口头合同怎么才具有法律效力

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在判定是否构成信用卡诈骗罪时，需要具备以下四大基本要素：
首先，犯罪主体必须是具有完全行为能力的公民个人，换句话说，信用卡诈骗罪仅适用于自然人而非法人或团体等其他组织；
其次，主观方面应存在明确的故意性质，同时还须怀有非法占有这一意图才能满足信用卡诈骗罪的构造需求；
再者，犯罪客体包括一个复杂多元的层面，即涉及信用卡管理的正常秩序以及公共财产与私人财产的所有权；
最后，从客观方面来看，实施了诸如使用伪造的信用卡、使用已过期作废的信用卡、冒用他人的信用卡或者进行恶意透支等行为均可视为构成信用卡诈骗罪的行为方式。
法律依据：
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；
（二）使用作废的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；
（四）恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

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在此基础上，只要符合规定的标准和条件，便有可能对犯罪者实施缓期执行的刑罚制裁。而诽谤罪则定义为蓄意捏造虚假信息，并加以传播，从而造成受害人个人形象、声誉的严重受损，且情节恶劣的违法行为。对于此类犯罪行为，根据相关法律法规，应处以三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利等不同程度的惩罚措施。
法律依据：
《刑法》第七十二条
【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

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侵占罪的定义如下：在未经许可的情况下，私自占据他人财产或财务，且数额达到一定标准，同时拒不归还者，将会面临二年以下有期徒刑、拘役或者罚金的严厉惩罚；如果情节更为恶劣，例如涉及金额巨大或者存在其他严重违法行为，则将被判处二年以上至五年以下有期徒刑，并且需要承担相应的罚金责任。
根据相关法律法规，对于那些将受托管理的他人财物非法据为己有的人，如果其所涉金额较大，且拒绝归还，那么他们将面临二年以下有期徒刑、拘役或者罚金的处罚；而如果涉及金额巨大或者存在其他严重情节，那么他们将被判处二年以上至五年以下有期徒刑，并且需要承担相应的罚金责任。
此外，如果有人将他人遗失物品或者埋藏物非法占有，且数额较大，同时拒绝交出，那么也将按照上述条款进行处罚。
然而，需要注意的是，本条罪行仅适用于受害方主动提出诉讼的情况。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

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关于取保候审与诉讼时效之间的关联性，我们必须明白，根据我国现行的司法制度，在当事人处于取保候审或监视居住状态时，针对该案件的调查、起诉以及审判工作依然能够正常进行。
然而，如果随着深入调查，发现当事人并无需要以刑罚方式承担责任的行为，或是取保候审或监视居住的期限已经届满，则应当果断地解除其执法拘束令。解除取保候审、监视居住这两项措施时，应确保能及时地通知到被采取上述强制措施的当事人及其家属，同时也通知到相关的监管部门及有关机构。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十九条
人民法院、人民检察院和公安机关对犯罪嫌疑人、被告人取保候审最长不得超过十二个月，监视居住最长不得超过六个月。
在取保候审、监视居住期间，不得中断对案件的侦查、起诉和审理。
对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的，应当及时解除取保候审、监视居住。
解除取保候审、监视居住，应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。

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对于实施暴力行为进行抢劫活动且情节严重构成抢劫罪的罪犯，应适用以下处罚规定：凡以暴力手段、威胁方式或其他违法手段强行抢夺他人公私财物者，将被判处三年以上十年以下有期徒刑，同时还需缴纳相应罚金；若在户内实施抢劫行为，则将面临十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑的严厉惩罚，并且还须缴纳罚金或没收其个人财产。
法律依据：
《民法典》第二百九十条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

