职务侵占罪侦查机关

[律师回复] 你好  可以帮你解决法律问题

[律师回复] 是涉毒案件吗？对涉毒人员，公安机关往往动态管控的。

[律师回复] 报警了吗 现在是什么情况

[律师回复] 解析：
职务侵占犯罪相关问题由公安机关、人民检察院以及人民法院负责处理。
其中，公安机关主要承担立案侦查工作，人民检察院则在符合法定条件时提起公诉，而人民法院则负责进行审判裁决。
依据我国现行法律法规，对于各类刑事案件的侦查、拘留、执行逮捕以及预审等环节，均由公安机关全权负责；
而检察、批准逮捕以及检察机关直接受理的案件的侦查和提起公诉事宜，则由人民检察院负责；
至于审判阶段，则由人民法院负责全面把控。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
盗窃金融机构之行为，无疑构成了盗窃罪。
凡直接侵犯这些货币流通机构的秘密窃取财物的行为都被视为盗窃罪，而对于构成该罪的定罪量刑，则取决于盗窃金额大小与犯罪情节如何。
在上述罪名中，具体罪责程度及量刑标准如下所示：
首先，对于犯罪金额较大者，即达到了非法占有一定数额钱财的情况，或是存在多次实施盗窃，亦或对居民户内进行盗窃，以及未经允许将危险物品带入盗窃现场等多种涉嫌犯罪的情形时，应当判处三年以下有期徒刑，同时采取拘役或管制的强制措施，此外还可能面临被判处罚款；
其次，若是涉及到数额巨大的违法行为且有其他较为严重的情节，则应当判处三年至十年之间的有期徒刑，并且必须缴纳相应罚金；
最后，当所涉犯罪金额达到特别巨大的程度，或者存在其他极其严重的犯罪情节时，则应判处十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑，同时还需承担缴纳罚金或没收财产的法律责任。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
以洗钱犯罪论处。
若企业或团体触犯此项罪行，将被施予相当于罚金数额的罚款，同时，对于该企业/团体中直接负责的领导层及其他主要责任人，则会处以五年以下有期徒刑或拘留的刑事惩罚；
若是情节严重者，刑期将会在五年以上、十年以下之间。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在涉足清洗违法所得案件的全过程中，我们将积极采用监督立案和追捕追诉等法律监督手段，引导公安部门深度挖掘相关的洗钱犯罪线索。
专案组成员将依法提前介入案件调查，指导公安机构在审理洗钱违法行为时，对涉嫌的犯罪嫌疑人以及其关联人员是否涉及洗钱或“自我洗钱”行为进行有针对性、有策略性且重点突出的侦查审讯工作，深入挖掘资金流动的脉络，以期实现对洗钱犯罪活动的同步侦破。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
倘若拾得物品后不予归还且涉及金额在3000元及以上，便极有可能触犯刑法中的侵占罪。
该罪名所指的是将原本由自己代替他人保管的财务非法占有并据为己有，这也被视为“数额较大”的起始标准。
依据相关法律法规，侵占罪中侵占数额达到2万元但不足20万元时，可被认定为“数额较大”的起点标准；
而当侵占数额超出20万元时，则属于“数额巨大”的起点标准。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
在公民合法所有的房产遭受非法侵入和占据的情况下，我们强烈建议您通过提起法律诉讼来维护自身权益。
此种侵犯他人财产的行为，已涉嫌构成侵占罪。
根据我国《刑法》中的相关规定，侵占犯罪属于自诉性质的案件，需要由受害者本人进行举证，并向司法机关提出控告。
在法院判决中，侵占罪的被告人通常会被判处两年以下有期徒刑；
若情节较为恶劣，则可能面临2至5年不等的有期徒刑以及相应数额的罚金。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
在刑事案件立案之前，若被告已经将其涉嫌的职务侵占行为所涉及的财产归还给原公司，那么该案件即使已经满足职务侵占罪的成立条件，也应当认定为犯罪行为的既遂形态。
然而，如果在立案之前，被告能够积极主动地向公司偿还所侵占的财物，并且得到了公司的谅解，同时公司也表示愿意放弃对被告的刑事追责，那么公安机关有可能会考虑不予立案或撤销案件。
关于这方面的法律规定如下：
首先，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十一条的规定，职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位的财务非法占为己有的行为。
对于数额较大的，应判处五年以下有期徒刑或者拘役；
而对于数额巨大的，则应判处五年以上有期徒刑，并可附加没收个人财产。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
侵犯财产罪中侵占罪的量刑准则如下：
（1）对于普通侵占行为，通常会判处二年以下的有期徒刑、拘役或处以相应的罚款；
（2）若是涉案金额庞大或者涉及其他严重情节，将会被处以二年以上五年以下有期徒刑，同时还将面临处罚款的刑事责任。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
1.当涉及到职务侵占金额达到1000元的情况时，确实可能面临行政拘留的处罚。
根据相关法律法规规定，职务侵占行为若尚未触犯刑法，则可参照治安管理条例对此类行为进行处罚，具体而言，可处以五天至十五天的拘留。
2.关于职务侵占罪这一概念，它是指公司员工、企业管理者或其他单位的从业者，因利用其职位赋予的权利和便利条件，将本应属于本单位的财产非法据为己有，且涉案金额达到一定标准的违法行为。
值得注意的是，本罪中的“单位”并不仅限于国有或集体性质的机构，还涵盖了私营企业等各类组织。
然而，对于此处的“单位资质”问题，我们仍需进一步深入探讨。
法律依据：
《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十六条
有下列行为之一的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款：
（一）结伙斗殴的；
（二）追逐、拦截他人的；
（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物的；
（四）其他寻衅滋事行为。

