集资诈骗罪判刑后怎么追缴

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众所周知，所谓的“集资”，即指自然人或法人因达成特定目的而筹集或集中资金的行为。
根据相关法律规定，合法的集资主要包括但不限于以下内容：公司、企业及其他具有法人资质的机构以及个人或团体，依照法令规范的条件与程序，通过向社会大众公开发行各类有价证券或者利用融资租赁、联盟经营、合作投资、企业集资等多元途径，在金融市场中筹措所需的资金。例如，股份有限公司、有限责任公司为了设立或运营的需求，可以发行股票和债券。就目前的金融市场环境而言，从事集资活动的主要力量来自于企业。通常情况下，企业的集资行为需满足以下四项基本要求：
（1）集资的主体应为符合《中华人民共和国公司法》规定的有限责任公司或股份有限公司条件的公司或其他依法设立并具备法人资格的企业；
（2）公司、企业所筹集的资金用途仅限于公司、企业的设立或运营，不得用于填补公司、企业的亏损以及其他非经营性支出；
（3）公司、企业筹集资金的主要手段包括发行股票、债券或融资租赁、联盟经营、合作投资等多元化方式，其中发行股票和债券无疑是最主要的集资方式之一；
（4）公司、企业在金融市场上筹集资金的行为必须遵守法律规定。换言之，公司、企业在金融市场上筹集资金的行为必须遵循《中华人民共和国公司法》以及其他关于筹集资金的法律、法规的规定，严格按照法定的方式、程序、条件、期限、募集的对象等要素执行，任何违反法律规定的集资行为都是不被允许的。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

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在遭遇入室盗窃之后，受害者有必要采取下列措施以期追回失去的财务：
首先，必须尽快向当地公安机关报案，详细陈述事发经过以及所丢失财物的特性和价值等相关信息；
其次，积极搜集并提供所有可能的证据，例如监控录像、现场照片、被盗物品的购买凭证等等；
再次，全力配合警方的调查工作，提供任何有关嫌疑人的线索或者目击证人的信息；
最后，若犯罪嫌疑人最终落网，则可通过提起刑事附带民事诉讼的方式，要求其对造成的经济损失进行赔偿。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条规定盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产

[律师回复] 解析：
针对涉及合同欺诈行为的案件，其主要交由当地公安局下设的经济犯罪侦查司进行深入调查。如您不幸遭遇合同欺诈，您有权前往事发所在地的公安局报案服务中心进行报案。报案后，公安机关会按照内部规定将此案件移送至经济犯罪侦查司进行立案侦查。
另外，若为个体涉及合同骗术，只有当对方诈骗金额大于或等于二万元时才能认定为合同骗局罪。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百一十条
任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。

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根据我国《中华人民共和国刑法》规定，若肇事驾驶员在发生交通事故之后，实施了敲诈勒索这种非法行为，将会因为触犯敲诈勒索罪而面临法律的制裁。通常而言，对其刑责的予以确定与犯罪情节密切相关，包括敲诈勒索得金额、所使用的手段以及这起事件所引发的社会影响等多维度因素。在大多数情况下，倘若敲诈勒索所得金额达到一定规模，被告人就可能会被判处三年以下有期徒刑；
然而，当敲诈勒索所得金额巨大或者存在其他严重情节时，被告人则可能会被判处三年以上但不超过十年的有期徒刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

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洗钱行为一旦发生，即构成洗钱罪，且并未设定金额下限。而判断情节是否严重，具体可从以下几个方面进行考虑：
首先，若洗钱总额超过五十万元人民币，即可认为是情形较为严重；
其次，如果该行为人或其所在团体频繁实施此类犯罪行为，也可被视为情节严重；
最后，如果个人将洗钱活动作为其职业生涯的主要方式之一或者单位把洗钱视作其最重要的业务之一，同样也可被认定为情节严重。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
1.若涉及个人诈骗行为且数额在人民币2万元及以上，或者单位犯罪涉案金额在人民币10万元及以上者，将被判处三年以下有期徒刑或拘役，同时需承担相应的罚金刑罚。
2.若个人诈骗行为的涉案金额达到了人民币50万元甚至更多，或者单位犯罪涉案金额在人民币100万元以上者，将被法院判处三年以上、十年以下有期徒刑，同时还需要承担相应的罚金刑罚。
3.若个人诈骗行为的涉案金额高达人民币200万元及以上，或者单位犯罪涉案金额在人民币400万元以上者，将被法院判处十年以上有期徒刑乃至无期徒刑，同时还需要承担相应的罚金刑罚或者没收财产的附加刑罚。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
根据我国《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，以集团形式进行敲诈勒索活动构成的犯罪行为，属于敲诈勒索罪的加重情形。在通常情况下，此类犯罪的最高量刑为十年有期徒刑。
然而，若涉及到数额特别巨大或存在其他特别严重情节的集团性犯罪案件，其最高刑期则可能超出十年，具体的年限需由审理该案的法院依据实际案情作出裁决。鉴于相关法律规定颇为繁复，在此无法提供确切的最高刑期信息。但是，我们可以明确指出，对于集团性犯罪，司法机关将给予更为严厉的惩处。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
（一）作为犯罪构成要素之一的犯罪主体，其适用范围颇为广泛，即只要属于刑法所规定的年龄阶段并具备相应的辨别是非及自我控制能力的自然人，均可成为本罪的实施者。
（二）犯罪主观方面必须是出于故意，且必须具有非法占有公私财物的明确意图。
（三）本罪所侵害的客体极其复杂多样，既包括对合同他方当事人财产所有权的直接侵犯，也涵盖了对市场经济秩序的间接破坏。
（四）在客观方面，本罪主要表现为在签订、履行合同的全过程中，通过虚构事实、掩盖真相等手段，骗取对方当事人财物，且涉案金额须达到法定标准以上的违法行为。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

