洗钱被判诈骗罪怎样判?

最新修订 | 2024-02-21
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专家导读 洗钱被判诈骗罪应当是根据诈骗的数额的大小来进行判决的,比如说诈骗数额达到较大程度,按照三年以下的有期徒刑来进行处罚的。洗钱被判诈骗罪怎样判,这个问题可以参考本文内容。
洗钱被判诈骗罪怎样判?

一、洗钱被判诈骗罪怎样判?

洗钱被判诈骗罪应当是根据诈骗的数额的大小来进行判决的,诈骗洗钱,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。如果是在判决宣告前一人犯诈骗罪以及洗钱罪的,除了已经判处死刑、无期徒刑的以外,还要在刑期的总和内,根据情节决定具体的执行刑期。但是最高管制的刑期不能超过三年,拘役的时间最长不超过一年;有期徒刑的总刑期不满三十五年的,最高不能超过二十年;总刑期在三十五年以上的,最长不能超过二十五年。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、民间借贷会转变为诈骗或集资吗?

1、民间借贷可能会转变为诈骗或集资

民间借贷纠纷一般是不会转化为刑事诈骗的,如果借款人借款的目的是非法占有,骗取出借人款项的,本身就是诈骗行为,不存在转化问题。

2、当涉及诈骗时,第一时间是及时归还并找到受害人道歉和赔偿

(1)有良好的认错态度会减刑,如果能获得受害人的谅解书那样是最好的,律师也可以在这些方面去争取。

(2)注意一定安抚亲人情绪不要让人在看守所做任何过激的事情,因为任何一个不好的事情对最后的结果都会有不好的影响,稳定情绪经济认错才可以争取减刑缓刑或者单处罚金。

(3)刑事案件一般处理起来比较困难,还是需要专业的刑事律师来进行代理,如果是涉及诈骗就找专门的处理过诈骗案件的律师,这样的律师更加有经验些,处理案件也更加得心应手。

三、构成诈骗罪的条件有哪些

诈骗罪是指以非法占有为目的,使用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。

1、行为人实施了欺诈行为,欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相;从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。

2、欺诈行为使对方产生错误认识,对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致;即使对方在判断上有一定的错误,也不妨碍欺诈行为的成立。

3、成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后作出财产处分,财产处分包括处分行为与处分意识。

4、依据《刑法》的规定公司实施电信诈骗的,对员工怎样处罚,要依据员工在诈骗活动中的作用和诈骗情节而定。例如,员工是主犯,要承担诈骗活动的全部罪行。

洗钱被判诈骗罪怎样判,这个问题在上述文章中给出了明确的解答,诈骗他人的财产数额达到较大的程度,按照三年以下的有期徒刑来进行刑事处罚的。看完上文内容后,还有其他想要咨询的问题,点击下方“立即咨询”按钮,会有专业律师为您解答。


