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预防合同诈骗的方法有哪些

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最新修订 | 2024-03-03
预防合同诈骗一般会有如下方法:
1.认真谨慎的判断项目的真实性;
2.认清合同公证和见证的内容;
3.调查好对方人员、单位的实际情况;
4.注意交易过程中的反常现象,认真对待交易的每一个步骤。
法律依据:
刑法》第二百二十四条 有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
预防合同诈骗的方法有哪些
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预防合同诈骗的方法有哪些
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合同诈骗的预防方法
合同诈骗简单的来说是指以非法占有为目的,在履行合同或者签订合同的过程中间,通过隐瞒真相、设定陷阱、虚构事实等手段骗取对方财产的行为。所以在大家与他人签订合同的时候要注意合同诈骗的情况。下面,就由律图小编为大家带来关于合同诈骗的预防方法的内容。
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合同事务
敲诈勒索罪180万怎么判
[律师回复] 解析:
1.若行为人基于敲诈勒索的意图,从他人手中收受三十万元至上百万元不等的财产,这就属于犯罪行为中金额庞大的范畴。
根据相关法律规定,此类罪犯将被处以十年以上的有期徒刑,同时面临着罚金的惩罚。
2.当行为人通过敲诈勒索取得数额较大的公共财产或私人财产,或者多次实施此类行为时,便构成了敲诈勒索罪。
3.通常情况下,此类罪犯会被判处三年以下的有期徒刑、拘役或管制,同时可能会被处以罚金。
敲诈勒索罪的显著特征在于,行为人以即将采取的积极侵犯行为,对财物的所有者或持有者施加恐吓。
行为人所威胁的对象,既可以是财物的所有者或持有者,也可以是与之存在利害关系的任何其他人。
威胁的方式也是多种多样的,包括发出实质性威胁和言语威胁等。
4.威胁要实施的侵犯行为可以是多种形式的,有些可以立即执行,有些则需要待日后才能实现。
本罪的主观倾向为明显的直接故意,必须具备非法强行夺取他人财物的目的。
倘若行为人没有这种恶意愿望,或者寻求财物的意愿并非非法,比如债权人以带有一定程度的强制语言催促债务人迅速偿还长期拖欠的债务等,这种情况便不构成敲诈勒索罪。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
合同诈骗罪300万判多久
[律师回复] 解析:
根据我国现行法律法规中的相关司法解释中所述,倘若行为人以缔结虚假合约为手段,行骗于他人并获取了高达300万元人民币之巨额资金,则此举已构成数额特别重大的诈骗犯罪,依法应判处十年以上有期徒刑或无期徒刑。
同时,若行为人为实现其非法占有的目的,在签署和履行各类合约的过程中,采用欺骗手段从对方当事人手中骗取财物,且涉案金额达到一定程度,那么将面临三年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金;
若涉案金额巨大或存在其他严重情节,则将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;
而对于那些涉案金额特别巨大或具有其他特别严重情节者,则将面临十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处以罚金或没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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如何预防预防电信网络诈骗?
凡是亲友间涉及借款、汇款等问题,一定要通过拨打对方常用号码或者视频聊天等方式,核实对方身份后再做决定。当收到“银行卡密码升级”“积分兑换”“中奖”等含有链接的短信时,要通过银行、运营商的官方网站或客服电话进行核实,不要轻易点击短信中的链接。求职者不要轻信网络上“高佣金”“先垫付”等兼职工作。
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互联网纠纷
合同诈骗罪的受害主体是谁
[律师回复] 解析:
假设用人单位和员工的关系属于全日制类型,根据法律规定,仅仅依靠口头协议建立的合同并不被视为劳动合同的范畴。
在这种情况下,双方需要从雇佣之日起一个月内在合法范围内签署正式的书面劳动合同。
然而,如果双方的关系是属于非全日制类型的,他们可以选择签署书面形式的合同或者通过口头协商来确定具体条款。
对于涉及到口头劳动合同纠纷的问题,以下几个方面应该作为考虑的重点:
首先,原被告双方都应该尽可能地保留所有相关的证据。
由于口头合同没有书面文件作为证明,因此双方当事人必须利用诸如短信、电子邮件、录音录像等有效手段,以证明口头合同的确已经生效;
其次,如果无法就赔偿金额达成一致意见,那么就需要通过调解或仲裁的方式来解决这个问题。
受害者可以向劳动争议调节机构或劳动仲裁委员会提出调解或仲裁申请,这些机构会根据双方的陈述以及提供的证据进行调解或做出仲裁决定;
最后,如果仲裁结果仍然不能令原告方感到满意,他们还有权向法院提起诉讼,寻求公正合理的解决方案。
在这种情况下,受害者可以向法院递交诉讼申请书,经过法院对原被告双方的陈述以及所提供的证据进行全面审查之后,将会依法做出最终的判决裁定。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
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(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
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非法集资诈骗罪的金额要达到多少
[律师回复] 解析:
关于个人诈骗公私财物的立案追诉标准,即“诈骗金额在人民币三千元到一万元之间”。
这个规定主要针对的是个人施行合同诈骗活动中的五种典型情况之一,即诈骗他人财物累积数额达到了人民币三千元到一万元以上的情况。
其次,对于单位直接负责的主管人员以及其他直接责任人员,如果他们以单位的名义进行诈骗活动,并且诈骗所得全部归属于单位,那么诈骗金额在人民币五万元到二十万元之间的,也应该予以立案追诉。
最后,诈骗罪是指以非法占有为目的,通过虚构事实或隐瞒真相的手段,骗取数额较大的公私财物的行为。
通常来说,我们将其理解为犯罪分子以非法占有为目的实施欺诈行为,使受害者产生了错误的认知,进而导致受害者基于这种错误的认知处分财产,使得犯罪分子得以获取财产,最终给受害者带来了财产上的损失。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
诈骗罪中洗钱罪怎么量刑
[律师回复] 解析:
关于诈骗犯罪行为,根据相关法律规定,若涉及到公私财产数额较大者,将依法判处三年以下有期徒刑、拘役或管制,同时还需承担相应罚金;
若数额巨大或存在其他严重情节者,将被判处三年以上十年以下有期徒刑,同样需要承担罚金;
而对于数额特别巨大或具有其他特别严重情节者,将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚,并可能被处以罚金或没收财产。
至于洗钱行为,若构成洗钱罪行,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金;
若情节严重者,将被判处五年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金。
此外,无论何种情况,都必须没收行为人通过该犯罪行为所获得的全部收益及收益来源。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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银行预防网络诈骗方面有哪些建议?
