借款合同诈骗罪的认定标准是什么

[律师回复] 解析：
针对集资诈骗罪的各类情况包括如下几个方面：
首先，假借和冒充民营银行的名义，通过虚拟设立民营银行的方式进行原始股的发行以及吸纳存款的行为；
其次，非融资性担保企业采取以开展担保业务为幌子的手段进行非法集资活动；
再者，以境外投资、高新科技开发为噱头，虚构股权上市增值前景或者承诺给予高额预期回报，引诱公众将资金汇入特定的个人账户中，随后便关闭相关网站并携带款项潜逃藏匿等。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
关于交通肇事罪，该罪行的主体为所有一般公众，可以理解为凡年满16周岁、具备承担刑事责任能力的自然人皆有可能涉及其中。这种覆盖面极为广泛，涵盖了在道路上通行的各类车辆驾驶员、步行者、乘客，乃至参与与交通相关活动的全体人员。特别需要指出的是，交通运输人员这一特定群体，具体来说，包括以下四类从事交通运输工作的人员：
（1）交通运输工具的驾驶人员，例如火车、汽车、电车的驾驶员；
（2）交通设备的操作人员，例如扳道员、巡道员、道口看守员等；
（3）交通运输活动的直接领导者和指挥人员，例如船长、机长、领航员、调度员等；
（4）交通运输安全的管理者，例如交通监理员、交通警察等。这些人员所肩负的职责与交通运输密切相关，一旦未能正确履行自身职责，均有可能导致严重的交通事故发生。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在我国，对于盗窃罪行的判定，我们主要依照的法律为《中华人民共和国刑法》。该法典明确表明，所谓盗窃，即是指一种不合法的占有他人财产的行为，其行为人隐秘地获取他人财产，并且财产金额达到一定程度，亦或是实施了多次盗窃、入室盗窃、持有凶器进行盗窃以及扒窃等行为。在判断是否构成盗窃罪时，需要考虑的核心要素包括行为人的犯罪动机，其采取的具体行为模式（即秘密窃取），以及被盗物品的实际价值及其所涉及的情节。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
对于被指控犯有敲诈勒索罪的案件，其具体刑罚根据需遵循我国《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之相关法律法规。在司法实践中，法院将综合考量犯罪行为涉及的财物价值上下限、行为恶劣程度、作案手法及对社会公共秩序所造成的不良影响等多方面因素。通常来说，若涉案金额达到较大标准（即3000元至50000元之间），则将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚，同时还可能被处以罚金；而当涉案金额超过巨大标准（即50000元以上）或存在其他严重情节时，则将面临三年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚，同样也需要承担相应的罚金。
至于具体的量刑裁决，则由法官根据案件的实际情况进行独立判断和决定。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
集资诈骗罪之立案与追溯准则主要涵括如下两个要点：
首先，集资规模庞大：主要涉及个人私自募集资金总额达20万元人民币以上，或单位非法集资总额达100万元人民币以上者。
其次，受害群体广泛且已引发重大社会影响：例如个人未经许可非法吸收并或间接吸引了超过30家用户投入资产，或成功造成直接经济损失金额高达10万元人民币以上；又如单位未经许可非法吸收并或间接吸引了超过150家用户投入资产，或成功造成直接经济损失金额高达50万元人民币以上者。
法律依据：
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定二》第49条
[集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉
(一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的；
(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的

[律师回复] 解析：
对于信用卡诈骗罪的减刑标准，具体包括以下几个方面：
首先是成功控制并制止他人实施重大犯罪行为；
其次是积极向有关部门举报监狱或狱外存在的重大犯罪活动，且经调查核实后确认属实；
再次是具有创造性地发明新事物或在科技领域取得显著突破性的进展；
第四是在日常生活或工作中，能够舍己为人，救助他人于危难之中；
第五是在抵御自然灾害或排除重大事故过程中，展现出卓越的表现；
最后是对国家和社会做出了其他重大贡献。
法律依据：
《刑法》第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。

[律师回复] 解析：
关于诈骗犯罪者在拘留期间，多久能获得取保候审的问题，法律并未有明确规定。这主要取决于在被拘留后，是否符合取保候审的法定条件，而不是拘留的时长本身。对于涉嫌诈骗罪的人员，其本人或其家属有权委托律师进行申请取保候审的工作。需要注意的是，我国法律实行的是由人民法院对相关案件定罪量刑的原则。
因此，在未经过法院作出有罪判决前，任何人从法理上来讲均应视为无罪。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
合同诈骗罪与职务侵占罪在其主要区别上体现在犯罪所涉及的客体及手段方面。合同诈骗罪是通过签订以及履行相关合同的方式骗取他人钱财，从而对市场交易秩序及他人的财产权利构成了侵害；
然而，职务侵占罪则是指行为人借助职权上的便利条件，将本应属于公司、企业等单位所有的财物非法据为己有，从而对这些公司、企业的财产所有权造成了侵犯。
此外，这两种犯罪在犯罪主体方面亦有所差异，职务侵占罪通常仅限于公司、企业或其他单位的在职员工。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》相关规定
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
第二百七十一条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。

