律图审稿专业委员会3轮严审

合同诈骗具体有哪些表现形式

最新修订 | 2024-02-26
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律师解析
合同诈骗的具体表现形式有:收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的;以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。
法律依据
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。
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合同诈骗具体有哪些表现形式
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高利贷的具体表现形式有哪些
1、借贷利率超过最高人民法院 关于人民法院审理借贷案件的若干意见 规定的“同期银行同类贷款利率四倍(包括利率本数)”的,就构成高利贷。2、计算复利是一种高利贷常见表现形式3、在借款时将利息扣除的,出借人等于减少了借款人实际得到的借款,变相地提高了利率,4、以他人资金转手高利出借。
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债权债务
合同诈骗罪庭审结果怎么判
[律师回复] 解析:
依据我国相关法律法规的明确规范,对于存在法定特殊情况者,他们在签订、履行各种类型的合同过程中,如果故意以非法占有他人财物为主要目的,实施诈骗行为,且其所涉金额已经达到数额较大这个量刑标准时,将被依法判处三年以下有期徒刑,同时剥夺犯罪分子的人身自由,或者剥夺其一个月以上六个月以下的人身自由,并在此基础上对其实施罚金的刑事制裁措施。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
律图宜宾
律图宜宾
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洗钱罪会被判成诈骗吗
[律师回复] 解析:
不可。清洗金钱,即为洗钱罪,而非诈骗罪。所谓洗钱罪意指,行为人在明知其属于包括但不仅限于毒品犯罪、黑社会组织犯罪以及贪污贿赂犯罪在内的各种犯罪所得的情况下,仍然协助掩盖其来源及性质,并通过诸如将资金存入银行、进行投资、将财产上市等方式,以实现这些非法资产的“合法化”。
然而,若行为人在主观上对上述事实并不知情,则不构成犯罪。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
律图潼南区
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著作权侵权具体表现形式有哪些
1、未经著作权人许可,发表其作品的;2、未经合作作者许可,将与他人合作创作的作品当作自己单独创作的作品发表的;3、没有参加创作,为谋取个人名利,在他人作品上署名的;4、歪曲、篡改他人作品的;5、剽窃他人作品的;等等。
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知识产权
敲诈勒索罪由谁来管理案件
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律法规的明文规定,关于敲诈勒索罪的处理权限,依法应当交由各级公安机关进行专属管辖。具体而言,在刑事案件的处理过程中,犯罪地区所在的公安机关负责对案情进行调查及审理。倘若犯罪嫌疑人员居住地的公安机关能够更有效地完成这一职责,那么也可由该犯罪嫌疑人员居住地的公安机关进行立案侦查。在此过程中,犯罪地的定义包含了犯罪行为发生地以及犯罪结果发生地两部分。前者主要涵盖了犯罪行为的实施场所,以及与犯罪行为相关的预备地、开始地、途经地、结束地等各种地点;而后者则主要指犯罪行为所造成的损害结果发生的区域,包括犯罪对象被侵害的地点、犯罪所得的实际获取地、藏匿地、转移地、使用地、销售地等各个环节。
法律依据:
《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条
刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。
如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。
犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。
犯罪行为发生地,包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点;
犯罪行为有连续、持续或者继续状态的,犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方都属于犯罪行为发生地。
犯罪结果发生地,包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地。
律图扬州
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侵犯名誉权具体表现形式有哪些?