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洗钱被判诈骗罪怎么判?
洗钱被判诈骗罪,根据诈骗数的大小来判决,比如说诈骗数额达到较大程度,按照三年以下的有期徒刑,或者是按照拘役来进行处罚的。洗钱被判诈骗罪怎么判,这个问题可以参考本文内容。
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刑事辩护
帮诈骗洗钱算洗钱罪吗
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 帮网络诈骗的人洗钱,属于诈骗罪的共犯。罪行是否严重,应当按照参与程度及诈骗数额定罪量刑。
《刑法》
第二百六十六条规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定:诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。
根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。其对象,也应排除金融机构的贷款。因本法已于
第一百九十三条特别规定了贷款诈骗罪。
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诈骗所得及其收益是否会构成洗钱罪,洗
[律师回复]
一、诈骗所得及其收益是否会构成洗钱罪诈骗所得及其收益不会构成洗钱罪。《中华人民共和国刑法修正案
(六)》
第十六条把洗钱罪的金钱来源范围限制在毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七种犯罪行为的所得及其产生的收益中。此范围以外的方式获取的财物不会构成洗钱罪。
二、洗钱罪如何处罚《中华人民共和国刑法修正案
(六)》
第十六条将刑法
第一百九十一条
第一款修改为,“明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
第二款规定:单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
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洗钱被判诈骗罪怎么判刑
诈骗一般判三年以下有期徒刑、并处罚金。若是法院审理案件之后发现,发现案件当事人诈骗的数额巨大,则可能会判处三年以上十年以下有期徒刑,若是依旧不知道洗钱被判诈骗罪怎么判刑可以选择继续阅读此文。
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因为洗钱被判诈骗罪怎么判
具体要根据诈骗的数额,还有主犯、从犯等情形进行判刑,诈骗罪一般判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。因为洗钱被判诈骗罪怎么判,本篇文章对于该问题的回答具体如下文所述。
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刑事辩护
诈骗所得及其收益是否会构成洗钱罪,洗钱罪如何
[律师回复]
一、诈骗所得及其收益是否会构成洗钱罪诈骗所得及其收益不会构成洗钱罪。《中华人民共和国刑法修正案
(六)》
第十六条把洗钱罪的金钱来源范围限制在毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七种犯罪行为的所得及其产生的收益中。此范围以外的方式获取的财物不会构成洗钱罪。
二、洗钱罪如何处罚《中华人民共和国刑法修正案
(六)》
第十六条将刑法
第一百九十一条
第一款修改为,“明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
第二款规定:单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
洗钱罪与信用卡诈骗罪区别
[律师回复] 您好,针对您的洗钱罪与信用卡诈骗罪区别问题解答如下, 洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、贿赂犯罪、活动犯罪、犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
一、本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
二、本罪在客观方面表现为:
1.提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
2.协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
4.协助将资金汇往境外
5.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
三、本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。
四、本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的
(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的
(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的
(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的
(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
(7)其他可以认定行为人明知的情形。
信用卡诈骗罪,是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。利用信用卡,一般是指使用伪造的、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡、恶意透支的方法进行诈骗活动。信用卡在该罪中是犯罪工具,而不是犯罪对象。因此,信用卡诈骗罪,简言之就是利用信用卡体现的信用所实施的诈骗犯罪活动。
信用卡诈骗罪的构成要件如下:
1.本罪侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权。
2.本罪客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,利用信用卡骗取公私财物的行为。
3.本罪的主体是一般主体,自然人可成为本罪的犯罪主体。
4.本罪的主观方面是故意,而且是直接故意,行为人主观上还必须具有非法占有公私财物的目的。间接故意和过失犯罪不能构成本罪。在此应指出的是,在信用卡诈骗罪的各种行为中,行为人因行为不同,其犯罪故意也各有其特定内容而不尽相同。例如,使用伪造的信用卡和使用作废的信用卡进行诈骗犯罪的,行为人主观上必须明知是伪造或者作废的信用卡,否则,不能构成本罪。在信用卡透支的情况下,区分善意透支与恶意透支,也应当从行为人的故意内容来分析,如果行为人有非法占有他人财物的故意,则是恶意透支,反之,则是善意透支。
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诈骗洗钱会被判什么罪名
诈骗罪与洗钱罪的刑法规定如下:犯罪者将被处以五年以下有期徒刑或拘役,并需缴纳罚款,罚款金额为洗钱数额的5%至20%。严重情况下,将处以五年以上十年以下有期徒刑,并需缴纳相应罚款。在特殊情况下,审判机关会根据犯罪情节确定罪犯的拘役期限。若是对诈骗洗钱会被判什么罪名有疑问的,参考下文。
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刑事辩护
洗钱罪与信用卡诈骗罪区别
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 在很多的海外一件件犯罪行为很多都是会触及到洗钱的罪责,那么对于洗钱罪以及信用卡诈骗罪又有什么样的区别,以及又应该如何进行这方面的区别,那么接下来就由我对于这方面的知识进行详细的介绍,希望大家有所一定的了解。洗钱罪与信用卡诈骗罪区别洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、贿赂犯罪、活动犯罪、犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。
