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妨害信用卡管理罪妨害信用卡管理罪的立案标准是什么

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最新修订 | 2024-02-22
一、什么是妨害信用卡管理罪妨害信用卡管理罪,是指违反国家信用卡管理法规,在信用卡的发行、使用等过程中,妨害国家对信用卡的管理活动,破坏信用卡管理秩序的行为。
二、如何正确认定妨害信用卡管理罪呢
(一)客体方面,本罪侵犯的客体是国家的信用卡管理制度。
(二)客观方面,本罪在客观方面表现为妨害信用卡管理的行为。具体包括以下四种情形:
1、明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;
2、非法持有他人信用卡,数量较大的;
3、使用虚假的身份证明骗领信用卡的;
4、出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领信用卡的。按照法律规定,行为人只要实施上述行为之一的。就构成本罪。
(三)主体方面,本罪的犯罪主体是一般主体。单位不能成为本罪的主体。
(四)主观方面,本罪在主观方面表现为故意,并且一般均具有牟取非法利益的目的。
三、妨害信用卡罪的量刑标准是什么我国刑法规定,有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金:
(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;
(二)非法持有他人信用卡,数量较大的;
(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;
(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的,依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,犯第二款罪的,从重处罚。
妨害信用卡管理罪妨害信用卡管理罪的立案标准是什么
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妨害信用卡管理罪妨害信用卡管理罪的立案标准是什么
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妨害信用卡管理司法解释
持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,恶意透支。1、明知没有还款能力而大量透支,无法归还的;2、肆意挥霍透支的资金,无法归还的;3、透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的;4、抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的;秩序的行为。
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药品妨害怎么认定
[律师回复] 解析:
在我国,涉及到药品管理犯罪的定罪量刑有着明确的规定和标准。
首先,我们要了解什么情况下可以判定为妨害药品管理罪的立案标准。
具体而言,如果行为人违反了药品管理的相关法律法规,并且其行为满足以下任意一个条件,就足以对人体健康造成严重威胁。
此时,行为人将面临三年以下的有期徒刑或者拘役,同时还需接受相应的罚金处罚。
若该行为对人体健康造成了更为严重的伤害,或者存在其他严重情节,那么行为人将被判处三年以上七年以下的有期徒刑,同时还要缴纳罚款。
这类违法行为主要包括以下几种情形:
(1)未经国务院药品监督管理部门许可,擅自生产或销售禁用药物的行为;
(2)没有获取药品相关批准证明文件即生产、进口药品,以及明知是这种情况仍继续销售的行为;
(3)在药品申请注册过程中故意提供虚假的证明、数据、资料、样本等材料,或者采取欺诈手段进行的行为;
(4)虚构生产、检验记录以逃避监管的行为。
然后再来看如何判断妨害药品管理行为是否达到了足以对人体健康构成重大威胁的程度。
对此,我国《刑法》也给出了相应的判断依据。
如果实施妨害药品管理的行为符合以下任何一种情况,便应被视为“足以严重危害人体健康”。
然而,如果对于“足以严重危害人体健康”的具体内容难以判断的话,那么就要依据地市级以上药品监督管理部门给出的权威性意见,再结合其他客观证据来进行综合考量和认定。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百四十二条之一
【妨害药品管理罪】违反药品管理法规,有下列情形之一,足以严重危害人体健康的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;
对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)生产、销售国务院药品监督管理部门禁止使用的药品的;
(二)未取得药品相关批准证明文件生产、进口药品或者明知是上述药品而销售的;
(三)药品申请注册中提供虚假的证明、数据、资料、样品或者采取其他欺骗手段的;
(四)编造生产、检验记录的。
有前款行为,同时又构成本法第一百四十一条、第一百四十二条规定之罪或者其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
《最高人民法院最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条
实施妨害药品管理的行为,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百四十二条之一
规定的“足以严重危害人体健康”:
(一)生产、销售国务院药品监督管理部门禁止使用的药品,综合生产、销售的时间、数量、禁止使用原因等情节,认为具有严重危害人体健康的现实危险的;
(二)未取得药品相关批准证明文件生产药品或者明知是上述药品而销售,涉案药品属于本解释第一条第一项至第三项规定情形的;
(三)未取得药品相关批准证明文件生产药品或者明知是上述药品而销售,涉案药品的适应症、功能主治或者成分不明的;
(四)未取得药品相关批准证明文件生产药品或者明知是上述药品而销售,涉案药品没有国家药品标准,且无核准的药品质量标准,但检出化学药成分的;
(五)未取得药品相关批准证明文件进口药品或者明知是上述药品而销售,涉案药品在境外也未合法上市的;
(六)在药物非临床研究或者药物临床试验过程中故意使用虚假试验用药品,或者瞒报与药物临床试验用药品相关的严重不良事件的;
(七)故意损毁原始药物非临床研究数据或者药物临床试验数据,或者编造受试动物信息、受试者信息、主要试验过程记录、研究数据、检测数据等药物非临床研究数据或者药物临床试验数据,影响药品的安全性、有效性和质量可控性的;
(八)编造生产、检验记录,影响药品的安全性、有效性和质量可控性的;
