洗钱罪能请律师吗

最新修订 | 2024-07-28
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专家导读 在刑事诉讼中,当事人有权选择律师为其辩护。自犯罪嫌疑人首次接受执法机关讯问或被采取强制措施之日起,即有权委托辩护人协助其法律事务。这确保了犯罪嫌疑人在整个诉讼过程中得到充分的法律援助,维护其合法权益。
洗钱罪能请律师吗

一、洗钱罪能请律师

刑事诉讼中,当事人可以选择聘请律师为自己辩护。自犯罪嫌疑人首次受到执法机构的讯问或者被采取强制性措施的次日起,他便有权利委任辩护人为其提供法律援助。

然而,在诉讼程序的侦查阶段,辩护人的唯一指定对象必须是律师。辩护人的职责在于根据事实真相以及相关法律规定,提供证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、减轻或免除刑事责任的材料与建议,同时积极维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益不受侵犯。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第三十四条

犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起,有权委托辩护人;在侦查期间,只能委托律师作为辩护人。被告人有权随时委托辩护人。

侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内,应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民法院自受理案件之日起三日以内,应当告知被告人有权委托辩护人。犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的,人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。

犯罪嫌疑人、被告人在押的,也可以由其监护人、近亲属代为委托辩护人。

辩护人接受犯罪嫌疑人、被告人委托后,应当及时告知办理案件的机关。

二、洗钱罪能无罪释放

若已被宣判无罪,代表此款项并非赃款,无需归还。当司法机关宣布在押人员为无罪之人,同时解除对其的拘禁和束缚,恢复其人身自由之时,即为无罪释放。

根据中华人民共和国刑事诉讼法的相关规定,公安机关对于被拘留者以及经由人民检察院批准逮捕的人员,人民法院及人民检察院对于各自决定逮捕的人员,在进行依法讯问过程中如发现其并不构成犯罪,皆需立即释放,并向其发放释放证明。我国刑事诉讼法明确指出,无罪释放主要包括以下四种情形:

(1)公安机关对于被拘留者,在依法讯问过程中如发现其并不构成犯罪,必须立即释放,并向其发放释放证明;

(2)人民法院及人民检察院对于各自决定逮捕的人员,公安机关对于经由人民检察院批准逮捕的人员,在依法讯问过程中如发现其并不构成犯罪,皆需立即释放,并向其发放释放证明;

(3)人民检察院对于公安机关移送起诉或免于起诉的案件,经过严格审查后若认定被告人为无罪,应作出不起诉决定,并立即释放关押中的被告人;

(4)人民法院经过严谨审理,若认定被告人为无罪,应作出无罪判决,并在宣告判决之后立即释放关押中的被告人。

《公安机关出具有无违法犯罪记录证明工作规定》第五条

本规定所称的违法犯罪记录证明事项不包括以下情形:

1.治安调解协议,不予处罚决定;

2.警告没收违法所得、没收非法财物、暂扣或者吊销许可证决定,以及交通违法罚款(申请校车驾驶资格的按照《校车安全管理条例》的规定办理);

3.传唤强制传唤)、继续盘问、拘留审查等行政性措施;

4.其他行政机关作出的行政处罚决定。

在刑事案件审理流程中,被告人具有聘请律师进行辩护的法定权利。该项权利对被告人的维护极为重要,它从犯罪嫌疑人身处受限环境中的首日,即执法机构对其实施首次询问或者实施强制性措施的那一刻开始,就赋予被告人有权指派代理人来处理所有的法律相关事务。这样的机制有效地保障了被告人在整个司法程序中的法律援助权益,从而有助于维护他们的合法权益不受侵害。

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一、本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
二、本罪在客观方面表现为:
1、提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
4、协助将资金汇往境外;
5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
三、本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位
四、本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
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