侵犯名誉权具体表现形式有:侮辱、诽谤、新闻报道失实等情况,对于侵犯名誉权的相关情况认定的,应当结合实际情况来进行处理,避免出现法律适用错误的情况,特别是相关处罚情况应当符合法律规定。
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损害赔偿
敲诈勒索罪的基准刑标准有几种
[律师回复] 解析:
根据相关法律法规,敲诈勒索犯罪的立案标准设定如下:
首先,对于涉案金额达到“数额较大”范围的案件,“数额较大”的界定标准为人民币2000元至5000元之间;
其次,若涉案金额超过“数额巨大”标准,即达到人民币3万元至10万元区间内,则属于“数额巨大”范畴;
最后,如果涉案金额高达“数额特别巨大”,即在人民币30万元至50万元之间,那么就属于“数额特别巨大”的情况。
构成敲诈勒索罪的行为主要包括以下几个方面:
首先,行为人以即将采取的积极侵害行为,对财物的所有权人或持有者进行恐吓;
其次,行为人扬言将对特定对象造成危害,这些对象既可以是财物的所有权人或持有者,也可以是与其存在利害关系的其他人员,比如财物所有权人或持有者的亲属等人;
再次,威胁的方式可以多样化,例如,可以当面向受害人以口头、书面或其他形式表达,也可以通过电话、书信等方式传达;
此外,威胁的行为人可以是本人亲自实施,也可以委托他人代为传达;
最后,威胁的内容可以明确表达,也可以隐含其中,这并不影响本罪的成立。
值得注意的是,行为人威胁将要实施的侵害行为可能涉及多个领域,有些可以立即实现,如杀害、伤害等,而有些则需等待未来才能实现,如揭露个人隐私等。
然而,行为人威胁将要实施危害行为,并不代表其在发出威胁时不会实际实施任何危害行为,例如,威胁将要实施伤害行为,但在威胁发出时却实施了相对较轻的殴打行为;或者威胁将要实施杀害行为,但在威胁发出时却实施了伤害行为。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
律图黄冈
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集资诈骗罪员工不知情定什么罪
[律师回复] 解析:
对于涉及集资诈骗的业务员而言,若其对事件全然无知,这可能会被视为他/她没有参与其中,也未从相关行为中获利。在这种情况下,通常会被判处三年以下的有期徒刑。
然而,如果事实证明该业务员的确是无辜的,那么他/她就不会被判定为违法犯罪,也就无需承担相应的法律责任。
至于当事人是否真的对此事毫不知情,需要依据其他诈骗实施者的证言以及整个诈骗活动的详细过程和相关证据进行综合分析,而不能仅仅基于当事人自身的陈述做出判断。关于诈骗罪的量刑标准,主要包括以下几个方面:诈骗公私财物价值达到人民币三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应分别被认定为刑法规定中的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
具体来说
1.犯诈骗罪的,将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的惩罚,同时还需缴纳罚金;
2.如果诈骗金额巨大或存在其他严重情节,则将被判处三年以上十年以下有期徒刑,并处以罚金;
3.若诈骗金额特别巨大或存在其他特别严重情节,则将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同样需缴纳罚金或没收财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
律图宁河县
律图宁河县
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事实上重婚的表现形式具体有哪些
事实上重婚的表现形式具体有双方已经在民政局办理结婚手续领取结婚证的情况下,再次与另一个人进行二次结婚,或者是已经有结婚证了,还跟第三者以夫妻的名义长期稳定的生活在一起,即便是双方没有到民政局办理结婚登记手续。
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信用卡欠费算不算诈骗罪
[律师回复] 解析:
在某些情况下,信用卡恶意透支可能会被视为欺诈罪的一种表现形式。所谓信用卡欺诈,涉及以下多种形式:
首先,使用仿制的信用卡,或凭借虚假的身份证明获取并利用信用卡进行诈骗,从而获得财务资源。
其次,试图通过使用实效已过的信用卡进行诈骗,同样可以达到获取财物的目的。
再者,未经授权冒用他人的信用卡,这种方式也属于信用卡欺诈的范畴。
最后,恶意透支是指持卡人出于非法占有的目的,超越了规定的信用额度或期限进行透支,且在发卡行发出催款通知后仍然未予偿还的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
快速解决“刑事辩护”问题
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诈骗立案后会被刑事拘留吗
[律师回复] 解析:
涉及诈骗罪项的犯罪嫌疑人在被公安机关依法刑事拘留之后,通常需要等待七天至三十七天进行处理。具体流程如下所述:
