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最新修订 | 2024-03-03

(一)、金融凭证诈骗案


1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。


2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。


3、提供犯罪嫌疑人使用的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的原件。


4、所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片)。


5、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证复印件,并加盖单位印章、注明出处。


6、本罪起点:个人10000元以上;单位100000元以上。


(二)、信用卡诈骗案


1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。


2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。


3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料。


4、被骗款项的银行帐单,银行催收通知凭据。


5、其他所掌握的证明犯罪嫌疑人利用信用卡诈骗的证据


6、本罪起点:5000元以上,恶意透支10000以上。


(三)、票据诈骗案


1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。


2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。


3、提供犯罪嫌疑人使用的原始票据及合同协议、收付单据、承诺保证书和其他证据材料。


4、所损失物品的特征、照片(可用同类物品的照片))。


5、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。


6、本罪起点:个人10000元以上;单位100000元以上。


(四)、贷款诈骗案


1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。


2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。


3、报案单位的经营许可证、工商营业执照复印件并加盖公章。贷款的原始合同和复印件,犯罪嫌疑人贷款时留下的文件、证明材料等资料。


4、犯罪嫌疑人开户资料,开户时留下的文件资料。


5、骗取贷款后资金流向的票据、凭证、银行帐页等相关证据。复印资料应由提供单位加盖印章并注明出处。


6、本罪起点:20000元以上。


(五)、合同诈骗


1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。


2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。


3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章)。


4、犯罪嫌疑人使用留下的工商营业执照复印件等相关证明材料。


5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。


6、担保、抵押、支付等使用的票据、收付单据、承诺保证书或其他证据。


7、所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片),可能的请提供实物样品。


8、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。


9、其他可提供的相关证明材料。


10、本罪起点:20000元以上。


(六)、挪用资金


1、单位报案的书面报案材料并加盖公章。


2、知情人员如实陈述案发经过的书面材料。


3、报案单位的工商营业执照复印件(加盖公章),犯罪嫌疑人是本单位职工的相关证明材料,如录用、聘用合同、本人填写的登记表、任命书、犯罪发生期间的工资单及签收、福利发放及签收等。


