立案时间规定是什么

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在公安部门对抢夺罪行展开立案侦办工作之后，其往往会遵循如下的处理步骤进行：
首先是细致全面地展开调查取证环节；紧接着将会对主要涉案人员依法实施拘留或者逮捕；随后将相关行为置于严格的法律审查阶段——指的就是审查起诉这一流程；历经上述环节过后，即进入到最后的审判程序。在此过程中，公安部门会积极搜集各类证据，其中包括现场勘验报告、目击者的证人证词、监控录像等等，以便于准确无误地确认嫌疑人的犯罪事实。倘若所获取的证据足以证明嫌疑犯确实存在犯罪行为，那么公安部门将会依法对其实施强制性措施，并将此案件移交至检察院进行审查起诉。而一旦检察院认定该行为已经构成犯罪，便会依法向法院提出公诉请求。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条
人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案；认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。

[律师回复] 解析：
根据我国相关法律法规规定，以下情况被认为构成合同诈骗罪：第一种是针对个体，个人在进行公私财务诈骗时，诈骗金额在五千元到两万元人民币之间的；第二种则是针对企业或组织，即公司中的某些高层管理人员或是其他相关的责任人，以企业名义进行诈骗，并且行骗所获得的利益会回归到企业中，这两者的诈骗金额都需要达到五万元到二十万元人民币之间。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
侵占罪的确立案件标准：
首先需要明确被他人非法占据的物件究竟是遗忘物还是其他替代性的保管物品，亦或是埋藏物等。
其次，还需确定被他人非法占据的物件价值是否已经达到了法定的一万元人民币的标准。
最后，需要判断该物件的非法占据者是否在明知自己所占据的物件并非属于自己的情况下，经过合法的催促和返还要求之后，仍然拒绝将其归还给原所有人或合法持有人。如果满足了上述所有条件，那么该非法占据者就可能会被认定为构成侵占罪，将会面临二年以下有期徒刑、拘役或者罚金的刑事处罚；若非法占据的数额较大或者存在其他严重情节，则可能会被判处二年以上五年以下有期徒刑，并且还会被处以相应的罚金。
法律依据：
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚。
本条罪，告诉的才处理。

[律师回复] 解析：
根据我国现行有效的法律、法规所设定的规定来看，洗钱这一罪行属于典型的行为犯范畴；也就是说，行为人只要意图隐藏或者掩盖涉及毒品犯罪在内的共八类被法律明确规定的上游犯罪活动中所获得的非法利益以及这些非法利益的来源与性质，并实施了诸如为其提供资金账户、协助进行财产转换、协助资金转移或者协助将资金汇往境外等一系列行为的话，就已经构成了本罪名，应当依法予以立案侦查并追究刑事责任。
法律依据：
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十八条
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

[律师回复] 解析：
关于侵占罪的立案标准，主要聚焦于涉案金额较大，或者存在其他较为严重的情节。侵占罪，即对于受委托代为保管的他人财产进行非法占有，数额达到一定程度且拒绝归还或交出的违法行为。对于具体的数额标准，根据各省级、自治区、直辖市高级人民法院对本地区实际情況所做的研究和判断，在法律允许的范围内予以明确。譬如，通常而言，数额较大可能被定义为五千元至一万元以上。
然而，需要特别指出的是，这并不是全国统一的标准，实际的数额界定应以各地的相关法规为准。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十条侵占罪
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金

[律师回复] 解析：
在我国山东省内，有关危险驾驶罪案件的立案不起诉条件，主要涵盖了以下几个方面内容：
首先是行为人实施的行为虽然符合危险驾驶的法定要件，但其情节相对轻微且对社会造成的危害较小，以至于不足以追究刑事责任；
其次，行为人在此之前没有犯罪记录，属于初次犯罪并且对于自己的罪行有深刻的认识和悔过之意；
再者，行为人的行为并未给他人或者社会带来实质性的损害或者产生严重的后果；
最后，行为人能够积极主动地承担相应的法律责任，向受害方进行合理的经济赔偿，从而获得对方的谅解。若以上所有条件均得到满足，那么检察机关便有可能依法做出不起诉的决定。
法律依据：
《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条犯罪嫌疑人没有犯罪事实，或者有本法第十五条规定的情形之一的，人民检察院应当作出不起诉决定

