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洗钱会不会被逮
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2024-08-14
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广东左宜律师事务所律师
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会的。《刑法》第一百九十一条洗钱罪，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役。
会的。
《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金帐户的；
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。
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洗钱会不会被逮
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洗钱罪会被逮捕到外地吗
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第83条，公安机关跨区域拘留或逮捕嫌疑人时，应通知当地公安机关并获得协助。涉嫌洗钱等犯罪的嫌疑人可能因此被转移至其他地方进行深入调查。所有行动必须依法进行，确保程序合法性和案件侦破的需要。
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刑事辩护
洗钱逮捕了，多久判
[律师回复] 批捕后的侦查时限最长是两个月，一般情况下的逮捕期限不得超过二个月。案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以经上一级人民检察院批准延长一个月。特殊案件的逮捕期限对犯罪嫌疑人可能判处十年有期徒刑以上刑罚的，经省级人民检察院批准或决定可再延长二个月。
人民检察院对于侦查机关移送起诉的案件，应当在1个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长半个月。
法院审判期限一般三个月。特殊情况外延长。
你的问题，不好确定答案。哦了
人民检察院对于侦查机关移送起诉的案件，应当在1个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长半个月。
法院审判期限一般三个月。特殊情况外延长。
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快速解决“刑事辩护”问题
我三舅是公司的出纳，他的公司涉黄涉黑。他帮着公司洗黑钱被警方逮捕了，经调查涉案金额高达一个亿。请问洗黑钱上亿判几年
[律师回复] 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
（一）提供资金帐户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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洗钱被逮捕要判多久，金额大概10万
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 依据我国相关法律的规定，帮助他人洗钱的中介，按洗钱罪共犯处罚，要判刑多久，依据犯罪的情节而定，一般是处五年以下有期徒刑或者拘役。
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
(一)提供资金账户的
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(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
(四)协助将资金汇往境外的
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
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单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
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《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
