信用卡诈骗9000立案的依据是什么?

最新修订 | 2024-06-17
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孙伟伟律师
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专家导读 1)使用伪造的信用卡进行诈骗,累计数额达到5000元以上的,应当立案。所谓“伪造的信用卡”。是指仿照信用卡的样式、图案、色彩,采取印刷、描绘、影印或者其他方法,非法制造出来,以冒充真的信用卡的假信用卡。

信用卡诈骗9000立案的依据是什么?

一、信用卡诈骗9000立案的依据是什么?

根据相关法律规定,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、使用伪造信用卡、以虚假身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为。

(1)数额较大:在五千元以上不满五万元

(2)数额巨大:在五万元以上不满五十万元

(3)数额特别巨大:在五十万元以上

2、恶意透支,数额在五万元以上的。

(1)数额较大:在五万元以上不满五十万元

(2)数额巨大:在五十万元以上不满五百万元

(3)数额特别巨大:在五百万元以上的。

持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“恶意透支”。

综上所述,信用卡诈骗9000立案的这个消息是不准确的,目前我国规定的信用卡诈骗的一般立案标准是5000元,也就是如果自己恶意透支信用卡数额达到了5万元,但是超过三个月还不归还的话就有可能会按照信用卡诈骗案件提起诉讼了,信用卡诈骗会在我们个人征信记录上留下终身的污点。

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2、唐律《诈伪律》第二十六条规定的“诸证不言情及译人诈伪,致罪有出入者,证人减二等,译人与同罪”,与我国现行的“伪证罪”相比更加宽泛。
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所谓简易程序,从其最普遍的意义上来看,是指通过对刑事诉讼程序的一些环节、步骤加以不同程度的简化,从而使案件得到快速处理的特定程序。简易程序只相对于普通程序而言。若从诉讼过程的角度来进行分类,可以分为简易侦查程序、简易程序、简易审判程序、简易救济程序等。而人们通常所说的简易程序,一般主要是指简易审判程序。设立简易程序是提高诉讼效益的需要,是为了在刑事诉讼中降低经济成本而采取的必要步骤。但诉讼效益的提高并不是简易程序建立的唯一基础,简易程序还具有一些特有功能。建立简易程序,可以确保刑事诉讼中的司法资源投入得到合理的配置,并在此基础上保证普通诉讼朝着正当化方向改革的努力获得成功。
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二、准确定性电信网络诈骗行为,需要在判断行为人是否是针对不特定对象发送诈骗信息的基础上,进一步明确对被告人最终取得财物起决定性作用的是何种行为手段。
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