[律师回复] 解析：
取保候审是指在立案程序完成之后进行的。通常情况下，在刑事诉讼过程中，包括公安机关、人民检察院以及人民法院在内的司法机构会对那些尚未被逮捕或者已经被逮捕但是需要变更强制措施的犯罪嫌疑人或者被告进行处理，以确保他们不会逃脱侦查、起诉和审判的法律程序，我们会责令他们提供担保人或者缴纳保证金，同时还会向他们出具保证书，以保证他们能够随时接受传唤，并且不对其实施拘留或者暂时解除对他们的拘留，这是立案后侦查机关所采取的一种强制性措施。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
1、在我国刑法中，若行为人实施了60,000元人民币或以上的职务侵占行为，便应当被认定为职务侵占罪。
2、倘若构成职务侵占罪，一般情况下将会面临五年以下有期徒刑或者拘役的刑事责任。
3、职务侵占罪乃是指公司、企业或者其他单位中的在职人员，基于其职能优势未经合法授权擅自占用本单位财物，且数额较大的违法行为。为了确认犯罪主体，需要调取相关被害单位的企业注册登记资料以及劳动合同，以此来证明犯罪嫌疑人的职务与身份。同时，还需收集能够证明犯罪嫌疑人所占有财物是否属于利用职务之便获取的证据材料。此外，还需调取财物账目等关于犯罪对象及其价值的证据，并由司法会计审计部门出具审计鉴定报告等。值得注意的是，即使行为人已全额退还职务侵占所得，仍可能面临法律制裁。因为职务侵占属于行为犯，且属于公诉案件，一旦发生侵占行为，其危害后果已然产生，不论是否退回财产，均须依法定罪量刑。至于量刑标准则取决于具体涉案金额大小，若涉及侵占罪数额较大者，将面临五年以下有期徒刑或者拘役的惩罚。对于那些愿意退赃、退赔的犯罪分子，法院将结合犯罪性质、退赃、退赔行为对损害结果的补救程度、退赃、退赔的数额以及主动程度等多方面因素，依据具体情节酌情予以从轻减轻处罚。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于受贿罪的司法认定依据如下：
首先，本罪的行为主体须为国家公职人员；
其次，此类人员必须利用职务之便，非法或经过合法程序接受他人赂赠价值高于三万元且低于二十万元人民币的财务资源，以此作为回报而为他人谋求利益。
第三，若涉案数额虽未达到三万，然而行为人长期频繁实施索贿行为，导致公共财产、国家及人民利益遭受重大损失，或者借此行为为他人谋求职务升迁和岗位调动等特殊利益，亦应视为受贿罪的构成要件。
法律依据：
《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条
贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。
受贿数额在一万元以上不满三万元，具有前款第二项至第六项规定的情形之一，或者具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：
（一）多次索贿的；
（二）为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的；
（三）为他人谋取职务提拔、调整的。

[律师回复] 解析：
针对担保合同诈骗犯罪行为的立案标准，主要涵盖以下几个关键要素：
首先，行为人必须实施了虚假陈述、掩盖真相等行为；
其次，从主观角度来看，行为人具有非法占有的故意；
最后，被害人因该犯罪行为而遭受了巨大的财物损失。若诈骗金额达到了一定程度（一般情况下为3万元至10万元人民币以上）或者存在其他特别严重的情节，则应当由公安机关依法启动刑事程序进行立案侦查。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金

[律师回复] 解析：
若情节构成犯罪，有关部门将依法没收上业行为所获取之利得及产生之利润，同时进行刑事判决，判处被告人五年以下有期徒刑或拘役，另还可能处罚金。若情节严重者，判处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。若单位触犯此法，将要面临罚金处罚，且对其直接领导人和业务负责人也需追究刑事责任，给予五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；若情节严重，则判处五年以上十年以下有期徒刑，另加处罚金。
法律依据：
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：
（一）提供资金账户的；
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；
（四）协助将资金汇往境外的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
根据相关法律规定，合同诈骗罪的定案依据如下：合同诈骗罪以非法占有为主要目的，并且在签订以及履行合同的过程中，通过不当欺诈手段，欺骗了对方当事人，从而获取了其财产，且涉案金额需达到人民币两万元及以上。
具体来说，合同诈骗罪是指行为人在签订和履行合同的过程中，采用虚构事实或隐瞒真相等手段，使对方当事人陷入错误认识，进而取得其财物，且涉案金额较大的犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；
（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；
（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；
（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；
（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

