非法集资罪是否属于诈骗罪

最新修订 | 2024-10-19
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专家导读 关于非法集资罪与诈骗罪的辨析并不属于。集资诈骗犯罪所指向的受害者,通常为不特定的广大人群,而并非个别。犯罪分子以获取利润为目的,利用这些群体的资金,涵盖了金钱和物资等各类形式。然而,诈骗犯罪的对象则较为明确,即犯罪者往往会针对某个具体的人和团体展开行骗行动,从而获取其财产。非法集资,是指公司、企业、个人或者其他组织在没有获得政府许可的情况下,采取违法违规的手段,向社会公众或者群体进行筹款的行为。
非法集资罪是否属于诈骗罪

一、非法集资罪是否属于诈骗罪

非法集资罪与诈骗罪之辨析

并不属于。集资诈骗犯罪的犯罪对象是涉及到广大不特定群众的用以集资谋取利益的资金,这其中既包含了有形的金钱财产,也涵盖了无形的财物。

然而,诈骗罪的犯罪对象则具有明显的针对性,也就是说行为人在实施诈骗行为时是针对某一具体的人和单位进行的,并且意图从他们那里获得相应的钱财。

至于非法集资,它是指公司、企业、个人或其他各种机构未按照国家有关规定经过相关部门的审批,违反了法律法规的规定,通过不正当的手段,面向社会大众或者集体筹集资金的行为。

刑法》第二百六十六条

诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

二、非法集资罪如何量刑

关于我国涉及非法集资犯罪的相关法律法规,尤其是针对私募基金行业而言,主要涉及到两种常见罪行:

非法吸收公众存款罪以及集资诈骗罪

在此,我们将逐一为您介绍这两种罪行的定义、处罚标准等内容。

具体如下:

首先是非法吸收公众存款罪或变相吸收公众存款罪,这种行为会扰乱金融市场秩序,根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

如果犯罪数额较大且存在其他严重情节,则面临着三年以上十年以下有期徒刑,并且须缴纳罚金。

当然,如果犯罪数额极度庞大或是存在其他严重情形时,刑罚将升至十年以上有期徒刑,同样需要缴纳罚金。

其次,集资诈骗罪是指以非法占有为目的,采取欺骗手段进行非法集资的行为,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,此类犯罪,数额较大者将会判处三年以上七年以下有期徒刑,还需支付罚金;

而犯罪数额巨大或者存在其他严重情节者,将会面对七年以上有期徒刑甚至无期徒刑,另外还需要缴纳罚金或者没收财产。

若该种违法行为属单位所有,且涉案情况符合本条刑法规定的,单位将被依法判处罚金,同时对于直接负责的主管人员和其他直接责任人员也将依据本条款予以相应的法律制裁

再次提醒大家,遵守法律法规,努力维护良好的金融市场环境,是每个人的责任与义务,也有利于推动社会的稳定发展。

我们期待您能理解并遵守这些法律规定,共同构筑和谐繁荣的社会。《刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

三、非法集资罪大公司怎么判

非法集资罪的量刑与惩治将根据具体案情进行适当调整和确认。针对大型企业涉足非法集资活动的现象,通常要结合以下各方面要素进行审判量刑:-犯罪程度:包括非法集资的资金总额、参与者人数以及持续时间等。-犯罪情节:例如是否出现了欺诈方法,以及其所带来的严重程度和影响范围等。-涉事公司主管人员的故意或过失态度。关于量刑的详细标准,《中华人民共和国刑法》中有相应明确的诠释。通常情况下,若构成非法集资罪行的事例,法庭将判处被告五年以下有期徒刑或者拘役,同时处以至少二万至二十万元人民币的罚金;如果情节较为恶劣,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以五万至五十万元人民币的罚金;如案件情节极端严重或者存在其他特别严重的情节,则可能被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时处以五万至五十万元人民币的罚金或者没收全部财产。然而,实际上在进行审判时,法院会依据每个个案的独特情形,全面考虑各方因素,然后慎重地作出公正合理的判决裁决。

