合同诈骗罪常见情形有几种

[律师回复] 1、伪造信用卡：伪造人民币是犯罪，伪造信用卡当然也是犯罪了。
2、冒用信用卡：通常见于犯罪者拾到遗落的钱包，利用钱包里的他人身份证和信用卡进行消费。捡钱不还是不道德，捡到信用卡不还就等着吃官司吧。
3、恶意透支：在明知自己没有偿还能力的情况下透支，或有能力但拒不偿还，都属于恶意透支。

[律师回复] 如何预防合同诈骗 一、应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性。 在与对方商谈合作项，详细了解对方的经营范围。如果对方在合作项目中的行为，超出其工商登记核准的经营范围，则对方的行为至少是违法的，应引起高度重视，必要时可向法律专业人士咨询。切忌脑子一热，一掷千金的行为。 二、认清合同公证和见证的内容。 一般而言，公证和见证的内容，只是可以证明双方在合同上的签名是真实的。签名的真实并不必然是合同本身内容的真实。因此，签订合同时应多留个心眼，不要轻易被合同外在形式所蒙蔽。 三、核实对方人员、单位的真实性。 对于首次交易的对象，厂商们应通过查验身份证或前往工商局查询资料来核实对方人员、单位的真实性，防止不法分子利用虚假身份和单位行骗。 四、注意交易过程中的反常现象。 虽然不法分子想出了不少较为隐蔽的诈骗方法，但在实施过程中并非无迹可寻，这就需要商家们在交易过程中多几个心眼，注意一些反常现象，例如几次交易后突然增加交易量、交接货物时拖延时间、对方人员提供情况相互不符、频繁变换联系方式等等。最大限度避免出现人货分离的情况。不法分子想骗取货物，绝大多数情况下都想方设法让送货人与货物分离，在拖住送货人的同时，其同伙将货物暂时藏匿。所以，供货方在送货时，如未收到足够的货款，应避免人货分离，给不法分子以可趁之机。 五、充分利用政府职能部门及金融系统资源，及时核实用于抵押物品、票据的真实性。 在交易过程中，如果碰到对方以房产、货物、票据作为抵押的情况，应该尽快通过房产、银行等部门核实用来抵押物品的真实性及是否重复抵押，降低受骗几率。 六、对那些不熟悉的购货人，尽量避免收取其开出的“远期支票”。 因为利用“空头期票”实施诈骗是犯罪分子的惯用手法，他们往往利用支付货款的“档期”，转移货物后逃匿或者将货物销售一空后潜逃。 合同诈骗的形式有哪些 其表现形式有如下五种： 1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同。 2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保。 3、没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同方法，诈骗对方当事人继续签订和履行合同。 4、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿。 5、以其他方法骗取当事人财物。

[律师回复] 1、(一)重婚或者与他人同居;
(二)实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员;
(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改;
(四)因感情不和分居满二年;
(五)其他导致夫妻感情破裂的情形。
2、法律依据：
《民法典》第一千零七十九条
夫妻一方要求离婚的，可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。
人民法院审理离婚案件，应当进行调解;如果感情确已破裂，调解无效的，应当准予离婚。
有下列情形之一，调解无效的，应当准予离婚：
(一)重婚或者与他人同居;
(二)实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员;
(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改;
(四)因感情不和分居满二年;
(五)其他导致夫妻感情破裂的情形。
一方被宣告失踪，另一方提起离婚诉讼的，应当准予离婚。
经人民法院判决不准离婚后，双方又分居满一年，一方再次提起离婚诉讼的，应当准予离婚。

[律师回复] 1、(一)重婚或者与他人同居;
(二)实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员;
(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改;
(四)因感情不和分居满二年;
(五)其他导致夫妻感情破裂的情形。
2、法律依据：
《民法典》第一千零七十九条
夫妻一方要求离婚的，可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。
人民法院审理离婚案件，应当进行调解;如果感情确已破裂，调解无效的，应当准予离婚。
有下列情形之一，调解无效的，应当准予离婚：
(一)重婚或者与他人同居;
(二)实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员;
(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改;
(四)因感情不和分居满二年;
(五)其他导致夫妻感情破裂的情形。
一方被宣告失踪，另一方提起离婚诉讼的，应当准予离婚。
经人民法院判决不准离婚后，双方又分居满一年，一方再次提起离婚诉讼的，应当准予离婚。