[律师回复] 解析：
挪用资金罪的犯罪行为人主要为公司、企业或其他组织中的特定职务者。若我们检测到这些特定群体涉及擅自将本机构内的公款挪作私人用途或者用于私人借贷，同时数额较高且超过了三个月期限尚未偿还，或者虽然在三个月以内，但是其挪用金额较大并且用于营利性活动或进行违法活动，此时，我们就有足够的理由对此类案件展开深入调查研究和取证工作。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。

[律师回复] 解析：
在我国刑法中，诽谤罪的立案标准为：
（1）某一诽谤性质的信息实际被访问或阅览的次数累计达到了五千次以上，或者该信息被转发次数累积超过了五百次之上；
（2）这种行为导致了受害者或其近亲出现了精神错乱、自我伤害乃至自杀等极其严重的不良后果；
（3）在过去两年内，曾经因诽谤行为而受到行政机关的处罚，之后再次进行诽谤他人活动的违法行为；
（4）除了上述情节外，存在其他严重程度相当的违法现象。
法律依据：
《刑法》第二百四十六条
【侮辱罪】【诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。
前款罪，告诉的才处理，但是严重危害社会秩序和国家利益的除外。
通过信息网络实施第一款规定的行为，被害人向人民法院告诉，但提供证据确有困难的，人民法院可以要求公安机关提供协助。

[律师回复] 解析：
针对挪用公款罪的刑事司法定义与立案标准，通常需要考察的两大要素包括涉案金额大小以及犯罪行为所具备的严重情节。对于“数额较大”这一概念，具体而言是指犯罪嫌疑人挪用公款的总金额达到了人民币三万元及以上的水平。
然而，若犯罪嫌疑人将挪用的公款用于非法活动，或者虽然其挪用公款的总金额未达到人民币三万元，但却存在其他严重情节的情况下，同样会被视为符合立案侦查的条件。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款
国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑

[律师回复] 解析：
若洗钱活动一经被发觉，公安机构将立刻展开深入调查。当相关证据确凿充分时，往往会在发现犯罪事实之后迅速启动立案程序。
然而，关于具体的立案时间并无固定期限可言，这主要取决于案件的复杂程度以及证据搜集工作的进展情况。一旦符合刑事立案标准，根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，涉及洗钱罪行的，公安机关应依法立案侦查。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
职务侵占罪的法定立案追诉标准为：侵占财产的价值需在人民币五千元至一万元及以上。犯罪嫌疑人必须属于公司、企业或其它单位的在职员工。而在客观层面上，该犯罪行为的具体展现形式为凭借自身职务所享有的特权优势，非法占有本单位的财务资源。
法律依据：
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；
数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
侵占罪的认定的确与其涉及到的财产价值息息相关。在我国现行的刑事法律法规中，侵占罪主要是指行为人替他人看管、保管或经手的财物却被非法据为己有，且该非法占有行为所涉及到的金额达到了相应的规模，即数额较大，同时行为人又拒绝归还或拒绝对此进行交付的情况。因此，财产价值的多寡成为了衡量侵占行为是否构成犯罪的关键性指标。若涉案金额未能达到法定的标准，那么这起事件或许仅能被视为一般的民事纠纷而非刑事案件。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的，依照前款的规定处罚

[律师回复] 解析：
根据法律法规，一般的盗窃案件立案标准定在了1000元至3000元人民币以上的金额范围内。
具体来说，个人盗取公共或私人财产，其价值在人民币1000元至3000元之间的，属于犯罪行为中的“数额较大”范畴；而当个人盗窃的公私财物价值达到人民币3万元至10万元时，则被视为“数额巨大”；若个人盗窃的公私财物价值高达人民币30万元至50万元，那么这就构成了“数额特别巨大”的犯罪行为。对于盗窃公私财物价值在1000元至3000元人民币以上、3万元至10万元人民币以上以及30万元至50万元人民币以上的情况，应分别按照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的相关规定，认定为“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”的犯罪行为。
法律依据：
《刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
关于洗钱罪的立案期限，并无特殊的时间限定，只要公安部门发现有涉嫌此类犯罪活动的现象出现，便可立即展开调查和立案侦办工作。而在定罪量刑方面，我国现行《中华人民共和国刑法》的第一百九十一条对此有明确规定，洗钱罪的刑罚通常是判处五年以下有期徒刑或拘役，同时并处罚金，罚金数额的范围为洗钱数额的百分之五至百分之二十之间；如果情节特别严重，则可能会被判处五年以上、十年以下有期徒刑，同时仍要并处罚金，罚金数额的范围同样为洗钱数额的百分之五至百分之二十之间。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。