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1.致死一人或重伤达到三人及以上者，且须对事故负有全部或主要责任；
2.导致三人及以上的死亡事件发生，并且负有事故的同等责任；
3.造成社会公共财产或者他人财产的直接经济损失，并需为事故负有全部或主要责任，但无力赔偿金额超过三十万元人民币。一般性违法行为主要包括超速行驶、闯红灯、逆向行驶等情况。
然而，在特殊情况下，即使仅造成一人以上的重伤，且需对事故负有全部或主要责任，也将面临刑事责任，构成交通肇事罪。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；
因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
诽谤罪，乃是蓄意捏造虚构之事实，并广而告之，足以毁损他人人格尊严及声誉，情节极为严重者，方构成此罪。诽谤罪之构成要素如下：
（一）客体要件。本罪所侵害之客体与侮辱罪相同，均为他人之人格尊严以及名誉权。犯罪所指向之标的系个人之身份。
（二）客观方面。本罪在犯罪客观层面上表现为行为人实施捏造并散布某种虚构之事实，足以毁损他人人格尊严及名誉，情节严重者。
（三）主体要件。本罪之主体为一般主体，凡年满法定刑事责任年龄且具备刑事责任能力之人皆可构成本罪。
然而，单位则无法成为犯罪主体。
（四）主观方面，本罪之主观心态须为故意，行为人明知自身散布之为足以损害他人名誉之虚假事实，明知自身行为将导致损害他人名誉之危害后果，且期望或放任该等后果之发生。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
抢劫犯罪的构成显著特点包括：
（1）其所侵犯的主要客体是国家法律所保护的公私财产所有权及社会主义制度下我国公民的人身权益；
（2）在具体实施过程中，抢劫罪表现为行为人针对公私财产的所有者以及财产保管者采用强制手段夺取他人财产的行为；
（3）此类犯罪的主体可以是任何年龄段的自然人，只要达到法定刑事责任年龄即可成为犯罪分子；
（4）从犯罪心理角度来看，抢劫罪在主观上必然是行为人直接故意为之，且明确怀有将公私财产非法占有为己有的鲜明意图。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条
【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
针对帮信罪判决缓刑的可能性，我们可以做如下阐述：在某种程度上说，帮信罪确实存在被判决缓刑的可能。
然而，这还需要具体分析案件的严重性和复杂度。例如，若该罪行对他人的生命财产安全造成了严重威胁，或者对国家安全构成了潜在威胁，那么缓刑的判决就需要由法院根据实际情况进行裁量。
根据相关法律法规，帮信罪通常会被判处三年以下有期徒刑或拘役，并且需附加或单独缴纳罚金。倘若被告同时涉及到其他犯罪行为，则应按照处罚较重的规定来确定其罪名及相应的惩罚措施。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
对于盗窃案件，其主犯所应受到的刑罚期限是根据被盗取物品的价值、案件情节的严重性及其对社会公共安全带来的潜在威胁而决定的。一般而言，若盗窃的数额达到特定标准或者并伴有其他严重行为特征，那么罪犯将可能面临三年以下有期徒刑、拘留、或者管束，并且还会被附加罚金作为惩罚；倘若盗窃行为导致的财务损失更为庞大，或者涉及到其他特别重大的案件情节，那么罪犯可能将会承担更加严厉的刑事责任，即被判以三年以上、十年以下不等的有期徒刑，同时附加相应额度的罚金。
然而，具体的刑期判决则需要由法院依据实际案情进行综合考虑和裁定。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
刑事拘留为一项重要的刑事处罚制度之一，属于刑事强制措施。
其中，1）刑事拘留主要关乎公安机关与人民检察院针对其直接受理的案件展开侦查。
2）而在调查核实的关键阶段，若遇到法律规定的紧急状况，当局则会对正在实施违法行为或者重大犯罪嫌疑的当事人采取暂时剥夺其人身自由的强制手段。
3）此外，当公安机关决定对犯罪嫌疑人或被告进行拘留和逮捕时，必须向他们出示相应的合法证件。
法律依据：
《刑事诉讼法》第八十二条
公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果有下列情形之一的，可以先行拘留：
（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；
（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；
（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
第八十五条
公安机关拘留人的时候，必须出示拘留证。
拘留后，应当立即将被拘留人送看守所羁押，至迟不得超过二十四小时。
除无法通知或者涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪通知可能有碍侦查的情形以外，应当在拘留后二十四小时以内，通知被拘留人的家属。
有碍侦查的情形消失以后，应当立即通知被拘留人的家属。