[律师回复] 1、(一)重婚或者与他人同居;
(二)实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员;
(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改;
(四)因感情不和分居满二年;
(五)其他导致夫妻感情破裂的情形。
2、法律依据：
《民法典》第一千零七十九条
夫妻一方要求离婚的，可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。
人民法院审理离婚案件，应当进行调解;如果感情确已破裂，调解无效的，应当准予离婚。
有下列情形之一，调解无效的，应当准予离婚：
(一)重婚或者与他人同居;
(二)实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员;
(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改;
(四)因感情不和分居满二年;
(五)其他导致夫妻感情破裂的情形。
一方被宣告失踪，另一方提起离婚诉讼的，应当准予离婚。
经人民法院判决不准离婚后，双方又分居满一年，一方再次提起离婚诉讼的，应当准予离婚。

[律师回复] 常见的违法分包情形包括以下几种：
1、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的;
2、建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的;
3、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位;
4、分包单位将其承包的建设工程再分包的。

[律师回复] 1、(一)重婚或者与他人同居;
(二)实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员;
(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改;
(四)因感情不和分居满二年;
(五)其他导致夫妻感情破裂的情形。
2、法律依据：
《民法典》第一千零七十九条
夫妻一方要求离婚的，可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。
人民法院审理离婚案件，应当进行调解;如果感情确已破裂，调解无效的，应当准予离婚。
有下列情形之一，调解无效的，应当准予离婚：
(一)重婚或者与他人同居;
(二)实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员;
(三)有赌博、吸毒等恶习屡教不改;
(四)因感情不和分居满二年;
(五)其他导致夫妻感情破裂的情形。
一方被宣告失踪，另一方提起离婚诉讼的，应当准予离婚。
经人民法院判决不准离婚后，双方又分居满一年，一方再次提起离婚诉讼的，应当准予离婚。

[律师回复] 常见的违法分包情形包括以下几种：
1、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的;
2、建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的;
3、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位;
4、分包单位将其承包的建设工程再分包的。

[律师回复] 一．常见的担保形式有哪些
担保是出借方为了保障履行债权而采取的一种有效的法律措施。有了担保，将来实现债权才能有更好的保证。在民间借贷中，常见的担保形式一般有两种，一种是保证担保，一种是抵押担保。
1、关于保证。
保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证担保的范围一般包括主债权及利息、违约金和实现债权的费用。保证担保又分为一般保证和连带保证两种。凡在保证中没有特别约定的，担保人均按照连带保证承担责任。两种保证的区别主要在于何时向担保人主张权利。就民间借贷而言，一般情况都是设立连带保证，只要担保人具有履行债务的能力，出借方基本上就能实现债权。
在民间借贷中，经常发生与担保有关的错误是混淆了保证人和中间人的概念，其实，二者有着本质的区别。保证人将来对债务的履行要承担法律责任，而中间人只是起着介绍、见证的作用，将来对债务的履行不承担责任。如果在借款合同中错用了上述两个名称，在法律上将会产生两个截然相反的后果。
设定担保的债权，债权到期时一定别忘记向担保人主张权利，因为担保是有时效约束的，如《中华人民共和国担保法》(以下简称担保法)第二十六条对连带保证责任除斥期间的规定：“连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起六个月内要求保证人承担保证责任。”所以，及时主张权利，也是实现债权的一种保障方式。
2、关于抵押。
抵押是指债务人不转移对财产占有，而将该财产作为债权的担保。民间借贷常见的抵押一般是车辆和房屋，我国法律对这两种财产抵押有明确的规定。担保法第四十一条规定，以车辆、房屋抵押的，必须办理抵押登记，抵押合同自登记之日起生效。现实中，经常有出借方因没有要求担保方办理抵押登记手续，而导致抵押合同无效。根据相关的司法解释规定，在主合同(借贷合同)有效而抵押合同无效时，债权人无过错的，担保人与债务人对主合同债权人的经济损失，承担连带赔偿责任;债权人、担保人有过错的，担保人承担民事责任的部分，不应超过债务人不能清偿部分的二分之一。由此可见，民间借贷在采取抵押担保时一定要按照法律的规定履行相关手续，避免因担保合同无效而丧失债权的全部实现，遭受不必要的损失。
抵押需要办理登记手续的，除了车辆和房屋外，还有土地使用权、林木、航空器、船舶以及企业的设备和动产等等。另外还要注意，不是什么财产都可以设定抵押的，比如土地所有权，宅基地，被依法扣押、监管、查封的财产，学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施等财产就不得抵押。
二．民间借贷可以采用质押担保吗
除上述两种民间借贷中比较常见的担保方式外，根据我国法律的规定，民间借贷还可以采用质押等担保方式。质押一般是指动产质押，是债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。除了动产质押外，还有权利质押，比如专利权、商标专用权中的财产权，依法可以转让的股份、股票等。