4、涉案的发票、借贷凭证、物品库存、收据、财务帐册、领(用)款凭证、银行出库、提货凭证等原件和复印件。


5、犯罪嫌疑人的签名(伪造签名)或使用的印章的原件和复印件。


6、犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务、职责的证明材料。


7、本罪起点:挪用本单位资金10000-30000元以上,超过三个月未还的或进行营利活动的;挪用本单位资金5000-20000元以上,进行非法活动的。


(七)、职务侵占


1、单位报案需提供书面报案材料,加盖公章。


2、知情人员如实陈述案发经过。


3、报案单位的工商营业执照复印件,犯罪嫌疑人是本单位职工的相一关证明材料,如录用、聘用合同、任命书、工资单及签收、福利发放及签收等。


4、涉案的发票、收据、财务帐册、领(用)款凭证、银行借贷凭证、物品库存、出库、提货凭证等原件和复印件。


5、犯罪嫌疑人的签名(伪造签名)或使用的印章的原件和复印件。


6、犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务、职责的证明材料。


7、本罪起点:5000-10000元以上。


(八)、集资诈骗案


1、书面报案材料,单位报案的应加盖公章。


2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。


3、犯罪嫌疑人(单位)使用的证明文件、高额回报的书面承诺资料、宣传资料、收款凭证、受骗者的名单、虚构项目和虚构用途的书面资料等原件或复印件。


4、受骗者已支取的资金及尚未取得资金的相关凭证。


5、资金流向。


6、本罪起点:个人100000元以上;单位500000元以上。


(九)、生产、销售伪劣商品案


1、书面报案材料或如实陈述案发经过。


2、单位报案的要提供书面报案材料,并加盖公章。


3、提供伪劣产品的实物或照片、产品说明书、产品质量标准、假生产许可证、产销合同、生产计划书等物证和书证。


4、提供合格产品的实物或照片、产品说明书、产品质量标准等书证。


5、犯罪嫌疑人(单位)使用的证明文件、生产、销售伪劣产品的地点、数量、价值、销售去向。


6、可能的话提供权威部门的鉴定结论。


7、本罪起点:销售金额50000元以上。


(十)、虚开增值税专用发票案


1、书面报案材料或如实陈述犯罪嫌疑人的犯罪事实。


2、单位报案的应提供书面报案材料,并加盖公章。


3、犯罪嫌疑人(单位)的基本情况、纳税人性质。


4、提供虚开的增值税专用发票的发票联、抵扣联或存根联、记帐联,如无则提供发票号码或开票单位、受票单位名称。


5、虚开增值税专用发票的份数、税额。


6、涉及虚开增值税专用发票的记帐凭证、税务申报资料。


7、本罪起点:虚开的税款数额在10000元以上或者致使国家税款被骗数额在5000元以上的。


(十一)、假冒注册商标


1、书面报案材料或如实陈述案发经过。


2、单位报案的应提供书面报案材料,并加盖公章。


3、犯罪嫌疑人(单位)的基本情况。


4、提供注册商标证书及商标合法有效性的相关材料。


5、真实的注册商标商品样品或照片。


6、涉嫌假冒注册商标商品的样品或照片。


7、提供已知假冒注册商标商品的数量、数额依据。


8、尽可能提供假冒注册商标的鉴定结论。


9、本罪起点:


(1)非法经营数额在50000元以上或者违法所得数额在30000元以上的;


(2)假冒两种以上注册商标,非法经营数额在30000元以上或者违法所得数额在20000元以上的;


(3)其他情节严重的情形。


(十二)、保险诈骗案


1、书面报案材料并加盖单位公章。


2、签订的保险合同原件或复印件。


3、犯罪嫌疑人(单位)的基本情况。


4、索赔申请材料。


5、已支付的保险金相关凭证。


6、保险事故调查报告。


7、证明行为人保险诈骗行为的证据。


8、本罪起点:个人10000元以上;单位50000以上。


(十三)、逃税案


1、书面报案料或如实陈述犯罪嫌疑人的犯罪事实。


2、单位报案的要提供书面报案材料并加盖公章。


3、犯罪嫌疑人(单位)的工商营业执照、税务登记资料的原件或复印件。


4、伪造、变造、隐匿的帐册、记帐凭证、票据、假产品入库单等书证的原件或复印件。


5、偷逃税款的数额。


6、本罪起点:


(1)纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款,数额在50000元以上并且占各税种应纳税总额10%以上,经税务机关依法下达追缴通知后,不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的;


(2)纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚,又逃避缴纳税款,数额在50000元以上并且占各税种应纳税总额10%以上的;


(3)扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段,不缴或者少缴已扣、已收税款,数额在50000元以上的。


(十四)、非国家机关工作人员受贿


1、书面报案材料或如实讲述案发经过。


2、单位报案的应提供书面报案材料并加盖公章。


3、当事人陈述详细经过的书面材料。


4、犯罪嫌疑人的基本情况、职务证明。


5、受贿数额及相关的书面证据。


6、受贿后为他人谋取何种利益以及给公司、企业造成的影响。


7、本罪起点:5000元以上。


(十五)、非法吸收公众存款案


1、书面报案材料或如实陈述案发经过。


2、存款凭证、记帐凭证、宣传单、广告、说明书等书证。


3、存款人已取得的资金凭证、尚未取得应得资金的相关凭证。


4、犯罪嫌疑人吸收公众存款后的资金去向。


5、本罪起点:


(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;


(2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;


(3)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;


(4)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。


综合上面所说的,应该怎样举报经济犯罪?只要是有确切的证据是可以向有关部门举报的,经济犯罪是不可以包容的,是需要严惩的,不然的话就会影响一个公司正常的运作,所以我们一定不要去做犯法的事,要遵守法律,不然的话会成为一辈子的污点




