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洗钱多少钱会被判刑

最新修订 | 2024-11-05

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专家导读洗钱罪无金额门槛，任何参与洗钱行为均构成犯罪。该罪涉及掩盖或隐蔽毒品、黑社会、恐怖、走私、贪污贿赂等犯罪所得利益及收益，通过资金账户、现金结算、跨境转移等手段实现资金流动。

一、洗钱多少钱会被判刑

在众多犯罪中，洗钱罪并未设立明确的金额门槛。即，无论涉案数额大小，只要实施参与洗钱违法行为，均有可能触及刑法规定，构成犯罪。洗钱罪，乃是指明知系由毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所产生之利益及其收益，却仍故意加以掩盖或隐蔽其来源及性质，进而通过提供资金账户、协助将财产转换成现今支付结算方式、跨境转移资产等手段，以实现资金流动的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过汇款或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

二、洗钱多少钱会判刑拘役

在判定洗钱行为应受何等惩罚时，所涉及的金额仅仅是一个参考因素，真正决定性的因素则在于犯罪行为的性质以及情节的严重性。只有当直接参与了犯罪活动或者提供了支持及协助的人，才会被判定有罪。具体而言，可能面临的情况包括：1.对于个人而言，如果涉嫌洗钱犯罪，不仅将没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的非法所得及其产生的收益，还将面临最高五年的有期徒刑或拘役，同时附加罚息在洗钱金额的5％至20％之间；若情节更为恶劣，则可能判处五年以上十年以下有期徒刑，并加大罚息额度在洗钱金额的5％至20％之间。2.在某些特定情况下，洗钱行为情节严重者，将会被没收实施犯罪行为的非法所得及其产生的收益，并面临五年以上十年以下有期徒刑以及洗钱数额的5％至20％之间的罚金。3.若涉及单位类犯罪，则应对该单位进行处罚金的处理，同时也会对该单位的直接责任负责人（即单位的主管人员和其他直接责任人员）处以五年以下有期徒刑或者拘役；若情节严重，有可能判处五年以上十年以下有期徒刑。《反洗钱法》第七条任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

三、洗钱多少钱会立案罚款多少

在洗钱罪的立案裁定方面，我们并不仅仅依赖于涉案金额这一个唯一的衡量标准。对于那些对毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益有明确认知，并且为了掩盖或隐瞒这些资金的来源及性质而实施了相关行为的人，都将被视为触犯了洗钱罪。对于此类构成洗钱罪的行为，我们将依法判处五年以下有期徒刑或者拘役，同时还需处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金；如果情节严重，则将面临五年以上十年以下有期徒刑的处罚，同时还需处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。至于洗钱数额的具体计算方式，由于涉及到诸多复杂的因素，因此需要进行综合考虑与评估。

洗钱罪无金额门槛，任何参与洗钱行为均构成犯罪。该罪涉及掩盖或隐蔽毒品、黑社会、恐怖、走私、贪污贿赂等犯罪所得利益及收益，通过资金账户、现金结算、跨境转移等手段实现资金流动。

