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讨债怎么查债务人名下财产

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最新修订 | 2024-03-02
需要申请后调查。
1、由申请执行人提供财产线索
2、责令被执行人报告财产
3、对被执行人人身及住所进行搜查,搜查是调查被执行人来产状况的最直接的方式,也是威慑被执行人的有效措施
4、查询银行存款、车辆登记、房产及土地登记情况
5、对一些有履行能力而拒不履行的被执行人可根据被执行人身份信息到证券公司期货营业部查询其持有股票、期货持仓情况。
行动建议:
1、建议申请人及时主动提供债务人财产线索或者及时通过律师或者法院查清债务人的财产情况。
2、另外债权人一定要注意及时起诉,以防债务人转移财产。
讨债怎么查债务人名下财产
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讨债怎么查债务人名下财产
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怎么查债务人名下财产?
可以通过向人民法院申请调查令的方式来查债务人名下财产。比如说可以查看债务人的财务报表,再查看债务人申请授信,或者是进行授信检查的时候所提交的会计方面的报表和其他的财务方面的一些资料。
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债权债务
职务侵占洗钱罪量刑标准如何确定
[律师回复] 解析:
关于职务侵占罪的明确立案标准如下:
公司或企业、事业单位或其他组织中的工作人员,凭借其在职务上所具有的便利条件,将本公司的财产非法据为私有,并且涉案占用金额达到较大数额时,将会面临五年以下有期徒刑或是拘役处罚;
若所涉金额达到巨大程度,则将面临五年以上有期徒刑,且需没收其所侵占的全部财产。
根据相关法规规定,“金额较大”的标准起点为六万元人民币,而“金额巨大”的标准起点则为一百万元人民币。
当出现上述所述的侵占金额范围内的情况时,被侵占的公司有权依法向公安机关报案,并追究相关责任人的法律责任。
然而,对公司管理层来说,追究员工职务侵占的刑事责任并非终极目标,而是借此警示内部员工,从而更有效地加强对源头问题的治理,同时还需要在流程层面上严格控制公司员工的风险,杜绝在职员工利用职务之便进行资产侵占的行为。
法律依据:
《公司法》第一百一十四条
董事、监事、经理利用职权收受贿赂、其他非法收入或者侵占公司财产的,没收违法所得,责令退还公司财产,由公司给予处分。
构成犯罪的,依法追究刑事责任。
《刑法》第二百七十一条
司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;
数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。
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帮信话务入罪标准是什么
[律师回复] 解析:
关于协助网络犯罪活动罪是否构成犯罪的具体认定标准如下所示:
首先,有助于三个或以上特定对象实施网络犯罪行为的;
其次,在支付和结算环节上涉及到的金额达到人民币二十万元及以上的;
第三,通过投放广告或者类似方式向市场提供的资金投入达到人民币五万元及以上的;
再次,在违法行为中获得的收益达到人民币一万元及以上的;
第四,在过去两年内曾经因为非授权地使用网络资源、协助网络犯罪活动或者对计算机信息系统的安全构成威胁而受到过行政制裁,若在此之后再次协助网络犯罪活动的;
第五,被协助者实施的网络犯罪行为给社会带来了严重的负面影响和后果的;
最后,除上述情况之外,若具有其他严重情节也将予以定罪量刑。
法律依据:
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供帮助,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”:
(一)为三个以上对象提供帮助的;
(二)支付结算金额二十万元以上的;
(三)以投放广告等方式提供资金五万元以上的;
(四)违法所得一万元以上的;
(五)二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;
(六)被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;
(七)其他情节严重的情形。
实施前款规定的行为,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
恶意串通职务侵占罪怎么判
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规,关于职务侵占罪的量刑标准主要包括:
首先,倘若行为人作为公司、企业或其他单位的工作人员,凭借其职务上的优势,将本应属于所在单位的财产非法据为己有且涉案金额相对较大的情况下,将被依法判处五年以下有期徒刑或拘役;
其次,若行为人所侵占的财产数额极为庞大,则将面临更为严重的处罚,即被判处五年以上有期徒刑,同时还可能被处以没收个人全部财产的附加刑罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第三百八十二条
?国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的,是贪污罪。
受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员,利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的,以贪污论。
与前两款所列人员勾结,伙同贪污的,以共犯论处。
第三百八十三条
?对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:
(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。
(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。
(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;
数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
对多次贪污未经处理的,按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪,在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃,避免、减少损害结果的发生,有第一项规定情形的,可以从轻、减轻或者免除处罚;
有第二项、第三项规定情形的,可以从轻处罚。
犯第一款罪,有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的,人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后,终身监禁,不得减刑、假释。
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在什么情况下会调查债务人名下财产?
