合同诈骗罪合伙人认定的标准是什么

最新修订 | 2024-10-12
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专家导读 在合同诈骗罪中,判断是否存在合伙关系需要综合多方面进行分析。关键要素包括:合伙人是否了解并参与诈骗活动,在犯罪中是否起到关键作用,以及是否分享了诈骗收益。如果合伙人参与了编造虚假事实等非法占有行为,那么他们很可能会被认定为同伙。
合同诈骗罪合伙人认定的标准是什么

一、合同诈骗罪合伙人认定的标准是什么

判断合同诈骗罪中的合伙关系的认定,通常需要从多个角度进行深入分析和评估,具体包括但不限于以下几个关键要素:首先,该合伙人是否明确知晓并积极参与了诈骗活动;

其次,该合伙人在整个共同犯罪过程中所扮演的角色是否具有策划、组织或实施等关键性作用;

最后,该合伙人是否分享了从诈骗所得中获得的收益。

如果该合伙人参与了诸如编造虚假的事实,掩盖其真实意图以及其他非法占有他人财产的行为,那么他们极有可能会被认定为共同犯罪的同伙人。

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条

【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明担保的;

(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

二、合同诈骗罪怎么去量刑

关于合同诈骗罪的明确刑事处罚标准具体如下:

以谋求不正当利益,通过签署及执行合同而欺骗他人财产,涉案金额达到一定数量时,将受到以下几种惩处:

1.若涉案金额为较大程度,即在法律规定的范围内,犯罪者将被判处三年以下有期徒刑或者拘役,并且要缴纳罚金;

2.若涉案金额达到巨大程度,或者存在其他严重情节,犯罪者将会面临三年以上十年以下有期徒刑,并且仍需缴纳罚金;

3.当涉案金额达到特别巨大程度,或者存在其他极其严重的情节时,犯罪者须接受十年以上有期徒刑或者无期徒刑,此外还要缴纳罚款或没收全部财产。《刑法》第二百二十四条

有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

三、合同诈骗罪控告人怎么判

关于合同诈骗罪的刑事责任量刑标准,参考《中华人民共和国刑法》中的明确说明,其所涉及的责任判定主要围绕犯罪情状、情节、涉案金额等多重因素展开。通常而言,倘若行为人实施了合同诈骗行为并且被确认为犯有该罪行,那么将面临较轻的三年以下有期徒刑或拘役,以及处罚金的法律制裁;而对于那些涉案金额较大且存在其他严重情节的,则可能会面临更为严厉的法律处罚,包括三年以上十年以下有期徒刑,同时还需缴纳罚金;最后,如果涉案金额极其庞大或者存在其他特别严重情节,那么行为人将面临最高可达十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑,同时还需缴纳罚金或者没收全部财产。在实际的量刑过程中,我们必须全面考虑到每一个案件的具体情况,以确保公正公平地进行判决。

判断合同诈骗罪中合伙关系的认定,要从多角度分析,关键要素有:合伙人是否知晓并参与诈骗活动,在犯罪中是否起关键作用,是否分享诈骗收益。若参与编造虚假事实等非法占有行为,可能被认定为同伙。

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所以前后加起来,结案时间一般不会超过六个月。以上所讲仅为事实清楚、案情简单的诈骗案件。
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首先要看大家共同签订的合伙协议对合伙份额、权利义务、债务承担、终止方式等相关约定,有约定按照约定来处理。
对合伙协议终止时的完工工程及剩余物资进行作价分配或者固定证据,待工程结算后进行清算分配,如果对盈亏分配比例未做明确约定,通常按照出资比例确定。
第三、司法实践中应当从保护合伙协议纠纷各方当事人合法诉权的角度出发,如合伙人之间对合伙开支、对外债权债务以及盈余亏损情况存在较大争议,但合伙账目规范、齐全,在审理过程中应当及时引导当事人申请委托审计,也可由委托审计部门对合伙账目进行审计,已经受理的案件可先行中止,待清算结束后再恢复审理。通过合伙协议终止后清算先对外偿债务后内部分配的原则,可区别各合伙人对内对外应承担责任的大小,尤其是在对外债务不超过现有资产的前提下,通过先对外偿债再内部分配能避免各合伙人内部陷入一些不必要的追偿经济纠纷中,同时也能保障第三人债权得以实现。
《中华人民共和国民法通则》第三十五条
合伙的债务,由合伙人按照出资比例或者协议的约定,以各自的财产承担清偿责任。合伙人对合伙的债务承担连带责任,法律另有规定的除外。偿还合伙债务超过自己应当承担数额的合伙人,有权向其他合伙人追偿。
你好,我父母都在农村,最近打电话来说是被合同诈骗,对这方面不是很了解,请问诈骗团伙从犯金额认定,具体有什么规定?
[律师回复]
1、团伙诈骗六万行为涉嫌诈骗罪,属于数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
  
2、从犯可以从轻处罚;
  