[律师回复] 解析：
根据我国法律法规，涉及到开设赌场行为的，应当被列为犯罪案件进行严肃处理和追溯，任何违反法律之人都将为此付出代价。
同时，对于通过网络建立赌博网站，或者在赌博网站中担任代理人并因此接受投注之行为，也被视作“开设赌场”的范畴之内。为了获取利润而组织群体进行赌博活动，若存在以下任意一种情况，都应当认为是犯罪行为并且要予以立案追究其刑事责任：
（1）组织三名或以上人员参与赌博，且抽头渔利金额累计达到五千元以上者；
（2）组织三名或以上人员参与赌博，赌资总额累计达到五万元以上者；
（3）组织三名或以上人员参与赌博，参赌人数累计超过二十人以上者；
（4）组织十名或以上中国公民前往境外参与赌博活动，并从中收取回扣或介绍费用者；
（5）其他应当被视为聚众赌博并需要追究刑事责任的情况。
此外，如果有人以营利为目的，长期从事赌博活动，那么这种行为也应当被视为犯罪行为并予以立案追究其刑事责任。
法律依据：
《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条的“聚众赌博”：
（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；
（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；
（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；
（四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。
第二条
以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条的“开设赌场”。
第三条
中华人民共和国公民在我国领域外周边地区聚众赌博、开设赌场，以吸引中华人民共和国公民为主要客源，构成赌博罪的，可以依照刑法规定追究刑事责任《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
1、抢劫罪严格意义上被定义为暴力犯罪的一种形式。
2、作为一种行为犯，对于构成抢劫罪，我国《中华人民共和国刑法》未设立任何金额或情节上的限制条件。只要行为人在特定的情况下，采用暴力、胁迫或是其他方式，实施了针对他人公私财物展开的盗窃行为，无论行为结果如何，或者具体取得了多少财物，都将被判定为抢劫罪行，并由公安机关进行立案调查。对于那些通过暴力、胁迫或其他手段实施抢劫公私财物的罪犯，应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处相应罚金；若存在以下任一情况，则应判处十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑，同时还需缴纳罚金或没收其个人财产：
（1）进入他人住所进行抢劫的；
（2）在公共交通工具上实施抢劫的；
（3）抢劫银行或其他金融机构的；
（4）多次进行抢劫或抢劫数额巨大的；
（5）抢劫导致他人重伤、死亡的；
（6）假扮成军警人员进行抢劫的；
（7）持有枪支进行抢劫的；
（8）抢劫军用物资或用于抢险、救灾、救济的物资的。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
非法拘禁乃一严重的犯罪行径，其是否与涉黑案件相关，需依具体情况而定。在某些场合，非法拘禁或许仅为个体所为，并不构成涉黑案件。
然而，倘若该等非法拘禁行为涉及众多人员、频繁发生或是有组织地进行，则极有可能被判定为涉黑案件。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百三十八条
【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。
国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。

