房产过户是否要夫妻都到场

[律师回复] 解析：
若行为人被判定犯有开设赌场罪，刑期将在五年以上、十年以下有期徒刑范围内裁定。针对具体情况，我们可做如下区分：
首先，若该行为是以提供场地进行赌博并以营业为主要目的，那么行为人将面临五年以下有期徒刑、拘役或管制，同时需承担罚金；
其次，倘若行为极其严重，那么其刑罚将升至五年以上、十年以下有期徒刑，并同样需要缴纳罚金。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在认定聚众斗殴罪的构成要件时，法律并不严格要求参与者双方都必须构成聚众行为，仅需其中一方人数超过或等于三人即可视为符合此罪名的要求。
根据我国现行《中华人民共和国刑法》的明确规定，若存在聚众斗殴的情况，将对首要分子以及其他积极参与者进行处罚，具体刑罚标准为三年以下有期徒刑、拘役或者管制；
然而，如果聚众斗殴事件涉及到的人数众多且规模较大，社会影响极其恶劣，那么对于首要分子及其他积极参与者的处罚则会升级至三年以上十年以下有期徒刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百九十二条
聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：
（一）多次聚众斗殴的；
（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；
（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；
（四）持械聚众斗殴的。
聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
关于涉及到在互联网上开设赌场的犯罪问题的量刑情况，主要呈现出以下两种差别的情景：
第一种情况，若涉案人员已然实施了开设赌场这一违法行为，那么他将会面临五年以下的有期徒刑、拘役或管制的刑事处罚，同时还将承担罚金的民事责任。另一种情况则更为严重，若在开设赌场的过程中，情节特别恶劣，那么涉案人员将会被判处五年以上十年以下的有期徒刑，同样需要承担罚金的民事责任。
值得注意的是，本罪的主观方面表现为故意，且必须以营利为目的。也就是说，行为人开设赌场的初衷并非仅仅为了消遣和娱乐，而是为了从中谋取经济利益。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
在对公职人员开设赌场罪的量刑过程中，所体现出的特殊性主要源于他们职务身份以及肩负的社会责任感。鉴于公职人员应当严格遵守法律规定，因此，当他们涉足违法犯罪活动时，将面临更为严重的惩处措施，从而彰显法律的公平正义以及对于公权力的有效约束力。在通常情况下，这可能意味着他们将面对加重的判罚，甚至可能与职务撤职及开除等行政处分相结合。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定
开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金

[律师回复] 解析：
在取保候审期间，刑事案件不能够未经检验而直接结案。尽管取保候审已经开启，但仍需进行进一步的侦查工作，并将相关证据材料提交给检察机关进行检验。如经检验发现确有犯罪事实存在，则侦查工作将告一段落，并将案件移交至检察院进行审查起诉。
然而，若在检验过程中发现符合法律规定的相关情况，且无其他犯罪事实发生，那么该案件便可被撤销，无需再向检察院移交。
法律依据：
《刑事诉讼法》第六十七条
人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：
（一）可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；
（二）可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（三）患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；
（四）羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。
取保候审由公安机关执行。

[律师回复] 解析：
依照我国相关法律法规规定，普遍认为实施开设赌场行为乃严重扰乱社会公共秩序的犯罪之一。实际上，此项罪行涵盖了众多形式，诸如聚众赌博、设立赌场乃至将赌博视为主要职业等等。在这些非法活动中，开设赌场者通常动机在于获取利润，他们通常以自身为核心承担组织、管理赌场事务，且采取承包、租赁等手段，搭建专用的赌博场地。尽管供他人使用的赌博器具是否公开展示，实际上并不足以对该罪名的成立产生实质性影响或者改变。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
审判期限为两个月至三个月不等。
根据我国法律规定，人民法院对于公诉案件的审理，应当在接收到案件材料之后的第二个自然月内作出判决，且此类判决应当最晚于案件受理之日起的第三个自然月内作出。
然而，对于可能被判处死刑或涉及附带民事诉讼的案件，经过上级人民法院的批准，其审判期限可适当延长，但最长不超过三个月。
法律依据：
《刑事诉讼法》第二百零八条
人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。
对于可能判处死刑的案件或者附带民事诉讼的案件，以及有本法第一百五十八条规定情形之一的，经上一级人民法院批准，可以延长三个月；
因特殊情况还需要延长的，报请最高人民法院批准。
人民法院改变管辖的案件，从改变后的人民法院收到案件之日起计算审理期限。
人民检察院补充侦查的案件，补充侦查完毕移送人民法院后，人民法院重新计算审理期限。

