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非法放贷金额多少构成犯罪

最新修订 | 2024-06-23
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卢滨律师
卢滨律师
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律师解析
违法发放贷款,造成直接经济损失数额在二十万元以上的构成犯罪。
1、构成违法发放贷款罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金
数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。
2、银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚。
3、单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前两款的规定处罚。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百八十六条
【违法发放贷款罪】银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款,数额巨大或者造成重大损失的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;
数额特别巨大或者造成特别重大损失的,处五年以上有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。
银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定,向关系人发放贷款的,依照前款的规定从重处罚。
单位犯前两款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前两款的规定处罚。
关系人的范围,依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。
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非法放贷金额多少构成犯罪
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非法经营罪放贷金额达到多少构成犯罪?
非法经营罪放贷金额达到多少构成犯罪要看是属于个人还是单位,一般个人非法放贷的金额达到二百万以上的,单位非法放贷的金额达到一千万元以上的,只要符合条件就可以追究当事人的刑事责任。
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公司经营
放高利贷构成犯罪吗
1、在高利贷活动中,高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪。2、以转贷为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,且违法数额较大的构成高利转贷罪。3、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的构成集资诈骗罪。
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债权债务
刑事拘留一般最长几天放人
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规,对于刑事案件,公安机关最多可将当事人拘留37天。在此期间内,若该当事人需由公安机关提告并请求检察院进行审查批准逮捕,则应在当事人被拘留之后的三日内提交审查申请。但若在特定情况下,例如该案件涉及多个犯罪嫌疑人或案件复杂性较高时,公安机关可将提请审查批准的时间延长一日至四日。而对于那些流窜作案、多次作案以及结伙作案的重大嫌疑分子,公安机关则有权将提请审查批准的时间延长至三十日。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
律图沈阳
律图沈阳
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快速解决“刑事辩护”问题
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不知道犯了洗钱罪怎么处理
[律师回复] 解析:
若财物的非法渠道不可获知或未知,那么其就无法构成犯罪,当然也就无从谈及是否会被判处徒刑。洗钱罪的定义和判定的关键因素在于被告是否对洗钱的行为具有主观上的“明知”。换言之,若是在毫无察觉的情况下参与了洗钱交易,那么便不能将此视为犯罪行为,自然也无需承担相应的刑事责任。洗钱罪,是指为了掩盖、隐藏毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所获得的财产及其收益的来源和性质,而实施了提供资金账户等相关行为的违法行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图沧州
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金华非法拘禁罪律师费用多少
[律师回复] 解析:
(一)关于刑事案件的收费标准,我们按照各个办案阶段分别进行计算并确定收费标准。具体而言,如下所示:
1.侦查阶段的每一案件收费在人民币5000元至10000元之间;
2.审查起诉阶段的每一案件收费在人民币5000元至10000元之间;
3.一审阶段的每一案件收费在人民币10000元至30000元之间;
4.对于家庭生活特别困难且符合当地法律援助条件的非北京市区案件,在上述标准范围内可以适当下调。
(二)二审、死刑复核、再审、申诉案件以及刑事自诉案件的律师服务费用将按照一审阶段的收费标准收取。
(三)如果一个律师事务所在代理一个案件的多个阶段时,自第二阶段开始,可以酌情减收部分费用。
(四)当被害人提出刑事附带民事诉讼案件时,其所需支付的律师服务费用将按照民事诉讼案件的收费标准来收取。
(五)若犯罪嫌疑人、被告人同时涉及到几个罪名或者数起犯罪事实的情况下,我们会根据所涉罪名或犯罪事实的个数分别计算和收取相应的费用。
法律依据:
《律师服务收费管理办法》第十条
律师服务收费可以根据不同的服务内容,采取计件收费、按标的额比例收费和计时收费等方式。
计件收费一般适用于不涉及财产关系的法律事务;按标的额比例收费适用于涉及财产关系的法律事务;计时收费可适用于全部法律事务。
律图南川区
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放高利贷构成犯罪吗?
