问一下外汇诈骗罪的立案标准是什么

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协助信息网络犯罪活动罪，简称"帮信罪"，系指那些明确知晓他人正借用信息网络从事犯罪活动，却仍然愿意为其实施网络接入、服务器托管、网络存储及通讯传输等方面的技术支援，乃至广告宣传和支付结算等方面的帮助行为。立案金额标准根据具体地方公安局的实际情况而有所差异，并未设定统一的全国性的拘役门槛。
然而一般而言，涉案金额较大、违法情节较为严重或者对社会产生了恶劣影响的案件通常会更有可能被立案调查。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

[律师回复] 解析：
在我国，关于行贿犯罪案件的立案事宜，通常是由各地方的公安部门负责展开调查和处理工作。若某些嫌疑人涉及到较为严重或者数额较大的行贿行为，那么公安机关将会依据《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定，对其进行刑事立案并展开深入的侦查活动。而这些行贿行为，很有可能已经违反了《中华人民共和国刑法》中对于行贿罪的具体法律条款。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十九条
为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。

[律师回复] 解析：
若涉及到帮信罪涉案金额达到了人民币10万元，且其收益亦达到了法定立案标准之违法所得额人民币1万元，那么根据相关法律法规，此人已然构成了帮信犯罪。通常而言，此种情况将面临三年以下有期徒刑、拘役或者罚金的刑事处罚。
然而，若在构成帮信罪的同时还涉嫌诈骗罪，则应按照处罚较重的规定进行定罪处罚。诈骗罪的量刑幅度从三年以下有期徒刑至十年以上有期徒刑不等，并处以罚金或没收财产的附加刑罚。至于具体的判决结果，仍需依据案件的实际情况而定。
关于帮信罪的量刑标准，主要包括以下几个方面：
首先，支付结算金额超过人民币20万元的；
其次，通过投放广告等方式提供资金支持超过人民币5万元的；
再次，违法所得额超过人民币1万元的；此外，为三个及以上对象提供帮助的；
最后，两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受到过行政处罚，之后又再次参与此类犯罪活动的；以及，被帮助对象所实施的犯罪行为导致严重后果的；
再者，收购、出售、出租信用卡、银行账户、非银行支付账户、具有支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书数量超过5张（个）的；还有，收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡数量超过20张的。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在众多类型的犯罪中，合同诈骗罪无疑属于其中严重威胁社会主义市场经济秩序的一类。一旦该罪名成立，通常会被判处三年以下有期徒刑或拘役，并且同时处以罚金；对于情节较为恶劣、涉案金额较大者，将面临三至十年有期徒刑、附加罚金的严厉惩罚；而对于那些情节极其严重、涉案金额庞大者，则可能被判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还需承担罚金或没收财产的法律责任。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
关于信用卡诈骗犯罪的刑事案件立案追诉标准，主要涵盖以下几个方面的内容：
首先是使用伪造或变造的信用卡进行消费、交易等活动，且涉案金额达到一定数额；
其次是存在恶意透支情况，即超过相关法规所设定的信用额度或使用期限，同时在发卡银行对其进行两次以上的催收之后，逾期时间超过三个月仍然未予偿还；
第三种情形则是指通过盗窃、收购、贩卖等方式获取他人的信用卡信息资料，并将之非法提供给他人使用；
最后一种情况则是指实施了其他情节较为严重的信用卡诈骗行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条对信用卡诈骗罪的规定
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
(二)使用作废的信用卡的；
(三)冒用他人信用卡的；
(四)恶意透支的。

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在湖南省，构成职务侵占罪所需满足的立案条件主要有如下几点：首要的一点是行为人必须为公司、企业或其他机构中的工作人员，同时还需利用其职务上所具有的便利性；
其次，行为人必须通过非法手段私自占有本单位的财务，并且数额达到一定程度。此处涉及到的“数额较大”按照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条的明确规定，一般来说是指将六万元至四十万元以上价值的财务纳入囊中。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产

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通常情况下，在被批准实行取保候审的期限内，犯罪嫌疑人或者被告不能擅自离开其所居住的城市或县城，除非得到了执行机构的明确批准。若是有必要的商务活动或其他原因需要前往省外，则必须事先征得执行机构的同意并获得相应的许可证。这样做的目的在于保证犯罪嫌疑人或被告人在整个司法程序中都能随时接受传唤和出庭作证，从而维护司法公正与公平。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条规定被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；(三)在传讯的时候及时到案；(四)不得以任何形式干扰证人作证；(五)不得毁灭、伪造证据或者串供；(六)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存

