洗钱要判多少年

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[律师回复] 解析：
关于洗钱这一问题，需要注意的是，如果涉及金额超过二十万元人民币，那么即可被视为触犯了帮信罪。
所谓帮信罪，就是自然人或法人在知情的情况下，仍为犯罪分子提供网络接入、服务器托管、网络存储以及通信传输等方面的技术支持，或是提供广告宣传与支付结算等服务，并且这些行为情节严重者，将被认定为帮信罪，并依法追究刑事责任。
其次，对于那些明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动，却仍然为他们提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等服务的人来说，只要情节严重，便可以被判定为帮助信息网络犯罪活动罪，并予以立案侦查。
再者，帮信罪的情节严重者，将面临三年以下有期徒刑或者拘役，并处以罚金；
而对于单位犯罪的情况，则会对单位判处相应的罚金，同时对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，按照相关法律法规进行处罚。
最后，如果存在上述两种行为，且同时还构成了其他犯罪，那么将会依据处罚较重的规定来确定罪名并进行处罚。
特别值得关注的是，对于那些明知他人正在利用信息网络进行犯罪活动，却仍然为他们提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等服务的行为，已经被单独列为一种犯罪类型。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
1.挪用公款罪可被视为洗钱罪的上位罪行。
2.洗钱罪的上位罪行囊括了各种形式的犯罪行为，如掩盖、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的团伙犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪以及破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等。
3.由于挪用公款罪属于贪污受贿犯罪的范畴，因此也被纳入洗钱罪的上位罪行之列。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
1、在洗钱罪的主体方面，对于自然人来说，他必须属于普通范畴，即年满16周岁并具有承担刑事责任的法律资格的个人均可能构成本罪的实施者。
然而，在经过修正之后的《中华人民共和国刑法》中，单位也被明确规定可以成为洗钱罪的行为主体。
实际上，在对洗钱罪进行司法审判时，有一种情况较为常见，即本罪的主体往往与共同犯罪紧密相连，构成共同犯罪的一部分。
2、更进一步地细化，可以将其分为以下三个类别：
首先，第一类情况是指，非金融机构的雇员以及金融机构的职员共同参与到犯罪活动之中；
其次，第二类情况则是指，普通公民与金融机构共同构成犯罪的主体；
最后，第三类情况是指，两个或多个单位之间相互勾结，形成犯罪的主体。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
1.客体要件：
本罪所侵犯的是一种多元化的客体，涉及到了金融秩序、社会经济管理秩序以及国家对金融领域及外汇管理的正常监管活动。
2.客观要件：
本罪在现实层面上体现为行为人明知特定的财物属于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，却仍试图利用存储于金融机构、进行投资或上市流通等手法，来掩盖、遮蔽这些物品的来源与实质属性，进而实现非法收入的合法化。
3.主体要件：
本罪的犯罪行为主体是普通的主体，既涵盖了达到法定年龄且具备刑事责任能的自然人，也包含了各类法人单位。
4.主观要件：
本罪在主观方面的表现形式为故意，即行为人明确知晓自身的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源与性质的行为，这并非没有目的的行为，而是为了获取某种利益而故意实施的，并且期待着这样的结果能够得以实现。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
对于洗钱犯罪行为，我们将予以如下严厉惩处：
首先，根据犯罪程度轻重，判处五年以下有期徒刑或拘役刑罚，同时处以罚金；
其次，情节严重者，将被判处五年以上至十年以下有期徒刑，同样需缴纳罚金；
再次，若单位实施了此类犯罪活动，将被处以两方面惩罚，即对单位进行罚款，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人，按照上述规定进行相应处罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
依照我们国家相关法律法规，自然人一旦触犯了洗钱罪行，那么其所有违法犯罪所获得的非法收入以及其所产生的相应利益都将被全部没收，同时还会面临刑事指控与判决，情节较轻者，将会处以五年以下的有期徒刑或是拘役的法律惩罚，并且还将会被单独或合并罚款；