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不知情洗钱会被判多久
洗钱罪明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，采取一定行为的罪。所以不知情洗钱是构不构成此罪的，但是要有证据证明行为人确实不知其为违法犯罪所得。不构成此罪，就谈不上量刑的多少。
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刑事辩护
洗钱是哪个部门管？
一般被逮捕是哪个部门逮捕？
[律师回复]
需要根据犯罪情节确定，如果涉案人员已经被刑事拘留，那么近亲属应尽快当面咨询律师，由律师携委托手续会见涉案人员，了解案情后到侦查机关、检察机关等阅卷，掌握侦查机关所掌握的证据情况，了解检察机关的起诉意见等信息。对于犯罪嫌疑人的刑罚，需要根据会见、阅卷、与办案人员沟通后的结论来进行预估。在全面了解案情后，确定辩护方向，选择进行无罪辩护或罪轻辩护从而让犯罪嫌疑人摆脱刑罚或取得从轻、减轻刑罚的成果。
需要根据犯罪情节确定，如果涉案人员已经被刑事拘留，那么近亲属应尽快当面咨询律师，由律师携委托手续会见涉案人员，了解案情后到侦查机关、检察机关等阅卷，掌握侦查机关所掌握的证据情况，了解检察机关的起诉意见等信息。对于犯罪嫌疑人的刑罚，需要根据会见、阅卷、与办案人员沟通后的结论来进行预估。在全面了解案情后，确定辩护方向，选择进行无罪辩护或罪轻辩护从而让犯罪嫌疑人摆脱刑罚或取得从轻、减轻刑罚的成果。
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快速解决“刑事辩护”问题
团伙洗黑钱已逮捕最少判几年处多少罚金
[律师回复] 您好！本律师擅长办理 刑事辩护 ，建议尽快委托专业律师会见犯罪嫌疑人，了解其身体、精神状态及案情，进一步给予详细的无罪、罪轻、缓刑方案，争取帮助当事人尽早释放。本律师每年办理刑事案件上百件，积累了大量的办案经验，近期刚办结几件与您类似的案件，都成功争取取保候审/无罪/罪轻或缓刑的，也有许多成功的案例，我们可以给予您成功案例的判决书进行参考，如需要法律帮助，可以马上拨打我头像下面的联系方式，直接为您解答，或者最好携带相关资料来律所与我当面约谈。以便让专业律师为您制定更详细更合理更高效的方案。
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我朋友在国内洗钱，现在被金融贸易组织机构知道了，已经通知了公安部门申请了逮捕，因为洗钱罪被逮捕后侦查是什么意思呢？、
[律师回复] 逮捕下来后，案件还属于在侦查阶段。
在刑事案件侦查过程中，一般都是是先对犯罪嫌疑人予以刑事拘留，并侦查取得犯罪证据后，由侦查机关向检察院提请逮捕；在检察院批准逮捕后，案件仍应该由侦查机关进一步进行侦查取证，经侦查终结，并由侦查机关向检察正式移送起诉后，侦查阶段才算结束，案件进入检察院审查起诉阶段。
在刑事案件侦查过程中，一般都是是先对犯罪嫌疑人予以刑事拘留，并侦查取得犯罪证据后，由侦查机关向检察院提请逮捕；在检察院批准逮捕后，案件仍应该由侦查机关进一步进行侦查取证，经侦查终结，并由侦查机关向检察正式移送起诉后，侦查阶段才算结束，案件进入检察院审查起诉阶段。
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我的叔叔的公司，近些年他走上歪门邪道，替一些不法的商贩洗钱，人被关进了看守所，叔叔进了看守所7个月后不逮捕能取保吗？
[律师回复] 如到了取保候审12个月结束后还会被起诉么。从法律规定来说，取保候审与是否会被起诉没有直接逻辑关系。或者说取保候审期限届满的公诉机关依然有权做出起诉决定当然了从实践来看如果已经进行了经济赔偿并取得被害人谅解的且仅仅轻伤害的情况被公诉的概率相对较低
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不知情洗钱200会被判刑吗
若某人在经济活动中未察觉资金来源非法而进行洗钱，称为“不知情洗钱”。
根据刑法，此行为属“其他洗钱罪”，一旦构成犯罪，将视金额定刑。金额少且为初犯，可能受法律制裁，如三年以下徒刑、拘役、罚金及没收违法所得。涉案金额大或情节恶劣者，将面临更严厉的惩罚。
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刑事辩护
你好，我想请问下您关于只有同案指正够符合逮捕吗，我老板就被竞争公司举报洗钱就逮捕回去了我觉得很合理所以我想了解下。只有同案指正能逮捕吗谢谢