[律师回复] 校园贷通常分为三种：
一是专门针对大学生的分期购物平台，如趣分期、任分期等，部分还提供较低额度的现金提现;
二是2p贷款平台，用于大学生助学和创业，如投投贷、名校贷等;
三是阿里、京东、淘宝等传统电商平台提供的信贷服务。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 常见的网络诈骗分为以下五种类型：
(一)仿冒知名大型网站举办抽奖活动、嫌疑人仿冒知名大型网站举办抽奖活动，制作钓鱼网站，并通过电子邮件、短息、飞信等方式发送诈骗信息，谎称网民中奖，且数额巨大；
(二)以极低的价格批发销售手机充值卡、嫌疑人制作钓鱼网站，以极低的价格批发销售手机充值卡，诱使网民误认为是难得的投资机会，大量购入此类假冒手机充值卡；
(三)以各种名义要求网购网民重复汇款、嫌疑人冒充卖家，在购物网站上与网民进行交易；
(四)招聘打字员或、嫌疑人制作钓鱼网站，假借各大出版社的名义，谎称招聘打字员或，诱使网民应聘；
(五)预测彩票、嫌疑人制作预测彩票的钓鱼网站，吸引网民入会。
《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 一、法律规定：《刑法》第二百二十四条规定：
1、虚构单位或冒用他人名义签订合同，骗取对方财物的行为。
2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保，诱骗对方当事人与其签订合同，从而骗取财物的行为。
3、没有实际履行能力也无履行意图，以先履行小额合同或部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的行为。
4、收受对方当事人给付的货物货款、预付款或者担保财产后逃匿的行为。
5、以其他方法骗取对方当事人财物的行为。其他方法是指除前述四种诈骗手法之外的其他利用合同骗取对方当事人财产的行为。
二、合同诈骗的防范常见的手段主要有以下六种：
1、以定金为目标，利用两个合同的主副关系，迫使对方违约，“没收”定金。比如合同上规定：某月以前双方在江西交货付款。但江西的地理范围很大，究竟在江西何处进行交易，则不够明确。这样的合同是无法履行的。为了弥补这种漏洞，就需要再订立一份细则性的副件，加以完善和解释，这个副件就是所谓的副合同，前一个即主合同，实际执行以副合同为准。针对这一情况，那些根本无力也无意履行合同的骗子，就故意在主副合同之间制造矛盾。这样，当一方按照执行合同（副合同）的规定履行合同时，骗子就以不符合主合同的原则为由，宣布合同无效，从而“没收”在签约时得到的定金。
2、利用合同和图纸上规格的矛盾进行欺诈。在签订产品加工合同时，最值得注意的就是应使合同上产品的规格与加工图纸上的规格一致，骗子们往往在厂方代表未觉察的情况下，故意与厂家订立与图纸要求不符的合同；或者利用签约时厂家因大意或缺乏常识而没有在合同与图纸上盖上骑缝章的漏洞，偷换加工图纸，使合同上所规定的产品计算单位、精度要求与图纸相应的标准产生矛盾，以此为借口诈取合同款、违约金及赔偿费等。
3、以中介服务为名，介绍订立假合同，捞取信息费。为了扩大业务往来，不少厂矿企业往往委托一些精通信息的人为其介绍业务。骗子们也经常以这种介绍人的身份出现，通过虚设客户、谎报信息、假称委托等方式与厂家企业签订假合同，在捞取信息费后，便以各种借口百般抵赖，以掩盖其毁约诈骗的罪行。
4、双方串通，与厂方订立假合同，在收取信息费后，便以加工产品不合格为由，宣布合同无效，共同坑害厂方。骗子们事先串通一气，一方假扮客户，一方假装介绍人，先由“介绍”人出面找到厂家，谎称有客户需要加工某种产品，然后由客户出面与厂家签订加工供货合同。在厂家付给“介绍人”信息费后，“客户”便寻找借口，宣布合同无效，而信息费是被“介绍人”和“客户”私下瓜分。
5、私刻某些单位公章，谎称接受委托，向外发包业务，利用合同进行诈骗。骗子们虚构大宗业务，伪造委托书，谎称自己是被委托人，与客户签订合同。收劝业务费”后，以合同不合规定等借口毁约，进行诈骗。如职工刘某，编造了某单位要建造一栋综合大楼的谎言，并以负责人的名义拟写了承包协议书，盖上私刻的单位公章，向外发散信息，到处寻找承包施工队。在半年的时间，有15家建筑工程队上钩，每当付完“业务费”后，刘某又找借口推托，10多万元的“业务费”成了他囊中之物。
6、以提供紧俏商品为名，签订无法履行的合同，进行诈骗。行骗者根本没有货源，只是利用了人们崇尚紧俏商品的心理来施展欺骗术。一段时期，钢材价格上涨，产品紧俏，某地两个骗子，制造假证据，谎称自己通过关系购进一批钢材，价格优惠。这股风一放出去，许多建筑工程队闻风而动，在未见货源的情况下，就匆匆与骗子签订供销合同，使骗子轻而易举地骗走80万元巨款。

