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高利转贷罪的构成四要件有哪些

最新修订 | 2024-03-03
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律师解析
高利转贷罪的构成四要件有:
侵犯的客体是国家对信贷资金的发放及利率管理秩序;
在客观上表现为以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为;
犯罪主体为特殊主体;
在主观上只能由故意构成,而且以转贷牟利为目的。
法律依据
《刑法》第一百七十五条
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;
数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役。
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高利转贷罪的构成四要件有哪些
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高利转贷罪的构成四要素是什么
1、犯罪行为侵犯的客体为国家金融管理秩序,具体表现为银行等金融机构对信贷资金的发放以及利率管理秩序。2、客观表现为套取信贷资金以牟利为目的高利转贷他人。3、犯罪主体为特殊主体,即借款人。即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人4、主观上表现为故意。
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刑事辩护
行贿罪最高多少
[律师回复] 解析:
通常情况下,如行贿金额超过三万元人民币,则可依据《中华人民共和国刑法》规定对相关责任人进行行贿罪的法律追责。
然而,如果涉案的行贿额在一万元至三万元之间,并且存在向三个或三个以上人员进行行贿行为的;或者是将违法所得用于行贿活动的;亦或是通过行贿手段谋求职务升迁、岗位调动等特殊情况的,同样需要按照行贿罪的相关法律法规进行严肃处理。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条
为谋取不正当利益,向国家工作人员行贿,数额在三万元以上的,应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任。
行贿数额在一万元以上不满三万元,具有下列情形之一的,应当依照刑法第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任:
(一)向三人以上行贿的;
(二)将违法所得用于行贿的;
(三)通过行贿谋取职务提拔、调整的。
《刑法》第三百九十条
【行贿罪的处罚规定】对犯行贿罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;因行贿谋取不正当利益,情节严重的,或者使国家利益遭受重大损失的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;情节特别严重的,或者使国家利益遭受特别重大损失的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
高利转贷罪的构成四要件有哪些
1、犯罪行为侵犯的客体为国家金融管理秩序,具体表现为银行等金融机构对信贷资金的发放以及利率管理秩序。2、客观表现为套取信贷资金以牟利为目的高利转贷他人。3、犯罪主体为特殊主体,即借款人。即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人4、主观上表现为故意。
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刑事辩护
开设赌场罪量刑怎么对自己有利
[律师回复] 解析:
关于开设赌场如何获取盈利,法律并未做出明确规定。
然而,判刑的具体情况需依据案件实际情况进行判断。对于从犯的处理原则是应予以从轻、减轻或免于处罚,若犯罪者在触犯开设赌场罪之外,还涉及到其他犯罪行为,如抢劫罪,这两种罪行累计在一起将会面临数罪并罚的审判结果。利用赌博机开设赌场,若存在以下任一种情况,则可视为构成开设赌场罪。
此外,若明知他人正在利用赌博机开设赌场,却仍为其提供诸如维修等技术支持,同样会被认定为犯罪行为:
1.设置赌博机数量超过10台的;
2.设置赌博机数量超过2台,且容留未成年人参与赌博活动的;
3.在中小学校周边地区设置赌博机数量超过2台的;
4.违法所得累积金额达到5000元以上的;
5.赌资总额累计达到5万元以上的;
6.参赌人员总数累计达到20人以上的;
7.因设置赌博机而受到行政处罚后,在两年内再次设置赌博机数量超过5台的;
8.因赌博及开设赌场犯罪行为而受到刑事处罚后,在五年内再次设置赌博机数量超过5台的。
法律依据:
《刑法》第三百零三条
以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
高利转贷罪的四个构成条件分别是什么
1、犯罪行为侵犯的客体为国家金融管理秩序,具体表现为银行等金融机构对信贷资金的发放以及利率管理秩序。2、客观表现为套取信贷资金以牟利为目的高利转贷他人。3、犯罪主体为特殊主体,即借款人。即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人4、主观上表现为故意。
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刑事辩护
洗钱罪的构成和量刑标准最高多少年
[律师回复] 解析:
