广西拆迁补偿安置协议

[律师回复] 解析：
关于广州地区对于盗窃犯罪的量刑准则规定如下：
首先，盗窃行为一般会被判处三年以下的有期徒刑、拘役或者管制，以及同时被要求缴纳罚金；
其次，如果涉案金额达到了巨大程度或者存在其他严重情节，盗窃者将面临三年以上到十年以下的有期徒刑，并且也要承担相应的罚金；
最后，当数额高达特大或者出现其他极端严重情况时，盗窃者将会被判处至少十年以上的有期徒刑，甚至可能被判无期徒刑，同时还需承担罚金或被没收全部财产的处罚。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
中国法律从业者在向特定对象提供法律服务的过程当中，收取费用的相关准则如下：
对于那些没有财产方面纠纷的案件，收费标准介于2,000至10,000元人民币之间，具体金额可根据实际情况进行双方磋商；
每一份法律文件的收费标准则在600至2000元人民币之间，同样需要经过双方的友好协商来确定。
法律依据：
《律师服务收费管理办法》第九条
实行市场调节的律师服务收费，由律师事务所与委托人协商确定。
律师事务所与委托人协商律师服务收费应当考虑以下主要因素：
（一）耗费的工作时间；
（二）法律事务的难易程度；
（三）委托人的承受能力；
（四）律师可能承担的风险和责任；
（五）律师的社会信誉和工作水平等。

[律师回复] 解析：
首先，若有人故意编造虚假事实并肆意中伤他人，其行为不仅会对受害人造成伤害，更重要的是可能损害到整个国家或公共社会的整体利益，当此类行为达到一定严重程度时，即可被判定为诽谤罪。
对于这类事件，公民可以向警方报案，由公安机关依法进行处理。
其次，若某人仅仅是出于个人恩怨或其他私人目的而捏造事实诽谤他人，但并未对国家和社会公共利益产生实质性影响，那么这种行为就构成了民事侵权，属于自诉案件范畴，不需要通过公安机关介入，通常情况下，受害者需自行前往法院提起诉讼，由法院进行立案审理。
最后，如果诽谤行为尚未达到刑事犯罪的标准，那么公安机关也可根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，对涉事人员处以五日以下拘留或五百元以下罚款的行政处罚。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助《治安管理处罚法》第四十二条
有下列行为之一的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；
情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：
（一）写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的；
（二）公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的；
（三）捏造事实诬告陷害他人，企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的；
（四）对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的；
（五）多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息，干扰他人正常生活的；
（六）偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。

[律师回复] 解析：
关于如何处置旧恋人馈赠之物，乃是一种极具个性化色彩的抉择，主要取决于您自身内心的感受与价值观所在。
接下来，为您揭示几种可能适用于这种情况的处置方法：
保留礼品：
倘若您认为的确有保留这些礼品的必要性，那么不妨将其置于某个特定地点，例如抽屉或盒子内，以确保不会触发任何不合时宜的情感回忆。
然而，若您深感留下这些礼品可能会引发种种痛苦与不适体验，那么尽早将其舍弃或赠送他人或许更为合适。
舍弃礼品：
若您决意舍弃这些礼品，那么将其投放于垃圾桶或是赠予其他人皆可。
在执行此行动之前，我们建议您先将礼品精心包裹起来，以避免给无辜之人带来不必要的困扰与麻烦。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第五条
【自愿原则】民事主体从事民事活动，应当遵循自愿原则，按照自己的意思设立、变更、终止民事法律关系。

[律师回复] 解析：
若抵押车辆遭窃，警方必定会依法进行刑事立案侦查。
然而需要明确的是，抵押车的失窃，其案件性质仍然属于刑事范畴，并不以该车辆是否设定有抵押权为评判标准，因此在处理这起事件时，应首先处理汽车被盗事宜，待案件厘清明确后，再行探讨相关抵押权益等后续事务。
此外，倘若公安部门在接到涉案报案后认为无需立为刑事案件，但却未向当事人发出相应的《不予立案通知书》，这无疑构成了行政违法行为。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百一十三条
人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的，或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查；
向人民检察院提出的，人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的，应当通知公安机关立案，公安机关接到通知后应当立案。