一、本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
二、本罪在客观方面表现为:
1.提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
2.协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
4.协助将资金汇往境外;
5.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
三、本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位
四、本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
(2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;
(3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;
(4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;
(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
(7)其他可以认定行为人明知的情形。信用卡诈骗罪,是指以非法占有为目的,违反信用卡管理法规,利用信用卡进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。利用信用卡,一般是指使用伪造的、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡、恶意透支的方法进行诈骗活动。信用卡在该罪中是犯罪工具,而不是犯罪对象。因此,信用卡诈骗罪,简言之就是利用信用卡体现的信用所实施的诈骗犯罪活动。信用卡诈骗罪的构成要件如下:
1.本罪侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权。
2.本罪客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,利用信用卡骗取公私财物的行为。
3.本罪的主体是一般主体,自然人可成为本罪的犯罪主体。
4.本罪的主观方面是故意,而且是直接故意,行为人主观上还必须具有非法占有公私财物的目的。间接故意和过失犯罪不能构成本罪。在此应指出的是,在信用卡诈骗罪的各种行为中,行为人因行为不同,其犯罪故意也各有其特定内容而不尽相同。例如,使用伪造的信用卡和使用作废的信用卡进行诈骗犯罪的,行为人主观上必须明知是伪造或者作废的信用卡,否则,不能构成本罪。在信用卡透支的情况下,区分善意透支与恶意透支,也应当从行为人的故意内容来分析,如果行为人有非法占有他人财物的故意,则是恶意透支,反之,则是善意透支。以上就是对于该方面知识的具体介绍,以及对于这两方面的罪责是会有不同的定罪标准的,所以对于这方面还有任何的其他的问题,随时欢迎来咨询相关问题,我会积极进行解答的。希望可以帮助到大家对这方面有所一定的了解。
诈骗所得及其收益,是否构成洗钱罪,洗钱罪如何处罚
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一、诈骗所得及其收益是否会构成洗钱罪诈骗所得及其收益不会构成洗钱罪。《中华人民共和国刑法修正案
(六)》
第十六条把洗钱罪的金钱来源范围限制在毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七种犯罪行为的所得及其产生的收益中。此范围以外的方式获取的财物不会构成洗钱罪。
二、洗钱罪如何处罚《中华人民共和国刑法修正案
(六)》
第十六条将刑法
第一百九十一条
第一款修改为,“明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
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(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
第二款规定:单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
诈骗所得及其收益是否构成洗钱罪,洗钱罪如何处罚
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一、诈骗所得及其收益是否会构成洗钱罪诈骗所得及其收益不会构成洗钱罪。《中华人民共和国刑法修正案
(六)》
第十六条把洗钱罪的金钱来源范围限制在毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七种犯罪行为的所得及其产生的收益中。此范围以外的方式获取的财物不会构成洗钱罪。
二、洗钱罪如何处罚《中华人民共和国刑法修正案
(六)》
第十六条将刑法
第一百九十一条
第一款修改为,“明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
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(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
第二款规定:单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
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因为洗钱被判诈骗罪判多少年
涉嫌洗钱罪和诈骗罪应当数罪并罚。洗钱罪一般判处五年以下有期徒刑或者拘役;诈骗罪判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。整理了以下因为洗钱被判诈骗罪判多少年相关的内容,请阅读。
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诈骗所得及其收益是否会构成洗钱罪,洗钱罪如何处罚?
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一、诈骗所得及其收益是否会构成洗钱罪诈骗所得及其收益不会构成洗钱罪。《中华人民共和国刑法修正案
(六)》
第十六条把洗钱罪的金钱来源范围限制在毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七种犯罪行为的所得及其产生的收益中。此范围以外的方式获取的财物不会构成洗钱罪。
二、洗钱罪如何处罚《中华人民共和国刑法修正案
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第十六条将刑法
第一百九十一条
第一款修改为,“明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
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(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
第二款规定:单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
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一、诈骗所得及其收益是否会构成洗钱罪诈骗所得及其收益不会构成洗钱罪。《中华人民共和国刑法修正案
(六)》
第十六条把洗钱罪的金钱来源范围限制在毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七种犯罪行为的所得及其产生的收益中。此范围以外的方式获取的财物不会构成洗钱罪。
二、洗钱罪如何处罚《中华人民共和国刑法修正案
(六)》
第十六条将刑法
第一百九十一条
第一款修改为,“明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
第二款规定:单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。
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