而对于那些情节较为严重的罪犯，则可能会被判处五年以上、十年以下的有期徒刑，同样也会面临罚款的处罚。
如果是由单位组织策划的洗钱行为，那么该单位将会被依法追究刑事责任，并处以罚金的经济制裁，同时，对于该单位中直接负责的主管人员以及其他直接责任人，也会按照上述的规定进行相应的法律惩处。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
洗钱罪是针对那些为了掩盖或隐瞒涉及例如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿犯罪以及金融秩序犯罪、金融诈骗犯罪等所产生的犯罪收益及其来源与性质，而故意实施包括为其提供资金账户在内的各种行为的法律规定。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在金融机构，例如银行进行存款或提现的单笔金额若超出五万美元，且十日之内此账户的存款和提现金额累积总额超过一百万美元，则可能会被视为存在洗钱的潜在风险。
此类账户将会受到银行的严密监控，并可能会引起当地的中国人民银行、市级公安机关等部门的关注，以进一步核实是否存在洗钱的可能性。
以下是几种可能被判定为涉嫌洗钱的情况：
1.短期内资金分散转入、集中转出或者是集中转入、分散转出，以及与客户身份、财务状况或者经营业务等存在显著差异的现象；
2.短期内同一收款人和付款人之间频繁发生大额资金往来，且交易金额接近大额交易标准；
3.自然人客户在短时间内频繁收到法人或其他组织的汇款；
4.自然人银行账户频繁进行现金收付，且情况较为可疑。
如果您的账户出现上述任何一种情况，银行的反洗钱岗位将会将您的账户状态调整为“异常”，同时加强对您账户的监控力度。
然而，请注意，尽管您的账户可能会被列为“异常”，但这并不意味着您的资金会被冻结。
只有当您的违规行为极为明显且确定时，银行才会采取冻结措施，此时仅会暂停您的非柜台业务，如网上银行转账或手机转账等服务，但您仍可以前往银行柜台办理部分业务。
此外，银行还会将您的相关信息上报至中国人民银行反洗钱中心，以便进行更为深入的调查。
对于因转账交易过于频繁而被判定为洗钱行为的情况，银行工作人员通常会在冻结您的账户前先与您取得联系，要求您提供货物交易的正式发票，以证明账户流水属于正常业务范围。
若您无法提供发票，银行将建议您注销账户。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
对于自然人犯洗钱罪的情况，根据相关法律法规规定，应依法没收实施诸如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪以及走私犯罪等严重犯罪行为的违法所得及其产生的收益，同时还将处以五年以下有期徒刑或拘役且根据具体情况，可能需要处以一定比例的罚金。
在此基础上，若犯罪情节严重者，则将被判处更为严厉的刑罚，即五年以上十年以下有期徒刑，并且同样需要承担相应的罚金处罚。
而针对单位犯洗钱罪的情况，法律也有明确规定，应对该单位进行罚款处理，同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人员，处以五年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律规定，洗钱金额达到人民币1000万元者，可被判处伍年至十年的有期徒刑，同时需缴纳5%至20%的罚款。
然而，若行为人明知所涉及的资金是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪或金融诈骗犯罪等七种特定类型的犯罪活动，而且其主要目的是为了掩盖或隐瞒这笔资金的来源及真实性质，那么在这种情况下，便应按照如下处罚标准进行处理：
对源自上述犯罪活动且属于违法收入的资金及其衍生收益，应当予以没收；
对于实施了上述犯罪行为的人员，则应处以五年以下有期徒刑或拘役，并处以洗钱金额的5%至20%的罚款；
如果情节较为严重，则应处以五年以上十年以下有期徒刑，并处以洗钱金额的5%至20%的罚款。
具体而言，这些行为包括但不限于以下几种：
1.提供资金账户给他人使用；
2.协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式；
3.通过转账或其他结算方式帮助资金进行转移；
4.协助将资金汇往境外；
5.采用其他任何手段来掩盖或隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据：
中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
洗钱罪的上游犯罪主要涵盖了七个类别，分别为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。
这是一种极为特殊的犯罪行为，严格遵循着罪刑法定的基本原则，只有将那些法定的特定上游犯罪所获得的非法资金进行清洗，才能够构成洗钱罪。
