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房产纠纷诈骗陷阱有哪些

最新修订 | 2024-04-27
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包敬立律师
包敬立律师
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律师解析
1、通过欺诈性的策略截留客户资金,并将这些资产非法占据或者运用到诸如投资和转租等高风险项目当中。房屋中介公司往往要求购买房屋的消费者将购买保证金、首次支付款项以及购房全额等资金存入中介公司指定的账户内,让他们"代理保管",并在这个过程中利用办理购房手续的时间差,进行投资、转租等高风险项目,以期获得中期或短期的收益。然而,这种所谓的"拆东墙补西墙"的运营模式一旦出现问题,最终将会导致资金链的断裂,从而引发巨大的经济损失。
2、中介公司可能会指示公司内部员工以及其他相关人员假扮成购房者,与出售房屋的业主签署房屋买卖合同,在支付了少量的定金或者部分房款之后,将房屋所有权转移到虚假购房者名下,最后再将骗得的房屋进行转售或者抵押,以此来获取非法利益。
3、中介公司还可能利用为购房者代办银行贷款的机会,将房产抵押给银行,随后冒用购房者的身份证明文件,将银行发放的贷款据为己有。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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房产纠纷诈骗陷阱有哪些
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网络金融借贷诈骗陷阱有哪些
网络金融借贷诈骗陷阱有旁氏骗局、虚拟货币、消费金融套现、套路贷等。根据《刑法》第266条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
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互联网纠纷
郑州敲诈勒索罪的数额标准有几种
[律师回复] 解析:
1.根据我国相关法律法规,敲诈勒索公私财物的,数额达到“较大标准”应当以人民币2000元至5000元为起点;数额超过“重大标准”则应以人民币3万元至10万元作为衡量尺度;若数额达到了“极端严重程度”,那么便应该以人民币30万元至50万元作为基数。
2.敲诈勒索罪,是指行为人以非法占有为目的,通过实施恐吓、威胁或要挟等方式,非法占用他人公私财物,从而触犯刑法构成犯罪的行为。该罪名所侵犯的客体是一个复杂的体系,它不仅涉及到公私财物的所有权,同时也对他人的人身权利或其他权益造成了潜在的威胁。这也是本罪与盗窃罪、诈骗罪之间的主要区别之一。本罪的侵害对象为公私财物。在客观方面,本罪表现为行为人采取威胁、要挟、恫吓等手段,迫使受害者交付财物的行为。所谓威胁,是指以恶害相通告,迫使受害者处分财产,即如果不按照行为人的要求处分财产,将会在未来的某个时刻遭受恶果。威胁的内容可以多种多样,包括对受害者及其亲属的生命、身体自由、恐吓等进行威胁,只要能够使受害者产生恐惧心理即可,并不需要实际上已经使受害者产生了恐惧心理。
法律依据:
《刑法》第二百七十四条
【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
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集资诈骗罪的批捕标准是什么
[律师回复] 解析:
以非法占有所图谋,采取欺诈手段进行非法集资活动,涉及金额达到了较大标准者,将面临五年以下有期徒刑或是拘役的处罚,此外还需支付二万元以上至二十万元以下的罚款;若非法集资金额巨大或具有其他严重情节,将被判处五年以上至十年以下有期徒刑,同时还需缴纳五万元以上至五十万元以下的罚款;而对于非法集资金额特别巨大或具有其他特别严重情节的犯罪分子,则将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚,同时还需缴纳五万元以上至五十万元以下的罚款或者没收全部财产。
根据相关法律法规,以非法占有为目的,采用欺诈手段进行非法集资活动,涉及金额达到较大标准者,将面临五年以下有期徒刑或是拘役的处罚,同时还需支付二万元以上至二十万元以下的罚款;若非法集资金额巨大或具有其他严重情节,将被判处五年以上至十年以下有期徒刑,同时还需缴纳五万元以上至五十万元以下的罚款;而对于非法集资金额特别巨大或具有其他特别严重情节的犯罪分子,则将面临十年以上有期徒刑甚至是无期徒刑的严厉惩罚,同时还需缴纳五万元以上至五十万元以下的罚款或者没收全部财产。
法律依据:
《刑法》第一百九十二条
【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
网络金融借贷诈骗陷阱有哪些?