[律师回复] 解析：
对于“帮信”犯罪行为的立案而言，需符合以下必要条件之一：
首先，犯罪涉及的资金流动额度超过200,000元人民币；
其次，实施“帮信”行为的个人或团体从中获取的非法利益超过10,000元人民币。除此之外，若“帮信”行为人向三名及以上的受害者提供了协助，亦可视为达到立案标准。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条之二
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
对于合同诈骗罪与借款合同欺诈这两种行为之间的主要区别，其关键点在于二者犯罪的范围及性质。合同诈骗罪作为一个广义上的概念，它所包含的内容极为广泛，包括了在签订以及履行各类合同过程中所发生的，以非法占有他人财产为目的，通过虚构事实或者隐瞒真相等手段来获取不正当利益的各种行为。
然而，借款合同欺诈则是合同诈骗罪的一种特殊表现形式，它专门针对的是在借贷合同领域内所实施的欺诈行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定了合同诈骗罪，其中包括在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产

[律师回复] 解析：
根据我国法律关于敲诈勒索罪的相关规定，其判刑标准具体如下：
首先，若犯罪金额特别庞大或者有其他尤其严重的情节，那么将对行为人判处十年以上有期徒刑，并且同时处以罚金的严厉惩罚；
其次，如果犯罪金额较为巨大或者存在其他较为严重的情节，那么将对行为人判处三年以上十年以下有期徒刑，并且同时处以罚金；
最后，对于犯罪金额较小或者多次进行敲诈勒索的情况，则会对行为人判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并且同时处以罚金或者单独处以罚金的处罚。
法律依据：
《刑法》第十四条
明知自己的行为会发生危害社会的结果，并且希望或者放任这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。
故意犯罪，应当负刑事责任。
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
帮助信息网络活动犯罪案件无论被发生于哪个省份的司法机构立案，都需要遵循相同的诉讼流程，具体操作如下：在公安部门收到举报或发现相关线索后，需立即启动调查程序，运用诸如询问、搜查以及其它获取证据的合法手段，以全面了解和掌握涉案人员的犯罪事实及其证据，这些证据可能包括有罪证据、无罪证据、重罪证据及轻罪证据等多种类型。
其次，若涉案人员为现行犯或具有重大犯罪嫌疑者，且满足特定条件，则可依法采取临时拘禁措施，并在拘禁后的24小时内进行审讯。
最后，对于符合逮捕标准的犯罪嫌疑人，经过检察机关的批准，可以执行逮捕。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
敲诈勒索罪确实是存在既遂与未遂之区分的。
依据中华人民共和国刑法规定，犯罪的行为实施形态通常依照其完成程度划分为既遂及未遂两种类型。关于敲诈勒索罪这一具体案例来说，倘若罪犯已经行径了敲诈行为，且被害者因恐惧心理而被迫交付了财产，那么便可认定为既遂。
然而，若罪犯虽已实施敲诈行为，却并未实际取得任何财物，抑或由于其他因素导致其未能实现犯罪目的，则通常会被视为未遂。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

[律师回复] 解析：
关于在取保候审阶段的立功表现如何进行界定，这是由公安机关、人民检察院以及人民法院三家分别负责确认的。这三个司法机构在对具体案情展开深入审查的进程中，将会依据犯罪嫌疑者或被告人为揭示、明证其他罪行所展现出来的具体行为，亦或是他们为社会带来的积极贡献程度，来评估他们是否符合立功的标准。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对符合逮捕条件，有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以监视居住
(一)患有严重疾病、生活不能自理的；
(二)怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女；
(三)系生活不能自理的人的唯一扶养人；
(四)因为案件的特殊情况或者办理案件的需要，采取监视居住措施更为适宜的；
(五)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取监视居住措施的。
对符合取保候审条件，但犯罪嫌疑人、被告人不能提出保证人，也不交纳保证金的，可以监视居住。

[律师回复] 解析：
关于盗窃和欺诈行为所应判处的刑期长短，需根据具体案件情况进行判断。在这种情况下，如果行为人实施了盗窃与欺诈两种犯罪行为，将实行数罪并罚制度。根据我国《中华人民共和国刑法》的相关规定，对于构成诈骗罪的行为，将处以三年以下有期徒刑、拘役或剥夺政治权利，并处以相应罚金；如若数额巨大或存在其他严重犯罪情节，则可能被判处三年以上十年以下有期徒刑，并处以相应罚金；而对于数额特别巨大或存在其他特别严重犯罪情节者，将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑，并处以罚金或没收个人全部财产。至于盗窃罪方面，同样依据《刑法》规定，将处以三年以下有期徒刑、拘役或剥夺政治权利，并处以相应罚金；如若数额巨大或存在其他严重犯罪情节，则可能被判处三年以上十年以下有期徒刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
在我国的法律框架下，涉及到构成敲诈勒索罪行的案件通常被视为必须立案展开调查。
具体来说是依照我国的《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条的规定，人民法院、人民检察院以及公安机关对收到的报案、控告、检举和自首等文件资料，应根据案件的管辖权限进行详细审查。若经查证，涉及到的行为确为犯罪事件，且需要追究责任人的刑事责任，则应严格按照程序予以立案调查。因此，只要确定存在涉嫌敲诈勒索的行为并且符合法定的立案标准，相关部门就会依法启动立案侦查工作。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。