与此同时，洗钱罪也区别于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，它并不属于侵犯司法管理秩序的犯罪范畴，而更倾向于是对金融管理秩序的侵害。
这是由于所有洗钱罪的上游犯罪都涉及到大量的金钱交易，这些数额庞大的违法所得经过洗白后流入市场，将会对国家的金融管理秩序产生极大的冲击和影响。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
洗钱罪
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
银行账户在未经允许的情况下被朋友所使用且疑似用于清洗违法资金活动，那么您有权向司法机构提起诉讼以追究朋友的法律责任。
根据相关法规规定，明知公安机关已对特定对象展开调查并有充分依据认定其涉及洗钱犯罪活动，依然持续供应犯罪工具，为罪犯从事非法行为提供诸多便利条件，这种做法已经构成重大犯罪嫌疑。
对于金融诈骗罪行所获取的不义之财及其所衍生出的收益，需要依法进行追缴，同时对上述犯罪行为采取严厉打击手段，没收所有从犯罪中获得的财产及收益，并对涉案人员处以五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；
若情节特别严重者，则需判处五年以上、十年以下有期徒刑，并处相应罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于刑法洗钱罪的量刑准则，一般的司法判决是在五年至十年内实施了犯罪的人应处以有期徒刑，同时应当处以罚金作为附加惩罚措施。
关于洗钱罪的刑事定义和法律规定，它所包含的范围非常广泛，不仅包括了人们熟知的毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪以及恐怖活动犯罪等，还包括了走私犯罪、贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益现象。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
涉及洗钱行为的罪犯，应当被剥夺其通过“上游犯罪”所获得的全部犯罪所得以及这些所得所产生的任何收益。
对于此类罪犯，法律规定将给予五年以下有期徒刑或拘役的惩罚，同时还需处以洗钱金额的百分之五至百分之二十以下的罚款；
若情节恶劣者，则应面临五年以上十年以下有期徒刑的严厉制裁，并且同样需要支付洗钱金额的百分之五至百分之二十以下的罚款。
值得注意的是，洗钱罪的责任方既包括个人也包括企业等组织机构，但在实际执行处罚时，对两者的量刑标准会有所区别。
就个人而言，最重可判处十年有期徒刑，并需缴纳洗钱金额的百分之五至百分之二十以下的罚款。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 解析：
不属于这个范畴。
洗钱行为涉及的犯罪类型主要包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、走私犯罪、贪污受贿等腐败类犯罪、以及对金融管理秩序造成严重破坏的犯罪和金融诈骗犯罪，这些犯罪所获得的非法收入及由此产生的收益都在洗钱罪的打击范围之内。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
本法另有规定的，依照规定。
第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
洗钱罪乃属行为犯之范畴，具体指被视为洗钱罪行为的行为是否符合刑法中所确立的洗钱罪构成要件。
根据相关法律法规，【洗钱罪】明确规定，对于明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪所产生的收益及收益来源，为掩盖或隐瞒其真实来源与性质而实施的任何一种行为，均应予以没收。
同时，还需处以五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金；
若情节严重者，则将面临五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。
此外，单位若触犯上述条款，将被判处相应罚金，且对其直接负责的主管人员和其他直接责任人，也将处以五年以下有期徒刑或拘役；
若情节严重，则将面临五年以上十年以下有期徒刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
对于涉案金额高达七十余万元的洗钱行为，通常会面临处以五年以下有期徒刑或拘役以及相应罚金的严厉制裁。
若行为人提供账户进行资产变现、转移资产等手段来掩饰和隐瞒违法所得，则将会被判处五至十年不等的有期徒刑并加处罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转-帐或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。