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扰乱金融秩序罪的立案标准是怎样的

#刑事立案 最新修订 | 2026-08-28
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擅长领域:刑事辩护 律所:海华永泰(杭州)律师事务所
服务城市:杭州 电话:13634108887

律师优势:有团队,办过大案,有顾问单位经验,丰富的专业经验

推荐理由:陈俊宇律师,已执业6年,执业地区为浙江杭州,认证执业律所是海华永泰(杭州)律师事务所,擅长刑事辩护、交通事故、工伤赔偿、债权债务、劳动纠纷等领域案件,支持在线咨询或电话咨询:13634108887,经过平台多重严格审核,官方实名认证通过,已获得平台特别推荐!

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律师解析
扰乱金融秩序罪是一类罪名统称,包含多个具体罪名,各罪名立案标准不同。下面介绍常见罪名的立案标准。
非法吸收公众存款罪,非法吸收或变相吸收公众存款,有这些情形应立案追诉。个人非法吸收或变相吸收公众存款数额达20万元以上,单位达100万元以上;个人吸收对象30人以上,单位吸收对象150人以上;个人吸收给存款人造成直接经济损失10万元以上,单位造成50万元以上等。
伪造货币罪,伪造货币有这些情形应立案追诉。伪造货币总面额2000元以上或币量200张(枚)以上;制造货币版样或为他人伪造货币提供版样;其他应追究刑事责任的伪造货币情形。
擅自设立金融机构罪,未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或其他金融机构的,应立案追诉。
如果遇到涉及扰乱金融秩序罪的相关问题,要及时咨询专业法律人士,保留好相关证据,通过合法途径维护自身权益。同时,要提高法律意识,避免参与非法金融活动。

案情回顾:

小朱为获取利益,向社会不特定对象35人非法吸收公众存款25万元,给存款人造成直接经济损失12万元。同时,小胡伪造货币,总面额达2300元。另外,小许未经国家有关主管部门批准,擅自设立了一家证券公司。这些行为引发了法律争议,相关部门介入调查。

案情分析:

1、小朱的行为符合非法吸收公众存款罪的立案标准,其非法吸收公众存款对象超过30人,数额在20万元以上,且给存款人造成直接经济损失在10万元以上,应依法追究其刑事责任。
2、小胡伪造货币总面额在2000元以上,达到了伪造货币罪的立案追诉标准,需承担相应法律责任。
3、小许擅自设立证券公司,未经国家有关主管部门批准,构成擅自设立金融机构罪,应受到法律制裁。
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