[律师回复] 解析：
针对河南省内涉及到合同诈骗罪的法律适用问题，其主要遵从于全国范围统一适用的《中华人民共和国刑法》。
值得我们关注的是，合同诈骗罪作为一类性质特殊的经济犯罪类型，依据《刑法》第二百二十四条明确规定：行为人在签订、履行合同过程中，如果存在着以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相等手法，从而骗取对方当事人财物且数额达到较大程度的，那么就可以被认定为合同诈骗罪。而关于具体的量刑标准以及数额的界定，则需要参照最高人民法院发布的相关司法解释，同时结合河南省当地的实际情况来加以适用。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》
第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
对非法借用他人信用卡进行信用卡欺诈犯罪行为，涉案金额达到一定标准的犯罪嫌疑人，应处以五年以下有期徒刑或拘役，同时还需向法院缴纳两万元至二十万元的罚金。若犯罪金额巨大或存在其他严重情节，则将被判处五年以上十年以下有期徒刑刑罚，同时需要缴纳五万元至五十万元的罚款。如涉及数额特别巨大或其他特别严重情节的犯罪案件，嫌疑人将面临十年以上有期徒刑或无期徒刑的严厉惩罚，同时还需缴纳五万元以上五十万元以下的罚款或没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
涉案金额逾亿人民币者，其犯罪性质可以定性为数额巨大，社会危害性极高，根据中华人民共和国刑法的相关规定，应处以7年以上有期徒刑甚至无期徒刑，同时必须支付相应的罚金或没收全部财产。
值得关注的是，集资诈骗这一罪名主要是针对那些以非法占有为最终目的，违反了相关金融法律和法规的规定，采用欺骗手段进行非法集资活动，从而对国家正常的金融秩序造成严重干扰，侵害了公共财产和私人财产的所有权，并且涉案金额达到一定程度的犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
依据我国《中华人民共和国刑法》以及相关司法解释之规定，敲诈勒索九万元人民币，其犯罪情节已达到数额巨大的程度，依法应被判处为期三年至十年的有期徒刑，并且需要同时执行罚金刑罚。具体而言，对于那些实施了敲诈勒索行为，造成公共财产或他人财产损失数额较大，或者在一定时期内连续多次进行此类违法活动的犯罪分子，将面临着三年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉惩罚，同时还需承担相应的罚金责任。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在构成合同诈骗罪的诸多违法手段中，主要涵盖了诸如虚构事实、隐瞒真相、冒用他人名义、提供虚假担保以及恶意履行等种种行为。这些犯罪行为往往是由罪犯通过精心设计和安排，引诱并欺骗他人签署合同，从而达到其非法占有财产的目的。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条对于合同诈骗罪有明确规定
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
在牵涉到欺诈罪行的案件中，呈现在我们眼前的受害者遭受的财产损失，尽管往往是在犯罪行为实施之前就已先期落于行为人之手，但实则，他们以不法手段获取财产的行为却通常表现在通过刻意捏造并散布假象或者掩饰真相的手法以期达到其贪婪的目的。这在侵占罪与诈骗罪之间形成了鲜明的对比。在实际操作中，要想准确无误地区分侵占罪与诈骗罪的界限，其实并不困难，其中最为关键的一环便是，这两种犯罪行为在他人财产从由他人掌控转变为主导行为人的过程中所展现出的差异性。具体而言，诈骗罪是指行为人通过精心策划的谎言或者掩盖真相的手段，使得受害者陷入错误的判断，进而“自愿”地将自身的财产交予行为人或者行为人指定的第三方；而侵占罪则是指所有人基于对行为人的高度信赖，将财物托付给行为人，而非由于行为人采取各种手段积极地迷惑、欺骗所有人，导致他们对行为人的真实意图产生误解，从而将财物交给了行为人。当所有人并未因受行为人的欺骗而自愿将财物委托给行为人时，即使行为人为将财物据为己有而编造虚假理由欺骗所有人，例如宣称代为保管的财物遭到了盗窃、抢劫等原因，拒绝归还，此时也应判定为侵占罪，而非诈骗罪。反之，若行为人出于非法占有目的，通过虚构事实来欺骗或诱导所有人，使其将财物的控制权交给行为人，那么此类情形便应当依照诈骗罪进行定罪量刑。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
对于非法拘禁罪的裁决依据，在多数情况下，需要获取并审查以下各类相关证据：
首先是受害者本人对事件的陈述；
其次是目击证人的证词和证言；
再次是与案件相关的监控录像；
另外还可能包含有拘禁场所的物体作为物证；以及犯罪者亲笔写下的承认自身犯罪行径的供述；
最后，也不能忽视那些能够证明拘禁行为确实发生过的通信证据，如短信或者聊天记录等等。所有这些证据都必须相互印证，形成一个完整且严密的证据链条，以充分证明嫌疑人确实实施了非法剥夺他人人身自由的严重违法行为。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条明确规定非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。

