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公司集资诈骗业务员被定诈骗罪怎么处罚

最新修订 | 2024-05-21
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卢滨律师
卢滨律师
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律师解析
根据相关法律法规,对非法集资行为的惩罚包括:最严厉的情况是处三年以下的有期徒刑拘役,此外还要附加或单独支付所获取金额的20,000人民币至2,000,000人民币以内的罚款;如果数额庞大,或者涉及到更为严重的情节,则此罪犯将被判三年以上和十年以下有期徒刑,同时还需要支付总收入的50,000人民币至500,000人民币以内的罚款。当这些罪犯在团伙罪行中起到次要角色或辅助作用时,他们就被称为从犯
对于此类从犯,法律规定应该给予其从轻、减轻甚至免除处罚的待遇。
具体来说,如果他们能及时地退还所有上述费用,那么他们将会得到适当的从轻处罚;如果情节较轻,他们甚至可能会被免于处罚;如果情节非常轻微且对社会危害不大,那么他们的行为将不会被视为犯罪。
关于集资诈骗的数额,法律规定应该按照行为人实际骗取的数额来计算,并且在案件发生之前已经归还的数额也应该予以扣除。对于那些为了实施集资诈骗活动而支付的利息,除了本金尚未归还的部分可以用来折抵本金之外,其余的都应该计入诈骗数额。
法律依据
《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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集资诈骗罪业务员的罪罚
集资诈骗业务员怎样处罚,主要看该业务员知不知道是集资诈骗,如果明知是非法行为而参与的,可以按从犯进行处罚。
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刑事辩护
诈骗罪跟职务侵占罪哪个更严重
[律师回复] 解析:
关于诈骗罪和侵占罪的性质界定,显而易见前者更为严重,属于刑事司法系统受理的公共诉讼案件范畴;相比之下,后者则属于自主提起诉讼的自诉案件。
另外,这两种罪行在其核心层面上的最大差异在于,它们所侵害的对象是不尽相同的。
具体来说,诈骗罪的实施往往针对的是非特定的财产,而侵占罪的犯罪对象则仅仅局限于那些被代为保管或者基于合法占有关系的他人财产、他人遗失物品以及埋藏物等。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百七十一条
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
《中华人民共和国刑法》第二百七十条
侵占罪是指,将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
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如何才能构成信用卡诈骗罪
[律师回复] 解析:
在判定是否构成信用卡诈骗罪时,需要具备以下四大基本要素:
首先,犯罪主体必须是具有完全行为能力的公民个人,换句话说,信用卡诈骗罪仅适用于自然人而非法人或团体等其他组织;
其次,主观方面应存在明确的故意性质,同时还须怀有非法占有这一意图才能满足信用卡诈骗罪的构造需求;
再者,犯罪客体包括一个复杂多元的层面,即涉及信用卡管理的正常秩序以及公共财产与私人财产的所有权;
最后,从客观方面来看,实施了诸如使用伪造的信用卡、使用已过期作废的信用卡、冒用他人的信用卡或者进行恶意透支等行为均可视为构成信用卡诈骗罪的行为方式。
法律依据:
《刑法》第一百九十六条
有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
集资诈骗罪业务员判刑吗
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对集资诈骗罪业务员判刑吗,集资诈骗罪的认定进行了解答,希望能解答您的问题。
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刑事辩护
销售假酒取保候审怎么处罚
[律师回复] 解析:
根据常理而言,取保候审的实施范围仅限于那些可能会被判处管制、拘役或单处执行附加刑,以及可能会被判处有期徒刑以上刑罚但采取取保候审方式并不足以产生社会安全风险的犯罪嫌疑人及被告人们。除此之外,当涉及到如下特殊状况时,同样可以考虑采用取保候审的方式:
1、患有严重疾病、生活无法自理,或是正处于孕期或哺乳期的女性犯罪嫌疑人,若采取取保候审措施并不会对社会造成危害;
2、对于那些不符合逮捕条件的犯罪嫌疑人,在提出逮捕申请后,若人民检察院未批准逮捕且需要继续进行调查工作的;