高利转贷罪与高利贷的区别在于高利转贷罪是出借人套取金融机构信贷资金,高利转贷他人的行为。如果出借人利用自有资金高利放贷给他人,属于民间借贷中的放高利贷行为,不构成高利转贷罪。
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债权债务
洗钱罪的共犯如何认定标准
[律师回复] 解析:
对于共犯的判定,其具体的标准包括以下几个方面:
首先,参与者人数必须至少为两人,且这两人都必须已经达到了我国法律规定的最低刑事责任年龄并且具备完全的刑事责任能力;
其次,共同犯罪者之间必须存在着共同的犯罪意图,即他们都明知自己的行为会导致某种危害社会的结果而仍然实施该行为;
再次,共同犯罪者在客观层面上必须有共同的犯罪行为,即他们的行为都是为了实现同一个犯罪目的,并且彼此之间相互配合,形成了一种有机的整体;
最后,共同犯罪者所侵犯的客体必须是相同的,即他们的行为都是针对同一个对象进行的。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图荆门
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快速解决“刑事辩护”问题
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职务侵占罪财务数额立案标准
[律师回复] 解析:
立案标准如下:涉嫌贪污/侵吞犯罪(如挪用公款罪)的主体必须是执行公务的公司、企业、事业单位或者其他组织中的从事管理工作的人员,而非普通员工或员工家属。这些人必须利用自己的职务之便,将本单位的财务非法据为己有,且所涉及的金额必须超过五千元人民币,但不超过一万元人民币,才会被认定构成刑事犯罪,也就是通常所说的“涉案金额>5000元且<1万元”。针对此类犯罪行为,司法机关将立案追查,追究其法律责任。
对于那些犯下贪污、挪用公款罪行,且涉案金额较大的公司、企业、事业单位或者其他组织中的人员,将面临五年以下有期徒刑或者拘役的严厉处罚。如果涉案金额巨大,则可能被判处五年以上有期徒刑,并且还可能被同时剥夺其个人财产,以示惩戒。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
律图城口县
律图城口县
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抢劫罪金额多少算立案
[律师回复] 解析:
抢劫罪乃是出于非法占有的动机,(针对财物的所有权者以及财物的监管人员)在现场直接采用暴力、威胁或者其他手法,强行将公共或私人财物夺走的违法犯罪行为。
然而,抢劫罪属于典型的行为犯范畴之内,刑法对于构成此种犯罪并无规定具体的数额与情节要求,只要行为人在现场以暴力、威胁或者其他方式,实施了抢劫公共或私人财物的行为,无论最终是否成功地获取了财物,亦或是实际获得财物的数量多少,都应视为构成抢劫罪,公安机关应当依法进行立案调查。
值得特别关注的是,若行为人仅仅以其所输赌资或所赢赌债作为抢劫的对象,通常情况下并不被认定为构成抢劫罪。
此外,如果行为人为满足个人需求而抢劫其家庭成员或近亲的财产,一般情况下也不会被判定为构成抢劫罪。然而,如果行为人教唆或者伙同他人采用暴力、威胁等手段来掠夺家庭成员或近亲的财产,则可能会被认定为构成抢劫罪。
最后,对于年龄介于14至16岁之间的人,如果他们强行索要少量物品,且情节相对轻微、造成的社会危害性较小,那么这种行为可以被理解为不构成抢劫罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;?
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
律图阿克苏
律图阿克苏
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放高利贷是否构成犯罪?
