合同诈骗罪诉讼需提供哪些证据

最新修订 | 2024-09-26
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专家导读 在起诉合同诈骗罪的案件中,原告要提供以下证据: 1.可以证明合同存在的资料,比如合同、契约等书面文件,或者聊天记录、电子邮件等通讯记录。 2.能够表明对方存在欺诈行为的证据,比如虚假身份、伪造的文件等。 3.证明因对方行为导致的经济损失的证据,比如银行流水、损失清单等。 4.辅助证据,比如证人证言、录音录像等。 这些证据形成了完整的证据链,帮助法官了解案件的真相。
合同诈骗罪诉讼需提供哪些证据

一、合同诈骗罪诉讼需提供哪些证据

在追究合同诈骗罪的诉讼过程中,所必需的证据涵盖了诸多领域。

其中主要包括且不局限于以下几个方面:首先,有必要提供足以证明存在有效合同关系的确凿证据,如书面合约、电子邮件来往记录、即时通讯对话等相关资料,这些都可以协助我们确认交易的基本轮廓和性质。

接着,需进一步搜集并展示证实对方存在编造事实、掩盖真相之行为的相关证据,例如虚假身份信息伪造的履行能力证明、以及对于关键事实的蓄意遮掩等。

此外,还需具备由于对方恶意行为而造成实际经济损失的证据,包括资金流水状况、损失核算清单等详细数据。

最后,证人证词、录音录像等多元化的证据类型同样有助于提升案件的证明力度。

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条

【合同诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明担保的;

(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

在追究合同诈骗罪的诉讼中,关键证据包括:1)证明有效合同存在的资料,如书面合约、通讯记录;2)显示对方欺诈行为的证据,例如虚假身份、伪造文件;3)因对方行为造成的实际经济损失记录,如资金流水、损失清单;4)辅助证据,如证人证言、录音录像。 这些证据共同构成了案件证明的完整链条。

二、合同诈骗罪一般要如何立案

合同诈骗罪的立案裁量准则如下:

若是合同诈骗数额超过两万元人民币,即可启动立案程序

合同诈骗罪,简单来说就是以非法侵占他人财产为目的,通过在签订以及履行合同流程中的虚假构建事实或者隐匿真实信息等欺诈策略来获得他人财物的犯罪活动

本罪项所侵害的法律客体主要分为两个方面:

第一,国家对于经济合同的监管制度和管理秩序;

第二,公共及私人财产的所有权权益。

《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十七条以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉

三、合同诈骗罪中的数额标准规定是什么

在我们国家现行法律制度下,对于合同诈骗罪,其判定数额标准被划分为三个等级:即“数额较大”、“数额巨大”以及“数额特别巨大”。一般而言,“数额较大”的起始点设定于二万元人民币,“数额巨大”通常要达到二十万元以上的标准,而“数额特别巨大”则往往突破了百万元大关。然而,值得注意的是,具体的数额认定标准可能会因为各地区经济发展水平的差异而产生相应的调整。在司法实践过程中,犯罪数额无疑成为了衡量刑罚轻重的关键性因素之一。犯罪数额越高,所面临的刑罚也可能随之加重。然而,在进行量刑时,我们还需要综合考虑到犯罪行为的其他相关情节,例如犯罪手段的残忍程度、犯罪造成的严重后果、犯罪嫌疑人的认罪悔过态度等等。

在追究合同诈骗罪的诉讼中,关键证据包括:1)证明有效合同存在的资料,如书面合约、通讯记录;2)显示对方欺诈行为的证据,例如虚假身份、伪造文件;3)因对方行为造成的实际经济损失记录,如资金流水、损失清单;4)辅助证据,如证人证言、录音录像。 这些证据共同构成了案件证明的完整链条。

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1、诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。
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第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
3、根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》一、根据《刑法》
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5、根据北京市高级人民、北京市人民检察院、北京市公安局联合发布的在1998年7月实施《北京市关于盗窃罪、诈骗罪、侵占罪、抢劫罪等八种侵犯财产犯罪的数额标准》,关于八种侵犯财产的文件中规定:关于诈骗罪犯罪数额(以人民币计算)认定标准,数额较大为三千元以上;数额巨大为五万元以上;数额特别巨大为二十万元以上。并规定:数额是认定侵犯财产犯罪的重要标准,但不是唯一的标准。除根据侵犯财产数额外,还应当根据犯罪的其他具体情节以及诈骗罪犯罪嫌疑人的认罪态度和悔罪表现等,进行全面分析,正确定罪量刑。
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恋爱诈骗需要提供什么证据?
无论我们是在工作、学习还是生活中,我们都可能会遇到各种法律方面的问题,所以我们平常就需要多了解一些法律知识,这样在遇到了法律问题时,就能够很好的去处理去维护自己的合法权益了。本篇内容中整理了一些与恋爱诈骗需要提供什么证据,诈骗案的管辖地怎么确定?相关的法律知识,希望能对您有帮助。
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诉讼离婚时应提供什么证据
[律师回复] 您好,针对您的诉讼离婚时应提供什么证据问题解答如下, 诉讼离婚时应提供哪些证据
1、提供结婚登记证书。一方下落不明,对方要求离婚的,应提供下落不明一方出走时间、亲友不知其下落的证明材料。未办理登记手续即以夫妻名义同居的,一方提出离婚,应提供同居时的年龄、未登记的原因的证明材料。
2、提供婚姻基础状况的证人证言或其他有关证明材料。是自由恋爱,还是包办婚姻或买卖婚姻。订婚期间有无波折,是初婚还是再婚。
3、提供婚后感情的证据材料,婚后感情是好是坏还是一般,是否分居及分居的时间、原因等证明材料。
4、提供引起离婚主要原因的证明材料和证人线索。如一方有生理缺陷、精神病应提供县级以上医院、精神病院的诊断证明书,患病的具体时间。如一方因违法犯罪被判刑或劳教要求离婚的,应提供的判决书、劳改地点。如一方因第三者插足引起离婚的,应提供第三者的姓名、单位、住址等有关证明材料。
5、提供子女人数及姓名、性别、出生时间、是婚生、非婚生还是收养或继子女的证明材料、子女的健康状况,成年子女无生活能力的证明材料。
6、如女方已怀孕,应说明怀孕日期,并提供医院出具的诊断证明书。
7、提供双方婚前个人财产、夫妻共同财产或家庭其他成员财产的清单。对有争议的财产应提供该财产的来源,取得的时间等证明材料,如发票等。
8、提供双方经济收入支出情况的证明材料,有无其他负担、有无债权债务的证明材料,如有债权或债务应提供借据、债务人或债权人的姓名、住址或工作单位等证明材料。如有存款,应提供储蓄所的名称、开户日期、帐号、存款金额等。
9、提供住房情况的证明材料。公房的应提供房屋产权单位的名称,私房还应提供房屋产权证书。
10、以前曾离婚的,应说明是撤诉或调解和好,还是判决不准离婚。并应提供原判决书,调解书或裁定书原件或复印件。
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