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信用卡诈骗罪应该怎么样辩护

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最新修订 | 2024-05-11
信用卡诈骗罪案件中的辩护要点包括以下几个方面:
首先是关于善意透支与恶意透支的界定把握。
善意透支与恶意透支之间存在着本质上的差异,其关键在于行为人是否具有“以非法占有为目的”的主观故意。
其次,需要明确犯罪数额与既得利益之间的界限。
犯罪数额作为信用卡诈骗罪定罪量刑的重要参考因素,对于律师的辩护工作具有至关重要的意义。
最后,对于积极偿还欠款及利息的被告人,可以考虑作为从轻处罚的情节进行辩护。
刑法》第一百九十六条
【信用卡诈骗罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃罪盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
信用卡诈骗罪应该怎么样辩护
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信用卡诈骗罪应该怎么样辩护
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诈骗罪辩护无罪的辩护意见应该怎么写?
诈骗罪辩护无罪的辩护意见应该写一下尊敬的审判长和审判人员,表明自己接受某人都委托查阅了案卷的具体的材料,并且对于当事人员也进行了一个谈话,所以在综合因素的考虑之下,做出了一定的辩护意见。
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刑事辩护
信用卡透支诈骗罪判刑多少年
[律师回复] 解析:
根据情节轻重对信用卡诈骗行为做出相应的刑事处罚:
1.实施信用卡诈骗活动且涉及金额在人民币5000元至5万元之间的,将被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时需缴纳二万元以上至二十万元以下罚款;
2.实施信用卡诈骗活动且涉及金额在人民币5万元至50万元之间的,将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时需缴纳五万元以上至五十万元以下罚款;
3.实施信用卡诈骗活动且涉及金额在人民币50万元以上的,将被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑,同时需缴纳五万元以上至五十万元以下罚款或没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
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敲诈勒索罪要多久才判
[律师回复] 解析:
1.通常情况下,刑事案件中的敲诈勒索罪案件在经过大约五至五个半月左右的审理流程之后即可得到最终判决。
2.公安机关对于被指控为犯有犯罪行为的嫌疑分子在进行逮捕后,必须在两个月内完成相关的侦查工作,而人民检察院则需要在一个月至一个半月的时间内对案件进行审查和起诉,最后由法院进行审理,因此整个过程所需的时间大约为五至五个半月。
3.当行为人明知其自身的行为将会导致社会公共利益受到损害,且其主观上希望或放任这一结果的发生时,那么他就已经构成了故意犯罪。对于此类故意犯罪,行为人应承担相应的刑事责任。
根据法律规定,敲诈勒索公私财产,如果涉及金额较大或者存在多次敲诈勒索的情形,将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还可能被判处罚金;若涉及金额巨大或者存在其他严重情节,将面临三年以上十年以下有期徒刑,同样也可能被判处罚金;而对于涉及金额特别巨大或者存在其他特别严重情节的,将面临十年以上有期徒刑,同样也可能被判处罚金。
法律依据:
《刑法》第十四条
明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。
故意犯罪,应当负刑事责任。
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
敲诈勒索罪加侵权罪怎么办
[律师回复] 解析:
遭遇敲诈勒索行为时,应立即选择向警方报案处理。其处罚规定如下:
第一,若敲诈勒索公私财物价值达两千元至五千元以上,或存在多次敲诈勒索情况者,将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时还需承担罚金的处罚;
第二,若敲诈勒索金额达到三万元至十万元以上,或者存在如下任一情节,且数额在三万元至十万元以上百分之八十的,将面临三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金的严厉惩罚:
(1)针对未成年人、残疾人、老年人或者丧失劳动能力者进行敲诈勒索的;
(2)以即将实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪为要挟进行敲诈勒索的;
(3)以黑恶势力名义进行敲诈勒索的;
(4)利用或者冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份进行敲诈勒索的;
(5)导致其他严重后果的。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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诈骗未遂辩护词应该怎么写?