[律师回复] 解析：
若某位人士并未实施任何犯罪行为，却在中国法律框架内遭受了刑事拘留的待遇，那么这极有可能涉及到了误判拘留或者非法拘禁的严重问题。作为权益受损的当事人，享有寻求合理赔偿以及被冤屈情况得到公正澄清的权利。本着维护合法权益的原则，可以向司法机构发起国家赔偿诉讼，就误判拘留所导致的经济及精神损失进行索赔。除此之外，事件中所涉及的相关执法机构以及责任人员也有可能面临上级部门的严格问责与深入调查。
法律依据：
《中华人民共和国国家赔偿法》第十七条
行使侦查、检察、审判职权的机关以及看守所、监狱管理机关及其工作人员在行使职权时有下列侵犯人身权情形之一的，受害人有取得赔偿的权利(一)违反刑事诉讼法的规定对公民采取拘留措施的，或者依照刑事诉讼法规定的条件和程序对公民采取拘留措施，但是拘留时间超过刑事诉讼法规定的时限，其后决定撤销案件、不起诉或者判决宣告无罪终止追究刑事责任的。

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在侦破行贿案过程中，行贿所涉及的现金款项应在案件的侦查阶段由执法机关进行追回。为了遵循罪责相当的原则，同时根据案件的具体事实状况以及便于执行的特定需求，有必要对行贿者进行适当的追缴要求。
根据相关法律法规，违法分子所得的所有财物均必须予以追击或依法命令其退赔；对于被害方的合法财产，则应立即归还；而对于违禁物品以及用于犯罪行为的个人财物，也应依法予以没收。
法律依据：
《刑法》第六十四条
犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；
违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

[律师回复] 解析：
确实如此，合同诈骗罪无疑被归类于高风险的金融犯罪领域之内。对于此类犯罪行为的核心特征是，被告方在签署和执行合同的关键环节中，应用虚构不实之言甚至掩盖真相的手法，从而达到非法侵吞对方财产的妄想目的。这种行为不仅严重破坏了市场经济环境的稳定，同时也对社会公共利益造成了极大的损害。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定了合同诈骗罪的相关内容
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
由于地区差异性、律师专业资格以及案件复杂程度等诸多因素的影响，并无统一且固定的律师服务费用衡量标准。律师事务所通常会根据当事人的实际情况与其进行详细商讨后，订立出符合国家颁布的《律师服务收费管理办法》相关规范的价格协议。此类协议涵盖律师会见涉嫌诈骗犯罪嫌疑人类似的法律服务项目，具体所需支付的金额还需直接向相关律师事务所进行具体询问和了解。
法律依据：
《律师服务收费管理办法》
第三条律师服务收费遵循公开公平、自愿有偿、诚实信用的原则。律师事务所应当便民利民，加强内部管理，降低服务成本，为委托人提供方便快捷的法律服务。

