很大可能被推断出他应当知晓该资金为非法所得及其收益。
一旦满足这样的条件，那么他就很可能构成洗钱罪的主观方面要件，从而面临法律的制裁。
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洗钱犯罪的明知要件有哪些要求
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洗钱罪是否得明知犯罪
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洗钱罪是否要明知罪名
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，洗钱罪的构成不要求行为人知晓资金来源于特定犯罪。只要行为人实施了掩盖或隐匿犯罪所得及其收益来源和性质的行为，无论是否知情，均可能构成洗钱罪。
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[律师回复] 您儿子已经 18 岁，在法律上属于完全民事行为能力人，不存在归谁抚养的问题。
18 岁以后，您儿子可以自主决定与父母哪一方生活，或者独立生活。您无法通过法律途径要回对儿子的“抚养权”。
但是您可以与儿子加强沟通交流，增进感情，改善亲子关系。
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租房，要求房东开发票，房东要我们租客交税，请问合法吗
[律师回复] 如果租车公司在推销零首付贷款买车的过程中，故意隐瞒重要信息、虚假宣传或者以欺骗的方式诱导您签订贷款购车合同，使您在违背真实意愿的情况下做出了购车决定，那么您可以以欺诈为由起诉租车公司，要求撤销合同，并要求其承担相应的赔偿责任
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洗钱罪是否得明知违法犯罪
洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账户的，或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的，或者通过转账或者其他支付结算方式转移资金的，或者跨境转移资产的，或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。因此，若行为人对资金的性质毫不知情或无法合理判断，不构成洗钱罪，无需承担刑事责任。若明知或应知资金为非法所得，仍进行洗钱行为，则构成刑事犯罪，需依法惩处。
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