[律师回复] 解析：
对于那些将赌博视为营利手段或以此为职业的人，根据法律规定，应判处三年以下有期徒刑、拘役或管制，同时还需承担相应的罚金责任。而对于开设赌场的行为，根据相关法规，也应被处以五年以下有期徒刑、拘役或管制，同样需要缴纳罚金。若情节较为恶劣，相应的刑罚将在五年以上十年以下，并仍然要缴纳罚金。对于组织中国公民前往国外进行赌博活动的行为，如果涉及到金额庞大或是存在其它严重情节，则应按照上述条款进行处罚。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
1、对于开设赌场的行为，应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处以罚金。如果赌资金额累计超过五十万元，参与赌博的人数累计达到一百人，或是开设赌场者为参赌人员提供的赌资金额累计超过一百万元或获取的利润累计超过十万元，以及涉及招揽未成年人赌博等情况之一，均视为“情节严重”，依法应判处3至10年有期徒刑，同时处以罚金。
2、对于涉嫌赌博罪的犯罪分子，若其在犯罪后能够主动投案自首，并且如实交代自己的罪行，则可予以从轻或减轻处罚。在此基础上，如果犯罪情节相对轻微，甚至有可能免于刑事处罚。
法律依据：
《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
对于聚众斗殴行为，无论是实施方还是参与方，皆需承担相应的法律责任。
依据相关规定，如果行为人被认定为聚众斗殴的首要分子或其他积极参与者，可能将面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚。
然而，若该行为人存在多次聚众斗殴、持械进行聚众斗殴或是参与人数众多、规模庞大且社会影响极其恶劣等严重情节，那么其将面临更为严厉的惩罚，即三年以上十年以下有期徒刑。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百九十二条
聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：
（一）多次聚众斗殴的；
（二）聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的；
（三）在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的；
（四）持械聚众斗殴的。
聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。

[律师回复] 解析：
对于涉嫌开设赌场罪的被告人而言，从遭受刑事拘留之日起直至最后被依法判处刑罚的整个过程，通常需要耗时大约三个月左右。在这一阶段，罪犯所经历的主要法律流程包括但不限于：
首先，接受公安机关的初步调查讯问环节，此阶段的时间长度并无具体规定，通常情况下，公安机关所采取的侦查羁押手段与期限不会超过两个月；
其次，待公安机关完成初步调查工作之后，将相关案卷材料移送至检察机关，由后者负责对案件进行审查起诉，在此过程中，检察机关的审查起诉期限通常设定为一个月之内；
最后，在检察机关完成审查起诉程序之后，案件将移交至人民法院进行审判，人民法院在收到案件后，应在两个月内作出判决，最迟也不能超过三个月。
法律依据：
《刑事诉讼法》第一百七十二条
人民检察院对于监察机关、公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内作出决定，重大、复杂的案件，可以延长十五日；犯罪嫌疑人认罪认罚，符合速裁程序适用条件的，应当在十日以内作出决定，对可能判处的有期徒刑超过一年的，可以延长至十五日。人民检察院审查起诉的案件，改变管辖的，从改变后的人民检察院收到案件之日起计算审查起诉期限。

[律师回复] 解析：
对于故意伤害案件中申请取保候审的条件，主要包括以下四个方面：
首先是行为人所涉及到的故意伤害违法犯罪行为的情节相对较轻；
其次，根据犯罪危害性程度评估来看，行为人可能需要承担有期徒刑以上的刑事责任，但其自身却并不会对当前社会产生明显的风险威胁；
第三点，针对那些患有重症疾病且无法独立生活、正值孕期或者正在哺乳期的嫌疑人，考虑到他们在取保候审期间不会对社会造成实质性的危害，因此也可以进行取保候审；
最后一点，如果在羁押期限已经届满后仍然未能结案，并且存在着必要的取保候审需求，那么也可以考虑为相关人员办理取保候审手续。
法律依据：
《刑法》第二百三十四条
【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑;致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。
本法另有规定的，依照规定。

