税务类纠纷 法律问答
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若有偷税漏税洗钱情况该如何处罚[律师回复] 现实中不少人对偷税漏税、洗钱的法律边界没摸清楚，总觉得只是小打小闹的违规，实际上两种行为对应的处罚完全不一样，要根据各自的情节轻重，分别承担行政或是刑事层面的责任，哪怕同时触犯两种罪名，也会被合并从重处理。 先来说偷税漏税的相关规则，税务层面的征管法里明确了偷税的认定标准，比如私自伪造销毁账簿，虚增开支瞒报收入，接到税务申报通知后拒不申报，或是提交虚假的纳税材料少交钱，这些都算偷税行为。税务部门首先会全额追回你没交或者少交的税款，再加收逾期的滞纳金，同时还会处以少缴税款半倍到五倍的罚款，如果情节严重到触犯刑法，就会直接启动刑事追责流程。 刑法里对逃税的刑事门槛划得很清楚，要是用欺骗隐瞒的手段虚假申报或是干脆不申报，逃税金额较大且占到应纳税总额的一成以上，会被处以三年以下有期徒刑或者拘役，同时还要缴纳罚金。要是逃税金额巨大，且占比达到应纳税额的三成以上，刑期直接提升到三年以上七年以下，同样要并处罚金。如果是单位牵头干的逃税行为，单位本身会被判处罚金，直接管这事的负责人和实际操作的相关人员，也会按照前面的标准单独追责。 再看洗钱行为的处罚，洗钱本身没有行政缓冲空间，只要触碰到相关红线，直接适用刑法的洗钱罪条款。这里要注意，洗钱的上游犯罪是明确限定的七类，包括毒品、黑社会组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗这些类型，针对这些犯罪的收益，刻意掩盖它的真实来源和性质的行为，都会被认定为洗钱。 常见的洗钱操作包括帮犯罪所得提供银行账户，把房产、货物这类实体财产换成现金、票据、有价证券，通过转账或其他支付渠道拆分转移资金，把资产跨国境转到境外，或是用其他花样掩盖赃款的真实去向。一旦查实，所有对应的犯罪所得和产生的收益都会被全额没收，普通情节下会判五年以下有期徒刑或者拘役，也可以直接单处罚金，要是情节严重，刑期会升到五年以上十年以下，同步判处罚金。如果是单位组织实施洗钱操作，单位会被判罚金，对应的主管人员和直接执行者，也会按照前面的个人量刑标准追责。 要是你本身有偷税漏税的行为，还把逃来的税款拿去做洗钱操作，同时触发了逃税罪和洗钱罪，法院会按照数罪并罚的规则来量刑，并不会只按其中一项罪名从轻处理。不管是个人还是企业，都该老老实实完成纳税义务，也别触碰任何和赃款转移相关的操作，不然等待你的不只是经济损失，还有长时间的人身自由限制。平台专业咨询...
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不发工资的情况算不算是偷税漏税[律师回复] 不发工资和偷税漏税不是一回事，得分别来看。 不发工资其实就是企业拖欠工资，这是违反《中华人民共和国劳动合同法》的。企业得按照合同和法律规定，及时把工资足额给劳动者。要是企业没这么做，劳动者不仅能要求企业支付工资，还能要经济补偿。 而偷税漏税，是纳税人故意违反税收法规，用欺骗、隐瞒等手段不缴税，这主要和《中华人民共和国税收征收管理法》有关。不发工资本身不算偷税漏税，但可能会有间接联系。 比如企业没发工资，却假造工资支出，增加成本、减少利润，少缴企业所得税，这就属于偷税漏税。又或者企业不发工资，也不给员工代扣代缴个人所得税，同样是违反税收法规的。 要是劳动者遇到不发工资的情况，可向劳动监察部门投诉，也能申请劳动仲裁。要是怀疑企业存在偷税漏税，就向税务部门举报。平台精选咨询...