3、法律依据:
  1)《刑法》第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
  2)《刑法》 第二十七条 【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。
  对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
  3)《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
  各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案
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合伙诈骗的立案标准
共同诈骗罪的立案标准是: 当两人以上合伙实施诈骗行为,且涉案金额达到一定数额时,将构成共同诈骗罪。 具体数额标准为: 三千元至一万元为数额较大,三万元至十万元为数额巨大,五十万元以上为数额特别巨大。 法院将根据各被告在犯罪中的作用和罪责,依法进行量刑。 若被告能自首、立功或退赃,法院可能会从轻或减轻处罚。
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刑事辩护
如何认定合伙人对退伙前债务的认定
[律师回复] 就退伙的效力而言,声明退伙与法定退伙基本是一致的,具体表现为:1.退伙人丧失合伙人身份,脱离原合伙协议约定的权利义务关系。2.导致合伙财产的清理与结算。退伙时的结算应遵循如下规则:
(1)合伙人退伙,其他合伙人应当与该退伙人按照退伙时的合伙企业财产状况进行结算,退还退伙人的财产份额。退伙时有未了结的合伙企业事务的,可以待该事务了结后再进行结算。
(2)退伙人对给合伙企业的造成的丧失负有赔偿责任的,可以相应扣减其应当赔偿的数额。
(3)退伙人在合伙企业中财产份额的退还办法,由合伙协议约定或者由全体合伙人决定,可以退还货币,也可以退还实物。
(4)如果退伙时合伙企业的财产少于合伙企业债务,亦即资不抵债,则退伙人应当根据合伙协议的约定或者合伙企业法第33条的规定分担亏损。
(5)退伙人退伙时,对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务,仍应与其他合伙人一起承担无限连带责任。3.退伙并不必然导致合伙的解散。只有在合伙人为2人的情况下,其中1人退伙则导致合伙的解散。当然,即使是在合伙人为2人的情况下,如果另一合伙人同意,也可以由退伙人将其份额转让给第三人,则合伙继续存在。
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如何认定个人退伙合伙
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 在实际生活中的工程承包领域,很非常多的个人合伙承包工程情况,工程没结算就这种情况下实质上是个人合伙协议解除后未经结算的账务如何处理的问题。
首先要看大家共同签订的合伙协议对合伙份额、权利义务、债务承担、终止方式等相关约定,有约定按照约定来处理。
对合伙协议终止时的完工工程及剩余物资进行作价分配或者固定证据,待工程结算后进行清算分配,如果对盈亏分配比例未做明确约定,通常按照出资比例确定。
第三、司法实践中应当从保护合伙协议纠纷各方当事人合法诉权的角度出发,如合伙人之间对合伙开支、对外债权债务以及盈余亏损情况存在较大争议,但合伙账目规范、齐全,在审理过程中应当及时引导当事人申请委托审计,也可由委托审计部门对合伙账目进行审计,已经受理的案件可先行中止,待清算结束后再恢复审理。通过合伙协议终止后清算先对外偿债务后内部分配的原则,可区别各合伙人对内对外应承担责任的大小,尤其是在对外债务不超过现有资产的前提下,通过先对外偿债再内部分配能避免各合伙人内部陷入一些不必要的追偿经济纠纷中,同时也能保障第三人债权得以实现。
《中华人民共和国民法通则》第三十五条
合伙的债务,由合伙人按照出资比例或者协议的约定,以各自的财产承担清偿责任。合伙人对合伙的债务承担连带责任,法律另有规定的除外。偿还合伙债务超过自己应当承担数额的合伙人,有权向其他合伙人追偿。
团伙诈骗多久会判刑,团伙诈骗判多久
[律师回复] 您好,对于您提出的问题,我的解答是, 根据我国相关法律以及司法解释的规定,涉嫌诈骗罪被逮捕后,公安机关一般在两个月内侦查,如果证据足够,就会移交检察院,检察院就会提起公诉,检察院审查阶段一般一个月,最长不超过一个半月,人民法院审理该案后,应当在二个月以内宣判,至迟不得超过三个月。
所以前后加起来,结案时间一般不会超过六个月。以上所讲仅为事实清楚、案情简单的诈骗案件。
如果是团体诈骗案,因为这类案件存在诈骗集团人数众多、被害人多、涉案区域广、涉案金额大等特点,所以一般来说,公安机关经上级批准会延长侦查期限,就算是到了检查阶段也可能退回补充侦查。侦查阶段最长可延长至7个月。所以说事实清楚,案情简单的刑事案件有可能六个月就结案,但团体诈骗案件因案情复杂,有可能会超过一年半,才会有结果。
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百五十六条
下列案件在本法第一百五十四条规定的期限届满不能侦查终结的,经省、自治区、直辖市人民检察院批准或者决定,可以延长二个月:
(一)交通十分不便的边远地区的重大复杂案件
(二)重大的犯罪集团案件
(三)流窜作案的重大复杂案件
(四)犯罪涉及面广,取证困难的重大复杂案件。
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