[律师回复] 解析：
1.若待拆除的房产属于私有住宅，便需明确其归属为个人财产抑或是夫妻共有财产。
若是夫妻共有的财产，那么就必须将相应的拆迁补偿金视为夫妻共同财产进行分配；
反之亦然，若被拆迁房屋为个人财产，则拆迁补偿金则应全数归于个人拥有，无需进行分割分配。
2.若待拆除的房屋属于公共租赁住房，务必审视当地的拆迁相关政策，查验补偿款中是否考虑到了同居者的特殊情况。
在诸多地区，拆迁补偿款往往是以被拆房屋的面积大小为基础进行计算的，而并未顾及到共同居住者的实际情况。
3.因此，在此种情况下，拆迁补偿金应当归属于取得公共租赁住房承租权的一方所有。
倘若公共租赁住房的承租权乃是在婚后取得，那么补偿金则应归夫妻双方共同享有，由夫妇二人进行公平合理的分配。
法律依据：
《中华人民共和国民法典》第一千零八十七条
离婚时，夫妻的共同财产由双方协议处理；协议不成的，由人民法院根据财产的具体情况，按照照顾子女、女方和无过错方权益的原则判决。对夫或者妻在家庭土地承包经营中享有的权益等，应当依法予以保护。

[律师回复] 解析：
（1）第一审程序的各个环节：
①在侦查阶段（包括检察院自行进行的侦查工作），我们提供的服务费用为6000至18000元人民币不等；
②在对案件进行审查起诉的过程中，我们会收取6000至30000元人民币的服务费用；
③在进入审判阶段之后，我们的服务费用将调整为8000至50000元人民币；
④如果您选择我们作为您的刑事自诉和附带民事诉讼代理人，我们的服务费用将根据案件的复杂程度和民事诉讼标的等因素进行协商，范围在6000至60000元人民币之间。
⑤对于涉及到国家安全罪行、涉黑涉毒犯罪以及其他重大且疑难的案件，我们的服务费用将会按照上述标准的两倍来收取。
当我们需要前往外地处理案件时，所产生的交通费、住宿费以及长途电话费等相关费用都将由委托人负责支付，这些费用既可以实报实销，也可以通过协商确定一个固定金额并予以包干使用。
（2）第二审程序的各个环节：
①如果您仅委托我们代理第二审程序，我们的服务费用将按照第一审程序的标准来收取，其他相关的办案费用则保持不变；
②如果您曾经委托过我们代理第一审程序，那么我们的服务费用将按照第一审程序收费的二分之一来收取，其他相关的办案费用则保持不变；
③如果您在我们代理了第二审程序后又被发回重审，我们的服务费用将按照第二审程序收费的二分之一来收取，其他相关的办案费用则保持不变。
（3）再审（申诉）程序的各个环节：
①如果您从未委托过我们代理第一审或者第二审程序，而是单独委托我们代理再审（申诉）程序，我们的服务费用将按照第一审程序的标准来收取，其他相关的办案费用则保持不变；
②如果您曾经委托过我们代理第一审或者第二审程序中的任何一项，那么我们的服务费用将按照第一审或者第二审程序收费的二分之一来收取，其他相关的办案费用则保持不变。
法律依据：
《刑法》第二百三十九条
【绑架罪】以勒索财物为目的绑架他人的，或者绑架他人作为人质的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；
情节较轻的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
犯前款罪，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人，致人重伤、死亡的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
以勒索财物为目的偷盗婴幼儿的，依照前两款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
依据我国最高人民检察院严格遵循相关法律法规的要求，对于涉嫌存在以下任一情况者，均应启动立案调查程序：
1.个人所涉及的受贿金额超过人民币5000元；
2.虽然个人受贿金额未达人民币5000元的门槛，但符合下述任意一种特定情况的：
（1）由于该受贿行为导致国家或社会公共利益遭受重大损失；
（2）故意为难、威胁有关单位或个人，造成了极其恶劣的社会影响；
（3）强行索取他人财物。
关于量刑标准，具体如下：
1.受贿金额在人民币三万元及以上，或受贿金额在人民币一万元至三万元之间且具备其他较为严重情节的，将依法被判处三年以下有期徒刑或拘役，同时处以罚金。
2.受贿金额在人民币二十万元至三百万元之间，或贪污金额在人民币十万元至二十万元之间，且具备其他严重情节的，将依法被判处三年以下有期徒刑或拘役，同时处以罚金。
3.贪污或受贿金额在人民币三百万元及以上，或贪污金额在人民币一百五十万元至三百万元之间，且具备其他特别严重情节的，将依法被判处十年以上有期徒刑、无期徒刑甚至死刑，同时处以罚金或没收全部财产。
法律依据：
《刑法》第一百八十三条
【职务侵占罪】保险公司的工作人员利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有的，依照本法第二百七十一条
【的规定定罪处罚。贪污罪】国有保险公司工作人员和国有保险公司委派到非国有保险公司从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
按照相关规定，个人受贿金额如果超出了3万元的标准，那么就可以被确认为是受贿行为。
对于个人受贿金额介于3万至20万之间的情况，应当被认定为“数额较大”的范畴，并面临着三年以下有期徒刑或拘役的刑罚，同时还将面临罚金的处罚。
然而，当受贿金额介于20万至300万之间时，将会被视为“数额巨大”的违法犯罪行为，可能会受到三年以上、最高十年以下的有期徒刑处罚，在判罚中既包括现金罚款也可能涉及到没收相应财产的强制措施。
法律依据：
《刑法》第三百八十六条
对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。
索贿的从重处罚。
第三百八十三条
对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；
数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