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偷税漏税达20万会受到什么处罚[律师回复] 偷税漏税达20万会受到怎样的处罚，得看实际情况。咱先来说说税收征管法里的规定。要是有纳税人偷税，税务机关会要求把没交或者少交的税款和滞纳金补上，还会罚一笔钱，罚款数额是没交或少交税款的百分之五十到五倍。要是情节严重构成犯罪，那就要被追究刑事责任了。 再看看刑法的规定。要是纳税人用欺骗、隐瞒的办法虚假申报纳税或者不申报，逃避缴纳税款数额大，而且占应纳税额百分之十以上，会被处三年以下有期徒刑或者拘役，还得交罚金。要是数额巨大，占应纳税额百分之三十以上，那会被处三年以上七年以下有期徒刑，同时也要交罚金。 如果这20万的偷税漏税金额占应纳税额百分之十以上，可能会面临三年以下有期徒刑或者拘役和罚金。要是占比到了百分之三十以上，可能会被判三年以上七年以下有期徒刑和罚金。 但也有特殊情况，要是纳税人在接到税务机关的追缴通知后，把该交的税款、滞纳金都补齐了，也交了行政处罚的钱，通常就不会被追究刑事责任。不过，要是在五年内因为逃避缴纳税款被刑事处罚过，或者被税务机关处罚过两次以上，可就没这么幸运了。 给大家提个醒，一定要依法纳税，别想着偷税漏税。要是不小心有了税务问题，要及时跟税务机关沟通，主动补缴税款和滞纳金，避免更严重的法律后果。律图法律顾问...
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偷税漏税达7万会受到什么样处罚[律师回复] 偷税漏税达7万的处罚要依据具体情况判断。纳税人要是采取欺骗、隐瞒手段虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款数额较大，且占应纳税额百分之十以上，就构成逃税罪。这种情况下，处三年以下有期徒刑或者拘役，还要并处罚金。要是数额巨大，且占应纳税额百分之三十以上，处三年以上七年以下有期徒刑，同时并处罚金。 不过，法律没有明确“数额较大”和“数额巨大”对应的具体金额。7万是否算“数额较大”，需要结合当地司法实践以及应纳税额的比例来确定。 如果是首次被税务机关按逃税进行行政处罚，在税务机关依法下达追缴通知后，补缴了应纳税款，缴纳了滞纳金，并且已经接受行政处罚，不会被追究刑事责任。但如果五年内因为逃避缴纳税款受过刑事处罚，或者被税务机关给予过二次以上行政处罚，就不能免于刑事责任。 扣缴义务人采取同样手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额较大的，依照上述规定处罚。多次实施上述行为，未经处理的，按照累计数额计算。 遇到这类情况，纳税人应及时配合税务机关，主动补缴税款和滞纳金，避免承担刑事责任。若对处罚有异议，可咨询专业律师，依法维护自身权益。本地专业咨询...
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律师说法·税务类纠纷
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信用证通知行的责任有哪些信用证通知行是应开证行要求向受益人通知信用证的银行，其责任主要有三方面：一是确保通知的真实性，需合理审慎鉴别信用证及其修改书表面真实性，无法鉴别时要告知开证行，若仍通知受益人则告知其未鉴别出真实性；二是做到及时通知，收到相关文件后及时告知受益人，明确费用情况；三是保证准确通知，完整准确传达信用证内容，不擅自修改或遗漏重要信息。1.1k浏览
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公账汇款什么情况可以撤回转账公账汇款在以下情况可撤回转账：一是汇款信息有误，如收款方账号、户名、开户行等错误，款项未到账时可撤回；二是在银行规定的可撤销操作时间内，发起汇款方主动申请撤回；三是因司法等有权机关要求，银行根据相关法律文书执行撤回转账。1.6k浏览
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缴费发票能不能当作证据使用缴费发票通常可作证据使用。民事诉讼中，证据要具备真实性、关联性和合法性。缴费发票由正规机构开具，信息明确，能保证真实性；其关联性需结合具体案件判断，如合同纠纷、消费维权中可证明付款或交易情况；它依据相关规定开具，具有合法性。但伪造、变造的发票无效，且单一发票证明力可能不足，需结合其他证据。1.8k浏览
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