从界定高利贷的标准上看,民间借贷中的高利贷本身不存在涉嫌犯罪的问题。但是高利贷是不受国家法律保护的,并且法律严厉打击高利贷行为。另外,如果在放高利贷的过程中有触犯刑法的,要依法追究其刑事责任。刑法中没有关于高利贷的罪名,只规定非法吸收公众存款罪和高利转贷罪。
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刑事辩护
袭警罪初犯一般怎么判刑
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对于袭警罪行,应判处三年以下有期徒刑、拘役或管制;若袭警行为对其人身安全构成严重威胁的,则将面临三年以上七年以下有期徒刑的处罚。
此外,根据两高及一部制定的《依法惩治袭警违法犯罪行为的指导意见》规定,袭击民警的行为无需导致民警身体伤害才可构成犯罪,这意味着即使未造成实质性伤害也可能被判定为犯罪。
法律依据:
《刑法》第二百七十七条
【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。
以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的,依照前款的规定处罚。
在自然灾害和突发事件中,以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的,依照第一款的规定处罚。
故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务,未使用暴力、威胁方法,造成严重后果的,依照第一款的规定处罚。
【袭警罪】暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;使用枪支、管制刀具,或者以驾驶机动车撞击等手段,严重危及其人身安全的,处三年以上七年以下有期徒刑。
律图银川
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快速解决“刑事辩护”问题
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什么样就构成寻衅滋事罪
[律师回复] 解析:
首先,我们需要明确,关于寻衅滋事罪的立案标准具体内容如下:
第一种情况下,若任意地殴打他人,扰乱了社会正常秩序,且涉及到以下六种情形中的任何一种,都应当依法予以立案调查和追诉:
1.导致至少一人受到轻微伤害或两人以上受到轻伤;
2.引发他人精神异常甚至自杀等严重后果;
3.有多次任意殴打他人的恶劣行为;
4.携带凶器进行任意殴打他人的行为;
5.任意殴打精神病患者、残疾人士、流浪乞讨者、老年人群体、孕妇以及未成年人,并对社会产生了极其恶劣的影响;
6.其他情节恶劣的行为。
第二种情况下,如果存在追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,扰乱社会秩序的行为,并且符合以下四种情形中的任何一种,也应当依法予以立案调查和追诉:1.多次实施上述行为,对社会产生了极其恶劣的影响;2.携带凶器进行上述行为;3.追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病患者、残疾人士、流浪乞讨者、老年人群体、孕妇以及未成年人,对社会产生了极其恶劣的影响;4.其他情节恶劣的行为。
第三种情况下,如果存在强行夺取、强行索要或者任意损坏、占有公私财产,扰乱社会秩序的行为,并且符合以下四种情形中的任何一种,同样应当依法予以立案调查和追诉:1.强行夺取、强行索要公私财产价值达到人民币1000元以上,或者任意损坏、占有公私财产价值达到人民币2000元以上;2.多次实施上述行为,对社会产生了极其恶劣的影响;3.引发他人精神异常甚至自杀等严重后果;4.其他情节严重的行为。
其次,寻衅滋事罪,是指在公共场所无缘无故地制造麻烦,挑起事端,殴打无辜的人,肆意挑衅,横行霸道,破坏公共秩序的行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百九十三条
有下列寻衅滋事行为之一,破坏社会秩序的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制:
(一)随意殴打他人,情节恶劣的;
(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人,情节恶劣的;
(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物,情节严重的;
(四)在公共场所起哄闹事,造成公共场所秩序严重混乱的。
纠集他人多次实施前款行为,严重破坏社会秩序的,处五年以上十年以下有期徒刑,可以并处罚金。
律图潮州
律图潮州
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非法放贷构成非法经营罪司法解释
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和非法放贷构成非法经营罪司法解释相关的法律规定。
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刑事辩护
帮信罪被刑事拘留放了几天
[律师回复] 解析:
在我国,依据现行相关法律法规规定,对涉嫌犯有帮助信息网络活动罪的嫌疑人实施刑事拘留并批准时,最长可达三十七日;若逾期未能得到释放,则表明其已正式被逮捕。若嫌疑人因协助信息网络违法犯罪行为而遭受刑事拘留,具体将面临以下几种可能出现的结果:
1)经过全面深入的调查过程中,确认嫌疑人没有参与任何形式的犯罪行为,那么将会被无罪释放;
2)若最终发现该名嫌疑人并不应负有刑事责任,也将获得释放;
3)若经审查,嫌疑人符合取保候审的法定条件,则将依法为其办理相应的取保候审手续,从而实现释放;
4)若经审查,嫌疑人符合逮捕的法定条件,但同时存在不宜进行羁押的法律情节,则将依法为其办理监视居住手续,以确保其人身自由不受限制。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
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