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挪用资金罪如何找证据

4.9w浏览 匿名 2024-11-18 江苏宿迁
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律师解答 共3条
  • 徐州法务
    徐州法务
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    解析:
    首要之务是认真分析和考察公司的各项财政记载,比如账簿以及各种转账凭证等等,如此方能精确判断资金流动及运用方式中有无违反相关规定之处。紧接着要做的就是深入研究与此相关的人员之间的通讯往来记录,例如电子邮件、短信息等,以便从中觅得可能涉及到资金挪用行为的任何蛛丝马迹。
    此外,我们还需要收集来自各方的证人证词,例如公司内部同仁、商业合作伙伴等人的意见,从而更全面地了解是否有人对这起资金挪用事件有所察觉。
    最后,我们也不能忽视对相关合同和协议的审查工作,以确保其中不存在任何虚假或者违法的条款。
    法律依据:
    《中华人民共和国刑法》第二百七十二条
    【挪用资金罪;挪用公款罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑;数额特别巨大的,处七年以上有期徒刑。
    国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
    有第一款行为,在提起公诉前将挪用的资金退还的,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以减轻或者免除处罚。
    全文
    9 6小时前
  • 刑事辩护咨询顾问
    刑事辩护咨询顾问
    咨询我
    首先你得研究一下这家公司的财务资料,比如说账簿、转账的单据啊这些的,看看钱都去哪儿了,有没有乱花什么的。
    然后,你可以看看那些相应的人是怎么沟通交流的,像电子邮件、短信啥的,找找他们有没有提到过关于乱动公司钱财的事儿。接着,你也可以去找其他知道这件事的人了解情况,例如公司里的小伙伴儿们、合作伙伴之类的。
    此外,你还要看看相关的合同和协议,瞅瞅里面有没有啥子违法或者不对头的条文。
    全文
    5 7小时前
  • 法律咨询顾问
    法律咨询顾问
    咨询我
    首先得看看公司的财务纪录,比如帐本啊、转账证明啥的,这样就能知道钱都花哪儿去了,有没有乱来。
    然后,要查查相关人士之间的交流记录,比如说他们的电子邮件手机短信之类的,看看是不是有人在说悄悄话,提到过挪用资金这件事。
    另外也应该找些靠谱的证人问问,比如公司同事,合作伙伴什么的,看看他们知不知道这事儿。
    最后,还要检查下相关的合同啊协议啊啥的,看看有没有什么猫腻或者违法的条款藏着。
    全文
    6 7小时前
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