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槟榔赔付犯法吗
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槟榔赔付这个行为本身并不违反任何法律法规。
依据我国现行有效的《中华人民共和国消费者权益保护法》以及《中华人民共和国食品安全法》之规定,消费者在购置到过期或者变质的食品时,有权力要求商家进行无条件退货、优质产品的替换或者相应的损失补偿。
除此之外,消费者也有权对此类问题向食品的生产商或者零售商提出要求,要求其支付商品价格接近于10倍的款项或者所受实际损失超过3倍的赔偿金,若所获赔偿金额未达1000元人民币,则须赔偿人民币1000元给消费者。
然而,倘若消费者提出的索赔过分超出了法律所允许的范畴,很有可能就会转化为敲诈勒索,这项行为在《中华人民共和国刑法》中被明确地界定为了犯罪行为,敲诈勒索公私财产,达到一定额度或者多次敲诈勒索的,将会受到法律的严惩。
因此,对于槟榔赔付这个问题,它本身是消费者的合法诉求,但是在行使该项权力的时候应该遵守相关法律法规,不能超过法律规定的赔偿范围过于夸张。
如若发现消费者的索赔行为有敲诈勒索的倾向,并且情况较为恶劣,达到法律规定的犯罪标准,当事人可以选择报警求助。
法律依据:
《中华人民共和国食品安全法》一百四十八条
生产不符合食品安全标准的食品或者经营明知是不符合食品安全标准的食品,消费者除要求赔偿损失外,还可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金;增加赔偿的金额不足一千元的,为一千元。
梦游伤害他人属于犯法吗
[律师回复] 解析:
若梦游者以暴力手段伤害他人且造成严重后果,应被视为犯罪事实并追求其刑事责任,然而在量刑方面,法院通常会考虑减轻或从轻处理。
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倘若情况极为严重,可能需要由政府进行强制医疗处理。
对于间歇性精神疾病患者而言,他们在精神状态正常时所犯下的罪行须承担刑事责任。
情节较为轻微的情况下,没有完全丧失识别或控制自身行为能力的精神病患在犯罪之后同样需要承担刑事责任,但是判罚的强度与普通人相比会有所降低。
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在交通意外事件的处理过程中,被抚养人生活费用的计算方法应当基于扶养人失去工作能力的高度以及受诉法院所在地的上一年度城镇居民人均消费性支出与农村居民人均年生活消费支出的具体数额进行精确计算。
如果被抚养人为未成年者,则计算截止日期为他们达到法定的成年年龄(即18周岁)为止;
若被抚养人已无法负担任何形式的体力劳动且缺乏其他生活来源,那么该项费用将计算20年。
对于60周岁及以上的被抚养人,每增加一岁,其应得的生活费用将相应地减少一年;
而对于75周岁及以上的被抚养人,其应得的生活费用将以五年为单位进行计算。
法律依据:
《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条
被扶养人生活费根据扶养人丧失劳动能力程度,按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出和农村居民人均年生活消费支出标准计算。
被扶养人为未成年人的,计算至十八周岁;
被扶养人无劳动能力又无其他生活来源的,计算二十年。
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拿购房定金跑路是否构成犯罪
[律师回复] 解析:
1.在司法实践中,挪用购房定金的行为可被认定为构成了挪用资金罪。
挪用资金罪的具体内涵在于,即公司、企业或其他任何单位内的在职员工,通过其职务上所享有的便利条件,将本单位的资产擅自调拨至个人使用或出借予第三人,且此类事项的涉案金额达到法定标准,即数额较大,逾期时间长达3个月以上,或者虽然逾期时间未满3个月,但是涉案金额巨大并用于营利性活动,抑或是从事非法活动等情况。
2.需要特别指出的是,挪用资金罪的犯罪主体具有特定性,仅限于公司、企业或其他单位内部的在职员工。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百八十五条
商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位或者客户资金的,依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。
《中华人民共和国刑法》第二百七十二条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;
挪用本单位资金数额巨大的,或者数额较大不退还的,处三年以上十年以下有期徒刑。
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