经侦如何审讯虚开

最新修订 | 2025-01-27
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专家导读 执法机关审理经济犯罪案件中的虚开发票问题时,严格依法定程序及原则行事。依法传唤或采取强制措施,告知嫌疑人权利义务。围绕虚开发票事项深入追查证据线索,审查嫌疑人主观故意及不当利益,积极收集各类证据相互印证。嫌疑人有权辩护但陈述须真实,隐瞒编造事实将担后果,审判全程记录并要求其校对签名。
经侦如何审讯虚开
经侦如何审讯虚开

一、经侦如何审讯虚开

执法机关在审理经济犯罪案件中的虚开发票问题时,往往严格遵守有关法定程序及原则行事。

首先,必须依法将涉案嫌疑分子传唤至案或者采取强制措施,并通过充分揭示和强调的方式,告知其享有的基本权利与应当履行的特定义务。

在此过程中,负责侦办的公安警察会紧紧围绕涉及虚开发票这一事项,深入追寻具体的证据和事实线索,其中包括了虚开发票的类别、数量、总价值、适用范围、实际接收方等等至关重要的因素。

在此基础之上,还会重点审查被怀疑有牵连的人的主观故意,例如是否为自己的行为清楚地知道是虚开发票却仍然继续参与其中,并视情况考察他们所获得的不当利益。

同时,警方也会积极调查和收集相关的书面证据、实物证据、证人证言等来互相验证和印证所掌握的信息。

被嫌疑人有权为自己进行辩护,但陈述内容必须真实无误。

假如有人刻意隐瞒或编造事实真相,那么他就有可能面临相应的不利法律后果。

在整个审判过程中都会有详细的记录,并且要求嫌疑人对记录进行一次性的校对和签名确认。

二、经侦审讯虚开有哪些法定程序

经侦审讯虚开案件,有以下法定程序:

首先是立案阶段,经侦部门在掌握一定虚开犯罪线索后,认为有犯罪事实且需追究刑事责任的,予以立案。

审讯前,办案人员需依法出示工作证件表明身份,告知犯罪嫌疑人相关权利义务,如有权聘请律师、申请回避等。

审讯过程中,要遵循合法、公正、文明原则。讯问人员不得少于二人,讯问应个别进行。要围绕虚开的事实展开,包括虚开的动机、目的、参与人员、虚开金额、发票流向等核心问题。犯罪嫌疑人的供述和辩解都应如实记录。

同时,严禁通过刑讯逼供、威胁、引诱等非法方法获取口供。如果犯罪嫌疑人要求自行书写供述,应当准许。最后,讯问笔录需交犯罪嫌疑人核对,对于没有阅读能力的,要向其宣读,确认无误后签名或盖章。

三、经侦审讯虚开时会遵循哪些法定程序

在经侦审讯虚开案件时,通常遵循以下法定程序:

首先是立案阶段,经侦部门经初查认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于其管辖范围的,予以立案。

之后进入侦查审讯环节。侦查人员不得少于二人,要向犯罪嫌疑人表明身份。会告知犯罪嫌疑人相关权利义务,如有权聘请律师、如实供述可从宽等。审讯过程应依法保障犯罪嫌疑人的饮食和必要休息时间。严禁通过刑讯逼供、威胁、引诱等非法方法获取口供。同时,审讯过程一般会全程录音录像,以保证证据的合法性和真实性。

在侦查过程中,经侦部门还会依法收集各类证据,包括书证、物证、证人证言等,形成完整证据链。若犯罪嫌疑人符合法定条件,会采取相应的强制措施,如拘传取保候审监视居住拘留逮捕等。整个程序严格按照《中华人民共和国刑事诉讼法》及相关司法解释执行,以确保司法公正。

当探讨经侦如何审讯虚开时,我们不能忽视与之紧密相关的一些拓展问题。虚开案件中,除了审讯环节,对于虚开金额的精准认定至关重要,它关乎犯罪情节的轻重和最终的量刑。而且,确定虚开背后的实际操纵者和利益链条走向,也是案件的关键所在。这些因素在整个经侦办案过程中相互交织。要是你对经侦审讯虚开过程中的证据收集、虚开金额认定方法,或者如何揪出背后的利益网络等问题存在疑问,那就赶快点击网页底部的“立即咨询”按钮,专业法律人士会为你详细解答。