(九)其他足以严重危害人体健康的情形。
对于涉案药品是否在境外合法上市,应当根据境外药品监督管理部门或者权利人的证明等证据,结合犯罪嫌疑人、被告人及其辩护人提供的证据材料综合审查,依法作出认定。
对于“足以严重危害人体健康”难以确定的,根据地市级以上药品监督管理部门出具的认定意见,结合其他证据作出认定。
工伤立案在哪里
[律师回复] 解析:
若不幸遭受工伤,您应该首先前往当地劳动行政管理机构(通常情况下是人力资源与社会保障管理局)递交工伤认证申请,由该职能部门对您所提交的相关证明文件进行严格审核,并且依据我国现行的《工伤保险条例》中的相关条款进行裁定。
当下,全国各地区都已设立了行政服务中心,其中也包含了劳动工伤业务办理窗口,这将极大地方便您进行工伤申请。
用人单位自事故伤害发生之日起或被确诊、评定为职业病之日起的第三十个自然日起,或者工伤职工、受伤人员的直系亲属以及工会组织在工伤发生之日起或被确诊、评定为职业病之日起的第一个自然年内向用人单位所在地区的劳动行政管理机构提出工伤认定申请。
法律依据:
《工伤保险条例》第十八条
提出工伤认定申请应当提交下列材料:
(一)工伤认定申请表;
(二)与用人单位存在劳动关系(包括事实劳动关系)的证明材料;
(三)医疗诊断证明或者职业病诊断证明书(或者职业病诊断鉴定书)。
工伤认定申请表应当包括事故发生的时间、地点、原因以及职工伤害程度等基本情况。
工伤认定申请人提供材料不完整的,劳动保障行政部门应当一次性书面告知工伤认定申请人需要补正的全部材料。
申请人按照书面告知要求补正材料后,劳动保障行政部门应当受理。
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妨害信用卡管理罪怎么判
有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑:(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的,或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输,数量较大的;(二)非法持有他人信用卡,数量较大的。
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治安管理处罚法强买强卖的处罚方式有哪些
[律师回复] 解析:
1、根据消费者法律制度的相关规定,强制交易行为显然违背了自愿公平原则,具体表现形式包括在商品交易过程中通过暴力或威胁手段迫使对方购买,或强制要求对方提供或接受各类服务。
2、这种强制交易行为无疑会对自由竞争、平等交换的社会主义市场经济秩序造成严重侵蚀。
因此,对于犯罪性质恶劣的此类违法现象,必须采取严厉打击措施,确保市场经济能够健康、稳定地持续发展。
3、对于通过强制方式推销商品、强迫他人提供服务或者强迫他人接受虚假服务的案件,应判处五至十天的拘留处理,同时处以二百元以上五百元以下的罚款;
情节轻微者则给予五天以内的拘留处罚,或者仅处以五百元以下的罚款金额。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十六条
以暴力、威胁手段,实施下列行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金:
(一)强买强卖商品的;
(二)强迫他人提供或者接受服务的;
(三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的;
(四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的;
(五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。
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妨害信用卡管理罪怎么量刑
妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。
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燃气管道法院起诉要求配合怎么办
[律师回复] 解析:
对于合同纠纷所涉及到的诉讼程序,通常情况下应按照如下步骤展开:
首先,当事人需根据相关法律法规起草正式的起诉状以及相应副本,并在规定时间内准备好所有相关证据材料。
其次,这些资料将被提交至负责管辖的法院申请立案,在此过程中,法院将审查原告的申请,以确定其是否符合法定的受理条件。
若经审查后法院认为符合受理标准,则会依法安排开庭日期,对案件进行公开审理,并最终做出裁决。
反之,若法院认为不符合受理条件,则需要向申请人说明具体原因。
法律依据:
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十条
起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的,可以口头起诉,由人民法院记入笔录,并告知对方当事人。
第一百二十三条
人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉,必须受理。符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,应当在七日内作出裁定书,不予受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉。
第一百四十八条
人民法院对公开审理或者不公开审理的案件,一律公开宣告判决。当庭宣判的,应当在十日内发送判决书;定期宣判的,宣判后立即发给判决书。宣告判决时,必须告知当事人上诉权利、上诉期限和上诉的法院。
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妨害信用卡管理罪如何量刑
对于妨害信用卡管理罪的行为,人民法院对行为人的具体量刑处罚规定为:妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。
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信用卡诈骗罪会立案吗
[律师回复] 解析:
在我国,若涉嫌信用卡诈骗犯罪并且达到了如下所述的严重程度之一,那么警方将依法予以相应的刑事立案处理:
首先,犯罪嫌疑人利用伪造的信用卡、以虚假的个人身份证明申请取得的信用卡、已被取消或报废的信用卡或者盗窃他人信用卡等方式实施信用卡诈骗活动,且其诈骗所得金额必须高达人民币5000元以上;
其次,如果犯罪嫌疑人恶意透支5000元以上的信用卡现金,同时涉及的犯罪金额若超过5万元也符合上述条件。
法律依据:
《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条
