合同诈骗罪和洗钱罪量刑标准

最新修订 | 2024-09-24
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专家导读 合同诈骗罪,就是在签合同、履行合同过程中,用欺骗手段非法占有他人财产。量刑轻重看金额大小和情节严重程度。一般来说,涉案金额达到一定标准,判3年以下有期徒刑或拘役,还得罚款;要是金额大、情节严重,判3年到10年有期徒刑,也要罚款;要是金额特别巨大、情节特别严重,判10年以上有期徒刑、无期徒刑,还可能要没收财产或罚款。
合同诈骗罪和洗钱罪量刑标准

一、合同诈骗罪洗钱罪量刑标准

合同诈骗罪,乃指在签署及执行合同的全过程中,采用欺诈手段,以非法谋取他人财务为目的的犯罪行为。而量刑则依犯罪涉及金额以及情节的严重性有着相应不同。一般而言,若涉案金额大于或等于特定数额,将被判处三年以下有期徒刑拘役,同时还需承担罚金的责任;若涉案金额巨大且存在其他严重情节,将面临三年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金的责任;若涉案金额特别巨大且存在其他特别严重情节,将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需承担罚金或没收财产的责任。

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条

【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假产权证明担保的;

(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

合同诈骗罪指签署及执行合同时,用欺诈手段非法谋取他人财物。量刑依金额及情节严重程度而定。通常,涉案金额达特定数额,判三年以下有期徒刑或拘役,并罚金;若金额巨大且情节严重,判三年以上十年以下有期徒刑,并罚金;若金额特别巨大且情节特别严重,判十年以上有期徒刑或无期徒刑,并罚金或没收财产。

二、合同诈骗罪数额认定标准

关于诈骗罪之相关法律规定中,其金额立案标准必须满足财物价值至少高达人民币3000元以上。

假如涉案金额在人民币三万元以上至五十万元之间,则应被认定为属于金额庞大的情况。

在处理这类案件时,诈骗所得财物必须依法予以追回,但若涉及善意取得之情形将会视作例外。

对于诈骗行为而言,其对公私财产的侵犯呈现于数额方面,根据法律规定,犯罪者若实施了数额较大的诈骗行为,将面临三年以下有期徒刑、拘役或是管制刑事惩罚,同时还需承担或单处罚金的附加责任。

当诈骗行为达到数额巨大或具有其他严重情节时,刑期将进一步延长至三年以上直至十年以下有期徒刑不等,并同样需要缴纳罚金。

最为严重的情况是,诈骗数额极其庞大或具有其他特别严重的情节,此时刑罚将进一步加重至十年以上有期徒刑甚至是死刑,同时还可能面临罚金或没收财产等额外刑罚。

另外,诈骗罪的构成要素如下:

首先是客体要件,诈骗罪所侵害的主要客体即为公私财产所有权的合法权益;

其次是客观要件,从实质上看,诈骗罪实际上涉及到富有欺骗性的手法以及诸如编造虚假事实和掩盖事实真相等伎俩,以此骗取大额的公私财物;

紧接着是主体要件,可以看出诈骗罪的主体面向普通大众;

最后便是主观要件,诈骗罪的主观心态表现为故意性。

诈骗罪的立案标准来说,只有满足财物价值至少达到人民币3000元以上这一条件,且符合其他相应条件,才能列入立案范围之内,并受到相应的刑事追究。

该标准同时适用于三年以下有期徒刑、拘役或者管制等不同等级的处罚,并且还需根据具体情况缴纳罚金。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

三、合同诈骗一般判几年行政拘留多久能消除

合同诈骗行为并非行政拘留所能妥善处理,其实际上是一种严重的刑事犯罪。对于合同诈骗罪的定罪量刑标准,需结合具体犯罪情节及涉案金额进行考量。若涉案金额介于较大范围内,则将面临三至十年不等的有期徒刑或者短期拘役,同时处以罚金刑罚;而若涉及金额巨大或存在其他较为恶劣情节者,判处期限可从三年增至上十年,同时附加罚金乃至没收财产之法律制裁。值得注意的是,犯罪记录将永久保留,无法予以消除。然而,针对未成年罪犯,其犯罪记录将会经过严密程序进行紧急封存。

合同诈骗罪指签署及执行合同时,用欺诈手段非法谋取他人财物。量刑依金额及情节严重程度而定。通常,涉案金额达特定数额,判三年以下有期徒刑或拘役,并罚金;若金额巨大且情节严重,判三年以上十年以下有期徒刑,并罚金;若金额特别巨大且情节特别严重,判十年以上有期徒刑或无期徒刑,并罚金或没收财产。

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《中华人民共和国刑法》第六十九条 【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的,除判处死刑和无期徒刑的以外,应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期,但是管制最高不能超过三年,拘役最高不能超过一年,有期徒刑总和刑期不满三十五年的,最高不能超过二十年,总和刑期在三十五年以上的,最高不能超过二十五年。
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第一百九十一条 【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
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1、
第二十七条 【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
2、
第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
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(六)》
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什么是洗钱罪,洗钱罪的特征,洗钱罪的量刑标准
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一、什么是洗钱罪洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、贿赂犯罪、活动犯罪、犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。中国立法上洗钱罪的概念是与许多学理概念不同,仅限于毒品、、性质有组织犯罪、活动犯罪四类犯罪活动的违法所得。
二、洗钱罪的特征关于洗钱罪的特征主要有以下几个方面:
(一)、洗钱罪既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
(二)、提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
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(五)、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
(六)、本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
三、洗钱罪的量刑标准关于洗钱罪,我国刑法是这么规定的:
(一)、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金
(二)、情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;
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(四)、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。
(五)、单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。关于洗钱罪的相关法律知识就介绍到这里,当然在具体处理过程中还有很多问题,如果您有什么疑问或者不懂的地方可以咨询相关律师进行了解。
什么是洗钱罪,洗钱罪的特征,洗钱罪的量刑标准
[律师回复] 洗钱,就是将毒品犯罪、性质的犯罪、犯罪等犯罪所得,通过隐瞒、存入金融机构等方式,将非法收入合法化,那么如何判断是否构成洗钱罪呢 详情请看下文。
一、本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
二、本罪在客观方面表现为:
1、提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
2、协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
4、协助将资金汇往境外;
5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
三、本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位
四、本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。
犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。
具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:
(1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;
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(5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;
(6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;
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