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非法集资有哪些呢

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最新修订 | 2024-02-21
1、非法集资有假直接投资项目、假间接投资、利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金三种类型。
2、根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二、八、九、十项规定,实施下列行为之一,符合本解释第一条第一款规定的条件的,应当依照刑法第一百七十六条的规定,以非法吸收公众存款罪定罪处罚:
(二)以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;
(八)以投资入股的方式非法吸收资金的;
(九)以委托理财的方式非法吸收资金的;
(十)利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的。
非法集资有哪些呢
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非法吸存和非法集资区别在哪里呢?
概念方面的区别:非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。
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刑事辩护
个人债务集中清理有哪些合法途径
[律师回复] 解析:
关于个人债务的集中清理流程,您可采取以下措施进行申请:
首先,与您的债权人展开深入沟通,共同协商出一套合理且可行的清理方案。
这个方案可能包括分期支付欠款、降低部分利息或者免除部分本金等多种方式,从而有助于缓解您当前所承受的巨大还款压力。
若债权人对此表示赞同,那么双方便可签订相应的协议,明确规定清理方案以及还款计划;
其次,若您的个人债务负担过于沉重,以至于无法按期偿还,那么您也可以考虑通过申请破产清算的方式来对这些债务进行集中清理。
在此过程中,您需向当地人民法院递交破产申请,同时提供相关的证明文件。
一旦申请获得批准,法院将会组织债权人会议,确定最终的清算方案,并委托专业的清算机构负责具体的清算事宜。
在整个清算过程中,您需要积极配合清算机构的各项工作,尽全力协助其完成债务的偿付任务;
最后,当您面临个人债务纠纷时,也可以寻求法律援助。
法律依据:
《中华人民共和国公司法》第一百八十五条
清算组应当自成立之日起十日银辩内通知债权人,并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,向清算组申报其债权。债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并闷盯提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。
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报案非法集资怎处理呢?
当事人可以打110报案,也可以直接到当地的公安局进行报案。当公安局了解情况后,会第一时间进行处理,给民众一个合理的解释。
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刑事辩护
非法经营数额是指什么
[律师回复] 解析:
对于非法经营行为定罪量刑的标准,可以概括如下:
第一类情况,个人涉嫌从事非法经营活动的涉案金额若达到人民币5万元或违法所得达到人民币1万元,则应被追究刑事责任;
第二类情况,单位涉嫌从事非法经营活动的涉案金额若达到人民币50万元或违法所得达到人民币10万元,同样应被追究刑事责任;
第三类情况,经营数额在人民币15万元至30万元之间,或者违法所得数额在人民币5万元至10万元之间的,均属于“情节特别严重”范畴。
根据我国相关法律法规,任何违反国家规定,扰乱市场经济秩序,情节严重者,将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚,同时还需承担违法所得一倍以上五倍以下的罚金;
而情节特别严重者,将面临五年以上有期徒刑的严厉惩罚,并需承担违法所得一倍以上五倍以下的罚金或没收财产的附加刑罚。
法律依据:
《刑法》第二百二十五条
违反国家规定,有下列非法经营行为之一
扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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非法集资怎么定罪的呢?
人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”。
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非法集资抓哪些人
非法集资构成犯罪的处罚单位主管人员以及直接责任人员,即有这些人承担非法集资法律责任,业务员需要看是否起到了直接责任。非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形的,应当依法追究刑事责任:个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。
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非法集资被骗怎么报案呢
去报案的时候,交集资诈骗罪经侦报案材料时需要提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料;提供嫌疑人虚构的非法集资的“海报”,如广告、启示、通知、“特大喜讯”。
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