一、立案依据明确知晓为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所产生及获得的利益,为了掩盖、遮蔽这些非法收入的源头与实质特性,涉嫌涉及以下任何一种情况者,应被立为刑事案件展开深入调查:
(一)提供或协助他人建立资金账户的行为;
(二)协助将已有实物财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式的财产;
(三)使用转账或者其他结算手段,协助将资金从一个地方转移到另一个地方的行为;
(四)协助将资金汇往国外的行为;
(五)使用其他各种办法掩盖、遮蔽非法所得及其所衍生的收益的来源和实质的行为。
二、量刑准则1.对于个人犯下洗钱罪行的,应当没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,同时判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;如果情节严重,则应判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
2.对于单位犯下本罪的,应对该单位施加罚款惩罚,同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,判处五年以下有期徒刑或者拘役。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
放高利贷能否治安处罚,高利转贷罪的构成特征
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与放高利贷能否治安处罚,高利转贷罪的构成特征相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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刑事辩护
取保候审的案件可以重审吗
[律师回复] 解析:
在法律规定中,对于被申请逮捕或拘留的犯罪嫌疑人和被告,通常可以申请进行三次取保候审,每次都需向三个不同的司法机关提交申请。公安机关、检察机关以及人民法院均有权批准或决定是否给予其取保候审的资格。
根据我国《刑事诉讼法》的相关规定,以下几种情况下的犯罪嫌疑人、被告人,人民法院、人民检察院和公安机关具备作出取保候审决定的权力:
(1)可能会被判处管制、拘役或者独立适用附加刑;
(2)可能会被判处有期徒刑以上刑罚,但采取取保候审措施不会导致社会危害性增加;
(3)患有严重疾病、生活无法自理,或者正处于孕期或哺乳期的女性,采取取保候审措施也不会导致社会危害性增加;
(4)在羁押期限届满后,案件仍未审理完毕,需要继续采取取保候审措施。取保候审的具体执行工作将由公安机关负责实施。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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高利转贷罪高利的认定
第二十六条(刑法第一百七十五条)以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1、高利转贷,违法所得数额在十万元以上的。2、虽未达到上述数额标准,但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上,又高利转贷的。
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刑事辩护
婚后强奸罪的构成要件是什么
[律师回复] 解析:
一、关于强奸罪的构成要件的详细阐述:
强奸罪的完整构成要素包括但不限于:
第一,犯罪分子所侵犯的对象是妇女的性自主权这一不可侵犯的人身权利;
第二,该种犯罪行为常常伴随着使用暴力、胁迫以及其他各种手段,从而使得妇女陷入无力抵抗、不敢抵抗、不知如何反抗的状态之中,甚至可能会利用妇女处于无知、无法抵抗的情景下进行趁火打劫式的性侵行为;
第三,实施这种犯罪行为的主体必须是年满十四周岁且具备刑事责任能力的男性;
最后,犯罪者的主观心态必须是故意为之,并且其行为的目的就是为了满足自己的性欲。
二、关于强奸罪的量刑标准的具体规定:
强奸罪的量刑标准主要包括以下几个方面:
首先,在一般的情况下,犯罪者将面临三年以上十年以下有期徒刑的惩罚。
其次,如果犯罪者对不满十四周岁的幼女进行了性侵,那么将会按照强奸罪来处理,并从重处罚。
再次,如果犯罪者在强奸妇女、奸淫幼女的过程中存在以下任何一种情况,都将面临十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑的严厉制裁:
(1)犯罪情节极其恶劣的;
(2)涉及到多名受害者的;
(3)在公共场合公然进行性侵的;
(4)两人及以上共同实施性侵的;
(5)对不满十周岁的幼女进行性侵或者导致幼女身体受到伤害的;
(6)导致受害者重伤、死亡或者造成其他严重后果的。
法律依据:
《刑法》第二百四十条
拐卖妇女、儿童的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;
情节特别严重的,处死刑,并处没收财产:
(一)拐卖妇女、儿童集团的首要分子;
(二)拐卖妇女、儿童三人以上的;
(三)奸淫被拐卖的妇女的;
(四)诱骗、强迫被拐卖的妇女卖淫或者将被拐卖的妇女卖给他人迫使其卖淫的;
(五)以出卖为目的,使用暴力、胁迫或者麻醉方法绑架妇女、儿童的;
(六)以出卖为目的,偷盗婴幼儿的;
(七)造成被拐卖的妇女、儿童或者其亲属重伤、死亡或者其他严重后果的;
(八)将妇女、儿童卖往境外的。
拐卖妇女、儿童是指以出卖为目的,有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转妇女、儿童的行为之一的。
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