律图审稿专业委员会3轮严审

非法换外汇立案标准

4.3w浏览 匿名 2024-03-15 山东威海
问题相似?试试立即获取解答吧~
律师解答 共1条
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    解析:
    倘若有任何人违反了国家所制定的相关法规,实施非法经营活动并对市场经济秩序造成严重损害,其行为涉及以下情形之一者,应当依法予以追究刑事责任:
    首先是非法经营外汇行为,具体表现为:
    在我国外汇指定银行以及中国外汇交易中心及其分支机构之外进行外汇交易,且交易额在二十万美元(或等值外币)以上,或违法所得金额达到了五万人民币(或等值外币);
    其次是居间介绍骗购外汇行为,即通过居中撮合,使得他人购买超出法定范围的外汇,且交易额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元人民币以上。
    此外,还有其他类型的非法经营行为,其特征在于:
    个人实施这类非法经营行为,经营数额超过了五万元人民币,或者违法所得金额在一万元以上;而对于单位来说,则要求经营金额必须超过五十万元人民币,同时违法所得金额也不能低于十万元人民币。
    最后,对于那些虽然没有达到上述金额门槛,但是在过去两年时间里因为类似的非法经营行为已经被行政处罚两次及以上,并且再次从事相同情况的非法经营活动的人而言,他们也将会面临相应的法律制裁。
    法律依据:
    《刑法》第二百二十五条
    违反国家规定,有下列非法经营行为之一
    扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
    (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
    (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
    (三)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
    全文
    6 03-15
文章涵盖面广,如需要针对性解答,可立即咨询小助手
咨询助手
24小时在线
立即咨询 >
投诉/举报
免责声明:以上内容解答仅供参考,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
问题没解决?125200人选择咨询律师
当前6541位律师在线平均3分钟响应99%好评
非法换外汇立案标准
一键咨询
  • 威海用户1分钟前提交了咨询
    133****2741用户4分钟前提交了咨询
    烟台用户4分钟前提交了咨询
    143****3664用户1分钟前提交了咨询
    济南用户2分钟前提交了咨询
    141****4620用户4分钟前提交了咨询
    174****8244用户4分钟前提交了咨询
    137****0806用户1分钟前提交了咨询
    威海用户1分钟前提交了咨询
    青岛用户4分钟前提交了咨询
    156****2588用户2分钟前提交了咨询
    济南用户2分钟前提交了咨询
    济宁用户3分钟前提交了咨询
    东营用户1分钟前提交了咨询
    日照用户3分钟前提交了咨询
  • 东营用户3分钟前提交了咨询
    170****4310用户2分钟前提交了咨询
    济宁用户3分钟前提交了咨询
    140****0711用户2分钟前提交了咨询
    170****3602用户3分钟前提交了咨询
    烟台用户3分钟前提交了咨询
    173****6363用户4分钟前提交了咨询
    潍坊用户4分钟前提交了咨询
    158****5201用户3分钟前提交了咨询
    174****6823用户3分钟前提交了咨询
    143****3728用户4分钟前提交了咨询
    178****5836用户2分钟前提交了咨询
    济南用户1分钟前提交了咨询
    175****0223用户4分钟前提交了咨询
    烟台用户1分钟前提交了咨询
    济宁用户3分钟前提交了咨询
    威海用户4分钟前提交了咨询
    威海用户1分钟前提交了咨询
    潍坊用户4分钟前提交了咨询
    日照用户4分钟前提交了咨询
    滨州用户3分钟前提交了咨询
    132****8413用户4分钟前提交了咨询
    166****7152用户4分钟前提交了咨询
    枣庄用户2分钟前提交了咨询
    烟台用户3分钟前提交了咨询
    东营用户1分钟前提交了咨询
    154****7015用户2分钟前提交了咨询
    176****5871用户4分钟前提交了咨询
    聊城用户1分钟前提交了咨询
    枣庄用户3分钟前提交了咨询
    潍坊用户3分钟前提交了咨询
    143****5411用户3分钟前提交了咨询
    威海用户3分钟前提交了咨询
    青岛用户2分钟前提交了咨询
    155****3045用户2分钟前提交了咨询
    173****8803用户3分钟前提交了咨询
    163****2258用户4分钟前提交了咨询
    济南用户1分钟前提交了咨询
    148****6835用户1分钟前提交了咨询
    青岛用户2分钟前提交了咨询
    166****3285用户1分钟前提交了咨询
    166****4105用户2分钟前提交了咨询
    枣庄用户2分钟前提交了咨询
    泰安用户1分钟前提交了咨询
    175****2618用户1分钟前提交了咨询
    德州用户4分钟前提交了咨询
    132****3715用户3分钟前提交了咨询
    143****7253用户3分钟前提交了咨询
    烟台用户3分钟前提交了咨询
    滨州用户2分钟前提交了咨询
    146****8750用户1分钟前提交了咨询
    176****7218用户3分钟前提交了咨询