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在侦查中有权讯问犯罪嫌疑人的人员有什么
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 在侦查中有权讯问犯罪嫌疑人的人员有哪些
第一百九十三条公安机关对于不需要拘留、逮捕的犯罪嫌疑人,经办案部门负责人批准,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问。
第一百九十四条传唤犯罪嫌疑人时,应当出示传唤证和侦查人员的工作证件,并责令其在传唤证上签名、捺指印。犯罪嫌疑人到案后,应当由其在传唤证上填写到案时间。传唤结束时,应当由其在传唤证上填写传唤结束时间。犯罪嫌疑人拒绝填写的,侦查人员应当在传唤证上注明。对在现场发现的犯罪嫌疑人,侦查人员经出示工作证件,可以口头传唤,并将传唤的原因和依据告知被传唤人。在讯问笔录中应当注明犯罪嫌疑人到案方式,并由犯罪嫌疑人注明到案时间和传唤结束时间。对自动投案或者群众扭送到公安机关的犯罪嫌疑人,可以依法传唤。
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第一百九十八条侦查人员讯问犯罪嫌疑人时,应当首先讯问犯罪嫌疑人是否有犯罪行为,并告知犯罪嫌疑人如实供述自己罪行可以从轻或者减轻处罚的法律规定,让他陈述有罪的情节或者无罪的辩解,然后向他提出问题。
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1.讯问犯罪嫌疑人,必须由侦查人员(不得少于2人)负责进行。
2.对不需要拘留、逮捕的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内(所在市、县外则违法)的指定地点或者到他的住处进行讯问,但是应当出示公安机关或者检察院的证明文件。传唤或者拘传持续的时间最长不得超过12小时。不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。
特别关注:询问证人不能指定地点。
3.侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候,应当首先讯问犯罪嫌疑人是否有犯罪行为。
如果犯罪嫌疑人承认有犯罪行为,即让其陈述有罪的情节;如果犯罪嫌疑人否认有犯罪事实,则让其作无罪的辩解,然后根据其陈述向其提出问题。
对侦查人员的提问,犯罪嫌疑人应当如实回答,但是对与本案无关的问题,有权拒绝回答。
对同案犯罪嫌疑人的讯问,应当分别进行。
4.讯问聋、哑犯罪嫌疑人,应当有通晓聋、哑手势的人参加,并记入笔录。
5.讯问未成年犯罪嫌疑人,可以通知其法定代理人到场。
特别关注:询问未成年证人,也是“可以”通知而非“应当”通知其法定代理人到场。
6.讯问犯罪嫌疑人应当制作讯问笔录。犯罪嫌疑人请求自行书写供述的,应当准许。
7.讯问犯罪嫌疑人,严禁或以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法获取供述。
8.侦查阶段律师的法律帮助。
犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起,可以聘请律师为其提供法律咨询、代理申诉、控告。涉及国家秘密的案件,犯罪嫌疑人聘请律师,应当经侦查机关批准。
犯罪嫌疑人具有的法律权利:
1、获得法律帮助的权利
犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起,可以聘请律师为其提供法律咨询,代理申诉、控告。
2、委托辩护人的权利
公诉案件自案件移送审查之日起,犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民检察院应当在收到移送审查的案件材料之日起三日内,告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
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7、要求解除强制措施的权利
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(一)不得进入特定的场所
(二)不得与特定的人员会见或者通信
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(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
第七十二条取保候审的决定机关应当综合考虑保证诉讼活动正常进行的需要,被取保候审人的社会危险性,案件的性质、情节,可能判处刑罚的轻重,被取保候审人的经济状况等情况,确定保证金的数额。
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(三)不得从事特定的活动
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被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。
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第七十二条取保候审的决定机关应当综合考虑保证诉讼活动正常进行的需要,被取保候审人的社会危险性,案件的性质、情节,可能判处刑罚的轻重,被取保候审人的经济状况等情况,确定保证金的数额。
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(四)不得以任何形式干扰证人作证
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[律师回复] 您好,关于庭审中公诉人怎样讯问这个问题,我的解答如下, 公诉庭审既要追求庭审质量,也要追求庭审效率。因此,公诉人举证要细致全面,又要简明扼要。主要包括以下三个方面:

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二,分组进行举证。对于证据量比较大的案件,公诉人可对证据进行分组举证,采取分组举证要注意的问题是:
(1)分组要逻辑合理。分组要体现公诉人对证据的合理归纳与组合,对证据组合的逻辑思路要清晰。特别是重大复杂案件,分组举证前要先说明举证方式。
(2)每组举证要作小结。公诉人在法庭上不仅要履行举证责任,还要履行说明义务,举证阶段就表现为对每组证据的举证情况进行小结,简明扼要地论证所举该组证据是客观真实、合法有效的,证明犯罪事实达到了证据确实、充分的程度。

