一、非法集资立案的标准是什么
关于非法集资犯罪行为的立案准则包括以下几个方面:
首先,个人实施的非法吸收或变相吸收公众存款行为,其涉及金额需达到人民币二十万元及以上;
其次,同样是对于个人而言,若其所涉公众吸收存款对象达到三十户以上,亦构成该罪;
再者,如果个人实施的非法吸收或变相吸收公众存款行为给存款人带来的直接经济损失达到了人民币十万元及以上,那么也将被视为犯罪行为;
最后,如果单位实施的非法吸收或变相吸收公众存款行为,其涉及金额需达到人民币一百万元及以上,且吸收存款对象达到一百五十户以上,同样构成此罪。
此外,如果非法集资行为对社会产生了极其恶劣的影响,或者存在其他严重扰乱金融市场秩序的情况,也将被视为犯罪行为。
非法集资行为具有以下几个显著特点:
第一,未经相关监管部门依法批准,擅自向社会各界(特别是向非特定对象)筹集资金;
第二,这种行为严重侵犯了广大人民群众的切身利益;
第三,这种行为极大地损害了政府的声誉和形象。
《中华人民共和国民法典》第二百一十条
不动产登记,由不动产所在地的登记机构办理。
国家对不动产实行统一登记制度。
统一登记的范围、登记机构和登记办法,由法律、行政法规规定。
《中华人民共和国民法典》第二百一十一条
当事人申请登记,应当根据不同登记事项提供权属证明和不动产界址、面积等必要材料。
二、非法集资立案标准是如何的
若涉及违法吸收公众存款或变相吸收公众存款行为,导致市场信心遭受严重干扰,且触及下列任意一项指控标准,皆应依法追究刑事责任:
1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款金额已达20万元以上、或单位非法吸收或者变相吸收公众存款已超100万元;
2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款超过30户,或者单位非法吸收或者变相吸收公众存款超过150户;
3.个人非法吸收或者变相吸收公众存款所导致直接经济损失金额超过10万元,或者单位非法吸收或者变相吸收公众存款所导致直接经济损失金额高达50万元以上。
对于因非法吸收公众存款或变相吸收公众存款而扰乱金融秩序者,将面临三年以下有期徒刑或拘役惩罚,此外还需承担罚款责任,罚款额度为2万元至上20万元不等,如数额巨大或存在其他严重情节,量刑将升至三年至十年间,同时收取5万元至50万元的罚金。
《刑法》第一百七十六条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
法律是一种强大的工具,它可以保护弱者,制约强者,维护社会的公正和公平。但是,法律的力量并不仅仅在于它的规定和惩罚,更在于我们每个人的理解和遵守。正如本文的标题所提出的问题,“非法集资立案的标准是什么”,我们每个人都有责任和义务去学习和理解法律,去遵守法律,去维护法律的尊严和权威。只有这样,我们才能真正实现法治社会的理想,才能真正实现公正和公平。
认证律师
普法人次
最快响应
继续浏览