诈骗未遂辩护词中主要应该包含请求减轻处罚等内容,也需要有双方的基本信息。法律是一道严格而不可触犯的底线,在生活中往往会存在触犯法律的行为,比如诈骗行为,犯罪分子往往选择老人和急于求利的人,倘若失败就是诈骗未遂的行为了。
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刑事辩护
丰台挪用资金罪律师辩护有用吗
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法律依据:
《中华人民共和国律师法》第三十五条
受委托的律师根据案情的需要,可以申请人民检察院、人民法院收集、调取证据或者申请人民法院通知证人出庭作证。
律师自行调查取证的,凭律师执业证书和律师事务所证明,可以向有关单位或者个人调查与承办法律事务有关的情况。
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网络诈骗罪与开设赌场罪立案标准
[律师回复] 解析:
依据相关法律法规,倘若涉及网络赌博,且有组织地超过三人参与,其赌资累计总额达到五万元人民币以上,或者抽头渔利累计额达到了五千元人民币以上,那么司法机关将予以立案调查。关于网络赌博,如果使用计算机进行操作则涉案赌资数额可以根据在计算机网络上投注或赢得的点数乘以每一点所代表的实际金额来计算确定。
然而,对于那些虽然多次参与赌博,但输赢金额并不巨大,且并非将赌博作为日常生活或主要经济来源的人;或者是行为人虽然提供了赌场和赌具,但自己并未从中获利的情况,均不被视为构成赌博罪。在此类情况中,情节较为严重者,可依照《中华人民共和国治安管理处罚法》中的相关规定进行处理。
法律依据:
《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》第四十三条
以营利为目的,聚众赌博,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)组织三人以上赌博,抽头渔利数额累计五千元以上的;
(二)组织三人以上赌博,赌资数额累计五万元以上;
(三)组织三人以上赌博,参赌人数累计二十人以上的;
(四)组织中华人民共和国公民十人以上赴境外赌博,从中收取回扣、介绍费的;
(五)其他聚众赌博应予追究刑事责任的情形。
以营利为目的,以赌博为业的,应予立案追诉。
赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。
通过计算机网络实施赌博犯罪的,赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。
敲诈勒索罪拘留期限是多久
[律师回复] 解析:
1、按照相关规定,针对涉嫌构成敲诈勒索罪的嫌疑人,其在被侦查机关依法实施拘留措施时,拘留期限不得超过三十七个自然日。
2、公安机关在对执行拘留措施的犯罪嫌凝人若认为有必要将其转为逮捕,应在拘留期限届满前的三日内,向人民检察院提交审查批捕申请。在特殊情况下,该申请的审批期限可适当延长一日至四日。
3、对于那些流窜作案、多次作案以及结伙作案的重大嫌疑分子,公安机关在提出审查批捕申请时,其期限可延长至三十个自然日。
此外,人民检察院在批准逮捕的过程中,其最长审批期限为七个自然日。
法律依据:
《中华人民共和国公安机关办理刑事案件程序规定》第一百二十八条
对被拘留的人,应当在拘留后二十四小时以内进行讯问。
发现不应当拘留的,应当经县级以上公安机关负责人批准,制作释放通知书,看守所凭释放通知书发给被拘留人释放证明书,将其立即释放。
《中华人民共和国公安机关办理刑事案件程序规定》第一百二十六条
拘留后,应当立即将被拘留人送看守所羁押,至迟不得超过二十四小时。
异地执行拘留,无法及时将犯罪嫌疑人押解回管辖地的,应当在宣布拘留后立即将其送抓获地看守所羁押,至迟不得超过二十四小时。
到达管辖地后,应当立即将犯罪嫌疑人送看守所羁押。
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拆迁诈骗辩护词应该怎么写?
