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买卖诈骗罪的立案标准?

最新修订 | 2024-02-22
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律师解析
1、个人诈骗公私财物3千元以上的,属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的,属于“数额巨大”。个人诈骗公私财物50万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容。
2、诈骗未遂,以数额巨大的财物为诈骗目标的,或者具有其他严重情节的,应当定罪处罚。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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诈骗案多少钱立案 诈骗多少可以立案
一般诈骗他人公私财物,金额达到3000元的,就可以认定构成诈骗罪。但是在经济情况不同的地区,由于允许在《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定的数额幅度内,确定本地区执行的具体数额,因此可能出现在不同的地区,对诈骗罪的数额要求不一样。
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刑事辩护
侵占罪立案追溯标准包括什么
[律师回复] 解析:
1、本罪成立之关键在于通过合乎道义、出于善良意愿及符合法律规定的方法,取得并持有着他人的财产。此乃本罪与其它罪行之间的显著区分所在。若非采用上述之方式持有他人财产,那么这种持有便存在非法性质,因此无法构成本罪;
2、所谓代为保管,不仅包括受到他人委任,代为珍藏、管理其财产,例如寄存、委托暂时监管等情况,而且也涵盖了未经授权但因无因管理行为而代为保管他人财产的情形;
3、这其中包含按照相关法规由特定人士负责托管的财产,诸如无行为能力人(诸如未成年者、精神病患者)的财产依法应当由他们的监护人代为保管,同时还包括依据某种契约(如借款、租赁、委托、寄托、运输、合伙、抵押等)而持有并代为保管的财产,然而,由于职务或工作原因而代为保管本单位财产的行为,并不属于本罪所指的代为保管范畴;
4、倘若行为人以非法占有为目的,擅自将他人财产据为己有,那么他所触犯的并非本罪,而是贪污罪或者职务侵占罪。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
律图内江
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诈骗案立案标准
为了更好的应对生活中可能会发生的法律问题,我们需要学习一些相关的法律知识,为了帮助大家更好的了解一些相关的法律知识,本站整理了一些与诈骗案立案标准相关的法律内容,我们一起来了解一下吧。
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刑事辩护
成都市抢劫罪立案标准如何判定
[律师回复] 解析:
在四川地区,针对抢夺事件的定义及相关的法律标准为:任何形式的违法行为如若触犯了当值法律条款中的抢夺公私财产这一项,其涉及的金额达到或超过人民币五百元后,即可对这类案件进行正式立案调查。具体参数如下所示:
1.若抢夺物品的总价值达到了一千元人民币乃至再往上增长,每增加一千元人民币的价值,则会相应地增加一个月到三个月不等的刑期。
2.如果犯罪嫌疑人实施了两次抢劫行为,那么将会被增加一年到三年不等的刑期。
3.在每次抢劫过程中,如果造成了他人的轻微伤害,那么将根据实际情况,增加一个月到六个月不等的刑期。
法律依据:
《四川省高级人民法院、四川省人民检察院、四川省公安厅关于办理抢夺刑事案件数额执行标准的通知》根据最高人民法院《关于审理抢夺刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2002〕18号)
结合我省经济发展水平和社会治安状况,现对我省办理抢夺刑事案件数额执行标准规定如下:
一、抢夺刑事案件数额执行标准
(一)抢夺公私财务“数额较大”以五百元为标准;
(二)抢夺公私财物“数额巨大”以五千元为标准;
(三)抢夺公司财物“数额特别巨大”以三万元为标准。
律图佛山
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拍卖艺术品诈骗罪的立案标准
一般来说,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,就达到诈骗罪的立案标准。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。
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刑事辩护
普通诈骗会涉及到帮信罪吗
[律师回复] 解析:
关于诈骗罪和帮信罪之间的关系,根据相关法规,这两种犯罪所涉及的法律权益显然存在显著差异。诈骗罪被归类于侵财类犯罪范畴,其主要侵犯的是国家、企业以及个人等各类主体的财产所有权。
然而,帮信罪则属于干扰公共秩序犯罪。当涉案人员提供“两卡”(银行卡和电话卡)的行为导致了特定法益遭受实际损害时,他们可能会同时触犯上述两个罪名;但若该行为所引发的法益侵害呈现出抽象性、概括性的特点,那么将其视为诈骗罪的共犯就显得不太合适。
从客观层面来看,这两种犯罪也存在着明显的区别。对于那些一般的帮助行为,例如提供犯罪场所、资金支持等,通常会被判定为诈骗罪。然而,帮信罪的帮助行为则被严格限制在信息网络犯罪活动领域内。在此范围内,确实存在着两罪的竞合关系。
至于主观故意的一致性判断,我们可以这样理解:如果帮助行为人和诈骗行为人并未存在主观上的共同谋划,那么他们可能会被判定为帮信罪。当犯意联络无法查证或者行为人仅仅表现出间接的故意时,同样有可能被判定为帮信罪。但是,如果帮助行为人和诈骗行为人在事前或事中已经达成了共同的犯罪意图,那么他们将会被判定为诈骗罪。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条之二
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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诈骗案多久能立案
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刑事辩护
职务侵占罪财务数额立案标准
[律师回复] 解析:
立案标准如下:涉嫌贪污/侵吞犯罪(如挪用公款罪)的主体必须是执行公务的公司、企业、事业单位或者其他组织中的从事管理工作的人员,而非普通员工或员工家属。这些人必须利用自己的职务之便,将本单位的财务非法据为己有,且所涉及的金额必须超过五千元人民币,但不超过一万元人民币,才会被认定构成刑事犯罪,也就是通常所说的“涉案金额>5000元且<1万元”。针对此类犯罪行为,司法机关将立案追查,追究其法律责任。
对于那些犯下贪污、挪用公款罪行,且涉案金额较大的公司、企业、事业单位或者其他组织中的人员,将面临五年以下有期徒刑或者拘役的严厉处罚。如果涉案金额巨大,则可能被判处五年以上有期徒刑,并且还可能被同时剥夺其个人财产,以示惩戒。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
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抢劫罪金额多少算立案
[律师回复] 解析:
抢劫罪乃是出于非法占有的动机,(针对财物的所有权者以及财物的监管人员)在现场直接采用暴力、威胁或者其他手法,强行将公共或私人财物夺走的违法犯罪行为。
然而,抢劫罪属于典型的行为犯范畴之内,刑法对于构成此种犯罪并无规定具体的数额与情节要求,只要行为人在现场以暴力、威胁或者其他方式,实施了抢劫公共或私人财物的行为,无论最终是否成功地获取了财物,亦或是实际获得财物的数量多少,都应视为构成抢劫罪,公安机关应当依法进行立案调查。
值得特别关注的是,若行为人仅仅以其所输赌资或所赢赌债作为抢劫的对象,通常情况下并不被认定为构成抢劫罪。
此外,如果行为人为满足个人需求而抢劫其家庭成员或近亲的财产,一般情况下也不会被判定为构成抢劫罪。然而,如果行为人教唆或者伙同他人采用暴力、威胁等手段来掠夺家庭成员或近亲的财产,则可能会被认定为构成抢劫罪。
最后,对于年龄介于14至16岁之间的人,如果他们强行索要少量物品,且情节相对轻微、造成的社会危害性较小,那么这种行为可以被理解为不构成抢劫罪。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十三条
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑,并处罚金或者没收财产:
(一)入户抢劫的;
(二)在公共交通工具上抢劫的;
(三)抢劫银行或者其他金融机构的;
(四)多次抢劫或者抢劫数额巨大的;
(五)抢劫致人重伤、死亡的;?
(六)冒充军警人员抢劫的;
(七)持枪抢劫的;
(八)抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。
律图阿克苏
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最高法聚众斗殴罪立案标准是怎样的
[律师回复] 解析:
针对聚众斗殴罪的案件,需达到如下立案标准方可启动调查程序:
首先,凡是在聚众斗殴过程中从事组织策划及指挥工作,担任首要分子角色的人员,都必须受到司法机关的立案追究;
其次,对于那些积极参与聚众斗殴行为的人员,同样需要受到立案追究。关于“组织”的定义,这里指的是通过一定的目的性和计划性的手段,将各个分散的个体有机地整合起来,形成一个具有特定特征的团体或者群体。就本罪而言,只有当行为人通过言语等方式煽动并纠集了三名以上的人员参与斗殴,且其本人在其中发挥了组织作用时,才能够被认定为构成组织罪。
至于“策划”的含义,则是指为了实现某一特定目标,而制定相应的计划方案,并进行周密的部署与安排。在本罪中,策划作用主要体现在对聚众斗殴活动进行全面的部署与规划,包括确定具体的行动时间、地点以及实施方案等等。即便这些部署与规划最终未能得到完整的执行,也不会影响到策划者策划行为性质的成立。
法律依据:
《刑法》第二百九十二条
【聚众斗殴罪】聚众斗殴的,对首要分子和其他积极参加的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;有下列情形之一的,对首要分子和其他积极参加的,处三年以上十年以下有期徒刑:
(一)多次聚众斗殴的;
(二)聚众斗殴人数多,规模大,社会影响恶劣的;
(三)在公共场所或者交通要道聚众斗殴,造成社会秩序严重混乱的;
(四)持械聚众斗殴的。
聚众斗殴,致人重伤、死亡的,依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。
律图黄南
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诈骗案的立案依据
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信用卡诈骗罪5万怎么处理
[律师回复] 解析:
根据我国相关法律规定,对于涉及到信用卡诈骗金额达到五万元人民币的案件,将依照五年以下有期徒刑这一刑期标准进行定罪量刑,同时还需处以二万元至二十万元不等的罚金处罚。所谓信用卡诈骗罪,即是指犯罪嫌疑人以非法占有他人财产为目的,违反了国家有关信用卡管理的相关法规,通过使用信用卡进行欺诈活动,从而获取大量财物的违法行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
律图潜江
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帮信罪流水一万立案吗判几年
[律师回复] 解析:
在网络帮信罪这一法律问题上,倘若涉及的流水金额仅有1万元,那么便未达致支付结算总额达20万元的重要基准,因此并不满足构成帮信罪的立案标准。
然而,若是涉及的盈利数额高达1万元,则表明其违法所得亦为1万元,由此可以判定已触及帮信罪的立案标准。在通常情况下,此种行为将面临三年以下有期徒刑、刑事拘留或者罚款的司法惩处。但是,具体判决时间还需根据案件的实际情况进行判断和评估。关于量刑标准,主要包括:
1.支付结算金额超过20万元的;
2.通过投放广告等方式提供资金支持,累积总额超过5万元的;
3.违法所得达到1万元的;
4.为三个以上对象提供帮助的;
5.两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后再次参与此类犯罪活动的;
6.被帮助对象所实施的犯罪行为导致了严重后果的;
7.收购、出售、租赁信用卡、银行账户、非银行支付账户、具备支付结算功能的互联网账号密码、网络支付接口、网上银行数字证书超过5张(个)的;
8.收购、出售、租赁他人手机卡、流量卡、物联网卡超过20张的。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
【择一重处】有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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