[律师回复] （一）有证据证明犯有数罪中的一罪的；
（二）有证据证明实施多次犯罪中的一次犯罪的；
（三）共同犯罪中，已有证据证明有犯罪事实的犯罪嫌疑人。”第88条：“对于犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址，身份不明的案件，人民检察院经审查认为符合本 规则第八十六条、第八十七条规定的，应当批准或者决定逮捕。”根据以上规定，逮捕必需符合下列三个实质条件，也就是适用逮捕的证据要件、罪行要件、社会危 险性要件。 第一、有证据证明有犯罪事实。这是适用逮捕的事实基础。满足这一条件应当同时具备下列情形：
①有证据证明发生了犯罪事实；
②有证据证明该 犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的（即犯罪事实和犯罪嫌疑人之间有了客观联系，犯罪嫌疑人实施的犯罪已有证据证明）；
③证明犯罪嫌疑人实施犯罪行为的证据已经查 证属实。这里的犯罪事实，既可以是单一犯罪行为的事实，也可以是数个犯罪行为中任何一个犯罪行为的事实
（二）有证据证明实施多次犯罪中的一次犯罪的；
（三）共同犯罪中，已有证据证明有犯罪事实的犯罪嫌疑人。”第88条：“对于犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址，身份不明的案件，人民检察院经审查认为符合本 规则第八十六条、第八十七条规定的，应当批准或者决定逮捕。”根据以上规定，逮捕必需符合下列三个实质条件，也就是适用逮捕的证据要件、罪行要件、社会危 险性要件。 第一、有证据证明有犯罪事实。这是适用逮捕的事实基础。满足这一条件应当同时具备下列情形：
①有证据证明发生了犯罪事实；
②有证据证明该 犯罪事实是犯罪嫌疑人实施的（即犯罪事实和犯罪嫌疑人之间有了客观联系，犯罪嫌疑人实施的犯罪已有证据证明）；
③证明犯罪嫌疑人实施犯罪行为的证据已经查 证属实。这里的犯罪事实，既可以是单一犯罪行为的事实，也可以是数个犯罪行为中任何一个犯罪行为的事实
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快速解决“刑事辩护”问题
经营洗脚城，法人不知道里面技师带了小姐，被逮捕了，要判多长时间
[律师回复] 答：您好，宝伦刑事辩护团队竭诚为您服务。
一、根据您目前提供的信息，您哥哥的行为属于涉嫌组织、强迫、引诱卖淫罪中的一种，鉴于您提供的信息不够完善，无法做出准确判断，建议立即报警并委托律师处理。
二、对您咨询的案件作出如下法律分析：
根据《刑法》第三百五十八条规定，组织、强迫他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。组织、强迫未成年人卖淫的，依照前款的规定从重处罚。
若你哥哥的行为属于协助行为，如充当打手、保镖、收账人等，涉嫌协助组织卖淫罪，可能判处五年以下有期徒刑，并处罚金。
法律释明：以上咨询意见以您提供案件情况为基础，以相关法律规定为依据，仅供参考。详细准确的法律意见建议您前来陕西宝伦律师事务所当面咨询。我们的地址为：陕西省未央区龙首原荣豪大厦14层。
以上是吴昊律师为您作出解答，希望您能对宝伦刑事辩护团队的解答做出评价！
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二、对您咨询的案件作出如下法律分析：
根据《刑法》第三百五十八条规定，组织、强迫他人卖淫的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。组织、强迫未成年人卖淫的，依照前款的规定从重处罚。
若你哥哥的行为属于协助行为，如充当打手、保镖、收账人等，涉嫌协助组织卖淫罪，可能判处五年以下有期徒刑，并处罚金。
法律释明：以上咨询意见以您提供案件情况为基础，以相关法律规定为依据，仅供参考。详细准确的法律意见建议您前来陕西宝伦律师事务所当面咨询。我们的地址为：陕西省未央区龙首原荣豪大厦14层。
以上是吴昊律师为您作出解答，希望您能对宝伦刑事辩护团队的解答做出评价！
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我在一家投资公司做了外判财务很多年的现在我发现他们公司的老板在账面上面很异常有存在洗钱的行为，有犯罪嫌疑如何逮捕的？
[律师回复]
一、逮捕犯罪嫌疑人的条件都有哪些
《刑事诉讼法》第七十九条规定：对有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候审尚不足以防止发生下列社会危险性的，应当予以逮捕：
(一)可能实施新的犯罪的;