[律师回复] 解析：
强奸罪侵犯的客体主要针对的是女性的性自主权这一不可侵犯的权益。客观层面上，必须存在着使用暴力手段、胁迫方式或是其他任何可能导致女性陷入无法反抗、不敢反抗、甚至是不知反抗的境地，或者是利用女性处于无知、无助的状态下趁机实施性侵的行为。
本罪的主体是一种特殊的主体类型，即年龄达到十四周岁且具备刑事责任能力的男性。从主观角度来看，这种行为表现出明显的故意性质，同时还带有明确的奸淫意图。强奸罪，是指行为人违反了我国现行刑法的相关规定，违背了受害者的个人意愿，采取暴力、威胁、伤害或其他任何可能的手段，强制性地要求受害者进行性行为，从而构成的犯罪。在这类案件中，行为主体通常都是男性，但也有个别情况下，单独的直接正犯只能由男性来承担。
然而，妇女却可以成为强奸罪的教唆犯、帮助犯，甚至是间接正犯和共同正犯。因此，强奸罪既非亲手犯，亦非身份犯。无论女性的社会地位如何、思想品德优劣、生活作风好坏、是否已婚等等因素，都不会对本罪的成立产生任何影响。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的。
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
（四）二人以上轮奸的。
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
以下列举了几种可能构成交通肇事罪的行为准则：
首先，如果因为交通事故导致相关人员死亡一人或者至少有三人受到严重伤害并由您需对该次事件负担全部或主要责任，就将被认定为犯罪；
其次，如果因为交通事故导致三人及以上的人员死亡，但您只需要对该次事件负担同等责任，也将被视为犯罪；
最后，如果因为交通事故给公共财产或者他人财产带来直接损失，且您需对该次事件负担全部或主要责任，同时您没有能力赔偿金额超过三十万元人民币，同样会被判定为犯罪。一般性违章主要包括超速行驶、闯红灯以及逆向行驶等行为。
然而，在特殊情况下，即使只是造成一人以上的人员受重伤，并且您需对该次事件负担全部或主要责任，也将被视为犯罪，即构成交通肇事罪。
法律依据：
《刑法》第一百三十三条
【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；
交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；
因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。
《刑法》第一百三十三条之一
【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：
（一）追逐竞驶，情节恶劣的；
（二）醉酒驾驶机动车的；
（三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；
（四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。
机动车所有人、管理人对前款第三项、第四项行为负有直接责任的，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
要判定抢劫罪成立与否，需满足以下四个条件或标准：
首先，抢劫罪所侵犯的客体必须是公共财产和私人财产的合法权益以及公民的人身自由权；
其次，从客观角度来看，犯罪分子需要在现场对公私财产的所有者、保管者或者守护者采取暴力手段、威胁恐吓或者其他对人身进行强制的方式，以达到强行夺取公私财物的目的；
再次，抢劫罪的主体可以是任何一个普通公民；
最后，从主观层面上讲，犯罪分子必须有明确的故意，并且其行为目的是为了非法占有他人的公私财物。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
关于洗钱罪的法律量刑标准如下：对于普通犯罪情节轻微者，将处以五年以下有期徒刑或者拘役，同时并处罚金；而对于情节较为严重的罪犯，则将面临五年以上直至十年以下有期徒刑，并且在判决中附加罚金。本罪的具体裁定是指行为人为掩盖、隐瞒特定的可疑资金来源及性质，而实施的一系列行为，这些资金可能来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等各类违法犯罪活动所产生的收益。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
除了上述所列之外，还有以下几种情况可认定帮信罪的情节相对轻微些：
1.在支付结算环节中涉及到的总金额达到了二十万元人民币以上；
2.通过投放广告等形式提供了超过五万元人民币的资金支持；
3.因该罪行而获取的违法所得高达一万元人民币以上；
4.为三名及以上的对象提供了相关的协助和支持；
5.在过去两年内曾经因为非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动以及危害计算机信息系统安全等原因受到过行政处罚，并且在此之后再次参与了帮助信息网络犯罪活动；
6.被帮助对象实施的犯罪行为已经导致了严重的后果；
7.收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书达到或超过五张（个）；
8.收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联卡数量达到或超过二十张；
9.其他情节较为严重的情况。
法律依据：
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
具有下列各项情形之一者，符合取保候审的条件：
（一）可能会被判处管制、拘役或者是被单独适用附加刑的情况；
（二）可能需要面临有期徒刑以上的刑罚，但是在这种情况下采取取保候审措施并不会对社会产生任何危害性；
（三）如果当事人患有严重疾病、生活无法自理，或者是孕妇或正在哺乳期的母亲，采取取保候审措施也不会对社会产生任何危害性；
（四）当羁押期限已经届满，而案件仍然没有得到妥善处理时，需要采取取保候审的措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。