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[律师回复] 您好，您所咨询的问题，正是我曾经所办理过的，本人乔方律师，系中华全国律师协会会员,1966.5.12日生，原籍枣阳市吴店镇人，祖籍河南唐河县人。执业19年来，受当事人委托，办理了大量的疑难复杂案件，共计600余件,其中办理民事行政案件350余件，挽回经济损失8000余万元，追索赔偿6000余万元。其中刑事案件250余件，所办理的刑事案件中，二审改判死刑为死缓、无期徒刑的案件30余件，被宣告无罪的12件，被判处缓刑的90余件，使100多名当事人人重新获得了人身自由；对于涉及罪名不重的刑事案件的被告人一般不起诉，或者免除刑事处罚，或者判处缓刑，或者宣告无罪，对于涉及罪名严重的刑事案件的被告人，也依法获得了从轻、减轻处罚，取得了良好的办案效果。乔方律师将积累的办案经验和技巧进行总结，先后在《人民司法》、《人民法院报》、《人民检察报》、《法制日报》等国家级法律专业权威报刊、报纸上发表文章三十余篇。与当地司法机关建立了良好的良性工作互动关系。乔方“受人之托、忠人之事”是乔方律师的永久的座右铭，如果您遇到困难，乔方律师将为您排忧解难，保驾护航，并给您一个希望的结果。律师业余生活：柴米油盐酱醋茶，琴棋书画诗酒花。春风知几许，浮云望卷舒。律师技能：两片薄云翻成雨，一杆铁笔矗为梁。律师办案理念诚信、专业、高效、严谨、负责。我的办案作风：握手友爱，交心善良；山高水深，苦口良方；排忧解难，保驾护航；崇法弘义，明理伸张。以诚待人、以智帮人、以法护人、以理服人、以爱容人。1995年执业至今，春意知几许，禅云自卷舒。从业18年来，柴米油盐酱醋茶，琴棋书画诗酒花。诉讼风云千变万化；论辩技巧层出不穷。乔方律师1993年毕业于中南政法学院，1995年从事法律服务工作，长期以来，积累了丰富的办案经验，特别擅长办理疑难复杂案件，山重水复，柳暗花明，对重大案件有突破性进展。本律师在为李某某故意杀人案件中，二审辩护成功改判无期徒刑；王某某故意伤害致人死亡，一审辩护获判缓刑；任某某故意伤害致人重伤，深圳辩护获判缓刑；颜某某、秦某某组织、领导传销活动罪，申请取保候审获得批准放人；胡某某、刘某某贪污、受贿罪，一审辩护，获判缓刑；吴某某、张某某贪污受贿案件，二审辩护，无罪释放；陈某某故意毁坏财物罪，一审辩护、无罪释放。曾经在京山解救超期关押的李某某，无罪释放。乔律师2006年武汉大学法律专业本科毕业。通过国家司法考试取得法律资格证书，在湖北鸣天律师事务所执业至今。乔方律师团队精通刑事辩护，房地产，金融保险，商业贸易，婚姻家庭，改制重组，企业公司，债权物权，人身损害，劳动纠纷，行政赔偿，合同及知识产权等业务。与北京、上海、深圳、武汉、重庆、襄阳律师事务所有亲密合作关系。本律师在代理河南韩春化工有限公司与工商局行政诉讼案件中，当庭撤销行政处罚；在代理赭某某诉国税局行政处罚案件中，国税局当庭败诉，被迫取消处罚。在代理陈某某交通事故赔偿案件中，成功获得赔偿60余万元；在代理赵某某医疗事故赔偿案件中，成功获得赔偿89万元；在余某某工伤事故赔偿案件中，获判56万元。在代理刘某某公司股权纠纷案件中，成功办理涉案10亿元资产案件。在代理董某某3次不准离婚案件中，成功调解离婚，获得子女监护权和300余万元财产。曾经为债权人追讨10余年的债务，成功追回债款3000余万元。在处理建设工程房产合同纠纷中，避免经济损失7,8亿元。曾经接受回湾村、张湾村、窑岗村的房地产拆迁代理，获得补偿款计6个多亿元。本律师将竭诚为您提供最优质的法律服务，握手友爱，交心善良；山高水深，苦口良方；排忧解难，保驾护航；崇法弘义，明理伸张。有乔方律师回复短信的或者有乔方律师名片的，将由乔方律师亲自办理案件，并且律师费可以优惠一半您好，您所咨询的问题，正是我曾经所办理过的，本人乔方律师，系中华全国律师协会会员,1966.5.12日生，原籍枣阳市吴店镇人，祖籍河南唐河县人。