[律师回复] 解析：
若满足以下任一取保候审条件，则可顺利实现取保候审的目标。关于这些条件，主要包括以下几个方面：
首先，可能被判处管制、拘役或独立适用附加刑的犯罪嫌疑人或被告人；
其次，可能被判处有期徒刑以上刑罚，但采取取保候审措施后不会对社会产生重大危害的犯罪嫌疑人或被告人；
再次，患有严重疾病、生活无法自理，或是正处于孕期或哺乳期的妇女，采取取保候审措施后也不会对社会产生重大危害的犯罪嫌疑人或被告人；
最后，在羁押期限即将届满时，案件仍未得到妥善处理，需要采取取保候审措施的犯罪嫌疑人或被告人。
法律依据：
《刑事诉讼法》第七十一条
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人应当遵守以下规定：
（一）未经执行机关批准不得离开所居住的市、县；
（二）住址、工作单位和联系方式发生变动的，在二十四小时以内向执行机关报告；
（三）在传讯的时候及时到案；
（四）不得以任何形式干扰证人作证；
（五）不得毁灭、伪造证据或者串供。
人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况，责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定：
（一）不得进入特定的场所；
（二）不得与特定的人员会见或者通信；
（三）不得从事特定的活动；
（四）将护照等出入境证件、驾驶证件交执行机关保存。
被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人违反前两款规定，已交纳保证金的，没收部分或者全部保证金，并且区别情形，责令犯罪嫌疑人、被告人具结悔过，重新交纳保证金、提出保证人，或者监视居住、予以逮捕。
对违反取保候审规定，需要予以逮捕的，可以对犯罪嫌疑人、被告人先行拘留。

[律师回复] 解析：
关于盗窃罪的量刑准则：对于盗窃行为涉及到的犯罪数额达到较大程度者，或属于多次实施盗窃、进入他人住宅进行盗窃、携带武器进行盗窃、秘密窃取等四类情况之一者，通常会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制的严厉惩罚，同时还需承受单独或合并的罚金处罚。而对于犯罪数额更大或存在其他更为严重情节的情况下，则可能面临更长时间的监禁和罚金双重处罚，也即必须接受三年以上最高至十年以下有期徒刑的审判，且同样需要承担罚金的处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第二百六十四条
盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

[律师回复] 解析：
关于赌博罪的追诉时效期为五年的问题，主要是由于该罪行所适用的法定最高刑仅为三年以下有期徒刑的缘故。依照我国相关法律法规，对于法定最高刑不足五年有期徒刑的罪行，在经过五年后将不再进行追究起诉。因此，赌博罪的追诉时效被设为了五年的期限。在此期间内，自犯罪之日开始计算，若犯罪行为存在连续或者持续的情况，则应自犯罪行为终结之日起开始计算。
法律依据：
《刑法》第八十七条
犯罪经过下列期限不再追诉：
（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；
（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；
（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；
（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。
犯罪经过下列期限不再追诉：
（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；
（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；
（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；
（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。
如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