[律师回复] 解析：
关于团伙实施敲诈勒索行为的立案准则，具体规定如下：凡团伙所造成的公私财物损失达到人民币两千元至五千元之间的，都应接受相关部门立案审查。若犯罪事实成立，此类罪犯将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉惩罚，同时亦可能面临罚金的剥夺。敲诈勒索罪，简言之即以不法手段占据他人财产，通过恐吓、威胁乃至胁迫等方式，对被害者的公私财物进行非法占有的违法行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
在涉及到合伙制骗合约犯罪行为的案件处理过程中，我们主要依据各个参与者在整个犯罪计划中所起到的重要作用以及他们所处的特定位置来进行责任分配判断。
具体来说，这样的责任划分需要包括对犯罪行为的整体策划、实际行动的执行以及所得利益的获取等多个环节。通常情况下，这样的责任范围主要会被划分为三个类别，即主导骗局进行的首要分子、积极参与其中并且起次要作用的人以及受到胁迫或者引诱后来被动加入这个集团的人。对于首要分子，他们将会承担主要的法律责任；而对于那些起次要作用的人，他们将根据自己在整个骗局中所扮演的角色以及参与程度来承担相应的法律责任；
至于那些受到胁迫或者引诱后来被动加入这个集团的人，他们的法律责任相比较而言则会显得较为轻微。
另外，如果有任何一方在明知道其他人正在从事诈骗活动时仍然向其提供协助，那么他/她也有可能会被视为共同犯罪的一员，并因此而面临相应的法律责任追究。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。
对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
第二十八条对于被胁迫参加犯罪的，应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
针对集资诈骗罪的各类情况包括如下几个方面：
首先，假借和冒充民营银行的名义，通过虚拟设立民营银行的方式进行原始股的发行以及吸纳存款的行为；
其次，非融资性担保企业采取以开展担保业务为幌子的手段进行非法集资活动；
再者，以境外投资、高新科技开发为噱头，虚构股权上市增值前景或者承诺给予高额预期回报，引诱公众将资金汇入特定的个人账户中，随后便关闭相关网站并携带款项潜逃藏匿等。
法律依据：
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据我国现行《中华人民共和国刑法》的相关规定，以暴力、胁迫或其他手段实施强奸行为的刑事案件属于国家公诉范畴，依法不受诉讼时效的制约。即使在案发之日已过去多年以后，司法机关仍然有权对其进行重新调查和审判，除非存在案件情节非常轻微且社会危害程度甚微，以至于可以被判定为非犯罪性质，或者罪犯已经离世等例外情况，才会考虑停止追究相关责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第八十八条在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制
第八十九条追诉期限从犯罪之日起计算；犯罪行为有连续或者继续状态的，从犯罪行为终了之日起计算。在追诉期限以内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算

[律师回复] 解析：
对于被指控犯有敲诈勒索罪的案件，其具体刑罚根据需遵循我国《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之相关法律法规。在司法实践中，法院将综合考量犯罪行为涉及的财物价值上下限、行为恶劣程度、作案手法及对社会公共秩序所造成的不良影响等多方面因素。通常来说，若涉案金额达到较大标准（即3000元至50000元之间），则将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚，同时还可能被处以罚金；而当涉案金额超过巨大标准（即50000元以上）或存在其他严重情节时，则将面临三年以上十年以下有期徒刑的严厉惩罚，同样也需要承担相应的罚金。
至于具体的量刑裁决，则由法官根据案件的实际情况进行独立判断和决定。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十四条
敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
集资诈骗罪之立案与追溯准则主要涵括如下两个要点：
首先，集资规模庞大：主要涉及个人私自募集资金总额达20万元人民币以上，或单位非法集资总额达100万元人民币以上者。
其次，受害群体广泛且已引发重大社会影响：例如个人未经许可非法吸收并或间接吸引了超过30家用户投入资产，或成功造成直接经济损失金额高达10万元人民币以上；又如单位未经许可非法吸收并或间接吸引了超过150家用户投入资产，或成功造成直接经济损失金额高达50万元人民币以上者。
法律依据：
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定二》第49条
[集资诈骗案(刑法第一百九十二条)]以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉
(一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的；
(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的

[律师回复] 解析：
对于信用卡诈骗罪的减刑标准，具体包括以下几个方面：
首先是成功控制并制止他人实施重大犯罪行为；
其次是积极向有关部门举报监狱或狱外存在的重大犯罪活动，且经调查核实后确认属实；
再次是具有创造性地发明新事物或在科技领域取得显著突破性的进展；
第四是在日常生活或工作中，能够舍己为人，救助他人于危难之中；
第五是在抵御自然灾害或排除重大事故过程中，展现出卓越的表现；
最后是对国家和社会做出了其他重大贡献。
法律依据：
《刑法》第七十八条
被判处管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在执行期间，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现的，或者有立功表现的，可以减刑；有下列重大立功表现之一的，应当减刑：
（一）阻止他人重大犯罪活动的；
（二）检举监狱内外重大犯罪活动，经查证属实的；
（三）有发明创造或者重大技术革新的；
（四）在日常生产、生活中舍己救人的；
（五）在抗御自然灾害或者排除重大事故中，有突出表现的；
（六）对国家和社会有其他重大贡献的。

[律师回复] 解析：
关于诈骗犯罪者在拘留期间，多久能获得取保候审的问题，法律并未有明确规定。这主要取决于在被拘留后，是否符合取保候审的法定条件，而不是拘留的时长本身。对于涉嫌诈骗罪的人员，其本人或其家属有权委托律师进行申请取保候审的工作。需要注意的是，我国法律实行的是由人民法院对相关案件定罪量刑的原则。
因此，在未经过法院作出有罪判决前，任何人从法理上来讲均应视为无罪。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。