[律师回复] 解析：
的确如此，只要犯罪嫌疑人和被告在获得取保候审期间严格遵守相关法律义务和规定，那么当期满之后，所有缴纳的保证金将会原数退还；反之，如果他们未能尽到应有的职责，出现违规行为，不仅之前缴纳的保证金将被扣除一部分或全部，而且还要再被迫重新缴纳新的保证金。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
（一）不得进入特定的场所；
（二）不得与特定的人员会见或者通信；
（三）不得从事特定的活动；
（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。
第七十三条
犯罪嫌疑人、被告人在取保候审期间未违反本法第七十一条规定的，取保候审结束的时候，凭解除取保候审的通知或者有关法律文书到银行领取退还的保证金。

[律师回复] 解析：
信用卡欠款未按时还款并不必然构成信用卡欺诈犯罪，然而在特殊情况下，例如恶意透支且经过银行两次有效催收后超过三个月仍旧未能偿还所借款项时，可能涉及违反我国《刑法》中规定的“信用卡诈骗罪”。在判断是否构成诈骗罪时，关键在于行为人是否存在非法占有的主观意图，以及其是否通过编造虚假事实或者掩盖真实情况来达到这一目的。关于信用卡诈骗犯罪，只有当涉案金额达到一定程度时，相关部门才会启动刑事追责程序。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
(二)使用作废的信用卡的；
(三)冒用他人信用卡的；
(四)恶意透支的。

[律师回复] 解析：
1、对于“抢劫数额巨大”的具体界定标准，应参照各地区所确立的盗窃罪中关于数额巨大的判定准则予以实施。
2、在抢劫罪的量刑标准中，关于犯罪金额的规定通常如下：500至2000元人民币属于数额较大；5000至20000元人民币则为数额巨大；而30000至100000元人民币则被视为数额特别巨大。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的；
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的；
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的；
（四）二人以上轮奸的；
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的；
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
在盗窃罪与诈骗罪两种刑事犯罪中，刑罚的严厉程度主要受到犯罪情节的严重性的影响。这其中包括涉嫌犯罪的标的物价值、实施犯罪的过程以及对社会公共秩序所造成的损害等等多方面综合性因素。一般的观点认为，由于诈骗罪常常涉及到欺诈行为，对于社会大众之间的信赖关系产生了严重的破坏效应，因此在部分情况下，其相应的惩罚力度可能会稍偏向于加重。
然而，关于具体的判断与判决结果仍然应当依据案件的实际情形，并且必须严格按照我国《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定执行。具体而言，该条款规定了盗窃公私财物的不同情况下的刑罚标准，即：对于数额较大或多次盗窃的罪犯，将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需承担罚金的处罚；而对于数额巨大或存在其他严重情节的罪犯，则将被判处三年以上十年以下有期徒刑，同样需要承担罚金的处罚；
至于数额特别巨大或存在其他特别严重情节的罪犯，则将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还需承担罚金或没收财产的处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
关于职务侵占罪的认证过程，一般而言需遵循以下标准：
首先需提供受侵害财产详细的记载材料，包括但不限于财产的实际价值、特征特性以及来历来源等信息。
其次，必须有具体有力的证据证实行动方借由职务之便进行了财产侵占活动，比如通过举发达任职责任务的具体内容、处理事务的记录等方式进行证明。接下来是关于财产侵占行为的确实证据，例如银行转账记录、收到的收据、第三方人员的证词陈述等等。
最后，还需要提供强有力的证据，证明行为者在内心中明确知道并有意实施了这起财产侵占行为，可能涉及到他们的言语和行为记录、电子邮件通信等方面的证据。
此外，还需要追踪涉案财产的流向，以揭示资金或物品在非法使用或转移过程中的情况。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条规定公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产