[律师回复] 解析：
对于抢劫犯罪，其实际并无财产数量方面的限制，亦即从法律原则上来讲，无论涉案金额大小如何均可能成立抢劫罪。
抢劫罪，简称“打劫”，是指以非法占有为目的，通过暴力、威胁或其他手段，强行夺取他人财物的行为。
在抢劫犯罪的过程中，若采用暴力或其他手段导致他人重伤甚至死亡的情况，则不应以故意伤害罪或故意杀人罪进行定罪量刑，同时也不宜将抢劫罪与故意伤害罪或故意杀人罪合并处罚，而应以抢劫罪作为唯一的罪名进行定罪量刑。
抢劫罪，是指以非法占有为目的，对财物的所有者、管理者当场采取暴力、威胁或其他手段，强行夺取公私财物的行为。
其中所称的暴力，是指行为人对受害人的身体实施打击或强制，旨在排除受害人的抵抗，进而达到获取他人财物的目的。
此处的其他手段，是指行为人在实施暴力、威胁等手段之外，还采取了其他能够让受害人无法反抗或无法反抗的方式。
凡是年满十四周岁且具备刑事责任能力的自然人，均可成为抢劫罪的犯罪主体。
法律依据：
《刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：
（一）入户抢劫的；
（二）在公共交通工具上抢劫的；
（三）抢劫银行或者其他金融机构的；
（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；
（五）抢劫致人重伤、死亡的；
（六）冒充军警人员抢劫的；
（七）持枪抢劫的；
（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。

[律师回复] 解析：
关于职务侵占罪的立案判定基准：
涉案金额若在五千元人民币到一万元人民币之间，则应当予以追究刑事责任。
职务侵占罪，是指公司、企业或其他组织中的工作人员，利用其职务上所拥有的便利条件，将所在单位的财产非法据为己有，且涉案金额达到一定程度的犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在涉嫌盗窃狗只的案件中，需根据被盗之物的实际价值来判定相应违法责任。
若狗的市价在一千元到三千元之间，则将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时处以罚金；
若其价值在三万元至十万元之间，则将面临三年以上十年以下有期徒刑，同样需要缴纳罚金；
而当狗的价值达到三十万元至五十万元时，将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还可能被判处罚金或没收财产。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
在被依法实施刑事拘留程序之后，若确实存在必要需求，犯罪嫌疑人家属仍有权利传送物品给他们，但必须注意的是，此过程中并不允许家属进行会见嫌疑人或被告的活动。
根据现行法规制度，这类会见权利仅可委托特定的律师代表行使。
法律依据：
《刑事诉讼法》第三十四条
犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人；
在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。
被告人有权随时委托辩护人。
侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日以内，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。
人民法院自受理案件之日起三日以内，应当告知被告人有权委托辩护人。
犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的，人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。
犯罪嫌疑人、被告人在押的，也可以由其监护人、近亲属代为委托辩护人。
辩护人接受犯罪嫌疑人、被告人委托后，应当及时告知办理案件的机关。