债务人若是被强制执行了,且被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,法院就会采取相应的措施调查债务人名下的财产。通常情形下,强制执行的申请需要债权人向有管辖权的法院提出。
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债权债务
职务侵占罪严重怎么处理
[律师回复] 解析:
根据《中华人民共和国刑法》明确详细的规定,对于公司、企业以及其他单位中的从业者,如果借着职位的便利条件,以不正当手段去占有和窃取所在单位的财务,且这种行为所涉及到的金额如果达到一定幅度,那么,将依法受到三年以下期限的有期徒刑或者是拘役的刑法惩处,同时还要承担相应的罚金责任。
若犯罪所得金额进一步扩大,那么罪犯将会被判处三年及以上,但最长不超过十年的时间进行惩治,同样,还需要承担罚金的法律责任。
而当犯罪所得金额达到了极其严重的程度时,罪犯将会面临十年以上的有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚,并且仍然需要承担罚金的法律后果。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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债务人下落不明如何讨债
作为债权人可以直接向人民法院起诉,追索借款。只要能证明借贷关系存在,符合《民事诉讼法》的立案受理条件,法院就会立案受理。由于债务人下落不明,因此,法院会采用公告送达的方式传唤债务人应诉。
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新公务员法对婚内出轨处理分哪些情况
[律师回复] 解析:
关于在事业单位中对员工婚内不忠行为的处理措施,可能包括以下几种程度的处分:
首先,对于情节较为轻微者,单位可能采取给予口头警告、书面警告、记过或者记大过等方式进行处理。
若在此过程中并未对所在单位的声誉造成任何损失,也没有利用职权威胁第三方或为其谋求私利,只是在极少数人之间得知这一事件,那么组织部门可能更倾向于采用口头警告及书面警告的方式来处理。
其次,如果该员工的行为已经达到较为严重的地步,单位则可能考虑将其职位降低一级或者撤销其职务。
最后,如果该员工的行为极其恶劣,给单位带来了严重的负面影响,那么单位可能会决定将其解雇。
通常来说,只有当公职人员的婚内不忠行为严重到足以构成犯罪时,他们才会面临被解除公职的风险。
法律依据:
《行政机关公务员处分条例》第二十九条
有下列行为之一的,给予警告、记过或者记大过处分;
情节较重的,给予降级或者撤职处分;
情节严重的,给予开除处分:
(一)拒不承担赡养、抚养、抚养义务的。
(二)虐待、遗弃家庭成员的。
(三)包养情人的。
(四)严重违反社会公德的行为。
有前款第(三)项行为的,给予撤职或者开除处分。
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债务人下落不明怎样讨债
1、债权人在诉讼时效期限内,可直接向债务人原居住地或者财产所在地的人民法院提起诉讼,追计债款。由于债务人下落不明,法院在立案后一般采用公告送达的形式传唤债务人应诉。2、由债务人向法院申请宣告债务人为失踪人,然后由代管人从失踪人的财产中支付借款。3、如果担保人或保证人,可直接要求对方代替偿还。
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债务人下落不明怎么讨债
由于债务人下落不明,因此,法院会采用公告送达的方式传唤债务人应诉。如果债务人没有出席,法院会视作缺席判决。判决生效后,债权人可以申请并办理相关法律手续,然后法院会通过拍卖的方式,将债务人的房产、财产变现,以此来清偿债务。
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职务侵占罪中单位的认定有何规定
[律师回复] 解析:
《中华人民共和国刑法》对职务侵占罪作出了具体的法律规定,主要有以下几点:
公司、企业或者其他企事业单位中的工作人员,在执行其职权过程中,采用非法手段,将本单位拥有的财产据为私有的行为,如果涉及金额在五千元到一万元(人民币)之间,应当予以刑事立案追究刑事责任。
法律依据:
《刑法》第一百八十三条
【职务侵占罪】保险公司的工作人员利用职务上的便利,故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔,骗取保险金归自己所有的,依照本法第二百七十一条
【的规定定罪处罚。贪污罪】国有保险公司工作人员和国有保险公司委派到非国有保险公司从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条
【、第三百八十三条的规定定罪处罚《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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职务侵占罪还用还钱吗
[律师回复] 解析:
1、关于职务侵占,必须要偿还相关款项。
如果犯罪者因职务侵占造成严重后果而被判处刑事责任,那么他所取得的所有非法收入都应该被收缴或要求归还,同时,相应的合法资产也应当立即返还给受害者。
2、针对已经没收的财产以及所处的罚金,应该全部上交给国家财政,不允许有任何挪用或是擅自处理的情况发生。
3、构成职务侵占罪的情况下,通常会对被告人施加严厉的惩罚。
具体来说,将处于三年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金;
如果涉及到的金额较大,则可能面临三年以上十年以下有期徒刑,同样需要缴纳罚金;
而如果涉及的金额极其庞大,那么被告人将会被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并且仍需缴纳罚金。
职务侵占罪所侵害的主要对象是公司、企业或其他单位的财产所有权。
这里的“公司”是指依据《中华人民共和国公司法》成立的有限责任公司和股份有限公司。
而“企业”则是指有限责任公司和股份有限公司之外的其他依法设立的,以追求经济效益为主要目的且具备法人资格的组织。
这些组织包括但不限于集体所有制企业、私营企业、中外合资企业、中外合作企业、外资企业以及外国公司在我国境内设立的分支机构。
至于“其他单位”,则是指公司、企业之外的群众团体、管理公益事业的单位、群众自治性组织,例如学校、医院、社团、居(村)委会等等。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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