3、对于那些因案件复杂而无法在法定期限内完成审理工作的已经被羁押的犯罪嫌疑人、被告人。
法律依据:
《公安机关办理刑事案件程序规定》第七十七条
公安机关对具有下列情形之一的犯罪嫌疑人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要继续侦查的。
对拘留的犯罪嫌疑人,证据不符合逮捕条件,以及提请逮捕后,人民检察院不批准逮捕,需要继续侦查,并且符合取保候审条件的,可以依法取保候审。
集资诈骗罪业务员判刑吗,集资诈骗罪的认定
随着时代和社会经济的快速发展,我们可能会遇到很多各种各样的法律问题,因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着集资诈骗罪业务员判刑吗,集资诈骗罪的认定问题没办法解决的话,那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
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刑事辩护
漕河泾职务侵占罪律师费多少钱
[律师回复] 解析:
1、针对刑事案件的处理,我们根据各个办理环节分别设定了相应的收费规定。
其中,在侦查阶段,每项服务的收费标准是2000至10000元人民币;在审查起诉阶段,同样如此,每项服务的收费均为2000至10000元人民币;而在一审阶段,每项服务的收费则为4000至30000元人民币。
值得注意的是,以上收费标准并非固定不变,而是具有一定的下调空间。
2、对于二审、死刑复核、再审、申诉等案件类型以及刑事自诉案件,我们将按照一审阶段的收费标准来收取律师服务费用。如果同一家律师事务所需要代理一个案件的多个阶段,那么从第二阶段开始,我们会适当降低收费标准。
此外,若被害人提出刑事附带民事诉讼案件,我们将按照民事诉讼案件的收费标准来收取律师服务费用。当犯罪嫌疑人、被告人同时涉及到几个罪名或者数起犯罪事实时,我们会按照所涉罪名或犯罪事实分别进行计件收费。
3、对于公司、企业或其他单位的工作人员,如果他们利用职务之便,将本单位的财物非法占为己有,且数额较大,那么将会面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚;若数额巨大,则可能面临五年以上有期徒刑,并且还可能被判处没收财产的附加刑罚。
法律依据:
《刑法》第二百七十一条
【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;
数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;
数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
【贪污罪】国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
怎样收集非法侵占罪的证据
[律师回复] 解析:
在司法实践中,存在着这样一种情形——有人为了达到非法占有他人财物的目的,擅自将受托保管的财物、遗失物或埋藏物据为己有,而且这种行为一旦达到了一定额度,就会构成侵占罪。因此,对于侵占罪而言,其搜集证据的过程实质上是证明侵占罪成立与否的关键环节。这些证据可以是人证、物证以及视听资料等等。
根据《中华人民共和国刑法》的相关法律条文规定,如果某人将受托保管的他人财物非法占为己有,且数额较大,并且拒绝归还给原主人的话,那么他将会面临两年以下的有期徒刑、拘役或者罚金的惩罚;而如果数额巨大或者存在其他严重情节的话,则可能会受到两年以上五年以下有期徒刑,并处罚金的严厉制裁。
此外,我国的《刑事诉讼法》也明确指出,所有能够证明案件真实情况的材料都属于证据范畴。
具体来说,证据包括但不仅限于以下几种类型:
1.物证;
2.书证;
3.证人证言;
4.被害人陈述;
5.犯罪嫌疑人、被告人的供述与辩解;
6.鉴定意见;
7.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;
8.视听资料、电子数据。
然而,所有的证据都必须经过严格的查证核实,只有经得起验证的证据才能够成为最终判定案件结果的依据。
法律依据:
《刑法》第二百七十条
【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有,数额较大,拒不退还的,处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;
数额巨大或者有其他严重情节的,处二年以上五年以下有期徒刑,并处罚金。
将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交出的,依照前款的规定处罚。
本条罪,告诉的才处理。
非法集资诈骗业务员有罪吗?