拆迁诈骗辩护词应该写一下根据刑事诉讼法当中的规定所做出的具体的辩护,比如说如果对于诈骗罪的犯罪构成要件觉得存在疑问的话,那么需要将这个具体的理由说明清楚,或者是对于罪名本身没有异议,但是定罪量刑方面是存在着从宽处理的。
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刑事辩护
信用卡诈骗罪会怎样
[律师回复] 解析:
凡涉及使用虚假伪造、欺诈性获取或已作废之信用卡者;擅自盗刷他人信用卡,亦或是利用信用卡进行恶意透支,从而对公私财产生谋取不义之财达至定金额度之上之行为,皆有可能被判定为信用卡诈骗罪。而在电信诈骗罪中,其诈骗金额则被划分为数额较大、数额巨大以及数额特别巨大三种不同的标准。具体而言:
(1)若诈骗金额介于5千元至5万元之间,则属“数额较大”范畴,将面临五年以下有期徒刑或拘役的刑罚,同时还需承担二万元以上至二十万元以下的罚金。
(2)若个人诈骗公私财物达到5万元及以上,便属于“数额巨大”,将面临五年以上十年以下有期徒刑的刑罚,同时还需承担相应的罚金。
(3)若个人诈骗公私财物高达50万元及以上,即属于“数额特别巨大”,将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的刑罚,同时还需承担罚金或没收财产等附加惩罚。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
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合同诈骗罪钱还了还判刑吗
[律师回复] 解析:
倘若涉及到刑事犯罪层面的合同诈骗问题,那么即便犯罪嫌疑人主动偿还赃物,也并不意味着公安部门将不再予以立案调查处理。
然而值得注意的是,此类积极的赔偿行为,无疑对量刑产生着一定程度上的影响,具体的裁决权在于人民法院。在通常情况下,最终决定是否需要坐牢仍需考虑检察官办公室及法院的立场,并且根据案件的具体情况及其所涉及的财务金额大小来加以衡量。对于合同诈骗犯罪,根据相关法律规定,若存在以下任何一种情况,即以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过欺骗手段获取对方当事人财物,且数额达到较大标准的,将被判处三年以下有期徒刑或拘役,并处以罚金;若数额巨大或存在其他严重情节的,则将面临三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;而当数额特别巨大或存在其他特别严重情节时,将被判处十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,并处以罚金或没收财产:
(1)以虚构的单位或冒用他人名义签订合同的;
(2)以伪造、变造、作废的票据或其他虚假的产权证明作为担保的;
(3)在缺乏实际履行能力的前提下,通过先履行小额合同或部分履行合同的方式,引诱对方当事人继续签订和履行合同的;
(4)在收取对方当事人给予的货物、货款、预付款或担保财产之后逃逸的;
(5)采用其他方法骗取对方当事人财物的。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
判断信用卡诈骗罪的条件是什么
[律师回复] 解析:
若要判定是否构成信用卡诈骗罪,则需要满足以下四个核心要素:
首先,犯罪嫌疑人应当具有一般刑事责任能力的自然人;
其次,其应当具备明显故意或者直接故意的主观心态,并对将信用卡非法占有的意图有明确认知;
再次,该种犯罪行为直接侵犯了信用卡的规范化管理体系与银行机构以及信用卡持有人的私人财产权益;
最后,犯罪嫌疑人在实际行动中实施了针对信用卡的欺诈行为,所涉金额一般较高。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
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借款诈骗罪辩护词应该怎么写
首先写明前言,交代辩护人的合法地位。同时简要说明辩护人事前进行了哪些工作,如查阅案卷,了解案情等,写明辩护理由,从事实上、法律上等分析,最后,结尾,归结辩护理由,提出有关判处被告的建议。写明辩护人姓名,并注明具体日期。
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刑事辩护
网络诈骗公安取保候审多久
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规,对于被取保候审者,其最长的拘留时间也不得超过十二个月。
同时,在这个期间内,必须持续不断地进行相关调查工作,不得中断对案件的侦查、起诉及审判等环节。若取保候审的期限已然到期,或是发现在刑事诉讼法中,存在不应追究刑事责任的情况,亦或案件已顺利完成,那么原决定机关应依法做出撤销取保候审的决定,并将此决定通知负责执行的公安机关。在刑事诉讼法中,明确规定了以下几种情况下,人民法院、人民检察院以及公安机关有权对犯罪嫌疑人、被告人实施取保候审:
首先是可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的情况;
其次是可能判处有期徒刑以上刑罚,但采取取保候审措施不会导致社会危害性增加的情况;
再次是患有严重疾病、生活无法自理,或者正处于孕期或哺乳期的妇女,采取取保候审措施不会导致社会危害性增加的情况;
最后是羁押期限届满,案件仍未办结,需要继续采取取保候审措施的情况。
法律依据:
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。
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诈骗罪应该怎么辩护是合理的?
诈骗罪的辩护律师应当以案件事实为主要依据,并且结合犯罪行为人的具体量刑情节来辩护,即向人民法院提交犯罪行为人认罪认罚的具结书、证明犯罪行为人存在真诚悔过的心理或者是犯罪行为人存在积极的退赃退赔的行为等。
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