首先,如果公安机关经过调查后,认定某名诈骗罪嫌犯有必要予以逮捕,那么他们必须在刑事拘留期结束之前的三个自然日内向检察院提出申请,以获得批准。
同时,如果存在特殊情况,比如重大案件或者嫌疑人可能逃逸等,上述申请期限可以适当延长,但最长不得超过四天。
其次,若涉嫌犯罪的嫌犯属于流窜作案、多次作案或结伙作案等情况,公安机关的提请时间则可进一步延长至三十天。
法律依据:
《刑事诉讼法》第九十一条
公安机关对被拘留的人,认为需要逮捕的,应当在拘留后的三日以内,提请人民检察院审查批准。在特殊情况下,提请审查批准的时间可以延长一日至四日。
对于流窜作案、多次作案、结伙作案的重大嫌疑分子,提请审查批准的时间可以延长至三十日。
人民检察院应当自接到公安机关提请批准逮捕书后的七日以内,作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。人民检察院不批准逮捕的,公安机关应当在接到通知后立即释放,并且将执行情况及时通知人民检察院。对于需要继续侦查,并且符合取保候审、监视居住条件的,依法取保候审或者监视居住。
律图濮阳
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抽逃出资罪的具体表现有什么形式
1、设立公司时利用过桥贷款作为注册资金,待公司注册成立后,将过桥贷款部分或全部抽走。2、伪造虚假的基础交易关系,如公司与股东间买卖关系,公司将股东注册资金的一部分划归股东个人所有。3、未提取法定公积金或者制作虚假会计报表虚增利润,在短期内以分配利润的方式提走出资。
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公司经营
内蒙合同诈骗罪数额认定条件是什么
[律师回复] 解析:
对于合同诈骗罪,其涉案金额的具体判定标准如下所示:
首先,所谓的“数额较大”是以行为人个人诈骗公共财产或私人财产的金额达到1万元人民币为限,如若发生单位实施诈骗行为时,则需达到公私财产损失额达10万元人民币才构成犯罪;
其次,“数额巨大”主要是指行为人个人非法获取公私财产金额在5万元人民币以上,而当单位犯下此类罪行时,单位需要承担的公私财产损失额高达50万元人民币;
最后,“数额特别巨大”则是指行为人个人非法获取公私财产金额在30万元人民币以上,同样地,当单位实施此种犯罪行为时,单位需要承担的公私财产损失额也必须达到200万元人民币。
此外,还有两种情况被称为“其他严重情节”,即具备以下任何一项条件者:
(1)犯罪动机与手段极其恶劣;
(2)多次实施诈骗行为,对社会产生了不良影响;
(3)导致受害人遭受经济损失,生活陷入困境;
(4)拒绝退还赃款、偿还债务以及赔偿损失。同样地,还有另外两种情况被称为“其他特别严重情节”,即具备以下任何一项条件者:
(1)诈骗法人、其他组织或者他人急需的生产资料,严重影响生产经营,或者造成其他严重损失的;
(2)流窜作案,危害性极大;
(3)诈骗救灾、抢险、防汛、扶贫、医疗款物等,造成严重后果的;
(4)肆意挥霍诈骗所得的财物,使诈骗所得的财物无法追回;
(5)利用诈骗所得的财物从事违法犯罪活动的;
(6)导致受害人死亡、精神失常或者其他严重后果的。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
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(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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盗窃罪的同类客体是什么
[律师回复] 解析:
关于盗窃罪共犯的构成要件,主要包括以下四点:
首先,参与此罪行的主体需达到两个或两个以上且都应当承担相应的盗窃罪刑事责任;
其次,参与者在主观上要有共同实施盗窃的意图;
再次,从客观角度看,他们需要有共同的盗窃行为作为支撑;
最后,所有这些行为所针对的都是相同的客体——公私财产的归属权。基于此,我们可以将盗窃罪定义为以非法占有为出发点,采取各种手段盗窃公私财物体积较大或者反复偷窃、进入住户偷盗、携带武器进行偷盗以及在公共场合隐蔽部位偷盗等方式获取他人财物的违法行为。需要注意的是,盗窃罪只能由故意构成,也就是说,行为人必须有意识地认识到自己正在窃取的是他人拥有的财物。如果行为人错误地认为该财物属于自己所有或者占有,那么这种情况下的取回行为并不构成盗窃罪。
然而,这并不意味着只要行为人误以为某物品是遗忘物,就必然缺乏盗窃的故意。因为他人的“占有”是一个受到法律规范约束的概念,只要行为人能够认识到被法官判定为他人占有的前提事实,就应该被视为行为人已经具备了盗窃罪的认知条件。举例来说,即便行为人误以为高尔夫球场内水池里的高尔夫球是遗忘物并将其取走,也应该被认定为具有盗窃罪的故意。
法律依据:
《刑法》第二百六十四条
【盗窃罪】盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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