[律师回复] 解析：
关于合同诈骗罪的构成要件，主要包括以下几个方面：
首先，该犯罪所侵犯的客体为一种复杂客体，具体涵盖了国家对各类经济合同的严格监管秩序以及公民与法人的合法财产所有权。同时，本罪的被害人往往是公私财物的所有者。
其次，从其客观行为来看，在签订及履行各类经济合同时，若行为人采取虚构事实或隐瞒真相等手段，从而使对方当事人产生误解进而获取大量财物，那么便满足了合同诈骗罪构成中的客观要件。
再次，无论是自然人还是单位都可能成为本罪的实施主体。
最后，从主观层面上看，行为人必须具备直接故意且具有非法占有对方当事人财物的明确意图。
至于合同诈骗罪的量刑标准，根据相关法律规定，当行为人存在以下情况时，将面临相应的刑事责任追究：
第一，以虚构的单位或冒用他人名义签订合同；
第二，使用伪造、变造、作废的票据或其他虚假的产权证明作为担保；
第三，在没有实际履行能力的前提下，通过先履行小额合同或部分履行合同的方式，引诱对方当事人继续签订和履行合同；
第四，在收取对方当事人给予的货物、货款、预付款或担保财产后选择逃匿；
第五，采用其他方法骗取对方当事人财物。对于符合上述条件的行为人，将依据其骗取财物的数额大小，分别处以三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；数额巨大或有其他严重情节的，处以三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或有其他特别严重情节的，处以十年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
在我国刑法中，设立了一项名为“保险诈骗罪”的罪名。依据相关法律条文的明确规定，对于符合特定条件的犯罪分子，有可能被依法授予取保候审的资格。这些条件包括也许被判处在有期徒刑以上的刑罚，但通过对其进行取保候审并不会触发社会安全风险的情况。所谓的“保险诈骗罪”，是指犯罪嫌疑人通过虚构保险标的、人为制造保险事故等手段，从保险公司处非法获取保险金的行为。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
在刑事诉讼程序中，取保候审是一项强制性的法律行为，适用于那些可能被判处相对轻微刑罚且不会造成重大社会危害的犯罪嫌疑犯。就电信诈骗案件而言，如果涉案的嫌疑人满足了取保候审所设定的各项条件——诸如没有违法犯罪记录以及保证不会逃避司法机关的调查等——那么，法院或者检察院都有权作出给予其取保候审的决定。
然而，需要强调的是这并不代表对嫌疑人的指控有所减轻，仅仅是在审判之前为他们提供了一定程度上的人身自由。在取保候审期间，嫌疑人必须严格遵守相关的法律法规和规定，否则有可能会面临取消取保候审的后果。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。

[律师回复] 解析：
关于在交通肇事罪立案之后，是否存在固定的抓捕时间这一问题，答案是没有明文规定。
然而，明确的是，依据案件实际状况，如果警方已经确定了犯罪嫌疑人，便会在立案之后尽速展开抓捕工作。这一过程所需要花费的时长可能在数天至数个月之间，具体的期限长短，主要依赖于侦查的进度以及证据搜集的进展情况。
值得注意的是，是否对嫌疑人实施抓捕，其决定因素在于是否符合逮捕的法定条件，即是否有确凿的证据证实存在犯罪行为，并且可能被判处有期徒刑以上的刑罚；
同时，采用取保候审或者监视居住等措施是否足以防止潜在的社会危害性。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条规定对有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候审、监视居住等方法，尚不足以防止发生社会危险性，而有逮捕必要的，应即提请批准逮捕

[律师回复] 解析：
关于合同诈骗罪的审判时长，这一问题受到诸多因素如案件复杂程度、证据收集难度、司法程序规范性等多方面影响，其具体期限实则难以预料和固定。就一般而言，对于刑事案件的处理流程，从立案侦查到最终判决，往往需要数月乃至一年左右的时间。
根据我国《刑事诉讼法》第二百零八条的相关规定，人民法院在受理公诉案件之后，应在两个月内作出判决，最迟不得超过三个月。但若涉及可能判处死刑的案件或附带民事诉讼的案件，或者存在本法第一百五十八条所述情形之一者，须经上级人民法院批准，方可延长三个月的审判期；若因特殊情况仍需延长的，则必须上报最高人民法院进行审批。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。