组织传销罪涉案金额1亿怎么认定
- 律师解析
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认定组织传销罪涉案金额1亿，有这些要点：
1.统计下线层级和人数，明确从上线到下线各层级人员数量和层级关系。
2.梳理资金流向，准确计算入门费、参与人员缴费、返利等金额。
3.对于虚拟货币、积分等虚拟财物，按市场价值换算成人民币计入涉案金额。
4.确定组织者、领导者的违法所得，这也是涉案金额的一部分。
认定时要全面收集分析资金、人员相关证据。
案情回顾:
小何组织了一场传销活动，吸引了大量人员参与。小李、小胡、小丽、小静等都是该传销组织的成员，层级众多。警方调查发现，该组织涉及收取入门费、成员缴纳费用及返利等资金流转。同时，组织中还存在虚拟货币等虚拟财物交易。经初步统计，该传销活动涉案金额巨大，警方怀疑达到1亿，但在认定过程中，对于下线层级与人数统计、资金流向梳理、虚拟财物价值换算及违法所得认定存在争议。
案情分析:
1.认定组织传销罪涉案金额1亿，下线层级与人数是重要考量，需准确统计各层级人员数量及层级关系，本案中应明确统计该传销组织从上线到下线的具体情况。
2.要梳理资金流向，涵盖收取的入门费、成员缴纳费用、返利金额等，准确计算这些资金总和是否达到1亿。
3.涉及的虚拟货币等虚拟财物，需根据市场价值换算成人民币计入涉案金额。
4.要准确认定组织者小何通过传销活动实际获取的非法利益数额，这也是涉案金额的重要组成部分，需全面收集和分析相关证据来精确认定。
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