保健品诈骗辩护要点有哪些?

最新修订 | 2024-02-29
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王敏律师
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专家导读 保健品诈骗辩护要点要从诈骗数额、诈骗对象及诈骗社会危害程序和当事人认罪态度等方面入手。一般的互联网保健品诈骗案,在销售过程中会混合一些化妆品。销售保健品需要取得行政许可,而化妆品销售并不需要取得行政许可,这一点很多辩护人非常容易忽略。
保健品诈骗辩护要点有哪些?

一、保健品诈骗辩护要点有哪些?

1、认定保健品定价要遵循市场规律。

认定行为人销售保健品的行为是正常的市场交易,还是诈骗犯罪的形式外衣,不能仅仅凭销售价格。因为在市场经济条件下,商品价额是买卖双方共同达成的一致意思表示,只要没有进行强制交易,价格不应当成为判断诈骗与否的依据。

2、受害人的报案情况。

互联网保健品销售分布广泛的特点,侦查机关很难提前取证,需要在立案后,侦查机关根据搜查涉案企业获得相关记录后,通过交易电话记录电话主动寻找到相关人士,进行询问了解制作笔录。

在一般情况下由于保健品销售中每人金额并不会太大,很少有人会自主认为其权利收到了侵犯或者寻求刑事司法救济而报案。也就是说,受害人并未发现受骗、或者购买保健品的人并不认为自己被诈骗。

3、受害人的认知情况,是否是销售对象产生错误认知。

虚假宣传和欺诈性销售属于民事法律调整的范畴,消费者可以采取民事诉讼等救济措施维护其合法权利,包括按照《食品安全法》退一赔十向销售者主张民事权利,而不属于刑法调整的范围。

4、特别需要注意区分保健品、化妆品的具体销售情况。

一般的互联网保健品诈骗案,在销售过程中会混合一些化妆品。销售保健品需要取得行政许可,而化妆品销售并不需要取得行政许可,这一点很多辩护人非常容易忽略。

化妆品生产必须取得许可证,但化妆品销售并无任何法律法规行政规章要求行政许可。区分食品、化妆品的具体销售情况,从销售金额中剔除非食品的销售金额。

二、诈骗犯罪的量刑标准是什么?

1、犯本罪的,处三年以下有期徒刑拘役或者管制,并处或者单处罚金;

2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;

3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

综上所述,保健品市场比较混乱,不少人通过销售保健品开展诈骗活动。检察院提请公诉,案件到了法院审理环节后,当事人可以委托辩护律师为自己争取合法权益。作为辩护律师,可以向法院举证说明保健品诈骗数额低、当事人有自首情节及当事人积极对受害人赔偿等。

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辩护律师
在庭审中质证要点


作为一个刑事案件的
辩护律师
,在庭审中,由于诉讼地位的不同,刑事
辩护律师
除自己收集的证据和
申请调取的证据外,基本上全部是公诉机关向法庭的证据。因此,如何针对公诉机关的证据进行质证,对
一个案件的走向是非常重要的。