网络金融借贷诈骗陷阱有旁氏骗局、虚拟货币 、消费金融套现、套路贷等。根据《刑法》第266条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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互联网纠纷
帮信罪涉嫌诈骗罪判多久
[律师回复] 解析:
帮助信息网络活动罪的具体量刑标准如下:
1.对于涉及诈骗公众财产达到人民币3000元及以上10000元以下,人民币30000元及以上100000元以下,以及超过500000元的案件,将被分别认定为《中华人民共和国刑法》所规定的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”,相应的量刑范围则从三年以下有期徒刑直至十年以上有期徒刑不等,同时还需处以罚金或者没收财产的附加刑罚。
2.而对于帮助信息网络活动罪的量刑,通常为三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。
值得注意的是,该罪并非以犯罪数额作为衡量标准,因此犯罪数额并不直接影响量刑结果。但如果行为人在实施帮助信息网络活动罪的过程中,同时触犯了诈骗罪,那么就应当按照处罚较重的规定进行定罪量刑。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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医疗纠纷协议会遇到什么陷阱?
如果支付给对方赔偿金,应当详细列明该赔偿金包括的项目。比如医疗费、受害人及其亲属的误工费、护理费、交通费、住院伙食补助费、必要的营养费、残疾赔偿金、被抚养人生活费、后续治疗费、死亡赔偿金、精神损害抚慰金等等;绝不何只写支付对方赔偿金多少钱,以防日后对方反悔,提出新的要求或者诉讼。
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合同诈骗罪三个要件都要满足吗
[律师回复] 解析:
行为人若欲被判定构成合同诈骗罪,需同时满足以下几个严格的条件:
首先,行为实施者应为自然人或者法人实体组织;
其次,行为人在主观上必须存在恣意欺诈的故意;
再者,该犯罪所侵犯的法益为双重,既包括了国家对于经济合同的正常监管秩序,也涉及到公民私人财产权益这一重大利益;
最后,客观上的行为表现形式为在合同缔结与履行过程中,通过虚构事实或者掩盖真相等手段,非法获取相对方当事人的财物,且涉案金额达到法定标准。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
网络金融诈骗陷阱常见的有哪些
1、庞氏骗局:披着亮丽外衣的“拆东墙补西墙”老牌金融陷阱。2、虚拟货币:比特币引发各种紧跟风口的新潮骗局。3、消费返利:伪装公益消费的网络传销陷阱。4、违法P2P平台:高利率诱惑的虚假标的。5、消费金融套现:网购平台的信用额度已成非法吸钱产业链集中地。
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互联网纠纷
洗钱罪是金融诈骗吗判多久
[律师回复] 解析:
并不包含在内。所谓“洗钱”,其实质并非“诈骗”行为。在法律领域中,“洗钱罪”所指代的是一种明确知晓某些犯罪活动如贩卖毒品、操纵黑社会以及贪污受贿等活动所产生的收益,却有意对其来源与性质进行掩盖,进而采取将非法收入合法化的行为过程,例如将这些资产存入银行、实施投资或进行股票上市等等。若从主观意识角度而言,行为人并未真正认识到这一点,那么他们就不会构成犯罪。
至于“诈骗罪”,则是指那些以非法占有他人财产为主要目的,采用虚构事实或者隐瞒真相的手法,从而获取数额较大的公共或私人财产的行为。
法律依据:
《刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
快速解决“刑事辩护”问题
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合同诈骗罪数额多少
[律师回复] 解析:
如行为人出于非法占有的意图,在签署及执行合同流程中,通过欺骗手段获取了对方当事人的财物,依据相关法律法规,当涉及到下列情况中的任何一种时,均应当被定罪并予以起诉:
(1)个人实施的诈骗行为导致骗取公私财产达到或超过五千元到两万元之间的金额;
(2)单位的直接负责人以及其他直接责任人以单位的名义进行诈骗活动,且诈骗所得最终归属单位所有,其诈骗金额在五万元到二十万元之间。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
网络金融借贷诈骗陷阱有哪些特点?