(二)有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险的;
(三)可能毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供的;
(四)可能对被害人、举报人、控告人实施打击报复的;
(五)可能自杀或者逃跑的。对有证据证明有犯罪事实，可能判处十年有期徒刑以上刑罚的，或者有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚，曾经故意犯罪或者身份不明的，应当予以逮捕。被取保候审、监视居住的犯罪嫌疑人、被告人违反取保候审、监视居住期间的规定，情节严重的，可以予以逮捕。
二、逮捕后应讯问嫌疑人的情形有哪些
目前在我国只有检察院享有批捕权：对于任何公民的逮捕，除法院决定逮捕或者检察院对自侦案件的决定逮捕的以外，必须经检察院批准。根据新刑事诉讼法第八十六条的规定：人民检察院审查批准逮捕，可以讯问犯罪嫌疑人;有下列情形之一的，应当讯问犯罪嫌疑人：
(一)对是否符合逮捕条件有疑问的;
(二)犯罪嫌疑人要求向检察院人员当面陈述的;
(三)侦查活动可能有重大违法行为的。人民检察院审查批准逮捕，可以询问证人等诉讼参与人，听取辩护律师的意见;辩护律师提出要求的，应当听取辩护律师的意见。
一、逮捕犯罪嫌疑人的条件都有哪些
《刑事诉讼法》第七十九条规定：对有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候审尚不足以防止发生下列社会危险性的，应当予以逮捕：
(一)可能实施新的犯罪的;
(二)有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险的;
(三)可能毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供的;
(四)可能对被害人、举报人、控告人实施打击报复的;
(五)可能自杀或者逃跑的。对有证据证明有犯罪事实，可能判处十年有期徒刑以上刑罚的，或者有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚，曾经故意犯罪或者身份不明的，应当予以逮捕。被取保候审、监视居住的犯罪嫌疑人、被告人违反取保候审、监视居住期间的规定，情节严重的，可以予以逮捕。
二、逮捕后应讯问嫌疑人的情形有哪些
目前在我国只有检察院享有批捕权：对于任何公民的逮捕，除法院决定逮捕或者检察院对自侦案件的决定逮捕的以外，必须经检察院批准。根据新刑事诉讼法第八十六条的规定：人民检察院审查批准逮捕，可以讯问犯罪嫌疑人;有下列情形之一的，应当讯问犯罪嫌疑人：
(一)对是否符合逮捕条件有疑问的;
(二)犯罪嫌疑人要求向检察院人员当面陈述的;
(三)侦查活动可能有重大违法行为的。人民检察院审查批准逮捕，可以询问证人等诉讼参与人，听取辩护律师的意见;辩护律师提出要求的，应当听取辩护律师的意见。
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你好，我想请问下您关于逮捕必需检察院或法院决定吗，我老板现在被公安机关逮捕了，我想了解下该怎么办的？谢谢
[律师回复] 不需要的。
刑事诉讼法
第七十八条 逮捕犯罪嫌疑人、被告人，必须经过人民检察院批准或者人民法院决定，由公安机关执行。
刑事诉讼法
第七十八条 逮捕犯罪嫌疑人、被告人，必须经过人民检察院批准或者人民法院决定，由公安机关执行。
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洗钱被抓死不承认会被定罪吗
洗钱被抓死不承认是会被定罪的。只要司法机关搜集到充分的证据可以证明行为人的犯罪事实的，即使行为人不承认，也可以对其定罪量刑。根据法律规定，洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。本文是关于洗钱被抓死不承认会被定罪吗的问题的相关整理，希望能够帮到您。
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诉讼仲裁
男友开了一家饭店，短短半年盈利一百多万，后来税务局的人来查，发现他居然给高利贷公司洗黑钱，现在男友被抓了，案子马上要审了，审查逮捕和审查起诉有何区别呢？
[律师回复] 简单来说，两者之间所指期限不同，首先人民检察院在接到公安机关逮捕人犯的提请批准逮捕书后，应在3日内作出批准逮捕、不批准逮捕或补充侦查决定。公安机关对检察院不批准逮捕的决定，认为有错误，可以要求复议。人民检察院在审查批捕中，如发现公安机关的侦查活动有违法情况，应通知予以纠正。