(一)
、对被告人及同案犯的供词的庭审质证。



1
、对被告人供词的庭审质证。



庭审质证中,被告人的供词可划分为以下几种情况:一是对自己的犯罪事实始终供认不讳,庭审时供
词与侦查起诉阶段供词相一致,且有其他证据材料相互印证;二是只有其它旁证材料证明被告人有罪,在
侦查及审查起诉阶段被告人始终不承认自己有罪;三是在侦查及起诉阶段供词变化较大,其它旁证材料也
难以确证。针对上述三种情况,
辩护律师
在庭审质证时应采取不同的方法。在第一种情况下,控方指控属
实,
辩护律师
应根据事实与法律依法履行辩护职责,不能为了质证而质证,故意发问以求庭审时控辩双方
在举证、质证方式上的表面平衡;在第二、第三种情况下,
辩护律师
则应不失时机地充分利用庭审发问及
质证技巧以达到去伪存真之目的。在被告人自始至终拒绝交代起诉书所指控罪行时身为
辩护律师
切不可因
为在控方提供的其它证据材料中有证明被告人有罪的证据材料,就认定被告人有罪而放弃发问或拒绝质
证。须知这些旁证材料未经庭审质证,是不能直接作为定罪的证据的。因而,作为犯罪嫌疑人,被告人的
辩护律师
的职责就是充分利用庭审调查时赋予
辩护律师
的发问权、质证权,挖掘被告人拒绝交代的合理成
分。例如被告人拒绝承认受贿的事实,那么在庭审质证时就得提问被告人除自己拒不承认外,是否有其他
现场证人或旁证材料能进一步证明,以及案中被告人与行贿的证人及举报人的证据材料之间是否存在其他
利害关系。唯有如此才能使案件真相通过庭审发问质证逐一明了,而不能在质证阶段不发问甚至站在控方
角度指责被告人认罪态度差或要求被告人坦白交代。同样在被告人翻供或供词不稳定的情况下,
辩护律师
除要充分注意被告人的翻供是否存在合理成分外,还要紧扣相关事实,通过发问与质证使被告人为何翻供
的有利成分得到进一步阐明。特别是在被告人过去对犯罪事实已有过交代,但供词相对不稳定的情况下,
辩护律师
务必要充分掌握庭审发问权、质证权,充分挖掘被告翻供的合理成份及原交代确实存在的与事实
不符之处。

2
、对同案犯供词的庭审质证。



同案犯因为与被告人之间存在一定利害关系,其证明被告人有罪的供词除与被告人的供词相一致的以
外,
辩护律师
均应持几分怀疑态度。特别是在被告人拒绝承认有罪,而同案犯证实其有罪,则更需通过庭
审发问与质证,充分暴露同案犯供词不真实的一面。例如同样在聚众斗殴案件中,如出现同案犯指证被告
人参与,就需要充分利用庭审发问与质证,通过发问与质证,否定同案犯的供词,并从同案犯的供词中发
现其矛盾之处,抓住有利于被告人的辩护素材,同时可以要求公诉机关对证据予以补强。

3
、质证时常见的控方带瑕疵的证据材料及对策。



质证时控方存在瑕疵的证据材料常见的有:

)侦查人员采取刑讯逼供、威胁、引诱、欺骗及其他非
法的方法从被告人及其同案犯中获取的供词,违反《刑事诉讼法》第
43
条规定及公安部颁发的《公安机
关办理刑事案件程序规定》第
181
条及最高人民法院《关于执行<中华人民共和国刑事诉讼法>若干问题
的解释
(试行)


58
条的规定。

2

审问未成年人时,
没有妨碍侦查或无法通知的情形而不通知其家长、
监护人或教师到场;审问聋哑犯罪嫌疑人没有通晓聋、哑手势的人参加;讯问不能晓当地语言文字的犯罪
嫌疑人时,没有配备翻译人员;这些均违反公安部“程序规定”第
182
条规定。

3
)讯问笔录修改及更正
或修改处没有被告人(犯罪嫌疑人)签字或按指印,违反公安部“程序规定”第
184
条规定。

4
)对被告
人在侦查阶段供述的申辩和反证,
侦查机关没有及时认真核查、
依法处理,
违反公安部
“程序规定”

168
条规定,对上述确属采用刑讯逼供或者威胁、引诱、欺骗等非法方法取得的证据,应明确指出其违法性,
并按最高院“解释”第
58
条的规定,否定其作为定案的根据。

(二)
、对证人证言的庭审质证。



证人证言的质证程序,根据证人是否出庭作证,分为证人出庭直接参与庭审质证及仅提供证人谈话笔
录或书面证明质证。




1
)对于证人直接出庭作证的质证。要充分利用控方证人出庭作证的机会,通过发问及质证,获取
辩护素材。控方之所以让证人直接出庭作证,无非是为了进一步巩固起诉书所认定的事实。因此,控方证
人出庭作证时一般都显得较为从容。对控方所提的问题一般回答得较为流畅。而作为被告人的
辩护律师

