律图审稿专业委员会3轮严审

洗钱多少才能算洗钱罪

最新修订 | 2024-09-03
546浏览
律师解析
根据中国现行《中华人民共和国刑法》并未设定洗钱罪的具体金额门槛,然而在特定情况下,若相关行为符合法律规定的条件,即可以依据洗钱罪对当事人进行刑事起诉追责
对于明知是由毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等非法所得及由此衍生的经济利益,为了掩盖或隐匿其实施者身份及取得途径,凡是涉及下列任一情况的,都应当依照洗钱罪启动刑事诉讼程序进行追查:
1、提供资金账户给他人使用的;
2、协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券等形式的;
3、通过转账或其他结算方式协助资金流动的;
4、协助将资金汇往境外的;
5、采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
法律依据
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
”单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;
情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
投诉/举报
免责声明:以上内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合,不代表平台的观点和立场。若内容有误或侵权,请通过右侧【投诉/举报】联系我们更正或删除。
展开
本文字数较多,预估阅读时间较长
浏览全文

厉风律师律师其他文章

徐州134****3100用户3分钟前已获取解答
盐城152****1660用户4分钟前已获取解答
镇江152****3171用户4分钟前已获取解答
问题没解答? 125449人选择咨询律师
6703位律师在线平均3分钟响应99%好评
洗钱多少才能算洗钱罪
一键咨询
  • 徐州用户4分钟前提交了咨询
    153****7258用户2分钟前提交了咨询
    133****7651用户1分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    151****3538用户2分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    137****1443用户2分钟前提交了咨询
    137****4110用户2分钟前提交了咨询
    扬州用户3分钟前提交了咨询
    147****1885用户2分钟前提交了咨询
    146****7401用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    173****5224用户4分钟前提交了咨询
    盐城用户2分钟前提交了咨询
  • 167****8167用户1分钟前提交了咨询
    151****0272用户3分钟前提交了咨询
    178****2458用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户2分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    177****4272用户1分钟前提交了咨询
    泰州用户2分钟前提交了咨询
    157****6706用户4分钟前提交了咨询
    南京用户1分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户3分钟前提交了咨询
    南通用户3分钟前提交了咨询
    165****3016用户1分钟前提交了咨询
    132****4411用户4分钟前提交了咨询
    150****3631用户4分钟前提交了咨询
    158****0200用户1分钟前提交了咨询
    168****0812用户2分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    131****1136用户1分钟前提交了咨询
    135****1460用户2分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    161****7001用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    镇江用户3分钟前提交了咨询
    167****2830用户2分钟前提交了咨询
    175****0563用户3分钟前提交了咨询
    145****7087用户1分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    泰州用户3分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    133****0447用户4分钟前提交了咨询
    154****3155用户3分钟前提交了咨询
    南京用户2分钟前提交了咨询
    镇江用户1分钟前提交了咨询
    142****8602用户3分钟前提交了咨询
    连云港用户2分钟前提交了咨询
    154****0575用户3分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    138****4787用户2分钟前提交了咨询
    苏州用户3分钟前提交了咨询
    148****4362用户1分钟前提交了咨询
    171****8467用户4分钟前提交了咨询
    153****5403用户3分钟前提交了咨询
    143****0376用户2分钟前提交了咨询
    178****5070用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户1分钟前提交了咨询
    163****4866用户1分钟前提交了咨询
    南通用户1分钟前提交了咨询
    扬州用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    146****4646用户1分钟前提交了咨询
    无锡用户1分钟前提交了咨询
    宿迁用户2分钟前提交了咨询
    常州用户3分钟前提交了咨询
    143****4088用户2分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    淮安用户2分钟前提交了咨询
    135****3150用户2分钟前提交了咨询
    167****0862用户2分钟前提交了咨询
    盐城用户3分钟前提交了咨询
    144****7400用户4分钟前提交了咨询
    167****6150用户3分钟前提交了咨询
    176****2112用户4分钟前提交了咨询
    134****4485用户1分钟前提交了咨询
    常州用户2分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    147****8137用户3分钟前提交了咨询
    徐州用户2分钟前提交了咨询
    144****8161用户1分钟前提交了咨询
    南京用户3分钟前提交了咨询
    142****1185用户3分钟前提交了咨询
    宿迁用户4分钟前提交了咨询
    150****8248用户2分钟前提交了咨询
    143****4407用户4分钟前提交了咨询
    无锡用户4分钟前提交了咨询
    178****7522用户3分钟前提交了咨询
    苏州用户2分钟前提交了咨询
    132****7763用户3分钟前提交了咨询
    盐城用户1分钟前提交了咨询
    淮安用户1分钟前提交了咨询
常州135****1531用户4分钟前已获取解答
扬州177****7277用户1分钟前已获取解答
沭阳156****2816用户1分钟前已获取解答
洗钱罪多少钱才算严重
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪的严重性不仅取决于涉案金额,更关键的是行为的性质和情节。法律规定了五种洗钱行为,如提供资金账户、转移资产等,情节严重者可能面临5年至10年有期徒刑及罚金。定罪量刑需综合考虑案件具体情况,包括金额、行为性质、犯罪后果等因素,而不仅仅依赖金额大小。最终裁决由法院依法作出。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱罪多少钱才算严重
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,洗钱罪的严重性不仅取决于涉案金额,更关键的是行为的性质和情节。法律规定了五种洗钱行为,如提供资金账户、转移资产等,情节严重者可能面临5年至10年有期徒刑及罚金。定罪量刑需综合考虑案件具体情况,包括金额、行为性质、犯罪后果等因素,而不仅仅依赖金额大小。最终裁决由法院依法作出。
10w+浏览
刑事辩护
金额多少才算洗钱罪
洗钱罪无金额门槛,只要涉及提供账户服务、转换财产形态、转移资金、跨国境转移资产或掩盖、隐匿犯罪所得及其收益来源与性质,均属洗钱行为。洗钱罪即违反刑法规定,实施上述洗钱行为构成的犯罪。
10w+浏览
刑事辩护
洗钱多少钱才叫洗钱罪
洗钱行为的犯罪数额标准是多少判处犯罪者洗钱罪属于典型的行为犯罪类型,当被告人为达目的不惜采取各种手段实施洗钱行为时,必须承受全额的刑事法律制裁,并无金额剥夺的相关规定。从犯罪学的角度来看,洗钱可以被视为一种将非法所得的资产进行伪装、隐藏,然后透过非法中介机构将这些资金转化为合法财产的特殊犯罪形式。对于洗钱的定义,存在着两种截然不同的解读方式。
10w+浏览
刑事辩护
多少钱才能构成洗钱罪
洗钱罪的定罪量刑标准,可不是看被清洗的资金总额哦!洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等的所得及其产生的收益,还去掩盖、隐瞒它们的来源和性质,进行了法律规定的洗钱活动。
10w+浏览
刑事辩护
顶部
孟凡永律师
孟凡永律师 发来一条私信

您好,您的法律问题还没有找到满意的答案吗?可以直接私信我单独沟通哦。

温馨提示
浏览更多,不如直接问律师
律图法律咨询 24h在线
18万+

认证律师

15亿+

普法人次

9

最快响应

扬州188****8945用户3分钟前已提交咨询
淮安135****2875用户3分钟前已获取解答
泰州188****7047用户4分钟前已提交咨询
南通152****5248用户3分钟前已获取解答
无锡134****4696用户4分钟前已提交咨询
徐州152****7075用户2分钟前已获取解答
立即咨询(问题解决率99%) 推荐使用

继续换一换