    137****3372用户4分钟前提交了咨询
    临沂用户4分钟前提交了咨询
    138****6711用户1分钟前提交了咨询
    临沂用户4分钟前提交了咨询
    136****4124用户2分钟前提交了咨询
    130****3173用户3分钟前提交了咨询
    165****7045用户2分钟前提交了咨询
    157****7284用户2分钟前提交了咨询
    东营用户3分钟前提交了咨询
    136****4553用户1分钟前提交了咨询
    德州用户3分钟前提交了咨询
    153****4702用户1分钟前提交了咨询
    东营用户3分钟前提交了咨询
    聊城用户1分钟前提交了咨询
    168****4140用户1分钟前提交了咨询
    147****5640用户1分钟前提交了咨询
    临沂用户4分钟前提交了咨询
    154****2502用户1分钟前提交了咨询
    日照用户1分钟前提交了咨询
    临沂用户2分钟前提交了咨询
    178****1704用户3分钟前提交了咨询
    148****2727用户2分钟前提交了咨询
    154****8423用户1分钟前提交了咨询
    枣庄用户1分钟前提交了咨询
    143****5383用户1分钟前提交了咨询
    143****3858用户1分钟前提交了咨询
    161****0836用户3分钟前提交了咨询
    淄博用户2分钟前提交了咨询
    枣庄用户1分钟前提交了咨询
    德州用户4分钟前提交了咨询
    158****0345用户4分钟前提交了咨询
    潍坊用户4分钟前提交了咨询
    150****0405用户3分钟前提交了咨询
为您推荐
无锡177****5550用户2分钟前已获取解答
徐州134****1738用户1分钟前已获取解答
南京135****2772用户3分钟前已获取解答
非法倒卖外汇立案标准是什么
非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为“情节严重”:(一)非法经营数额在五百万元以上的;(二)违法所得数额在十万元以上的。
10w+浏览
刑事辩护
问题没解决?试试问律师吧~
精选本地好评律师,为您提供1对1专业解答
立即问律师
非法经营外汇罪立案标准是怎样的
在外汇指定的银行和中国外汇的交易中心以及其分中心之外去进行外汇买卖,金额是在200000美元以上的,或者是违法所得到的金额在50000元人民币以上的,这种情况是构成了非法经营外汇罪的立案标准。一旦构成,会被判处5年以下的有期徒刑。
10w+浏览
刑事辩护
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
非法买卖外汇如何处罚?
非法买卖外汇是可以按非法经营罪来进行判决,只要构成情节严重的就会处五年以下的有期徒刑,如果造成情节特别严重的,那么就会处五上以上有期徒刑,并按规定承担起相应的罚金。
10w+浏览
刑事辩护
盗窃罪立案标准很低怎么办
[律师回复] 解析:
关于尚未达到立案标准的盗窃行为,通常情况下,会被给予五日以上十日以下的行政拘留,同时可附加五百元以下的罚款惩罚;若情节较为严重者,则可能面临十日以上十五日以下的行政拘留,并且需要承担一千元以下的罚款责任。一般而言,盗窃案件的立案标准在人民币1000元至3000元以上,具体数额需依据案发地的相关法律法规和标准进行确定。
据《中华人民共和国治安管理处罚法》所载,实施盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的行为,一经查实,最高可处以十日以上十五日以下的行政拘留,并且可以附加五百元以下的罚款惩罚;若情节较为严重者,则可能面临十日以上十五日以下的行政拘留,并且需要承担一千元以下的罚款责任。公安机关在接到任何形式的盗窃案件报警时,无论涉案金额大小,都应当予以受理、登记,并对其进行认真调查处理。如果涉案金额达到了当地规定的盗窃犯罪数额标准,那么该案件将被立为刑事案件;而对于撬门破窗入室盗窃、扒窃、使用刀刃等工具或携带凶器盗窃的行为,无论涉案金额大小,均应立即立为刑事案件;
此外,如果案件明显属于惯犯作案或一人多次作案,或者虽然没有达到规定的数额标准,但是情节或者后果较为严重的,也应立即立为刑事案件;
至于其他未能达到规定数额标准且情节轻微的案件,则作为治安案件进行处理。
然而,在实际工作中,如果发现这些治安案件涉及到刑事犯罪,公安机关应当及时将其立为刑事案件进行侦办。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
浏览更多不如直接问 >
获取专业解答,12w人正在咨询
非法经营外汇涉嫌什么罪?
非法经营外汇涉嫌非法经营罪,以非法经营罪论处。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定,非法经营罪,是指违反国家规定,有下列非法经营行为之一的犯罪。1、未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或其他限制买卖的物品的。2、买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的。
10w+浏览
刑事辩护
问题紧急?在线问律师 >
6378 位律师在线,高效解决问题
逃汇罪多少钱立案2023
根据规定,公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的,应予立案追诉。
10w+浏览
税务类纠纷
问题未解决?即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
顶部
律图法律咨询 发来一条私信

你好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦~

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应