[律师回复] 解析：
自被捕之日起至案件抵达法院审理阶段，我国法律明确规定其法定审限应在五个月之内。
【职务侵占罪】规定，在职员工或服务于公司、企业及其它机构的工作人员，倘若在职位权力范围内，将本单位财产非法据为己有，且涉案金额达到一定标准，则将面临三年以下有期徒刑或拘役的刑事处罚，同时还需承担罚金责任；
若涉案金额巨大，则将面临三年以上十年以下有期徒刑的刑罚，同样需要缴纳罚金；
而对于涉案金额特别巨大者，将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的严厉惩罚，并且仍需承担罚金责任。
【贪污罪】则针对国有公司、企业或其他国有单位中的公职人员以及由这些单位派遣至非国有公司、企业以及其他单位的公职人员作出了相应规定，他们如有上述违法行为，将按照相关法律法规进行惩处。
法律依据：
《公安机关办理刑事案件程序规定第一百四十四条
对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。
案情复杂、期限届满不能侦查终结的案件，应当制作提请批准延长侦查羁押期限意见书，经县级以上公安机关负责人批准后，在期限届满七日前送请同级人民检察院转报上一级人民检察院批准延长一个月。

[律师回复] 解析：
犯罪嫌疑人和被告在接受取保候审期间，必须严格遵循相关规定，其中的一项重要限制是在收到传讯通知时，他们必须立即前往指定地点接受询问。
虽然我国现行法并未对此作出明确规定，但通常情况下，对于正在接受取保候审的犯罪嫌疑人和被告，传唤的次数不应超过两次，且两次传唤之间应相隔至少12个小时。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
（一）不得进入特定的场所；
（二）不得与特定的人员会见或者通信；
（三）不得从事特定的活动；
（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。

[律师回复] 解析：
对于涉及非法占有他人财物的犯罪行为，其并非完全属于公安机关的管辖范畴。
根据相关法律法规，若个人或团体恶意侵占他人财产，且涉案金额达到一定程度，将被判以盗窃罪名，这种情况属于刑事诉讼之自诉案件，应由当地人民法院进行审理和裁决。
在具体量刑方面，行为人可能面临二年以下有期徒刑、拘役或者罚金的严厉惩罚；
若涉案金额巨大或存在其他严重情节，则可能被判处二年以上五年以下有期徒刑，同时还需承担相应的罚金责任。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
侵占罪通常情况下并非派出所所直接受理的犯罪类型，因为此类案件实际上属于自诉案件的范畴。
根据相关法律规定，只有在满足特定条件后才会由公安机关接手处置。
具体来说，如果被害方自愿放弃追究被告人的责任或者基于某些灰色地带的原因而无法进行有效申诉时，我国刑法则不会对这类事件予以干涉。
然而，若被害人由于受到强制或恐吓等因素而无法表达自己的意愿，那么人民检察院以及被害人的近亲家属都有权对此类案件提出控告，并按照刑法的相关规定对被告人进行惩处。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
在阐释告发强奸罪能否被撤诉这一问题时，通常情况下不能进行撤诉处理。
因为，此类违法行为涉及到公共利益，属于公共检察机关需要提起诉讼的重大案件范畴，无法通过私人撤回起诉的方式予以撤销。
然而，当涉及到犯罪行为已经超过了法律规定的追诉时效期限，或是犯罪嫌疑人或被告已获得国家特别赦免令而免于刑事处罚，甚至是犯罪嫌疑人或被告已经死亡等法定免责情形时，则可以考虑不予追究其刑事责任。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条
有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：
（一）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；
（二）犯罪已过追诉时效期限的；
（三）经特赦令免除刑罚的；
（四）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；
（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；
（六）其他法律规定免予追究刑事责任的。

[律师回复] 解析：
在处理侵占罪方面，公安机关的职责主要在于开展调查取证工作，如若经核实确有涉嫌违法犯罪之实，将依法向受害人说明情况并建议其选择向广大民众所信赖的人民法院提起诉讼。
由于侵占罪系属于典型的自诉类型案件，故而司法审判权归属于我们伟大的中华人民共和国最高权力机构——人民法院，而并非公安机关。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
根据现行法律法规和司法解释的相关规定，洗钱犯罪中的严重情节并未得到明确界定。
然而，通常情况下以下任何一种情况都可被归类为情节严重：
（1）洗钱金额高达50万元人民币以上；
（2）多次从事洗钱活动；
（3）个人将其作为职业，或是单位以洗钱行为作为主营业务；
以及
（4）除前述之外的其它导致情节恶化的情况。
法律依据：
《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；
情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：
（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；
（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；
（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。