[律师回复] 解析：
对于涉及参与开设赌场行为者，有关部门应当进行立案并予以严厉追责。
其中，在电子计算机网络平台上建立赌博网站或身为赌博网站代理人，且接受投注的行为，均被视为符合本法中“开设赌场”的定义。当个体出于牟取暴利为目的，以组织聚集他人进行赌博活动时，若存在以下任何一种情况，都将被视为需要立案追诉的犯罪行为：
（1）组织三名及以上人员参与赌博，且抽头渔利金额累计达到五千元以上；
（2）组织三名及以上人员参与赌博，赌资总额累计达到五万元以上；
（3）组织三名及以上人员参与赌博，参赌总人数累计超过二十人；
（4）组织十名及以上中国公民前往境外参与赌博，并从中获取回扣和介绍费用；
（5）其他所有需要追究刑事责任的聚众赌博行为。
此外，如果个人以营利为主要目的，长期从事赌博行业，也将被视为需要立案追诉的犯罪行为。
法律依据：
《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条
以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条的“聚众赌博”：
（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；
（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；
（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；
（四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。
第二条
以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条的“开设赌场”。
第三条
中华人民共和国公民在我国领域外周边地区聚众赌博、开设赌场，以吸引中华人民共和国公民为主要客源，构成赌博罪的，可以依照刑法规定追究刑事责任《刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。
开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
1.若行为人涉嫌实施设立赌博场所的行为，将面临三年以下有期徒刑、拘留或管束等刑罚手段，并同时受到罚金的惩处。在情节严重的情况下，刑期将升至三年到十年之间，且仍需支付罚金。
2.对于其主动投案并交代全部违法事实的行为，需要综合考虑自首动机、时间、方法、所涉及罪行的严重性、对罪行的真实阐述程度以及悔过表现等各方面因素，从而有可能将基准刑罚减轻高达40%以下。
3.如果涉案行为相对轻微，那么可以考虑将基准刑罚降低40%以上，甚至可以依法免于刑事处罚。但必须注意的是，如果行为人恶意利用自首来逃避法律制裁，则不能给予从宽处理。
法律依据：
《刑法》第六十七条
犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。
对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。
其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
《刑法》第六十八条
犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

[律师回复] 解析：
实际上，在婚姻关系中也存在强奸行为，因此也会出现强奸罪的认定；
其次，是否构成强奸罪与人物身份并无直接关联，即便是夫妻关系之中，同样可能出现强奸犯罪的情况。
具体来说，婚内强奸是指在夫妻关系持续期间，丈夫采用暴力手段、威胁恐吓或其他不正当方式，违反妻子的意愿，强行与其进行性行为的违法行为。
法律依据：
《刑法》第二百三十六条
【强奸罪】以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处三年以上十年以下有期徒刑。
奸淫不满十四周岁的幼女的，以强奸论，从重处罚。
强奸妇女、奸淫幼女，有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑：
（一）强奸妇女、奸淫幼女情节恶劣的。
（二）强奸妇女、奸淫幼女多人的。
（三）在公共场所当众强奸妇女、奸淫幼女的。
（四）二人以上轮奸的。
（五）奸淫不满十周岁的幼女或者造成幼女伤害的。
（六）致使被害人重伤、死亡或者造成其他严重后果的。

[律师回复] 解析：
本条法律明文规定，对于以盈利为主要目的，有组织地参与赌博活动或将赌博视为职业的行为，应判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需缴纳相应罚金。对于那些开设赌场的人，应被处以五年以下有期徒刑、拘役或者管制，同时还需要缴纳相应罚金；如果情节更加严重，应被处以五年以上十年以下有期徒刑，并且同样需要缴纳罚金。对于那些组织中国公民参与境外赌博活动的人，如果涉及金额巨大或者存在其他严重情节，则应当按照上述条款进行处罚。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第三百零三条
以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。组织中华人民共和国公民参与国（境）外赌博，数额巨大或者有其他严重情节的，依照前款的规定处罚。

[律师回复] 解析：
根据现行法律法规的规定，满足以下条件者，即可被判定为洗钱罪：
第一，主体要件。该罪名的犯罪主体涵盖广泛，包括年龄达到十六周岁且具备刑事责任能力的自然人以及各类合法单位。
第二，客体要件。此罪行所涉及的是一个多元化的客体，既侵害了金融市场的稳定与健康发展，同时也触犯了社会经济管理的规范性原则，甚至影响到了国家正常的金融管理活动以及外汇管理方面的相关规定。
第三，主观要件。从主观层面来看，洗钱罪的实施者必须是出于故意的心态。
第四，客观要件。
具体来说，本罪的客观表现形式主要是指，行为人明知自己所参与的是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等严重危害社会公共利益的行为，或者是破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等违反法律法规的行为，其违法所得及其收益无法得到有效监管，为了掩盖、隐瞒这些非法收入的来源和性质，行为人提供了资金账户，或者协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券，或者通过转账或其他结算方式协助资金转移，或者协助将资金汇往境外，或者采取其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。