洗钱罪的标准金额是多少元

最新修订 | 2025-01-13
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专家导读 在中国,洗钱罪没有统一标准金额。其认定依据行为是否满足构成要件,只要为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源与性质,实施如提供资金账户、转换财产等相关行为之一,不论金额大小都可能构成洗钱罪。不过在司法实践中,金额大小会影响司法机关对犯罪情节轻重的判断。
洗钱罪的标准金额是多少元
洗钱罪的标准金额是多少元

一、洗钱罪的标准金额是多少元

在中国,对于洗钱罪并未设定统一的标准金额。

洗钱罪的认定主要依据行为是否满足其构成要件

只要存在为掩饰、隐瞒诸如毒品犯罪黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源与性质,且实施了提供资金账户、将财产转换为现金等金融票据或有价证券、通过转账或其他支付结算方式转移资金、跨境转移资产等行为之一,无论金额大小,都有构成洗钱罪的可能。

当然,在司法实践中,金额的大小会对司法机关判断犯罪情节的轻重产生影响。

二、洗钱罪的标准有哪些规定要求

洗钱罪指的是清楚知晓是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得以及这些所得所产生的收益,为了对其来源和性质进行掩饰、隐瞒而实施的行为。

从行为方式方面来讲,包含提供资金账户;

帮忙把财产转变为现金、金融票据、有价证券;

借助转账或者其他结算方式协助资金转移;

协助把资金汇往境外等。

在主观意识上必须是故意的,也就是清楚知道是上述特定犯罪的所得及其收益然后故意去做这些行为。

在司法实际工作中,对于洗钱的数额、次数等方面也会综合起来进行考量,以此来判定是否构成洗钱罪。

要是涉及到相关的情形,应当立刻停止违法的行为,如果已经被追究法律责任,建议去寻求专业的律师来积极进行辩护。

三、洗钱罪的标准金额是多少万元以内

在中国,对于洗钱罪并未设定具体的标准金额。

只要实施了对毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等特定犯罪的所得及其产生收益的来源和性质进行掩饰、隐瞒的行为,且达到情节严重的程度,便可构成洗钱罪。

“情节严重”是综合多方面因素考量得出的结果,涵盖行为的手段、对象、次数、金额等,并非仅依据金额来判定是否构成洗钱罪。

比如,多次进行洗钱行为,或者即便单次金额不大但洗钱手段恶劣等情形,都有可能被认定为构成洗钱罪。

当我们了解洗钱罪的标准金额是多少元后,还需关注与之紧密相关的一些问题。比如洗钱行为的具体认定方式,并非仅仅依据金额来判定是否构成洗钱罪,还会综合考虑行为的主观故意、资金来源及去向等多方面因素。另外,不同的洗钱手段和情节,在法律量刑上也会有所不同。若你对洗钱罪的具体认定情形、相关量刑标准等还存在疑问,别担心,点击网页底部的“立即咨询”按钮,专业法律人士将为你详细解答。

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2、行为的对象不同,前者特指毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪、活动犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益,后者泛指一切犯罪的所得赃物。
3、行为方式不同,前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源,后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。
(二)与窝藏转移隐瞒毒品毒赃罪的界限
1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要是金融管理秩序,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。
2、行为的对象不同,前者指毒品犯罪、性质的组织犯罪、犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益,后者特指、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。
3、行为方式不同,前者指行为人通过中介机构将有关违法所得及其产生的收益的来源和性质加以隐满和掩饰,是属于狭义上的“洗钱”行为,后者指行为人为、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物,是属于广义上的“洗钱”行为。
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(二)单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。关于洗钱罪最高量刑,上文中小编已经做出了介绍。应注意的是,在现实生活中,如果没有正当理由,协助转换或者转移财物的,除非除有证据证明确实不知道的之外,均可以认定行为人对犯罪所得及其收益具有主观“明知”,也将被追责。要是在这方面还有不清楚的地方,可以直接来电咨询我们的专业律师。
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    1、提供资金账户的;
    2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    4、协助将资金汇往境外的;
    5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    【法律依据】
    《刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
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    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
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