使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在五千元以上不满五万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;
数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;
数额在五十万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
第八条
恶意透支,数额在五万元以上不满五十万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额较大”;
数额在五十万元以上不满五百万元的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额巨大”;
数额在五百万元以上的,应当认定为刑法第一百九十六条规定的“数额特别巨大”。
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妨害信用卡管理罪怎么判刑
妨害信用卡管理罪的量刑:判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。妨害信用卡管理罪,是指违反国家信用卡管理法规,在信用卡的发行、使用等过程中,妨害国家对信用卡的管理活动,破坏信用卡管理秩序的行为。
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什么是故意伤害罪如何定性
[律师回复] 解析:
有关故意伤害罪的性质界定:
首先,我们需要明确的是,所谓“伤害”实质上是指对他人身体健康构成侵害的行为。
其次,这种行为往往表现为两种形式,即摧毁人体组织的完整性,如切断他人手指、刺瞎其双眼等;
以及破坏人体器官的正常功能,例如使受害者丧失听力、视力或神经系统功能异常等。
然而,这些伤害行为必须是非法的,若因正当防卫等合法行为而导致他人身体受到伤害,则不属于故意伤害罪的范畴。
关于故意伤害罪的具体含义及其构成要素,它是指故意实施非法伤害他人身体的行为,且达到了一定的严重程度,应当受到刑事法律制裁的犯罪行为。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十四条
【故意伤害罪】故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的,依照规定。
第二百三十二条
【故意杀人罪】故意杀人的,处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑;
情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑。
《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十三条
殴打他人的,或者故意伤害他人身体的,处五日以上十日以下拘留,并处二百元以上五百元以下罚款;
情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
有下列情形之一的,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以上一千元以下罚款:
(一)结伙殴打、伤害他人的;
(二)殴打、伤害残疾人、孕妇、不满十四周岁的人或者六十周岁以上的人的;
(三)多次殴打、伤害他人或者一次殴打、伤害多人的。
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围殴故意伤害罪判几年
[律师回复] 解析:
关于故意伤害罪的量刑标准主要分为以下三类情况:
第一,若故意伤害罪的受害者被评定为轻伤程度,那么犯罪嫌疑人将面临3年以下有期徒刑、拘役或者管制的处罚;
第二,若故意伤害罪的受害者被鉴定为重伤等级,犯罪嫌疑人将会面临3年以上10年以下有期徒刑的惩罚;
第三,倘若故意伤害行为导致受害者死亡或者采用极其残忍的方式使受害者重伤且产生严重残疾,犯罪嫌疑人将会被诉以10年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑的严厉制裁。
在构成要件方面,故意伤害罪主要包含以下三个要素:
首先,客观层面上,该罪行是对他人身体权的公然侵犯;
其次,从客观角度来看,其表现形式为实施了非法损害他人身体健康的行为;
最后,在主体条件上,通常要求行为人已经年满16周岁,并且具备刑事责任能力,但是对于年龄位于14至16周岁之间的人群,如果存在故意伤害他人并导致重伤或死亡的行为,他们也需要承担相应的刑事责任;
而在主观层面上,故意伤害罪的成立必须是行为人明知自己的行为会对他人身体造成伤害,却仍然积极为之。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百三十四条
【故意伤害罪】故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪,致人重伤的,处三年以上十年以下有期徒刑;
致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的,依照规定。
什么情况应当订立无固定期限劳动合同
[律师回复] 解析:
若符合以下情形,则应采纳无固定期限的劳动合同制度:
即由劳资双方在充分协商并取得共识之后作出的明确决定;
劳动者在所属雇佣单位连续服务达十年之久;
以及在国有企业进行体制改革并重新签订劳动合同时,劳动者在该企业已经连续工作超过十年并且距离法定退休年龄尚不足十年的情况等等。
法律依据:
《中华人民共和国劳动合同法》第十四条
无固定期限劳动合同,是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。
用人单位与劳动者协商一致,可以订立无固定期限劳动合同。
有下列情形之一,劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的,除劳动者提出订立固定期限劳动合同外,应当订立无固定期限劳动合同:
(一)劳动者在该用人单位连续工作满十年的;
(二)用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时,劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的;
(三)连续订立二次固定期限劳动合同,且劳动者没有本法第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形,续订劳动合同的。
用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的,视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。
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