[律师回复] 近年来，为避免子女因遗产继承问题产生矛盾，许多老人通过订立各种形式的遗嘱的方式，力图在生前将财产分割清楚。但在审判实践中，时常发生因遗嘱人对法律规定的不了解而导致遗嘱被法院确认无效。总结发现遗嘱被确认无效的四种常见情形如下：
一、将夫妻共同财产与遗产混为一谈
二、见证人身份和人数不符合规定
三、口头遗嘱的失效
四、遗漏继承人

[律师回复] 一切危害国家安全、社会稳定、经济秩序的行为都属于非法集资有几种炸骗方式，在符合我国相关法律规定的立案标准下都会构成犯罪。刑事犯罪不同于民事纠纷一旦确认为刑事犯罪相关行为人是要依法接受刑事处罚的。

[律师回复] 担保是出借方为了保障履行债权而采取的一种有效的法律措施。有了担保，将来实现债权才能有更好的保证。在民间借贷中，常见的担保形式一般有两种，一种是保证担保，一种是抵押担保。
1、关于保证。
保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。保证担保的范围一般包括主债权及利息、违约金和实现债权的费用。保证担保又分为一般保证和连带保证两种。凡在保证中没有特别约定的，担保人均按照连带保证承担责任。两种保证的区别主要在于何时向担保人主张权利。就民间借贷而言，一般情况都是设立连带保证，只要担保人具有履行债务的能力，出借方基本上就能实现债权。
2、关于抵押。
抵押是指债务人不转移对财产占有，而将该财产作为债权的担保。民间借贷常见的抵押一般是车辆和房屋，我国法律对这两种财产抵押有明确的规定。现实中，经常有出借方因没有要求担保方办理抵押登记手续，而导致抵押合同无效。根据相关的司法解释规定，在主合同(借贷合同)有效而抵押合同无效时，债权人无过错的，担保人与债务人对主合同债权人的经济损失，承担连带赔偿责任;债权人、担保人有过错的，担保人承担民事责任的部分，不应超过债务人不能清偿部分的二分之一。由此可见，民间借贷在采取抵押担保时一定要按照法律的规定履行相关手续，避免因担保合同无效而丧失债权的全部实现，遭受不必要的损失。
抵押需要办理登记手续的，除了车辆和房屋外，还有土地使用权、林木、航空器、船舶以及企业的设备和动产等等。另外还要注意，不是什么财产都可以设定抵押的，比如土地所有权，宅基地，被依法扣押、监管、查封的财产，学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施等财产就不得抵押。