1、不轻信:不轻信来历不明的电话和短信。 2、不透露:筑牢自己的心理防线,不因贪小利而受不法分子或违法信息的诱惑。 3、不转账:要学习了解银行卡常识、保证自己银行卡内资金安全,绝不向陌生人汇款、转账。
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互联网纠纷
诈骗罪里包含洗钱罪吗
[律师回复] 解析:
并不属于。
所谓洗钱行为,乃确立为洗钱罪名,而非诈骗罪。
此项法律规定,明确指出,对于毒品犯罪、黑社会组织、贪污受贿等各种犯罪所产生的收益,如果行为人明知其来源与性质,仍协助隐藏或改变其原貌,以期通过将之投入银行账户、进行投资交易或者申请上市等方式来使之表面合法化,那么这种行为便构成了洗钱罪行。
然而,若在主观方面,行为人对这些犯罪收益并不知情,则不构成犯罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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诈骗和侵占罪关键点在哪
[律师回复] 解析:
1.诈骗罪和侵占罪这两种侵犯财产权利的犯罪类型都存在于我们的生活中。
2.诈骗罪与侵占罪之间的主要差异体现在其行为方式以及行为对象的不同之处。
3.侵占罪的犯罪对象仅包括那些基于合法占有权的他人财物、他人遗失物品或者埋藏物,且在实施侵占行为时,这些财物必须已经处在行为人的实际占有和控制之中。
4.当诈骗案件被立案之后,司法机构需依据实际情况展开深入调查并收集证据,尤其是在追讨赃款方面,更需要遵循正规的司法程序进行处理。
在确认了涉案财物的真实性后,便可通过举证的方式将其退还给受害者,具体操作还需结合实际情况进行判断。
5.在现代社会中,许多年轻人更倾向于依赖网络,然而网络世界中的潜在风险也随之增加,例如网络诈骗活动。
一旦遭遇此类诈骗事件,想要追回损失的款项往往变得极为困难,主要原因在于相关证据难以获取。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
电信诈骗的帮信罪包括哪些罪名
[律师回复] 解析:
1.所谓“帮信罪”一般来讲是我们所指的“帮助信息网络犯罪活动罪”。
这一罪行是针对个人或组织而言,他们在明知他人将使用信息网络进行犯罪活动的情况下,仍然为其实施犯罪行为提供包括互联网接入、服务器托管、网络存储以及通讯传输在内的各种先进技术支持;
亦或是提供广告推广业务、支付结算服务等各类协助性的行动。
2.根据相关法律法规的明确规定,如果此类行为情节严重的话,将会面临三年以下有期徒刑或者拘役的刑事处罚,并且可能会被处以罚金;
而对于那些单位犯下上述罪行的情况,则会对该单位处以罚金的惩罚,同时也会对其直接负责的主管人员及其他直接责任人按照第一款的规定进行相应的处罚。
若存在前述两种行为,且同时还构成了其他犯罪的,那么就应当依据处罚较重的那一项来确定最终的罪名与刑罚。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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预防网络诈骗的措施都有哪些方法
在我国信息化高度发展的今天,对于我们大多数人来说网络诈骗已经无孔不入了。对我们的生活和工作都带来了极大的影响,给我们的经济财产也带来了损失。那预防网络诈骗的措施都有哪些方法呢,下面小编就这类话题为你进行解答。
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互联网纠纷
信用卡用了多年算不算诈骗罪
[律师回复] 解析:
若存在恶意透支信用卡两年未予偿还,且涉案金额达到一万元或以上标准,则可被视为构成了信用卡诈骗罪。
所谓的“恶意透支”,是指持卡人基于非法占有的意图,超越了相关规定所允许的额度范围,或者超出了规定的还款期限进行透支行为,并且在发卡银行对其进行两次催收之后,经过长达三个月的时间仍然未能如期归还欠款。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
合同诈骗罪的定罪量刑标准有哪些
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,对于合同诈骗罪的量刑标准具体包括以下几个方面:
首先是,行为人在签订或履行合同时,如果存在着以非法占有他人财产为目的恶意行为,从而直接导致对方当事人遭受重大经济损失的情况下,其应受到的刑罚惩罚将为三年以下有期徒刑或者拘役,并且还会被附带进行罚金的处罚。
其次,如果涉案金额达到巨大程度,或者存在其他严重情节的,那么行为人将会面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚,同样也需要承担相应的罚金责任。
最后,当涉案金额达到特别巨大的程度,或者存在其他特别严重情节时,行为人将可能被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需承担罚金或者没收财产的附加刑罚。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
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