1、开设网站,打着专业公司的旗号。2、“无抵押、无担保”、“当天放贷”。 3、假扮正规机构。有一些骗子公司高度仿照知名贷款机构网站,具有极大的欺骗性。4、网络转账骗局。
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互联网纠纷
帮信罪涉诈7万坐牢多少年
[律师回复] 解析:
在涉及到协助电信诈骗这一类案件中,如果涉案金额达到了七万元但并不属于收入或支出结算金额超过二十万元人民币之情形,那么此类行为通常就不会被定性为犯罪行为,更不会触及到帮信罪的范畴。关于帮信罪的处罚标准,一般情况下,会按照刑法相关条款判处罪犯三年以下有期徒刑或者拘役,并且还可能会面临罚金的处罚。对于初次犯罪且符合特定条件的人,法院有可能会给予从轻或者减轻处罚的判决。
此外,如果是单位组织参与了这类犯罪活动,那么将会对单位进行罚款处理,同时也会对其直接负责的主管人员以及其他直接责任人,判处三年以下有期徒刑或者拘役,同样可能会面临罚金的处罚。若同时还涉嫌其他犯罪行为,则将依据处罚较重的规定来确定最终的定罪量刑。
在判定是否构成帮信罪时,需要考虑以下几个关键因素:
首先,犯罪主体必须是一般的自然人或法人;
其次,主观上必须是故意为之,也就是说,行为人必须明确知道自己正在为他人实施的信息网络犯罪提供帮助;
再次,犯罪行为所侵害的客体是国家对正常信息网络环境的有效管理秩序;
最后,客观方面表现为通过互联网接入、服务器托管等手段,为信息网络犯罪提供支持,且情节较为严重。
至于何谓“情节严重”,主要包括以下几种情况:
第一,为三个以上对象提供帮助;
第二,支付结算金额达到二十万元以上;
第三,通过投放广告等方式提供资金五万元以上;
第四,违法所得达到一万元以上;
第五,两年内曾经因为非法利用信息网络、协助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全而受到过行政处罚,之后又继续从事此类犯罪活动;
第六,被协助对象实施的犯罪行为导致了严重的后果;
第七,其他情节严重的情况。
法律依据:
《刑法》第二百八十七条
【帮助信息网络犯罪活动罪】
明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。
有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
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合同诈骗罪的员工有责任幺
[律师回复] 解析:
当某家公司从事诈骗行为,涉及到涉案金额之庞大时,便可视为已构成集资诈骗罪。此时,对于职员而言,他们所面临的刑事责任情况将视具体状况而定:
第一种情况便是,假如这些职工明知自己所在的企业正在实施诈骗行为,却依然选择参与其中或者为诈骗行为助力,这便意味着他们已经触犯了集资诈骗罪,应必将受到刑事责任追究,需要承担与其行为相适应的刑事责任。
第二种情况则是,若这些职员并不知晓企业的诈骗行为,那么他们就不构成犯罪,自然也就无需接受刑事审判,无需承担刑事责任。
依据相关法律法规,以非法占有为目的,采用诈骗手段进行非法集资,且涉案金额达到一定程度者,将面临三年以上七年以下有期徒刑,并处以罚金;若涉案金额更为巨大或存在其他严重情节,则可能被判处七年以上有期徒刑乃至无期徒刑,同时还需缴纳罚金或没收个人财产。对于单位实施此类犯罪行为的,将对该单位施加罚金惩罚,同时对其直接负责的主管人员及其他直接责任人,也将按照前述规定进行处罚。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
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