必须对控方证人所要证明的事实及其与案件其它相关证据材料的存在的内在联系做到较为全面的掌握,必
须围绕证明被告人无罪、罪轻等有利于被告人的情节进行质证或发问,善于在证人前后矛盾或难以自圆其

2
说的证言中找到突破口。如证人证言出现两难状态,则要巧设两难发问句。唯有动摇控方证人的自信心,
才能判断证人出庭作证时说的是否属于客观事实。




2
)对不出庭作证的证人证言质证。由于国情差异,我国现行刑事审判中控方证人出庭作证还属少
数,大多数情况下是以书面的形式作证,对书面证词,
辩护律师
无法象证人出庭作证那样巧设发问句,然
而,书面证词往往都是控方的谈话记录,由于控方取证人员的记录水平、方式的不一致,以及是在不同阶
段由不同的人员进行取证,因此需要
辩护律师
在控方移交法院的证词中,对涉及被告人主要犯罪事实的证
人证言进行逐句、逐段认真分析,综合判断,提出质证意见。如在开庭前就已发现证人证言有矛盾或隐含
有利于被告人的内容,除向被害人调查取证需经控方批准外,
辩护律师
也可庭前着手向该证人调查取证,
或就有关疑点申请法院或控方取证。



3
.证人证言质证时常见控方带瑕疵的证据材料。主要有:

)对证人采取羁押措施取证,违反最高人
民检察院《人民检察院实施<中华人民共和国刑事诉讼法>规则(试行)
》第
142
条规定。

2
)由非侦查
机关向证人调查取证所得的材料作为证据使用。违反公安部“办案程序”第
51
条规定。

3
)询问证人没
有在证人单位、住宅或侦查机关办公室内进行,违反刑诉法第
97
条及六部委《关于刑事诉讼法实施中若
干问题的规定》第
17
条规定。

4
)询问证人现场没有两名侦查人员,违反最高检“规则”第
140
条及公
安部“程序规定”第
188
条规定。

5
)询问未满
18
岁的证人,在有条件的情况下,没有通知其法定代理
人到场,违反最高检“规则”第
143
条规定。

(三)对被害人证言的质证。



被害人的证言属刑事诉讼证据之一。但由于被害人与被告人之间存在的对立关系,被害人的证言往往
具有两重性。一方面由于被害人是当事人,案发时的一切唯有他是最清楚的见证人,此时被害人的证言就
是最直接的证词。另一方面由于被害人是被侵害对象,其证言又偏重于指控被告人,并往往作对自己有利
的指控。因此,对被害人证词作为证据使用时,
辩护律师
应从上述两方面进行把关、质证。在案件中被害
人的供词与其它证据相互印证的应予认可;没有其它证据相印证时,在质证时应重点把握:

1
)将被害人
的证词与案卷中其它旁证材料相比较,指出被害人证词中关键事实、情节与其它证据的不同之处。

2
)充
分注意被害人证言前后矛盾或夸大其词之处。

3
)充分注意被害人是否有意在作伪证。

4
)案发时的客观
条件是否与被害人陈述的情境相一致。



被害人证言质证明常见控方带瑕疵证据材料:

1
)在犯罪嫌疑人不明确,让被害人进行辨认时,在侦
查阶段被辨认人少于七人,
照片少于十张,
在检察阶段被辨认人少于五人,
照片少于五张,
违反公安部
《程
序规定》第
251
条、最高检《规则》第
193
条的规定。

