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最新修订 | 2024-03-05
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卢滨律师
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律师解析
要判断助力电信网络诈骗者提现资金的取款方究竟构成了诈骗罪还是掩饰、隐瞒犯罪所得罪,其确定性的关键在于探究取款方对于他人所实施诈欺行为是否明晰知晓。
倘若他们在清晰明确地洞察到他人正在从事诈骗活动的情况下仍旧提供相关帮助进行提现,那么他们无疑将被判定为参与了犯罪团伙中的诈骗罪行;反之若是在不了解或根本不知情的前提下帮助提现,便会被评价为触及掩饰、隐瞒犯罪所得罪的范畴。
法律依据
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条规定:
明知他人实施诈骗犯罪,为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的,以共同犯罪论处。
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金融诈骗辩护案件·推荐文章

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金融诈骗辩护案件·常见问题

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帮信罪取现5万元会判多久?
帮信罪取现5万元会判三年以下的有期徒刑或者是判处拘役,主要就是因为我们国家《刑法》第287条,第2款当中所规定的帮助信息网络犯罪活动罪的法定的量刑幅度就是三年以下的有期徒刑。帮信罪取现5万元会判多久,这个问题可以参考本文内容。
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刑事辩护
取保候审又犯罪了怎么处理
[律师回复] 解析:
在取保候审期间再度犯案的行为如何处置:负责监督的相关机构需暂时扣除犯罪嫌疑人的保证金,等待司法审判结果正式公布后,将根据判决的情况来决定是否对之前所缴纳的保证金进行全部或部分没收。对于故意再次犯法的人,应毫无保留地予以没收保证金;而对于因疏忽大意或非故意再次犯罪以及实质上并未构成犯罪的人员来说,则应该将其所缴纳的保证金如数退还。取保候审是指相关执法部门对涉嫌犯罪的嫌疑人采取的一种暂时不对其实施羁押的处理方式。
法律依据:
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定:
(一)未经执行机关批准不得离开所居住的市、县;
(二)住址、工作单位和联系方式发生变动的,在二十四小时以内向执行机关报告;
(三)在传讯的时候及时到案;
(四)不得以任何形式干扰证人作证;
(五)不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:
(一)不得进入特定的场所;
(二)不得与特定的人员会见或者通信;
(三)不得从事特定的活动;
(四)将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定,已交纳保证金的,没收部分或者全部保证金,并且区别情形,责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过,重新交纳保证金、提出保证人,或者监视居住、予以逮捕。对违反取保候审规定,需要予以逮捕的,可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。
律图汕头
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快速解决“刑事辩护”问题
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取保候审用托关系吗
[律师回复] 解析:
取得司法部门候审资格,并非必须倚重人脉关系。《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条明文规定,若犯罪嫌疑者或者被告有合法正当之情形符合特定要求,比如可能被判为管制、拘役或者可单独运用附加刑执行的罪犯,或是被判以有期徒刑超过一年的罪犯,倘若采取取保候审方式既不会对其生命安全构成威胁,也不会危害到社会公共利益,亦或患有重大疾病、生活无法自我料理,乃至已怀胎或者正在哺乳自己孩子的女性等,均可向相关司法机构提出取保候审申请。最终是否予以批准,则由法院、检察院以及公安机关根据实际情况进行综合判断和决策。因此,能否成功获得取保候审,关键在于是否符合法律所规定的各项条件,而非仅仅依赖于个人的人际关系网络。
法律依据:
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
律图新疆
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帮忙取现的话算帮信罪吗?
只要明知他人犯罪,还帮助取钱,那么也会涉嫌帮信罪,构成犯罪的就会处三年以下的有期徒刑;帮信罪的主观要件就是明知,如果有证据来证明自己不知情的,那么就不会承担法律责任。遇到帮忙取现的话算帮信罪吗的问题,可以了解一下本文的内容。
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刑事辩护
帮忙洗钱100万判几年
帮忙洗钱100万量刑一般是在5年以下的有期徒刑,或者是拘役,对于洗钱罪的量刑,主要是根据涉案的金额以及情节的严重程度来进行判断量刑最高一般是在10年以下的有期徒刑。同时需要处以罚金。
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刑事辩护
帮信罪取保候审保证金5万能出来吗?
帮信行为人如果已经缴纳了五万元的保证金,那么在一定程序上可以恢复人身自由,也即可以出来。当然这里的自由是相对于刑事拘留、逮捕而言的。对帮信罪取保候审保证金5万能出来吗依旧不清楚的,可以选择继续用阅读这篇文章。
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刑事辩护
一般帮信罪5万怎么判?
对于帮信罪5万怎么判的问题,帮信罪获利5万一般会被处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,具体的刑期长短需要由人民法院结合犯罪行为人的态度以及是否认罪认罚、是否存在立功或者是自首等情节来具体的确定,不能一概而论。更多关于帮信罪的信息如下文所述。
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刑事辩护
5人因犯合同诈骗罪被判刑标准是什么
[律师回复] 解析:
关于法律法规对于合同诈骗罪的裁定标准,根据我国《中华人民共和国刑法》中的第二百二十四条明文规定,一般情况下,涉及的情节主要包括:倘若诈骗金额达到一定额度,将被处以三年以下的有期徒刑或拘役,同时还需承受罚金的惩罚;若数额较大并且存在其他严重情节者,将面临三年以上十年以下有期徒刑,并且同样需要承担罚金的责任;
至于数额特别巨大或者具有其他特别严重情节的情形,将会受到十年以上有期徒刑甚至无期徒刑的惩处,外加罚款和财产没收的双重制裁。在实际量刑过程中,相关部门会综合考虑犯罪金额、犯罪情节以及罪犯的悔罪态度等多方面因素进行考量。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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