执业19年来，受当事人委托，办理了大量的疑难复杂案件，共计600余件,其中办理民事行政案件350余件，挽回经济损失8000余万元，追索赔偿6000余万元。其中刑事案件250余件，所办理的刑事案件中，二审改判死刑为死缓、无期徒刑的案件30余件，被宣告无罪的12件，被判处缓刑的90余件，使100多名当事人人重新获得了人身自由；对于涉及罪名不重的刑事案件的被告人一般不起诉，或者免除刑事处罚，或者判处缓刑，或者宣告无罪，对于涉及罪名严重的刑事案件的被告人，也依法获得了从轻、减轻处罚，取得了良好的办案效果。乔方律师将积累的办案经验和技巧进行总结，先后在《人民司法》、《人民法院报》、《人民检察报》、《法制日报》等国家级法律专业权威报刊、报纸上发表文章三十余篇。与当地司法机关建立了良好的良性工作互动关系。乔方“受人之托、忠人之事”是乔方律师的永久的座右铭，如果您遇到困难，乔方律师将为您排忧解难，保驾护航，并给您一个希望的结果。律师业余生活：柴米油盐酱醋茶，琴棋书画诗酒花。春风知几许，浮云望卷舒。律师技能：两片薄云翻成雨，一杆铁笔矗为梁。律师办案理念诚信、专业、高效、严谨、负责。我的办案作风：握手友爱，交心善良；山高水深，苦口良方；排忧解难，保驾护航；崇法弘义，明理伸张。以诚待人、以智帮人、以法护人、以理服人、以爱容人。1995年执业至今，春意知几许，禅云自卷舒。从业18年来，柴米油盐酱醋茶，琴棋书画诗酒花。诉讼风云千变万化；论辩技巧层出不穷。乔方律师1993年毕业于中南政法学院，1995年从事法律服务工作，长期以来，积累了丰富的办案经验，特别擅长办理疑难复杂案件，山重水复，柳暗花明，对重大案件有突破性进展。本律师在为李某某故意杀人案件中，二审辩护成功改判无期徒刑；王某某故意伤害致人死亡，一审辩护获判缓刑；任某某故意伤害致人重伤，深圳辩护获判缓刑；颜某某、秦某某组织、领导传销活动罪，申请取保候审获得批准放人；胡某某、刘某某贪污、受贿罪，一审辩护，获判缓刑；吴某某、张某某贪污受贿案件，二审辩护，无罪释放；陈某某故意毁坏财物罪，一审辩护、无罪释放。曾经在京山解救超期关押的李某某，无罪释放。乔律师2006年武汉大学法律专业本科毕业。通过国家司法考试取得法律资格证书，在湖北鸣天律师事务所执业至今。乔方律师团队精通刑事辩护，房地产，金融保险，商业贸易，婚姻家庭，改制重组，企业公司，债权物权，人身损害，劳动纠纷，行政赔偿，合同及知识产权等业务。与北京、上海、深圳、武汉、重庆、襄阳律师事务所有亲密合作关系。本律师在代理河南韩春化工有限公司与工商局行政诉讼案件中，当庭撤销行政处罚；在代理赭某某诉国税局行政处罚案件中，国税局当庭败诉，被迫取消处罚。在代理陈某某交通事故赔偿案件中，成功获得赔偿60余万元；在代理赵某某医疗事故赔偿案件中，成功获得赔偿89万元；在余某某工伤事故赔偿案件中，获判56万元。在代理刘某某公司股权纠纷案件中，成功办理涉案10亿元资产案件。在代理董某某3次不准离婚案件中，成功调解离婚，获得子女监护权和300余万元财产。曾经为债权人追讨10余年的债务，成功追回债款3000余万元。在处理建设工程房产合同纠纷中，避免经济损失7,8亿元。曾经接受回湾村、张湾村、窑岗村的房地产拆迁代理，获得补偿款计6个多亿元。本律师将竭诚为您提供最优质的法律服务，握手友爱，交心善良；山高水深，苦口良方；排忧解难，保驾护航；崇法弘义，明理伸张。有乔方律师回复短信的或者有乔方律师名片的，将由乔方律师亲自办理案件，并且律师费可以优惠一半。本律师是律师管理之王，律师百事通，您需要了解律师水平和服务质量怎么样？可以来电

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