非法集资,如果这个属于单位犯罪,还是要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行刑事处罚。 即使离职了,但他之前所做的行为已经构成违法犯罪。 如果你朋友已经被通缉,有可能他属于直接责任人员肯定要先去自首,否则只会从重处罚。
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刑事辩护
合同诈骗罪怎么把人保出来
[律师回复] 解析:
关于合同诈骗罪的保释程序如下所述:
1、提交保释请求。在押的合同诈骗罪犯罪嫌疑人、被告人及他们的法定代理人、近亲以及由被告人聘请的律师都有资格向相关部门提交保释申请。
2、审慎决定是否批准保释。公安局、检察院、法院在收到保释申请书之后,必须在七天内做出是否准许之回复。一旦决定对合同诈骗罪犯罪嫌疑人、被告人进行保释,则需签发《取保决定书》与《执行取保通知书》,同时,被告人可以选择提供保证人或者缴纳保证金作为保释条件。
3、保释的执行工作。保释的执行机构为公安局。在保释期间,如果合同诈骗罪犯罪嫌疑人、被告人没有违反刑事诉讼法的规定,那么在保释期结束后,负责执行的公安局应将保证金如数归还给犯罪嫌疑人、被告人,并且通知保证人解除其担保责任。
4、保释期限最长不超过十二个月。在保释期间,不能停止对案件的侦查、起诉和审判过程。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。
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诈骗被刑事拘留37天会判刑吗
[律师回复] 解析:
1.当诈骗行为涉及严重情节且触及刑法时,当事人将面临最长为期37天的刑事拘留。在此期间,若公安部门判定确需进行起诉指控,则应于拘留后的第三个工作日内向当地人民检察院提出书面请求进行审查和审批,针对流窜作案或多次作案犯罪嫌疑人这类重大案件,羁押期限可延长至30个自然日。而由检察院所作出的决策,必须在收到公安局提交的审查请求报告后的七个自然日内予以明确回复。
2.在公安机关对现行犯罪者或重大犯罪嫌疑人进行调查过程中,如存在以下任何一种情况,均有权先行实施拘留措施:
(1)正在筹备犯罪活动、实际执行犯罪行为或是在犯罪行为发生后立即被察觉到的;
(2)被害人或现场目击证人直接指认其为罪犯的;
(3)在其居住地或工作场所发现了犯罪证据的;
(4)犯罪行为发生后试图自杀、逃离现场或在逃亡中的;
(5)有销毁、篡改证据或串供可能性的;
(6)无法提供真实姓名、住址以及身份信息的;
(7)具有流窜作案、多次作案、团伙作案重大犯罪嫌疑的。
法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百六十六条
【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
网贷合同诈骗罪的立案标准如何确定
[律师回复] 解析:
根据我国法律规定,诈骗罪的立案门槛为诈骗公私财物价值达人民币3000元或以上。若行为人的行为被认定构成诈骗罪,其将面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制,以及可能附带的罚金。若该行为导致诈骗公私财物的价值巨大或存在其他严重情节,则将面临三年以上十年以下有期徒刑,并附加罚金;而如果诈骗公私财物的价值极其巨大或存在其他特别严重情节,则将面临十年以上有期徒刑甚至无期徒刑,同时还需承担罚金或没收财产的责任。
法律依据:
《刑法》第二百二十四条
有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。
公司集资诈骗业务员不知情
对业务员的处罚相对是比较轻的,并不存在恶意诈骗的意向,虽然从事集资诈骗行为,但是并不之情,法律对于此类情形也重新考虑的。但是集资诈骗是属于违法行为,大家如果发现所在公司存在集资诈骗的,可以依法举报,协助有关部门打击非法集资犯罪。
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