人民检察院对于侦查机关移送起诉的案件，应当在1个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长半个月。人民检察院审查起诉的案件，改变管辖的，从改变后的人民检察院收到案件之日起计算审查起诉期限。
人民检察院对于侦查机关移送起诉的案件，应当在1个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长半个月。人民检察院审查起诉的案件，改变管辖的，从改变后的人民检察院收到案件之日起计算审查起诉期限。
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快速解决“刑事辩护”问题
我的好朋友的弟弟因为急需用钱解决公司资金链出现的问题，于是他就参与了一起非法的协助洗钱案件，现已被警方逮捕，我想帮忙问一下在非法的非法行为中被逮捕，协助洗钱不拿钱判几年？
[律师回复] 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。
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我的叔叔的房地产公司，前些年还风生水起，但近些年他走上歪门邪道，替一些不法的商贩洗钱，人被关进了看守所。利用公司洗黑钱，非吸逮捕后家属和律师怎么沟通的
[律师回复]
1、被批捕之后，公安机关会向亲属下发逮捕通知书，亲属要仔细查看逮捕通知书，核实嫌疑人被关押在那个看守所。
2、亲属要按时往看守所存钱和其他生活用品，向看守所核实能够存的物品，以防物品不能存而白跑一趟。
3、如果自己不知道怎么做，可以找信得过的亲朋好友统筹全局，出钱出力，帮助自己进行正确的决策。千万不能药性所谓的花钱捞人，关系捞人等。也不要进行销毁隐匿证据、转移赃款等行为，否则可能会犯包庇罪，自己也面临法律制裁。
1、被批捕之后，公安机关会向亲属下发逮捕通知书，亲属要仔细查看逮捕通知书，核实嫌疑人被关押在那个看守所。
2、亲属要按时往看守所存钱和其他生活用品，向看守所核实能够存的物品，以防物品不能存而白跑一趟。
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我老公的姑丈在一家银行工作的做业务经理的，欠高利贷十几万没办法还之后就去帮忙洗钱在交易的时候被抓了，被逮捕4个月了还没宣判结果是怎么样？
[律师回复] 《刑事诉讼法》的规定，一般刑事案件大致要经过3个阶段，即侦查阶段（公安机关）、审查起诉阶段（人民检察院）和审判阶段（人民法院）。一般的刑事案件四五个月就可以判决
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洗钱多少会被判刑
没有规定。没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。
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刑事辩护
我朋友他们单位有一个同事协助老板洗钱，后来被警察部门察觉到了，刚从公司逮捕，犯罪人协助洗钱一亿判几年的徒刑呢？
[律师回复] 帮人洗黑钱几千万处五年以上十年以下有期徒刑；
依据刑法：第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚
依据刑法：第一百九十一条 【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚
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快速解决“刑事辩护”问题
我朋友的老公是做高利贷的几个月前自己来了一家投资公司我以为她真的是正规公司后来被工商局查出来了涉嫌利用公司洗钱，现在朋友的公司被查封，公民逮捕程序为多久的？
[律师回复] 公安局先把犯罪嫌疑人刑事拘留，羁押看守所，申请检察院逮捕，
刑事诉讼法
第八十三条 公安机关拘留人的时候，必须出示拘留证。
拘留后，应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过二十四小时。除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外，应当在拘留后二十四小时以内，通知被拘留人的家属。有碍侦查的情形消失以后，应当立即通知被拘留人的家属。
第八十九条 公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
第九十一条 公安机关逮捕人的时候，必须出示逮捕证。