2
)单一将被害人证言作为起诉依据,并没有其它
证据相印证,违反《刑诉法》第
61
条规定。

(四)对鉴定结论的质证。



刑事案件中较为常见的鉴定结论有:
法医鉴定、
司法精神病学鉴定、
笔迹鉴定、
化学鉴定、
会计鉴定、
技术鉴定等。一般为涉及需具有专业知识的人才能对案件中某些专门性问题进行分析判断后作出结论的,
均需有权威中介部门提供书面鉴定结论。但是,基于鉴定人员的技术水平及鉴定内容的复杂程度,司法实
践中有关鉴定结论出现失误的情况还是经常发生。因此,
辩护律师
在承接刑事个案中,千万不能看到鉴定
结论,就认为该案已作定论。特别是遇到唯有以鉴定结论定性的时候,更应持合理怀疑的态度。
辩护律师
若囿于自身知识的有限,应在庭前就鉴定结论中的有关问题向专家咨询。必要时可要求控方或法院依法进
行重新鉴定。如果在庭审中才发现鉴定结论存在的问题,那么应在庭审中进行质证,所出不同意见,或要
求进行重新鉴定(必须具有充足理由)





鉴定结论质证时常见控方带瑕疵证据材料:

1
)只有单位盖章,没有鉴定人签字,违反《刑诉法》第
120
条规定。

2
)人身伤害的医学重新鉴定及对精神病的医学鉴定没有到省级人民政府指定的机构进行鉴
定,违反《刑诉法》第
120
条规定。

3
)没有将用作证据的鉴定结论告诉被告人、犯罪嫌疑人,剥夺被害
人、犯罪嫌疑人的申请补充鉴定及重新鉴定权,违反《刑事诉讼法》第
120
条规定。

4
)检察机关对一些
专业性问题需要鉴定时没有及时向鉴定人送交有关检材的比对样本等原始材料,
违反最高检
《规则》

182
条规定。

5
)鉴定结论没有两名以上具有鉴定资格的鉴定人签名或盖章,违反公安部《程序规定》第
238
条的规定。

(五)对勘验检查笔录的质证。



现场勘查及检查笔录是由侦查人员从案发现场绘制的。一般应认定具有法律的效力。可作证据使用。
但作为现场勘验笔录同样可能存在一定的不完善性,或受到勘验人员的经验、程序、知识等方面的影响,
以及司法实践中还存在某些侦查人员在侦查终结后补写现场勘验笔录的情况。因此,作为间接证据的现场
勘验笔录也同样存在去伪存真的问题。



勘验、
检查笔录质证时常见控方带瑕疵证据材料:

1

搜查时没有被搜查人及其家属或其他证人在场,
并由他人签名或盖章,违反《刑诉法》第
113
条规定。

2
)勘验时没有两名与案件无关的证人在现场见证,

3
违反最高检《规则》第
149
条规定。

3
)检察院决定解剖死因不明尸体时,没有通知死者家属在场,违反
最高检《规则》第
150
条规定。

(六)对录音、录像等影视材料的质证。



录音、录像等影视材料作为证据使用是新《刑诉法》实施以后的事。当事人私下取得的录音、录像资
料不能作为证据使用。因此,在控方将影视材料作为证据使用时,获取手段是否合法应在庭审质证时予以
充分注意。



录音、录像等影视材料质证时常见控方带瑕疵证据材料:

1
)录音、录像没有与原物核对无误或经鉴
定证明真实,违反最高院《解释》第
51
条规定。

3
)影视材料没有附制作过程的文字说明及制作人签名、
盖章,违反最高院《解释》第
51
条规定。

(七)对物证、书证和质证。



物证是指证明案件真实情况的一切物品和痕迹;书证是指以其记载的内容反映案件事实真相的书面材
料或其它物质材料,通常以文字、图表、符号等表示。特证和书证具有客观性,控方以物证、书证举证一
般不会出现造假(书证、物证本身就系伪造的除外)
,需要质证之外主要在于控方在取证程序上有否存在
错误。


物证、书证质证时常见控方带瑕疵证据材料:

1
)扣押的物品没有见证人、持有人签字,违反《刑诉法》

115
条规定。

2
)检察机关对于扣押的金银、文物、名贵字画、违禁品以及其它不易辨别真伪的贵重物
品没有及时鉴定,违反最高检《规则》第
170
条规定。

3
)检察机关组织辨认人对同一物品进行辨认时,
每名辨认人没有单独时行,违反了最高检《规则》第
193
条规定。

4
)公安机关向有关部门调取物证及书
面证据时,没有被调取单位或个人在《调取证据通知书》及书面证据材料上签字,违反公安部《解释》第
53
条规定。

5
)侦查机关提供的书证复印件或物证照片没有制作过程文字说明及原件原物存放处的说明,
违反公安部《规定》第
53
条及最高院《解释》第
51
条规定。

二、过程中常见控方其他举证错误及
辩护律师
应掌握的若干庭审质证技巧。

1
.针对控方将被告人涉嫌的诸多事实合并举证时的庭审质证。



根据新《刑诉法》的有关规定及控辩式审判的具体要求,现行庭审制度要求控方举证应该是一事一证
一质。如被告人有多起互不相关的犯罪事实,则控方在举证及质证过程中应对该多起犯罪事实逐一进行举
证、
质证。
但司法实践特别是庭审时间安排较为紧凑时,
控方甚至个别法院也默许控方采取合并举证方法,
即将相关证据由控方一次性举证完毕,于是客观上导致
辩护律师
无法就被告人的每一犯罪事实进行充分质
证,致使庭审质证程序流于形式。因此,在庭审过程中遇到合并举证时,
辩护律师
应及时予以指出,建议
合议庭告知控方采取一事一证一质方式开展庭审质证活动,并应指明控方合并举证方式不符合控辩式庭审
质证程序。

2
.针对开庭前控方没有全面、客观地调取有利于被告人的证据资料或发现在移送的主要证据目录中缺少
有利于被告人的证据资料时的应急处理。



根据《刑诉法》及六部委有关规定,侦查及起诉机关应全面收集被告人有罪无罪或罪重罪轻等方面的
有关资料,起诉时移送的证据资料也应包括这些方面的内容。但是,司法实践中经营发现控方没有及时对
有利于被告人的证据资料依法予以调查核实(特别是有些
辩护律师
难以取得或无法取得的证据材料)
,或
将有利于被告人的证据没有作为主要证据材料随案移送。因此,在庭审质证过程中一旦发现上述问题时,
就应根据六部委《实施规定》第
13
条立即向合议庭提出,申请法院向检察院调取该方面的证据材料。

3
.庭审质证时
辩护律师
应及时制止控方发言的几种情况。




1
)控方采取提示性或诱导式发问时,应及时予以制止。法庭上控辩双方的法律地位是平等的,法
律规定控辩双方在向被告人、被害人、证人、鉴定人等发问时,均不得采取诱导式发问以及其它不恰当的
方式发问。在庭审质证过程中发现控方有提示性或诱导式发问时,控方的行为违反最高院《解释》第
144
条规定。此时
辩护律师
应即时举手示意请求审判长阻止控方发问。




2
)控方在举证时所举的事实证据与起诉书指控的事实或认定的情节无关时,违反最高院《解释》

148

149
条规定,
辩护律师
应举手示意审判长及时予以制止发言。




3
)控方在举证时,其所列举的证据未列于移送法院的主要证据目录之中,
辩护律师
可采取三种方
法处置:一是案卷中已有类似证据材料或所要证明的事实证据已较充分,
辩护律师
在质证时只指出该证据
尚未列于主要证据目录即可;二是在非主要事实或对被告人定罪量刑关系不大情况下,建议法庭将此证据
当庭让
辩护律师
阅读几分钟后当庭予以质证;三是控方所举证据是涉及定置量刑的新证据或主要证据,

护律师
有权请求合议庭作休庭处理,允许
辩护律师
调查取证后恢复审理。
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