[律师回复] 解析：
1.财物交付的缘由存在差异，这构成了它们之间至关重要的区分点。
在诈骗犯罪中，受害者往往在行为人实施欺骗手段的情况下，表面上自愿地将财物交给行为人；
也就是说，这种行为表现出行为人对他人财产的实际控制以及欺诈行为所导致的后果；
然而在侵占罪的情境下，受害者通常是出于委托、信赖等原因，完全自愿地将财物交予行为人进行支配，而非受到行为人的欺骗诱导。
2.两种犯罪行为的危害性也有所不同。
诈骗罪的危害行为主要体现在通过编造虚假事实或掩盖真实情况来获取他人财物；
而侵占罪则是指行为人非法占有他人财物并拒绝归还。
3.财物交付与犯罪意图产生的时间顺序也存在差异。
在诈骗罪中，受害者将财物交给行为人的行为发生在行为人产生犯罪意图之后；
而在侵占罪的情况下，犯罪意图的产生往往早于财物交付的时刻。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
依据我国现行法律法规之规定，非法侵占罪的立案标准为当事人恶意占有财产价值须达到5000元至20000元人民币不等。
换句话说，即便行为人非法占有了他人丢失的物品、代为治理的财务或他人掩埋的财物等，并拒不归还原主，若其所涉财物价值未达到此额度限制，亦不会被归类为非法侵占罪行范畴。
然而，若某人意图通过非正当手段获取他人遗忘的财物、代为保管的财务或他人掩埋的财物，且在数额上已达到较大规模，同时仍拒绝归还，则此类行为便可被视为非法侵占罪。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处5年以上的有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
侵占罪，是以非法占有为目的，将他人委托给自己保管的财产、遗失物品或埋葬物擅自据为已有，且数额较大，并拒绝归还的犯罪行为。
该犯罪的实施者为一般主体，凡年满16周岁并具备刑事责任能力的自然人皆可以成为此罪的犯罪分子。
从主观上判断，该罪行必须源于犯罪分子的故意心理，即明确知晓属于他人交付给自己保管的财产、遗失物品或埋葬物，却仍然非法据为己有。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
在处理职务侵占罪相关案件时，辩护律师可以从如下几个角度进行有效的辩护工作：
首先，可以依据犯罪主体资格是否成立为辩护点，以此提出被告人无罪或者减轻处罚的请求；
其次，可以针对被告人主观上是否具有非法占有本单位财物的故意进行辩护，从而争取为被告脱罪或者减轻其犯罪情节；
再者，辩护律师还可基于侵犯财产的来源是否属于被告人所在单位的财产这一观点，提出被告人无罪或者减轻处罚的辩护意见；
此外，辩护律师也可以根据被告人是否利用了职务便利来进行辩护，以期达到为被告人脱罪或者减轻其犯罪情节的目的；
最后，辩护律师还可以通过对被告人是否实际实施了侵占行为的审查，提出被告人无罪或者减轻处罚的辩护意见。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。

[律师回复] 解析：
关于职务侵占犯罪的认定标准如下：
首先，公司、企业或其他相关组织的在职员工，若凭借其职务上所享有的便利条件，将该企业或相关单位的财产擅自占为己有且涉案金额达到一定程度者，应当被判处三年以下有期徒刑或拘役，同时还需接受罚金的处罚；
其次，若涉案金额高达一定程度，那么这些员工则可能面临三年以上但未满十年的有期徒刑，并需要承受相应的罚金；
最后，由于职务侵占行为涉及到的金额特别庞大时，涉案者便很可能会受到十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑以及罚金双重刑罚的严厉制裁。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
第三百八十二条
国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。
受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。
与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。
第三百八十三条
对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：
（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；
数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。
犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；
有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。
犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。

[律师回复] 解析：
无疑是必须的。
若犯罪分子因非法占有和处置被害人财产而给受害人身心双方面造成严重的物质损失，司法机关应依法进行大力追缴或责令犯罪人退还赔偿。
在上述措施执行完毕后，若受害人仍然无法得到相应的补救与补偿，被告人可向人民法院相关民事审判庭提出进一步的民事诉讼请求，对此，人民法院亦有权利也有义务受理此案。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
未经合法授权而擅自挪动公司的税务款项，将会招致刑事诉讼，也就是被指控涉嫌构成挪用资金罪。
依据当前的法律法规，一旦在公司、企业或其它具有类似身份的组织机构内部出现工作人员借职务之便，将原本应该归属单位所有的资金据为己有，或者以借款形式提供给他人使用的行为，若涉及的金额较大并且未能按照约定时间偿还超过三个月的，或者尽管尚未达到三个月的期限，但是已经导致了数额巨大的资金损失和盈利活动的中断，甚至涉及到非法活动的话，都将面临着三年以下有期徒刑或拘役的严厉处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十二条
公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
依据相关法律条文规定，若侵犯行为涉及金额在2万元人民币以上而不足20万元时，可被视为“数额较大”的起点标准；
然而，当其涉及金额达到了20万元以上，则可被视为“数额巨大”的起点标准。
因此，在安徽地区，对于自诉型侵占罪的起诉立案标准为：
当被告人对原告人的财产实施了非法占有并且试图逃避返还责任的情况下，无论其所涉及的金额大小如何，均符合立案标准。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。