三,审判阶段非法证据排除过程中的举证策略。
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公司虚开发票经侦立案如何处理
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刑事辩护
在侦查中有权讯问犯罪嫌疑人的人员包括什么
[律师回复] 在侦查中有权讯问犯罪嫌疑人的人员有哪些
第一百九十三条公安机关对于不需要拘留、逮捕的犯罪嫌疑人,经办案部门负责人批准,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问。
第一百九十四条传唤犯罪嫌疑人时,应当出示传唤证和侦查人员的工作证件,并责令其在传唤证上签名、捺指印。犯罪嫌疑人到案后,应当由其在传唤证上填写到案时间。传唤结束时,应当由其在传唤证上填写传唤结束时间。犯罪嫌疑人拒绝填写的,侦查人员应当在传唤证上注明。对在现场发现的犯罪嫌疑人,侦查人员经出示工作证件,可以口头传唤,并将传唤的原因和依据告知被传唤人。在讯问笔录中应当注明犯罪嫌疑人到案方式,并由犯罪嫌疑人注明到案时间和传唤结束时间。对自动投案或者群众扭送到公安机关的犯罪嫌疑人,可以依法传唤。
第一百九十五条传唤持续的时间不得超过十二小时。案情特别重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,经办案部门负责人批准,传唤持续的时间不得超过二十四小时。不得以连续传唤的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。传唤期限届满,未作出采取其他强制措施决定的,应当立即结束传唤。
第一百九十六条传唤、拘传、讯问犯罪嫌疑人,应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间,并记录在案。第一百九十七条 讯问犯罪嫌疑人,必须由侦查人员进行。讯问的时候,侦查人员不得少于二人。讯问同案的犯罪嫌疑人,应当个别进行。
第一百九十八条侦查人员讯问犯罪嫌疑人时,应当首先讯问犯罪嫌疑人是否有犯罪行为,并告知犯罪嫌疑人如实供述自己罪行可以从轻或者减轻处罚的法律规定,让他陈述有罪的情节或者无罪的辩解,然后向他提出问题。
侦查人员讯问犯罪嫌疑人有哪些要求?
1.讯问犯罪嫌疑人,必须由侦查人员(不得少于2人)负责进行。
2.对不需要拘留、逮捕的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内(所在市、县外则违法)的指定地点或者到他的住处进行讯问,但是应当出示公安机关或者检察院的证明文件。传唤或者拘传持续的时间最长不得超过12小时。不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。
特别关注:询问证人不能指定地点。
3.侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候,应当首先讯问犯罪嫌疑人是否有犯罪行为。
如果犯罪嫌疑人承认有犯罪行为,即让其陈述有罪的情节;如果犯罪嫌疑人否认有犯罪事实,则让其作无罪的辩解,然后根据其陈述向其提出问题。
对侦查人员的提问,犯罪嫌疑人应当如实回答,但是对与本案无关的问题,有权拒绝回答。
对同案犯罪嫌疑人的讯问,应当分别进行。
4.讯问聋、哑犯罪嫌疑人,应当有通晓聋、哑手势的人参加,并记入笔录。
5.讯问未成年犯罪嫌疑人,可以通知其法定代理人到场。
特别关注:询问未成年证人,也是“可以”通知而非“应当”通知其法定代理人到场。
6.讯问犯罪嫌疑人应当制作讯问笔录。犯罪嫌疑人请求自行书写供述的,应当准许。
7.讯问犯罪嫌疑人,严禁或以威胁、引诱、欺骗以及其他非法方法获取供述。
8.侦查阶段律师的法律帮助。
犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起,可以聘请律师为其提供法律咨询、代理申诉、控告。涉及国家秘密的案件,犯罪嫌疑人聘请律师,应当经侦查机关批准。
犯罪嫌疑人具有的法律权利:
1、获得法律帮助的权利
犯罪嫌疑人在被侦查机关第一次讯问后或者采取强制措施之日起,可以聘请律师为其提供法律咨询,代理申诉、控告。
2、委托辩护人的权利
公诉案件自案件移送审查之日起,犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民检察院应当在收到移送审查的案件材料之日起三日内,告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
3、申请回避的权利
对检察人员或者他的近亲属和本案有利害关系的,检察人员接受当事人及其委托的人的请客送礼,违反规定会见当事人及其委托的人的,犯罪嫌疑人有权要求其回避。
4、使用本民族语言文字进行诉讼的权利
5、申请取保候审的权利
被羁押的犯罪嫌疑人及其法定代理人、近亲属和聘请的律师有权申请取保候审。
6、对与本案无关的问题的讯问,有拒绝回答的权利
7、要求解除强制措施的权利
犯罪嫌疑人及其法定代理人、近亲属或者犯罪嫌疑人委托的律师及其他辩护人对于人民检察院采取强制措施超过法定期限的,有权要求解除强制措施。
8、申请补充鉴定或者重新鉴定的权利
对用作证据的鉴定结论,犯罪嫌疑人可以申请补充鉴定或重新鉴定。
9、对人民检察院作出的不决定申诉的权利
犯罪嫌疑人对人民检察院作出的不决定,可向人民检察院申诉。
10、核对笔录的权利
讯问笔录应当交犯罪嫌疑人核对,如果记载有遗漏或者差错,犯罪嫌疑人可以提出补充或者纠正。
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取保候审快到了还要侦查审讯吗
在嫌疑人取保候审到期前后,如果案情复杂或需要更多资料,可能需要进一步侦查审讯。这要看具体情况和侦查部门对证据的评估。要是发现证据不够或有新线索,侦查机关会依法接着侦查和审讯。
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刑事辩护
当事人的案子己交法院,侦查机关还有权利讯问吗
[律师回复] 讯问犯罪嫌疑人,是指侦查人员依照法定程序以言词方式向犯罪嫌疑人查问案件事实和其他与案件有关情况的一种侦查行为。
  讯问犯罪嫌疑人的概念和意义
  讯问犯罪嫌疑人的概念和意义
  讯问犯罪嫌疑人,有利于侦查人员收集、核实证据,查明案件事实;有利于发现新的犯罪线索和其他应当追究刑事责任的犯罪分子;有利于犯罪嫌疑人如实供述罪行或行使辩护权。
  讯问犯罪嫌疑人的程序和方法
  讯问犯罪嫌疑人的程序和方法
  