[律师回复] 常见的网络诈骗分为以下五种类型：
(一)仿冒知名大型网站举办抽奖活动、嫌疑人仿冒知名大型网站举办抽奖活动，制作钓鱼网站，并通过电子邮件、短息、飞信等方式发送诈骗信息，谎称网民中奖，且数额巨大；
(二)以极低的价格批发销售手机充值卡、嫌疑人制作钓鱼网站，以极低的价格批发销售手机充值卡，诱使网民误认为是难得的投资机会，大量购入此类假冒手机充值卡；
(三)以各种名义要求网购网民重复汇款、嫌疑人冒充卖家，在购物网站上与网民进行交易；
(四)招聘打字员或兼职、嫌疑人制作钓鱼网站，假借各大出版社的名义，谎称招聘打字员或兼职，诱使网民应聘；
(五)预测彩票、嫌疑人制作预测彩票的钓鱼网站，吸引网民入会。
《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 合同诈骗的常见形式：
1、以合法形式掩盖非法勾当；
2、冒用他人名义实施诈骗；
3、伪造担保票据非法获取。
以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
【法律依据】
《刑法》第二百二十四条，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] （1）先行登记或寻求集体管理组织保护
每个人精力都是有限的，为了减少权利被侵害所带来的负面影响，防范于未然，对于网络作品可以先行登记，作品自创作完成作者便享有著作权，实行自愿登记的制度，该制度易于解决因著作权归属造成的著作权纠纷，维护著作权人的利益。目前我国共有五个著作权集体管理组织， 该组织基于著作权人的委托，具有与使用者订立著作权或者与著作权有关的权利许可使用合同、向使用者收取使用费、进行涉及著作权或者与著作权有关的权利的诉讼、仲裁的权能，能集中维护著作权人的利益。
（2）及时通知网站管理者删除违法信息
当我们在发现自己的著作权被侵犯，可以及时通知网页进行删除，如果网络管理者为删除违法信息则同侵权人共同承担连带责任，但是需要注意的是网络管理者亦可在侵权人的认为自己行为合法的情况下恢复作品，这时应及时的寻求司法救济。
　
（3）诉请证据保全
因互联网世界极易复制、转移、删除和销毁，因此权利人可以在诉前申请人民法院作出停止有关行为和财产保全、证据保全的裁定，再在15日向法院起诉。侵权人性质严重、社会危害性大的，亦可向公安机关保安，走刑事诉讼的途径。

[律师回复] 积分兑换诈骗
犯罪分子冒充各大银行、移动、联通、电信等产品具有积分功能的企业，给事主发送积分兑换短信、微信等，要求事主下载客户端或点击链接，套取事主身份证号码、银行卡号码和银行卡密码等个人信息，利用上述信息在网上消费或划转事主银行卡内金额。

[律师回复] 预防及应对方法：
首先是要对合作者进行必要的了解。要清楚地认识到某些国家是私有制为基础的市场经济国家，且存在信用不良问题等基本国情，同时考虑到交易对象多为中小企业，要委托专业的公司对其进行资信调查。
其次，对风险要有充分的评估并做好规避措施。如可办理出口信用保险，或采取信用证等更为安全的付款方式，要求对方提供担保或银行保函以降低风险，将上述风险费用计入成本，衡量收支是否划算，宁可少赚利润，也不盲目签约。
第三，在贸易过程中，一定要注意保留书面文件。除了一定要签订正规的条款详尽的合同外，对一些诸如修改规格，改变交货期、改变到岸后的保税仓库等一系列细小的要求也须经对方负责人书面确认。在合同中建议加入条款（因两国之间没有司法协议，比起法院的判决，仲裁结果在两国的执行情况较好）。
第四，一旦对方出现滞付等情况应马上停止合作，要求对方付款后再做下一笔生意，切忌侥幸心理和对方取消订单的顾虑心理。
第五，出现贸易纠纷问题之后须抓紧整理收集各种证据，马上要求对方书面确认还款责任，制定还款计划。并进一步密切关注对方的经营情况和资信情况。如果情况恶化，我方公司应立即通知出口理赔或通过当地律师进行财产保全。
根据资信调查结果，我方公司应选择最有效率的追讨办法，如刑事诉讼（告对方诈骗，迫其还款）、民事诉讼、公司代为追讨等。如果该公司的资产尚未转移，且未被抵押，执行起来较为容易，形式可以是上门追讨也可以直接诉讼。某些国家的公司如系法人，多是，一般不可以追究其本人和配偶的无限经济责任。如外方公司恶意诈骗或拖延付款，会提前将有关资产转移后破产（注销公司），则须施加强有力的压力才能达到追索目的，如刑事诉讼等。
但因为刑事诉讼的条件越来越严格，须经检察院（指示警察厅）等司法机构，通过财务检查确认其资产转移事实和有否涉嫌恶意倒闭、诈骗目的，以决定是否等，程序繁杂，时间也较长，成功可能性较小。民事诉讼由于不影响外方当事人的行动自由，且可以上诉，时间更为持久，从起诉到执行大概需要1年至1年半。