非法集资罪与诈骗罪不同。集资诈骗涉及广大不特定群众,针对无形的财物和金钱,而诈骗罪则针对具体人和单位,意图获取钱财。非法集资指未经审批,违反法规,通过不正当手段筹集资金的行为。三者对象、目的和手段各异。

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[律师回复] 其特点是:
  
一、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格
  
二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。
  
三、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。
  
四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。
  非法集资主要有哪几种?
  根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发[1999]289号)的相关规定,“非法集资”归纳起来主要有以下几种:
  
(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。
  
(2)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资;
  
(3)利用民间会社形式进行非法集资;
  
(4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资;
  
(5)以发行或变相发行彩票的形式集资;
  
(6)利用传销或秘密串联的形式非法集资;
  
(7)利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。
  怎样识别非法集资?
  非法集资的形式多样,隐蔽性和欺骗性越来越强,如何识别和防范非法集资?有关部门建议:
  
1.要认清非法集资的本质和危害,提高识别能力,自觉抵制各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”,对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行冷静分析,避免上当受骗。
  
2.要结合非法集资的基本特征,主要看主体资格是否合法,以及其从事的集资活动是否获得相关的批准;是否承诺回报,非法集资行为一般具有许诺一定比例集资回报的特点。
  
3.要增强理性投资意识。高投资往往伴随着高风险,不规范的经济活动更是蕴藏这巨大风险。
  
4.要增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为,参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。要认真识别,谨慎投资。
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一、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格  
二、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。  
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四、以合法形式掩盖其非法集资的实质。  非法集资主要有哪几种?  根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发()289号)的相关规定,“非法集资”归纳起来主要有以下几种:  
(1)通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。  
(2)对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资;  
(3)利用民间会社形式进行非法集资;  
(4)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资;  
(5)以发行或变相发行彩票的形式集资;  
(6)利用或秘密串联的形式非法集资;  
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1.要人情非法集资的本质和危害,提高识别能力,自觉各种诱惑。坚信“天上不会掉馅饼”,对“高额回报”、“快速致富”的投资项目进行冷静分析,避免上当受骗。  
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[律师回复] 你好,关于2p属于非法集资吗的问题,请参考以下内容:
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根据我国法律规定,非法集资是集资诈骗和非法吸收公众存款的。通俗的讲就是除银行机构外,任何机构和个人不得吸收公众存款。其实,任何一个商业模式的产生,最终服务的仍旧是商业本身。P2P借贷平台最初设想的理想状态是成为一个电子商务平台,买卖的商品是“贷款”或者“债权”。根据P2P的正常业务流程,P2P借贷平台只负责信息的公布、信用审核、法律手续、投资咨询等增值服务,而款项的流动只是发生在贷款人和借款人之间,资金的流动并不进出于P2P借贷平台。完全按这个流程来走,按说并不存在非法集资的问题。
但是,近期频发的P2P借贷平台“跑路”事件,给人们敲响了警钟,大大揭露了P2P金融中介行业的乱局:卷走投资人钱款、伪造虚拟借款人为自己平台融资、挪用投资人资金等违法行为屡见不鲜,也使得不少网贷投资者“为其欢喜,为其忧”。若是投资人和借款人实际上没有直接接触,P2P利用管理优势使用各种手段骗钱投资者资金进行他用和非法占有,则有非法集资的嫌疑。
现在的P2P主要是通过网络平台对接供方与需方,做到信息的快速对接。使得投资和融资需求的快速匹配。但P2P的弊端也是显而易见的,是这块市场目前还没有受到国家有关部门的监管,准入门槛低,又缺乏相应的法律约束,完全靠网络平台的自律,潜在的风险还是很大的。对于准备做P2P理财的投资者来说,必须谨慎挑选平台公司,了解运作流程。
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