1、讯问的主体。讯问犯罪嫌疑人必须由公安机关或者人民检察院的侦查人员负责进行。为了提高讯问效率,保证讯问质量,防止,确保讯问安全,讯问的时候,侦查人员不少于2人。
  
2、讯问的地点。
  (
1)犯罪嫌疑人被送交羁押以后,侦查人员对其进行讯问,应当在内进行。
  (
2)对于不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人,可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问,但是应当出示公安机关或者人民检察院的证明文件。
  
3、讯问的时间。
  
(1)传唤、拘传持续的时间最长不得超过12小时;案情重大、复杂,需要采取拘留、逮捕措施的,传唤、拘传时间不得超过24小时。《高检规则》第195条规定,两次传唤间隔的时间一般不得少于12小时。
  
(2)不得以连继传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。
  (
3)对于已经被拘留或者逮捕的犯罪嫌疑人,应当在拘留或者逮捕后的24小时以内讯问,在发现不应当拘留或者逮捕的时候,必须立即释放。
  
4、讯问的步骤和方法。
  
(1)侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候,应当首先讯问犯罪嫌疑人是否有犯罪行为。
  
(2)如果犯罪嫌疑人承认有犯罪行为,即让其陈述有罪的情节;如果犯罪嫌疑人否认有犯罪事实,则让其陈述无罪的辩解,然后根据其陈述,向犯罪嫌疑人提出问题。
  
(3)犯罪嫌疑人对侦查人员的提问,应当如实回答。但是对与本案无关的问题,有权拒绝回答。
  (
4)讯问犯罪嫌疑人应当制作讯问笔录。笔录应当如实记载提问、回答和其他在场人的情况。
  (
5)讯问犯罪嫌疑人,严禁,也不准诱供、骗供、指名问供。对于实行的人,犯罪嫌疑人有权提出控告;构成犯罪的,应当依法追究其刑事责任。
  
5、对特殊犯罪嫌疑人的讯问。
  讯问聋、哑的犯罪嫌疑人,应当有通晓聋、哑手势的人参加,并且将这种情况记入笔录。讯问未成年的犯罪嫌疑人,可以通知其法定代理人到场。如果犯罪嫌疑人不通晓当地通用的语言文字,应当为其翻译。
  侦查中犯罪嫌疑人的律师聘请
  侦查中犯罪嫌疑人聘请律师
  犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或采取强制措施之日起,可以聘请律师担任辩护人为其提供法律帮助、代理申诉、控告、申请变更强制措施、向侦查机关了解犯罪嫌疑人涉嫌的罪名和案件有关情况,提出意见,等。
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