逮捕后，应当立即将被逮捕人送看守所羁押。除无法通知的以外，应当在逮捕后二十四小时以内，通知被逮捕人的家属。
刑事诉讼法
第八十三条 公安机关拘留人的时候，必须出示拘留证。
拘留后，应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过二十四小时。除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外，应当在拘留后二十四小时以内，通知被拘留人的家属。有碍侦查的情形消失以后，应当立即通知被拘留人的家属。
第八十九条 公安机关对被拘留的人，认为需要逮捕的，应当在拘留后的三日以内，提请人民检察院审查批准。在特殊情况下，提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
第九十一条 公安机关逮捕人的时候，必须出示逮捕证。
逮捕后，应当立即将被逮捕人送看守所羁押。除无法通知的以外，应当在逮捕后二十四小时以内，通知被逮捕人的家属。
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我的叔叔的公司，近些年他走上歪门邪道，替一些不法的商贩洗钱，人被关进了看守所，检察院审查逮捕案件案卷归档的原则怎么说
[律师回复]
1、档案材料的收集及整理、组卷要严格按照《人民法院诉讼文书立卷归档办法》进行。档案材料的收集要尽可能齐全、完整，尤其是基本证据材料一定收录入卷，不可缺失，组卷要严格按照统一的规定进行。
2、案卷材料的排列和卷内目录的填写。案卷材料应严格按照实际诉讼程序依次排列，主要证据在前，辅助证据在后，印件在前，底稿在后。刑事、民事、行政、再审、申诉等案卷材料的排列顺序按照最高人民法院颁布的《人民法院诉讼文书立卷归档办法》规定排列。填写卷内目录时，除卷内目录所列项目应逐一填写外，案卷内的法律文书、相关证据材料均应逐一填写清楚。
3、检察机关侦查、起诉的刑事案件，应将起诉书连同侦查卷宗（包括证物等），一并移送人民法院，经法院判决后应将判决书送检察院一份。该案卷宗由人民法院存档保管。检察院可将提起刑事案件决定书、检举被告人决定书、施行强制处分决定书、向被告人宣告侦查终结笔录、起诉意见书或不起诉决定书、法院的判决书和裁定书、检察长所提出之抗议书和上级法院的裁定书等以及侦查计划和内部有关文件与书信等材料，存档保管。
4、公安机关侦查移送检察院向法院起诉的案件，经法院判决后除将判决书送检察院并抄送公安机关外，该案卷宗仍应由法院归档保管。
1、档案材料的收集及整理、组卷要严格按照《人民法院诉讼文书立卷归档办法》进行。档案材料的收集要尽可能齐全、完整，尤其是基本证据材料一定收录入卷，不可缺失，组卷要严格按照统一的规定进行。
2、案卷材料的排列和卷内目录的填写。案卷材料应严格按照实际诉讼程序依次排列，主要证据在前，辅助证据在后，印件在前，底稿在后。刑事、民事、行政、再审、申诉等案卷材料的排列顺序按照最高人民法院颁布的《人民法院诉讼文书立卷归档办法》规定排列。填写卷内目录时，除卷内目录所列项目应逐一填写外，案卷内的法律文书、相关证据材料均应逐一填写清楚。
3、检察机关侦查、起诉的刑事案件，应将起诉书连同侦查卷宗（包括证物等），一并移送人民法院，经法院判决后应将判决书送检察院一份。该案卷宗由人民法院存档保管。检察院可将提起刑事案件决定书、检举被告人决定书、施行强制处分决定书、向被告人宣告侦查终结笔录、起诉意见书或不起诉决定书、法院的判决书和裁定书、检察长所提出之抗议书和上级法院的裁定书等以及侦查计划和内部有关文件与书信等材料，存档保管。
4、公安机关侦查移送检察院向法院起诉的案件，经法院判决后除将判决书送检察院并抄送公安机关外，该案卷宗仍应由法院归档保管。
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你好，我想请问下您关于证据不足为什么不能取保候审的，我家公是一家公司的财务来的因为被怀疑洗钱就带走了，现在不能让我们取保候审所以我想了解一下，谢谢
[律师回复]
1、因证据不足公安没办法，必须放人，要是要求办理取保候审，不是无罪释放，那说明公安还要补充侦查。
2、等公安补充侦查还是证据不足时，就会解除取保候审。
3、公安补充侦查两次为限，等再次证据不足了，你就可以要求公安承担赔偿责任了，赔偿给你造成的损失。
1、因证据不足公安没办法，必须放人，要是要求办理取保候审，不是无罪释放，那说明公安还要补充侦查。
2、等公安补充侦查还是证据不足时，就会解除取保候审。
3、公安补充侦查两次为限，等再次证据不足了，你就可以要求公安承担赔偿责任了，赔偿给你造成的损失。
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